Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Блокировка счета по 115 фз

08.09.2024, 21:35

• г. Краснодар

Здравствуйте. Банк заблокировал счёт в подозрении по 115 ФЗ, просят предоставить документы, с карты были переводы в онлайн казино, можно ли это говорить в банке

Читать ответы (10)

Предоставить документы перевод
Предоставить документы
Онлайн казино

Ответы на вопрос (10):

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

08.09.2024, 21:35,

г. Москва

Чтобы банк разблокировал вам счет вам необходимо предоставить документы подтверждающие экономическую целесообразность проводимых операций

Спросить

Автор вопроса

Виктория Сергеевна

08.09.2024, 21:36,

г. Краснодар

Если нет документов по операциям, что будет?

Спросить

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

08.09.2024, 21:37,

г. Москва

Счёт не разблокируют

Спросить

Автор вопроса

Виктория Сергеевна

08.09.2024, 21:38,

г. Краснодар

Банк просто заблокирует счёт и всё?

Спросить

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

08.09.2024, 21:38,

г. Москва

Да

Спросить

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

08.09.2024, 21:38,

г. Москва

И личный кабинет могут

Спросить

Юрист

Бычкова Н.В. PRO 4.8

08.09.2024, 21:38,

г. Москва

Нужно представить обоснованное письменное пояснение ,по форме банка. Либо вы правду представляете ,либо иное обстоятельство

Спросить

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

08.09.2024, 21:39,

г. Москва

Ещё могут передать данные в прокуратуру

Спросить

Автор вопроса

Виктория Сергеевна

08.09.2024, 21:40,

г. Краснодар

Можно ли говорить что переводы совершались в онлайн казино?

Спросить

Юрист

Исмаилов И.С. PRO 4.8

08.09.2024, 21:42,

г. Саратов

Виктория, да, говорите все как есть.

Не забывайте читать личные сообщения в правом верхнем углу экрана.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 90 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59