Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Блокировка карты

11.10.2024, 16:05
• г. Киров
Здравствуйте! Какие документы предоставить банку для разблокировки карты по статье 115 ФЗ. Банк повторно запрашивает дополнительные документы. Не являюсь ИП и самозанятым. Подавала письменное пояснение в свободной форме+ распечатки из соцсетей. Продавала излишки своих растений. Земля не в статусе ЛПХ.
Читать ответы (9)
Дополнительные документы
Письменные пояснения
Разблокировка карты
Ответы на вопрос (9):

Подали и подали...

Оспаривайте блокировку при желании...

Спросить

Банк запрашивает еще документы. Я не понимаю, что еще в моем случае я могу предоставить, кроме пояснительного письма.

Спросить

В суд сходите при желании...

Спросить

Извините за беспокойство, спасибо..такие ответы мне и соседка у подъезда даст))

Спросить

Ответ отключен модератором

Спасибо за консультацию

Спросить

Ответ отключен модератором

Добрый вечер, Татьяна!

Ваша ситуация связана с необходимостью подтверждения легальности источников дохода в соответствии с требованиями статьи 115-ФЗ. Если банк запрашивает дополнительные документы, вы можете предоставить следующие:

1. Письменное пояснение: Подробно опишите источник дохода, например, продажу излишков растений. Укажите, как и где вы осуществляли продажи, и почему это не является предпринимательской деятельностью.

2. Документы, подтверждающие владение растениями: Если возможно, предоставьте документы, подтверждающие, что растения выращены вами, например, фотографии вашего участка или теплицы.

3. История переписки и транзакций: Если вы вели переписку с покупателями через соцсети или мессенджеры, предоставьте скриншоты, подтверждающие факт продажи.

4. Банковские выписки: Предоставьте выписки по счету, которые показывают поступления от продаж, и объясните их происхождение.

5. Любые другие документы: Если у вас есть другие документы, которые могут подтвердить легальность ваших доходов, предоставьте их.

Спросить

Спасибо большое за ответ!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 22 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё