Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Оформление дебетовых карт в разных регионах банка для заработка - риски и последствия

29.09.2014, 12:51
• г. Москва

Очень нужна Ваша помощь!

Дело в том что предложили заработок оформить на себя дебетовые карты в разных регионах одного и того же банка. Карты разные моменталки классики голды, т.е. я на себя оформляю 10-15 карт и продаю их людям которые занимаются обналичиванием денежных средств ну я так понимаю моменталки они для разовых переводов использую, ну и классики голды особо долго у них не задерживаются! Вопрос собственно прост Чем это грозит! Заранее благодарю за ответ.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

вас могут привлечь как соучастника в обналичивании денежных сркдств.

Спросить

Я Вас понял, благодарю, но что разве за то что я оформил на себя карту после передачи ее третьим лицам, то меня судить за терроризм? Я то имел ввиду если через мои карты, которые по факту будут не у меня пробегутся скажем так млн 30-50 я вот к сожалению не знаю все налогов но очень интереснно за свой сравнительно небольшой недельный доход потом ко мне не придут там из налоговой или еще откуда-нибудь налог ка заплати в размере 5 000 000? заранее благодарен.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России