Какие последствия отказа платить сборы после инвестиций по сомнительной ссылке?

Ситуация, которую Вы описали, на языке права квалифицируется как мошенническая схема, а не как инвестиционная деятельность. Последовательность "внеси небольшой входной платёж", затем "страховка", затем "налог", затем "верификация" является типичным паттерном.

Ни один реальный инвестиционный сервис не подаёт в суд за отказ пополнять счёт. Это юридически абсурдно, потому что инвестирование не является договором с обязанностью вносить деньги. То, что они угрожали судом, указывает на мошенническую модель давления.

Второе. Чтобы подать иск, нужно знать Ваши анкетные данные, адрес, паспорт, ИНН и так далее. У них этого нет. Телефон и чеки переводов не дают им возможности идентифицировать Вас юридически.

Третье. Чеки Ваших переводов наоборот доказывают, что никакого инвестиционного договора не было. Это просто добровольные переводы физлицам или на неизвестные кошельки. По ним нельзя взыскать "пеню" или "налог", потому что нет правовой основы для возникновения обязательства.

Четвертое. Налог на прибыль уплачивается только с реально полученной прибыли. Вы прибыли не получали, следовательно никакого налога по закону не существует. Ни один налоговый орган не взимает налог через "инвестора" и тем более заранее.

Пятое. Мошеннические схемы всегда заканчиваются требованием всё более крупных сумм. То, что Вы отказались дальше платить, правильное действие. Никаких юридических механизмов давления у них нет и быть не может.

Шестое. Если они попытаются продолжать угрозы, шантаж или требовать денег под видом суда, можете игнорировать. Суд с их стороны невозможен. Мошенники не идут в суд, потому что суд потребует доказать наличие обязательства.

Седьмое. Если хотите, можете подать заявление в полицию по факту мошенничества. Это не всегда приводит к возвращению денег, но важно, что такие заявления фиксируют схему и помогают выявлять группы.

Итого. Никаких юридических последствий для Вас не будет. Никто не сможет взыскать с Вас "долг", "пеню", "налог" или "верификационные сборы". Вы никому ничего не должны. Их единственный инструмент это психологическое давление.

Удачи Вам!

Надо было раньше задуматься но я испугалась что придётся судиться и даже не подумала о том что у них нет данных да впринципе основания, теперь я смогу спать спокойно Спасибо большое)

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!