Возникший долг по займу - анализ ситуации и возможность привлечения должника в соответствии со статьей 159 УК

10.09.2013, 12:52

• г. Всеволожск

У кредитора такая ситуация:

1) Должник взял деньги по договору займа якобы для инвестирования в прибыльный проект

2) Конструкция договора была такова, что должны были идти ежемесячные выплаты дохода, а сама сумма возвращалась в конце 1 года

3) Сейчас практически понятно, что самого проекта никогда не было, перечисление дохода осуществлялось из самой суммы займа и естественно прекратилось где то наполовине суммы

4) Получается, что суть умысла у должника была не взять и убежать, а тоньше - взять и отдать наполовину, чтобы обеспечить для себя чистоту для 159 УК

Полагаю, что быть мошенником не полностью, а наполовину невозможно

5) В любом случае - изначально должник завладел деньгами обманным путем и злоупотребив доверием - если бы кредитору не было сказано об инвестировании в прибыльный проект который обеспечит возврат и самой суммы займа и доходов, то деньги никогда бы не были переданы

Прошу сказать просматривается ли 159 и куда написать заявление, сумма долга более 3 млн, доказательства введения в заблуждение есть и учитывая уровень подготовки ухода ответственности - должник все заранее спланировал.

Читать ответы (3)

Ответы на вопрос (3):

Адвокат

Захаренко И.А. 4.9

10.09.2013, 13:01,

г. Рославль

Вот в полицию и пишите заявление. А там передадут по подведомственности, сообщат о результатах.

Спросить

Адвокат

Гаврилова А.Ю. 4.6

10.09.2013, 13:08,

г. Санкт-Петербург

159 сомнительна. Обстоятельс тва изложенные вами подлежат доказыванию. для начала надо вообще изучить договор займа и иные документы. также необходимо учесть каке доказательства в подтверждении вашей версии можно представить

Спросить

Адвокат

Грудкин Б.В. 4.9

10.09.2013, 13:39,

г. Санкт-Петербург

Полностью согласен с Анной Юрьевной. Николай Петрович, в Вашем случае (впрочем как и в большинстве других) важны не интерпретации, а ДОКАЗАТЕЛЬСТВА тех или иных фактов. Вот Вы пишите: "...заемщик ГОВОРИЛ, что инвестирует в прибыльный проект..." А есть доказательства того, что он это говорил? Хотя бы свидетельские показания? Ведь в договоре цель займа наверняка не указана.

Кроме того, ведь Ваш основной интерес состоит именно в том, чтобы вернуть деньги, а не в том, чтобы засадить "заемщика" в тюрьму. В подобных случаях возбуждение уголовного дела иногда не помогает, а только мешает достижению основной цели.

У Вас же есть на руках договор займа. Подавайте в суд, накладывайте обеспечительный арест на имущество должника. Такие действия, весьма вероятно, окажутся более эффективными, чем бесплодные попытки добиться возбуждения уголовного дела.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 79 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59