Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Разблокировка 115 фз

29.05.2024, 23:05
• г. Самара
Я занимаюсь p2p арбитражом криптовалют. Сегодня получил блокировку по 115 фз в альфа банке на своей личной карте. Готов предоставить все фото с покупкой и продажей криптовалюты. Вопрос у меня такой: возможно ли вообще разблокировать карту в этом банке? Если да, то к кому я могу обратиться? И как доказать происхождение денег, если их я взял у родителей в долг по переписке?
Читать ответы (5)
Блокировка карты банком Разблокировать карту Происхождение денег К кому обратиться Блокировка карты
Ответы на вопрос (5):

Возможно. Для начала направьте объяснения в банк. Если не разблокируют, то обращайтесь с жалобой в ЦБ РФ.

Спросить

Да, возможно. Банку необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих легальность происходящего. В вашем случае это скрины с биржи, что вы занимались Р2Р обменом

Спросить

Вам не разблокируют счет в Вашей ситуации.

Спросить

Возможно. Для начала направьте объяснения в банк. Если не разблокируют, то обращайтесь с жалобой в ЦБ РФ.

Происхождение денег можно доказать любыми путями, хоть переписку предоставьте, хоть расписку и тп..

Спросить

Добрый вечер

Можно,предоставить подробное письменное обоснование ,подтвердить документами происхождение средства ,оплату налогов и т.д. Все исходя из вашей ситуации и запроса банка.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Виталий Валентинович
31.10.2014, 18:25

Сбербанк заблокировал расчётный счёт организации из-за непредоставления документов согласно фз-115

Сбербанк заблокировал расчётный счёт организации за не своевременное предоставление запрашиваемых документов согласно фз-115. Договора и запрашиваемые бумаги предоставленны. В течении какого срока банк должен разблокировать расчётный счёт.
Читать ответы (1)
Сергей
24.02.2023, 14:41

Добрый кто знает про судебную практику по разблокировки счета через суд по 115 фз? на пример из 10 исков сколько выйгрешные?

Добрый кто знает про судебную практику по разблокировки счета через суд по 115 фз? на пример из 10 исков сколько выйгрешные?
Читать ответы (2)
Андрей
19.02.2017, 11:48

Счета заблокированы в банке по ФЗ 115-фз. Каковы сроки разблокировки после предоставления документов о поступлении финансов?

Банк заблокировал счета по ФЗ 115-фз о противодействии и легализации доходов, документы о поступлении финансов предоставил в банк. Через какое время счета должны разблокировать?
Читать ответы (1)
Дмитрий
08.10.2019, 17:59

Сбербанк блокирует карту по 115 - нужен специалист и возможность разблокировки для нерезидента РФ, проживающего в ДНР

Сбербанк заблокировал карту по 115, нужен специалист по данному вопросу. Нужно составить письмо для фин. мона и имеет ли смысл его составлять, так как по операциям документов никаких нет, а те что есть вряд ли устроят Сбербанк. Я не резидент РФ. Проживаю на тер. ДНР. Все операции осуществялись с территории Днр. Банк деньги отдает, но хотелось бы разблокировать карту.
Читать ответы (1)
Екатерина Николаена
14.10.2017, 00:27

Вопросы блокировки карты ВТБ 24 по 115 ФЗ - сроки ответа и разблокировки, требование доказательств и возврата средств

Банк ВТБ 24 заблокировал карту по 115 ФЗ. Официально вопросов нет. Написала письменный запрос о причине блокировки. В течении какого времени банк обязан ответить? Документы о законности полученных средств документы предоставила. Но, банк находит новые и новые, на мой взгляд, незаконные и необоснованные причины карту не разблокировать. На какой максимальный срок банк может заблокировать карту? Обязан ли банк предоставить доказательства о причине блокировки, или банку достаточно подозрения? Если я пишу заявление о расторжении договора и закрытии счета, в течении какого времени банк обязан вернуть мне средства?
Читать ответы (2)
Дмитрий Александрович
15.12.2015, 06:44

Как и куда пожаловаться на банк

В какой срок банк обязан разблокировать счёт на который приставы выдали соответствующее постановление. У меня это случилось. 10.12.2015 отметку с сбере сделал. Пристав отправила на этот счёт излишне перечисленные туда деньги и 14.12.15 банк снова отправляет приставам мои деньги, не разблокировав счёт. куда пожаловаться, чтобы банк наказали.
Читать ответы (1)
Татьяна Владимировна
03.12.2015, 10:18

Как ускорить разблокировку дебетовой карты Банка Москвы, ссылающейся на Закон № 115-ФЗ?

