Здравствуйте. Банк заблокировал счёт в подозрении по 115 ФЗ, просят предоставить документы, с карты были переводы в онлайн казино, можно ли это говорить в банке

Чтобы банк разблокировал вам счет вам необходимо предоставить документы подтверждающие экономическую целесообразность проводимых операций

Нужно представить обоснованное письменное пояснение ,по форме банка. Либо вы правду представляете ,либо иное обстоятельство

Ещё могут передать данные в прокуратуру

Блокировка счета по 115 фз

У меня статья 115 блокировка карты Сбора и всех операций, влияет ли это на выезд заграницу?

У меня статья 115 блокировка карты Сбера и всех опираций, влияет ли это на выезд заграницу?

Читать ответы (2)

Жена подала на элементы на меня, у меня есть официальная работа и бизнес

Жена подала на элементы на меня, у меня есть официальная работа и бизнес, подскажите пожалуйста если я уволюсь с работы но бизнес останется и на расчётный счёт поступают деньги судебные приставы будут блокировать мой счёт если я не буду выплачивать элементы и какая сумма будет элементов.

Читать ответы (1)

Блокировка счета по статье 115 - что будет с моими деньгами, если не предоставлю требуемые документы?

У меня такая ситуация что на мой счет поступали деньги с моево расчетника в другом банке. Деньги поступили в сбербанк с райфайзен банка оба счета мои я потерял карту сбербанка и заблокировал ево пришол с паспортом в банк а мне сказали невозможно получить потому что служба безопасности заблокировал ваш счет по статье 115 и дали список дакументов который я должен предоставить чтобы снять деньги. У меня вапрос если я не принесу какая судьба моих денег?

Читать ответы (2)

Действия приставов - законность блокировки счета после окончания ИП и непредоставление сведений о блокировке счетов\nНачисление

По требованию приставов были арестованы два счета в одном банке - и дебетовый, и кредитный. Платеж и прекращение ИП было произведено 15.09.2015. А счета были заблокированы 17.09.2015. причем приставы не уведомили об аресте, узнала об этом только от сотрудников банка. На каждом счету была заблокирована сумма просроченного платежа - 21000, то есть в общей сложности заблокировано 42000. По кредитной карте появилась просрочка платежа, так как внести платеж на арестованный счет, как сказали в банке - невозможно. После предоставления бумаг в банк сказали срок разблокировки - 5 рабочих дней. За эти дни также идет начисление пеней по кредиту. Вопрос: ! Правомерны ли действия приставов - блокировка счета после окончания ИП, непредоставление сведений о блокировке счетов. 2. Возможно ли оспорить начисление пеней по кредиту на время, которое банк тратит на разблокировку счетов.

Читать ответы (1)

Блокировка счетов и арест - Что делать, если получена смс от банка о незаконной блокировке счетов и наложенном аресте?

У меня логичная история. Поступила смс от банка, что мои счита заблокированы, и наложен арест. Ходила к местным приставам, там всё чисто. Пошла в банк, там мне сказали, что ноги растут с Краснодара, оттуда приставы заблокировали мне всё счита. Якобы я должна ООО"ПРИОРИТЕТ, хотя даже и низнаю кто это вообще? Звонила приставам в Краснодар, там тишина. Вот, что теперь делать?

Читать ответы (3)

Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках

Вопрос про Сбербанк по 115 фз. Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?

Читать ответы (10)

Блокировка счетов по 115 ФЗ - что делать, если нет долгов и фирма прекратит хозяйственную деятельность?

Счета на фирме заблокировали по 115 фз. Долгов с контрагентами у нас нет, зп сотрудникам и налоги всё выплачены. Как нам быть? Фирма хоз деятельность вести больше не будет. Имущества на фирме нет Могу ли я добавить учредителя и выйти с учредителей на данном этапе или мне ликвидировать фирму? Если я выйду с учредителей, то долги которые могут появиться будут возложены на нового учредителя? На данном моменте долгов нет. Как физ лицо учредитель фирмы не пострадает?

Читать ответы (1)

Блокировка счета на основании статьи 115 - Почему не действуют документы о поступлении денег на счет ИП?

Мне заблокировали счет на основании 115 статьи документы потверждающие поступление денежных средств на свой счет ип я им предоставил в положенный срок но результата нет даже безналом счета блокируют.

Читать ответы (1)

Сколько времени может продолжаться блокировка счета Сбербанком по статье 115 ФЗ, при предоставлении всех документов?

Сбербанк заблокировал счет, ссылаясь на ст 115 фз. Предоставили все необходимые документы. Сколько могут держать счет заблокированным.

Читать ответы (2)

Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?

