Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.

07.06.2005, 17:08
• г. Пенза

От какой суммы, обналиченной в банке, и от какой суммы, переведённой на счёт в банке, информация о сдпроведённой операции поступает в налоговую инспекцию. Оба случая хотелось бы рассмотреть как для физического лица, так и для юридического.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Уважаемый Николай! В налоговую инспекцию никакие сведения не поступают. Банк направляет информацию о подозрительных сделках в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) в случаях, подпадающих под действие закона "О противодействии (легализации) отмыванию денежных средств, нажитых преступным путём".

С уважением

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России