Как взыскать долг у мошенника, использующего чужие счета для получения денег?

Question

Несколько лет назад я нанял строителя для проведения ремонта в квартире, и перевёл ему предоплату за работу. Строитель после исчез, предоплату конечно же не вернул, в результате чего я обратился в суд с иском о взыскании денежных средств. Суд я выиграл, получив исполнительный лист, отдал его в ФССП, где после возбуждения производства был удивлён кол-вом исполнительных производств на этого же строителя от других взыскателей. Исполнительный документ отозвал и сейчас передаю по очереди его из одного банка в другой для списания средств, однако, на счетах у должника либо нет средств, либо перечисляют копейки. Недавно обратил внимание, что при переводах через СБП по номеру его телефона во всех банках, кроме Сбера, отображается ФИО этого строителя, а в Сбере - ФИО другого человека (предполагаю родственника). Т.о., у меня возникло предположение, что этот строитель просит переводить за свои услуги деньги на номер его телефона в Сбере, тем самым без возможности обращения их во взыскание, т.к. средства от переводом попадают на счёт другого человека. Можно ли в данной случае что-то сделать, чтобы взыскать средства? Есть ли практика на этот счёт?

Читать ответы (2)

Обратить взыскание денежных средств
Проведение ремонта в квартире
Получить исполнительный лист

Соколовский Вячеслав Борисович · Answer

.... ничего не сделать на практике.... или  затраты для того чтобы как то взыскать превысят долг.... Здесь можно вести речь только о попытке наказать этого человека - попытаться возбудить уголовное дело по статье мошенничество.... но это не вернет деньги, может только если он испугается и захочет замять процесс в начальной стадии... однако возбудить уголовное дело - это задача тоже почти нерешаемая....

Туманов Игорь Сергеевич · Answer

Надо было на этого родственника и подавать иск, но не факт, что у него есть средства для расчета.

Как взыскать долг у мошенника, использующего чужие счета для получения денег?

Может ли гражданин РФ, работающий у друга-строителя, нанять на работу иностранного гражданина с патентом на работу?

Дала строителю предоплату 13500 руб - он ничего не делает и деньги не возвращает. Договор есть письменный с 3.1-3.2 что делать?

Непроизведенная работа по заливке пола - как вернуть предоплату строителю?

Как поступить, если сосед нанял строителей и их работа мешает спокойному сну в ночные смены?

Наняли строителей для ремонта, в итоге сделали хуже чем было, могу я подать в суд на них и потребовать компенсацию?

Муж перевел предоплату за машину и продавец исчез - Что делать в такой ситуации?

В интернете нашел обьявления о продаже авто договорились о покупке после чего перевел предоплату за авто и выехал

ООО перевела предоплату на р/с подставной организации - вероятность возврата денег и дальнейшие действия

Возможен ли ремонт по гарантии после исчерпания отрывных талонов и проведения нескольких ремонтов?

Неудачное путешествие в санаторий Беларуси - банк не перевел предоплату, я хочу компенсацию ущерба

Если перевел предоплату на карту, а он аферист, как можно вернуть деньги?

Номер закона и разрешенное время для проведения ремонта в квартире - помощь нужна

Построить дачный домик с предоплатой строителям. Как не нарваться на мошенников. Правильные действия при заключении договора.

Перевел предоплату за машину, а продавец исчез - как возбудить уголовное дело?

На время проведении ремонта квартиры, должны ли виновники предоставить мне и ребенку жилье?

Попал на удочку интернет-мошенников - заказал 2 телефона и перевел предоплату, но посылок нет и невозможно связаться

Как быть, если ИП перевел предоплату с карты физ лица?

Перевёл предоплату 50000 за сруб, есть договор с ип, сруба нет, денег тоже, срок договора вышел, как вернуть предоплату?

Комиссия и порядок возмещения ущерба при повреждении гаража соседями, нанявшими строителей без договора на строительство

Возможно ли обратиться в суд после падения фронтона при постройке дома без заключения договора с нанятыми строителями?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59