Банк Москвы заблокировал Дебетовую карту ссылаясь на Закон № 115-ФЗ. Данный Закон ко мне не относится ни каким боком. Написала в Банк обращение в письменной форме о пояснение обоснованности блокировки. Сказали ждать 30 дней. Куда пожаловаться, чтобы карту разблокировали быстрее.
Читать ответы (1)
Максим
08.09.2017, 12:59

Могу ли я работать директорам Общественной Спортивной Организации с судимостями 167/1,139/3 и 115/1 по 115 прекращено примирением.

Могу ли я работать директорам Общественной Спортивной Организации с судимостями 167/1,139/3 и 115/1 по 115 прекращено примирением.
Читать ответы (1)
Валерий
12.03.2019, 22:37

Когда погасится судимость по статьям 115 ч. 2, 115 ч. 2, 167 ч. 2, если испытательный срок завершен?

Подскажи пожалуйста судим по 115 ч 2,115 ч 2,167 ч 2 в приговоре 2,8 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года! Испытательный срок закончился! Вопрос, когда погаситься судимость?
Читать ответы (2)
Юлия
28.03.2011, 12:27

Попадает ли под амнистию 115 статья и 115 ч 1? Суд был но еще не осужден в данный момент находится в СИЗО.

Попадает ли под амнистию 115 статья и 115 ч 1? Суд был но еще не осужден в данный момент находится в СИЗО. Приговор будет 6 апреля. Было три суда а два раза была аппеляция, озвращают дело на предварительное расследование.
Читать ответы (1)
Борис
17.10.2017, 07:08

Разблокировка пенсионной карты Сбербанка в командировке за границей - возможность разблокировки по телефону и получение пенсии

Здравствуйте, заблокирована пенсионная карта сбербанка, нахожусь в командировке за границей: 1.возможна ли разблокировка по телефону; 2.Будет ли поступать на счет пенсия. Спасибо, с уважением, Борис мой адрес:lastik46@mail.ru
Читать ответы (3)
Эдуард
07.11.2019, 17:19

Как изменить квалификацию статьи 115 часть 2 на 115 часть 1 после 10 лет - свидетельство потерпевшего и архивные записи

В 2009 привлекался по статья 115 часть 2, дело прекращено по примирению сторон. На данный момент нужно переквалифицировать эту статью на 115 ч.1. Потерпевший готов дать показания что сам инициировал драку. Возможно ли это? прошло 10 лет. Все дело уничтожено. В архиве только постановление суда.
Читать ответы (5)
Леонид
10.08.2018, 11:34

Ожидаемое наказание для лица, судимого по статье 115 часть 1, статье 115 часть 2 и статье 161 часть 1, при суде в особом порядке

У меня скоро суд по статье 115 часть 2 пункт в и ранее был судим по статье 115 часть 1 статье 161 часть 1 какое наказание я могу получить суд состоится в особом порядке.
Читать ответы (2)
Сергей Алексеевич
27.02.2019, 15:00

Каков срок разблокировки счета, если был подано заявление на разблокировку судебными приставами?

Судебные приставы арестовали счёт на который приходит пособие на третьего ребёнка и пенсия по потери кормильца. Мы подали заявление на разблокировку. В течении какого времени приставы обязаны разблокировать счёт?
Читать ответы (1)
Ольга
22.03.2024, 05:13

Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках

Вопрос про Сбербанк по 115 фз. Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?
Читать ответы (10)
Николай
26.04.2019, 17:46

Альбоменты - задолженность, приставы и блокировка карты - что делать?\n\nКак приступить к разблокировке зарплатной карты

Есть долг по алиментам по исполнительному бухгалтерия высчитывает 50% с заработка зарплата поделена на две части (зарплата-аванс) пристав арестовал зарплатную карту теперь высчитывают и с этих двух частей. Был у пристава подавал справку что счет действительно зарплатный но он не стал писать заявление справку отдал в секретариат. Пристав сказал что ближайшее время разблокирует. В какой срок пристав может разблокировать карту? Правомерно ли его действия? Как с ним бороться?
Читать ответы (1)
Вера АЛЕКСАНДРОВНА
29.04.2015, 23:40

Ходатайство о приложении заверенных нотариусом копий и кассационной жалобы к делу моего сына

Мой сын осуждён по статье 213 часть 2,115 часть 2,и по второму делу 115 часть 2 по совокупности приговоров ему дали 2 года 6 мес. лишения свободы. Год уже сидит. У него есть несовершенно летний ребёнок инвалид. Как написать ходатайство в суд, чтобы он приложил его к заверенным нотариусом копиям и кассационной жалобе.
Читать ответы (1)