Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Бегали перевод с карты банка озон на покупку автомобиля они решили что мы переводим мошеннику и ограничили операции

30.01.2025, 13:48
• г. Петрозаводск
Бегали перевод с карты банка озон на покупку автомобиля они решили что мы переводим мошеннику и ограничили операции по карте теперь они запросили Марку автомобиля и вин номер, это законно с их мторонв
Читать ответы (2)
Покупка автомобиля Операции по карте Карта покупок Карты банков Вин номер
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте

Да, законно. Не предоставите запрашиваемую информацию, ограничения по счету будут действовать, деньгами распоряжаться не сможете.

Спросить

Мария, законно, напишите объяснение в банк, в котором укажите запрашиваемую информацию. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Дмитрий
20.09.2024, 17:31

Как вернуть деньги с карты Озон банка на карту Сбербанка?

Положил деньги на карту озон банка, сложилась ситуация что мне их нужно вывести обратно на сбер карту, пробую просит пройтиподтверждение личности, не получается, связался со службой поддержки они говорят у вас есть еще аккаунт и средства вывести не смогу, да второй акаунт есть, как мне вернуть деньги, скажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо
Читать ответы (4)
Андрей
12.12.2024, 19:12

У меня арестованы дебетовые карты ВТБ и Альфа банка, ещё есть карта Озон банка она не арестована.

Здравствуйте. У меня арестованы дебетовые карты ВТБ и Альфа банка, ещё есть карта Озон банка она не арестована. Могу ли я попросить знакомого или родственников чтобы они для меня сделали карту ВТБ и Альфа банка дебетовые, а номер телефона был мой, чтобы онлайн кабинет мог зайти. Приставы смогут ли их арестовать?
Читать ответы (1)
Андрей
12.12.2024, 19:10

У меня арестованы дебетовые карты ВТБ и Альфа банка, ещё есть карта Озон банка она не арестована.

Здравствуйте. У меня арестованы дебетовые карты ВТБ и Альфа банка, ещё есть карта Озон банка она не арестована. Могу ли я попросить знакомого или родственников чтобы они для меня сделали карту ВТБ и Альфа банка дебетовые, а номер телефона был мой, чтобы онлайн кабинет мог зайти. Приставы смогут ли их арестовать?
Читать ответы (3)
Гость_10163050
29.12.2024, 17:58

В течении какого времени должны озон банк перевести с озон карты на другой мой счет в другой банк денежные средства?

Здравствуйте Подскажите пожалуйста озон банк приостановил действия по карте, и написано было закрыть счет указаны какие документы нужны для закрытие счета: распечатала заявление, заполнила заявление о расторжении договора с банком и закрытие счета, сняла копию паспорта и заверила нотариусом, распечатала реквизиты, все эти документы отправила заказным письмом. Озон банк получил заказное письмо. В течении какого времени должны озон банк перевести с озон карты на другой мой счет в другой банк денежные средства?
Читать ответы (5)
Артем
01.11.2023, 23:17

Мошенники перевели средства с моей карты OZON банк в ТИНЬКОФФ банк - что делать?

С моей карты OZON банк мошенники перевели денежные средства в ТИНЬКОФФ банк по номеру телефона третьим лицам. Я позвонил и попросил вернуть деньги при том отправил им чеки и выписки о переводе. В ответ меня назвали меня мошенником и пока им не подтвердит полиция и банк, денежные средства не вернут. Утверждают, что по выписке их карты таких переводов у них нет. Что посоветуете?
Читать ответы (5)
Денис
10.09.2023, 16:04

Возможно ли вернуть деньги, переведенные на карту Озон Банка, если я нахожусь в процессе банкротства?

Мне пообщибке оплатили деньги на карту озон банка. Я в процедуре банкротства. Можно ли вер нуть тому кто оплачивал себе назад средства?
Читать ответы (4)
Нина
30.06.2024, 07:12

Могут ли приставы поставить ограничения на карту банка Ozon, на сколько известно ограничения только в банки с лицензией?

Могут ли приставы поставить ограничения на карту банка Ozon, на сколько известно ограничения только в банки с лицензией?
Читать ответы (1)
Иван
10.06.2024, 00:27

Мошенники переводили с моей карты деньги кладменам

Что делать, приезжали домой люди из наркоконтроля, искали меня, пошла на встречу с ними в отделении моя мать, так как я служу в армии, переводились деньги как зарплату, карта была мною потеряна, но не заблокированна, одумался что ее нет очень не скоро, так как ей не пользовался, что делать, как мне говорить
Читать ответы (9)
Анастасия
15.01.2020, 15:22

Бабушке пришлось платить за чужой расход - мошенник переводил деньги с кредитной карты на киви кошелёк

У моей бабушки есть кредитная карта Альфа-Банк, недавно ей позвонили и сказали что у неё долг 128.000 рублей, естественно она деньги не снимала, обращались в банк дали распечатку, деньги кто-то переводил на киви кошелёк частями и снимал их, бабушка об этом тоже ничего не знала, ей только соизволили позвонить когда все деньги почти сняли, осталось 2000 на карте, давали запрос в Москву отказали, что теперь делать, как можно доказать что она их не снимала и можно ли вычислить этого человека который переводил деньги на киви кошелек.
Читать ответы (1)
Артем
20.02.2021, 00:20

Вот так вопрос. То что мошенник переводит средства через card2card, уголовно наказуемо? С тем что я сам дал карту, и код.

