Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Запрос налоговой документов о происхождении денег на вкладах

13.10.2025, 22:43
• г. Владимир
Здравствуйте, такой вопрос может ли налоговая запросить документы подтверждающие происхождение денег на вкладах в разных банках? Они же видят у себя сумму выплаченных процентов за год и начисляют налоги по вкладам. И что будет если не предоставить документы или предоставить не на все деньги? Штрафы? И если обращаться к юристам они смогут помочь?
Читать ответы (7)
Предоставить документы
Происхождение денег
Сумма процентов
Ответы на вопрос (7):

Никаких штрафов законом не предусмотрено.

Спросить

А как же начисление неуплаченных налогов или скрытых доходов?

Спросить

Налоговая вправе требовать документы о происхождении денег. За непредставление документов штраф 200 рублей за каждый. За несвоевременное предоставление информации штраф 5 000 рублей. При выявлении неуплаченных налогов возможен штраф 20-40%.

Спросить

Спасибо за ответ. А как налоговая выявит неуплаченные налоги, если напрмер человек всю жизнь копил или ему деньги подариои а человека этого уже нет в живых?

Спросить

Если письменных доказательств нет, на помощь приходят свидетельские показания. В таких случаях адвокат может оформить протокол объяснения - официальный документ, фиксирующий показания свидетеля и имеющий юридическую силу.

Спросить

Доброе утро!

Теоретически могут запросить👆

А Вы предоставьте копии документов, подтверждающие происхождение денежных средств👆

Прикреплённые файлы:
00:08
Спросить

Здравствуйте, а если их нет. Деньги достались ещё в далёком 2006 году частями подарили бабушки и дедушки, которых уже нет в живых. То что предоставить?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России