22.01.2014 г. Центральный Банк РФ издал письмо № 12-1-5/128, согласно которому идентификация клиента - физического лица не производится в установленных Федеральным законом случаях, только когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В случае же, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают такие подозрения, они обязаны провести идентификацию клиента - физического лица.

Таким образом, прямого законодательного запрета банкам на осуществление идентификации при платежах менее 15 000 руб. нет.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Управляющая компания взымает комиссию за оплату коммунальных услуг через Он-лайн банк - правомерные действия или нарушение?

Читать ответы (1)

Правомерность требования идентификации плательщика при оплате услуг ЖКХ в адрес ТСЖ при сумме менее 15 тыс. руб?

Оплата ЖКХ - Как банковский сбой привел к конфликту между ТСЖ и плательщиком?

Правомерность действий ТСЖ при выставлении собственникам квитанций на оплату услуг представителя и юриста

Нарушение банком требований налоговой - снятие и блокирование средств в двойном размере

Как определить сумму НДС и доказать исключение коммунальных услуг при оплате?

Банк требует идентификацию ребенка при оплате детского сада - есть ли основание?.

Кто должен оплачивать коммунальные услуги в приватизированной квартире - ответственность собственников и ЖКХ

Управляющая компания взымает комиссию за оплату коммунальных услуг через Он-лайн банк - правомерные действия или нарушение?

Включение комиссии банка в квитанцию по оплате ком. услуг - правомерность и возврат переплат

Разбираемся в законности искового заявления о взыскании задолженности по ЖКХ с дополнительными требованиями

Вычисление неустойки по потребительскому кредиту - правомерность действий банка?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59