Вот так вопрос. То что мошенник переводит средства через card2card, уголовно наказуемо? С тем что я сам дал карту, и код.
Читать ответы (1)
Елена
22.09.2023, 16:25

Проблемы с блокировкой дебетовой карты в Озон банке - куда обратиться и как решить ситуацию?

У меня такая ситуация. Я оформила дебетовую карту в Озон банке. Работала летом с этой картой по переводам через СБП. Туристический магазин на берегу моря. Наши покупатели насчитывались наличными, по терминалу и переводами на эту карту. 21 июля по подозрению в ст 115 ФЗ банк написал мне в чат сообщение о предоставлении им информации по движению денежных средств. Сообщение я увидела через 6 дней, т.к. работаю без выходных. Я предоставила им устное описание того, что работаю в магазине на пляже на ИП. Вызвала фото ИП и пояснила, что вечером скидываю выручку по директору. С 27 июля от банка ни ответа ни привета. На всё мои вопросы в чате и звонки в банк следует ответ: ожидайте в порядке очереди или мы передали ваш вопрос в профильный отдел. Я написала в чат, что хочу закрыть счёт в их банке с переводом средств на мой счёт в другом банке. Сумму, которая висит на карте озон директор выписал мне в счёт аванса, так как это была выручка его магазина. Данный вопрос решить с банком нереально. Отписки и отшвыривания. Что мне делать? На каком основании банк заблокировал карту более чем на месяц? На сколько мне известно блокируют бессрочно только по решению суда. Помогите мне решить эту проблему, куда писать?
Читать ответы (4)
Наталья
09.09.2024, 14:33

Почему при оплате товара в Озон Банке картой МИР Сбербанка автоматически меняется на Нэсп без идентификации Д?

Мне необходимо пополнить счёт на оплату товара в Озон Банке с карты МИР сбербанка. При оформлении платежа в графе Озон Банк автоматически заменяется на "Нэсп без идентификации Д"...? Это кто и почему происходит подмена?
Читать ответы (1)
Анна
02.12.2023, 16:59

Кража денег с карты Озон - что делать и как защитить свои данные?

У меня есть карта озон, с неё украли деньги. Данные карты знают я,мой брат, работодатель. Данные паспорта также знают вышеперечисленные, а также госуслуги и некоторые сайты МФО Помогите пожалуйста что делать
Читать ответы (2)
Анна
02.12.2023, 16:54

Украдены деньги с карты Озон - что делать и как защитить свои данные

У меня есть карта озон, с неё украли деньги. Данные карты знают я,мой брат, адвокат (который занимается вопросом по недвижимости) работодатель. Данные паспорта также знают вышеперечисленные, а также госуслуги и некоторые сайты МФО Помогите пожалуйста что делать
Читать ответы (2)
Алексей Борисович
25.10.2014, 22:15

Что делать, если оплатил покупку мошенникам картой Сбербанка в инет магазине?

Оплатил покупку в инет магазине картой сбербанка, затем понял, что это мошенники. Проверка по IP адресу говорит, что сайт в Норвегии и возможно в Китае. Есть шанс вернуть деньги? И что делать с засвеченной кредиткой?
Читать ответы (1)
Максим Лунев
27.03.2020, 18:44

Сделал перевод мошенниками с карты сбербанка на карту ВТБ оба банка говорят деньги вернуть не возможно что делать?

Сделал перевод мошенниками с карты сбербанка на карту ВТБ оба банка говорят деньги вернуть не возможно что делать?
Читать ответы (1)
Николай
12.04.2024, 06:41

Специальные предложения от OZON банка - займы по 0%, переводы и зачисления на карту

После регистрации в OZON банк, приходят сообщения следующего характера: Займ 0% одобрен, получите деньги - mizm.ru/D3Dh1D с нами связалась МФО, где вам уже одобрено: gouz.ru/Dv3aRs Перевод 30.000 р. Карта 23***78 Получить g7o.ru/DOrc4M Зачисление 30.000 р. 12.04.2024 23***78 Посмотреть iyzm.ru/6xDmFG Деньги уже на счету 23***78.Вывести 30 т. р: mizm.ru/oSpgG1 На счету 23***78 15494 р. Можно получить: - j0v.ru/o81IZb Никаких рассрочек не оформляла
Читать ответы (2)