Федеральная служба по фин мониторингу переводит деньги от мошенников в УралСиб банк при этом требует оплатить комиссию.

Фин мониторинг банка требует закрытие счета без объяснения причин, ссылаясь на 115 ФЗ

Фин мониторинг банка требует закрытие счета без разъяснения причин ссылаясь на 115 ФЗ. То назначения платежа должно быть одинаковым как в приходе так и в расходе, то наоборот. В каждом отделения свои требования Хамское Ублюдское обращения без причин.

Читать ответы (3)

Лица по деятельности ИП, не имеющего р/с в данном банке.

Банк заблокировал ДБО и требует предоставить документы фин. мониторингу на основании 115 ФЗ. Странность ситуации в том, что они требуют предоставить документы у меня как у клиента-физ. лица по деятельности моего ИП, которое не ведет свой р/с в данном банке. Я имею счет в нем только как физическое лицо. Блокировка случилась как следствие перевода средств со своего расчетного счета ИП в другом банке на свой счет физического лица в этом. Является ли это правомерным запросом со стороны данного банка? Если нет-как действовать?

Читать ответы (1)

Налогообложение при торговле криптовалютами - что нужно знать о резидентах

Как уплачиваются налоги, при торговле криптовалютами.. В частности, если криптовалюта была приобретена с зарубежной карты/зарубежом, а продана в РФ П 2 П (пир-ту-пир - перевод на банковский счёт физ лица, обычно такие сделки осуществляются на платформах типа Binance). Налог для резидентов, нерезидентов, можно ли торговать от лица ИП/ООО. Могут ли возникнуть вопросы у банков или фин мониторинга, если деньги приходят на карту физ лица.. Спасибо.

Читать ответы (4)

Юр лицо, сбер отзвонил сегодня и сообщил что вы в стоп листе, до этого фин мониторинг проверяли.

Юр лицо, сбер отзвонил сегодня и сообщил что вы в стоп листе, до этого фмнмониторинг проверяли.

Читать ответы (1)

Как вывести заблокированные деньги с карты банка Траст - ситуация с ООО фирмой и фин-мониторингом ЦБ

Ситуация в следующем! ООО фирма прислала деньги на карту в размере 500 т.р на карту банк траст! Банк заблокирывал по 115 с.т как вывести их от туда! Они только говорят обратно на фирмы счёт а этого не нужно делать! Ходили в банк делали переводы на тоже физ лицо, Москва отказывает, из за фин-мониторинга ЦБ.ЧТО ДЕЛАТЬ!?

Читать ответы (1)

Фин. мониторинг Сбербанка предлагает закрыть Счёт юр лицу, мы не согласны и подаём в суд на решение комиссии, что посоветуете?

Фин мониторинг Сбербанка предлагает закрыть Счёт юр лицу, мы не согласны и подаём в суд на решение комиссии, что посоветуете?

Читать ответы (1)

Заголовок - Банк Уралсиб требует погасить проценты по кредиту, даже после исполнительного листа

По исполнительному листу всё выплатил, по кредитной карте Уралсиб, есть выписка пристава, теперь банк ещё названивает требует погасить проценты по кредитному договору 115000, может банк ещё раз подавать на этот же кредит.

Читать ответы (1)

Банк уралсиб требует возврата задолженности после исполнения судебного решения - что делать?

У меня такая ситуация,2 г назад банк уралсиб подал на меня в суд, после суда я начал выплачивать долг приставам 50 % от зарплаты, в этом году все погасил, мне снова приходит письмо от банка о просроченной задолженности в размере 124000 р, объяснили тем что договор после суда не был расторгнут и накапали эти проценты, пока я выплачивал приставам, как быть? 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'

Читать ответы (2)

Банк Уралсиб требует полную выплату автокредита после просрочки в два месяца - что делать, если в течение следующего месяца?

Банк Уралсиб требует выплатить всю сумму по автокредиту, была просрочка два месяца, через месяц, что делать? До этого платил всё исправно два года,

Читать ответы (5)

Банк Уралсиб требует штрафы и пени на весь срок кредита из-за просроченной задолженности

Банк Уралсиб подал на меня иск в связи с просроченной задолженностью. По мимо основного долга они требуют штрафы и пени на весь срок кредитования, а не на дату подачи иска. Кредит брал на сроком пять лет два года назад., на слушание сегодня я не явился по причине болезни, есть справка. Суд принял без меня заочное решение, сказали ждите уведомление на почту и на обжалование мне дают 7 дней. В суд позвонил заранее и сказал, что против процесса без моего участия. Как быть, спасибо за ранее.

Читать ответы (3)

Возможность частичного погашения ипотеки материнским капиталом

Мы взяли ипотеку 2013 году в банке Уралсиб. В феврале этого года хотели частично погасить кредит материнским капиталом, уменьшить ежемесячный платеж. Нам сотрудники банка говорят, если хотите уменьшить ежемес. Платеж заплатите услугу 15 тыс. Я никак не пойму, что за такая дорогая услуга? Я могу не платить эту услугу? Спасибо заранее.

Читать ответы (2)

Неправомерное взыскание долгов - банк Уралсиб требует выплатить проценты после погашения задолженности

ЗДРАВСТВУЙТЕ! у меня такая ситуация,2 г назад банк уралсиб подал на меня в суд, после суда я начал выплачивать долг приставам 50 % от зарплаты, в этом году все погасил, мне снова приходит письмо от банка о просроченной задолженности в размере 124000 р, объяснили тем что ПО СТАТЬЕ 309 ГК Я ОБЯЗАН ВЫПЛАТИТЬ ЭТИ ПРОЦЕНТЫ!

Читать ответы (1)

Банк Уралсиб требует дополнительную оплату долга через коллекторское агентство - как поступить?