У вас консультации есть, само-собой, вероятно, платно? Вопрос такого характера, занимаюсь p2p арбитражем, сбербанк заблокировал счёт (была прем карта сберпервый) по 115 фз, потребовали обоснование переводов от определенных лиц, запрошена справка 2 ндфл, подтверждение о происхождении денег. Справка была предоставлена, были так же предоставлены все ордера на бинансе, записано видео для подтверждения принадлежности аккаунта на бинансе. Позже попросили предоставить трудовые книжки и 2-ндфл тех лиц, от кого был перевод, заверенный личный кабинет и док об уплате налогов от продажи криптовалюты в 2021 г. Вопрос такого характера, как и что им лучше предоставить, потому что 2-ндфл и трудовые у 3-х лиц это конкретный перебор, заверенный личный кабинет ещё окей, док об уплате налогов за продажу крипты в 21 - тоже нереально, тогда этим ещё не занимался. Отписки Сбера предоставляю. Заранее спасибо, Дмитрий.

Читать ответы (3)

Как составить иск и до судебной претензии в банк из-за блокировки счета по 115 фз?

Нужна помощь с составлением иска в суд и до судебной притензии в банк, из за блокировки счета по "115 фз", после предоставления документов о легальности доходов. Какой специализации должна относится данная тема? "Защита прав потребителей" или что то ещё?

Читать ответы (1)

Проблемы выплаты заработной платы при блокировке счета по 115 ФЗ и проведении проверки - что говорит закон?

Подскажи пожалуйста есть ли нормы закона при выплате зп если р с заблокирован по 115 ФЗ и ведётся проверка Поскольку банк отказывается проводить платёжки по зп ссылаясь на то что идёт проверка.

Читать ответы (1)

Как снять блокировку счета по 115-фз и разблокировать деньги после ликвидации - возможные решения и ориентировочный бюджет вопроса

У компании заблокировали счет по 115-фз. Какая конкретная операция неизвестна. Банк не раскрывает. Подскажите пожалуйста можно ли снять блокировку. По второй компании ситуация такая же, только банк обещал разблокировать деньги после ликвидации, но не разблокировал. Можно ли обоим копаниям помочь и какой бюджет вопроса?

Читать ответы (2)

Блокировка счёта в банке, ФЗ-115

Банк заблокировал мой счет на основании фз 115.. хотя на этот счет переводится только зп.

Читать ответы (5)

Важность оформления страховки на валютный счет на Getamiqa - блокировка счета и ежедневные потери в размере 250$

Обязательно ли нужно оформлять страховку на валютный счёт на Getamiqa, они пишут, если не оформлять, то счет блокируется и каждый день просрочки 250$ ?

Читать ответы (5)

Блокировка счета в Тинькофф из-за невыполнения требований 115-ФЗ - как обратиться в поддержку?

Заблокировали счет в тинькофф так как я не отправил документы по 115-ФЗ,я несовершеннолетний, играл в онлайн казино. Переводов как и мне как и в само казино было в пределах 100.000, потребовали подать документы по 115-ФЗ или счет заблокируют, что ответить поддержке?

Читать ответы (7)

Ответственность за перевод денег на счета ИП и уплату налогов - блокировка счета банком и другие последствия.

Скажите пожалуйста если человек создаёт сайты, и за это переводит деньги на счета ИП а ИП в свою очередь по патенту платит налоги. Есть ли какая ответственность за это Кроме блокировки счета банком.

Читать ответы (1)

Займ, блокировка счета и перевод на счет жены - правовые последствия и налоговая декларация

Я заключила договора займа с физическим лицом, на момент возвращения займа, у заимодателя появились взыскания у судебных приставов. Заимодатель заблокировал все свои счета и попросил меня перевести деньги на счет его жены, в платежном поручении указать, что:возврат денег по договорам займа с …ФИО. По договору займа у него получилась прибыль. Нужно ли ему подавать декларацию в налоговую? Если деньги за него получила супруга.

Читать ответы (1)

Списание денег с моей кредитной карты на счет государственных пошлин и штрафов в Москве - неверная информация и блокировка счета.

С моей кредитной карты было списание денежных средств и блокировка счета. Из за этого я не могу оплатить кредит и идут пени. Я выяснила, что средства ушли в счет уплаты долга по гос. пошлине на авто и штрафы за ГИБДД в Москве. Но я проживаю и всегда проживала в другом городе, и в Москву не выезжала никогда. Также у меня нет авто и прав, т.е. эти гос. пошлины и штрафы я получить не могла. Я выяснила, что в Москве проживает девушка с полностью таким же ФИО и датой рождения как у меня, и тот кто заполнял документы (либо суд. пристав, либо ГАИ) вместо ее города (Москва), написал мой. Я обращалась к приставам по Самаре, мне сказали поскольку дело в Москве, мне нужно ехать туда и разбираться там. Выехать в Москву у меня возможности нет. И поскольку карта заморожена, кредит я не могу выплатить (все деньги опять перечисляют в счет ее долга). Что мне делать?

Читать ответы (3)

Возможно ли наложение ареста на брокерский или депозитарный счет из-за нарушений со стороны ООО и блокировка счета в целом

Может ли налоговая наложить арест на брокерский счет или депозитарный счет с акциями из-за общества с ограниченной ответственностью, к примеру, не вовремя сданного отчета? И в целом могут ли заблокировать счет брокерский, депозитарий?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59