Брал кредит в банке Уралсиб 50 т. р в 2009 году, вначале платил, потом возникли сложности с оплатой, банк подал на меня в суд, дело конечно они выиграли (долг составил по решению суда 80 т. р), исполнительный лист отправили приставам, я заплатил частично через приставов 71 т.р. с копейками, исполнительное производство закончили, документ вернули взыскателю... о чем у меня есть постановление... На днях заглядываю в почтовый ящик, там письмо, от Столичного коллеторского агенства заплатите нам долг в пользу Уралсиба на сумму 180 тр. Позвонил коллекторам они разъяснить ситуацию не могут, в банке тоже, судебные приставы дали копию постановления о прекращении исполнительного производства... Как лучше поступить в данной ситуации, может жалобу куда нужно написать, как вообще действовать в такой ситуации?

Читать ответы (3)

Банк Уралсиб требует продажи квартиры для погашения долга по ипотеке

Банк Уралсиб подал в суд и требует продажи квартиры для погашения долга по ипотеке. (Стоимость квартиры более 5 млн. руб, а сумма основного долга 750 тыс. руб)Последние полтора года ежемесячные платежи платила не в полном объеме (60-70% от суммы ежемесячного платежа), хотя до этого почти семь лет безупречно рассчитывалась. Квартиру продать не смогла, т.к. рынок стоит и дешевле продавать не хочу. Неоднократно у банка просила реструктуризацию долга, но он отказывал. Хочу в суде попросить подписать мировое соглашение о реструктуризации долга и попросить чтобы пересчитали начисленные пени (более 400 тыс. руб). Как этого добиться, какие документы подготовить к суду. И что вообще ожидать от суда. Имеет ли право банк продать квартиру намного ниже её стоимости, если не сможет её продать на первых торгах?

Читать ответы (3)

Банк УралСиб требует погашение задолженности, хотя не у них, и ни у кого другого кредита я не брала!

Банк Урал сиб требует погашение задолженности, хотя не у них, и ни у кого другого кредита я не брала!

Читать ответы (3)

Мошенники оформили на меня кредит в банке Уралсиб - банк отказывается дать выписку о задолженности, хочу подать на него иск.

Такая история, в 2013 году мошенники оформили на меня кредит в 2013 году в банке уралсиб через своих знакомых работающих в этом банке, всех злоумышленников поймали расследование идет посей день, на днях в соц сети пишет некий представитель банка урал сиб и сообщает о моей задолженности. Хотя в банке был год назад и писал заявление что бы почистили мою историю. Сегодня приехал в банк и попросил что бы мне дали выписку сколько я должен, на что мне сотрудник ответил отказом, типо давать нечего не буду т.к.дело находиться под расследованием. Имеют ли они право не довать эту справку? Хотел подать на этот банк иск на возмещение морального ущерба и испорченную кредитную историю, после того как состоиться суди меня признают не виновным, следователю все показания уже довал.

Читать ответы (8)

Как снять арест с квартиры в Крыму, наложенный Украиной в 2008 году по ипотеке

Как снять арест с квартиры в Крыму Севастополь, наложенный в 2008 году Украиной по ипотеке. Банк УралСиБ Банк не имеет правопреемника в Крыму.

Читать ответы (2)

СТРАХОВАЯ УРАЛСИБ требует оплатить ущерб за ДТП, но номер страховки не совпадает - Что делать?

Два года назад, в сентябре была участницей дтп, я виновница, вызывали дпс, оформляли все как положено. Вчера пришло письмо из Страховой УралСиб с требованием заплатить им 7 тыс. руб. за возмещение ущерба, нанесенного мною, т.к. страховая Ингострах сообщает, что под нномером страховки указан другой гражданин. В 2012 году я была застрахована в СК Россия, номер страховки, указанный в документе не совпадает с моим на две цифры (страховка 2012 года у меня на руках). Что делать в этой ситуации?

Читать ответы (1)

Как банк Уралсиб берет комиссию за переводы с карт других банков через ВТБ-онлайн - опыт клиента и возможность вернуть деньги

Помогите разобраться! Несколько дней назад перевела деньги на счёт ВТБ, через мобильное приложение Втб-онлайн с карты УРАЛСИБ (пополнение счета с карты другого банка) путем нескольких переводов:2000+150000+148000+150000+150000=600000 рублей. После первого платежа проверила нет ли комиссии, и убедившись что комиссия отсутствует - перевела остальное. После, когда зашла в мобильное приложение Уралсиб, увидела что на счёте не хватает 6000 р. Хотя в расходах эта сумма нигде не указана. Запросила выписку - там то же самое - только расход 600 тысяч рублей, но по факту со счета списано больше на 6000 р. Я не знала о комиссии и не стала бы никогда совершать такой перевод, если бы банк Уралсиб уведомил меня, что снято будет больше, чем указано в чеке перевода. Обратилась в банк Уралсиб, который снял комиссию - они утверждают что всё законно, просто эта операция еще не обработана - поэтому нигде не видно что комиссия взята. Я конечно возмущена! При этом банк ВТБ (где счет я пополнила) утверждает что пополнение бесплатное с карт других банков и они везде это рекламируют... Есть ли шанс вернуть эту комиссию?

Читать ответы (3)

Банк Уралсиб удерживает комиссию с получателя перевода - законно ли это?

Мне физическое лицо перевело деньги на дебетовую карту банка Уралсиб. Я так же физ. лицо. Банк удержал комиссию с получателя (то есть меня) за перевод, а не с отправителя, как это было бы логично. Сотрудники банка ссылаются на то, что в договоре есть такой пункт. Законна ли комиссия, удерживаемая с получателя перевода?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59