Покупка дорогого авто - налоговая проверка и возможные риски при недостаточном доходе

₽ VIP

Здравствуйте,Nik ! Вами налоговая заинтересуется , если вы не уплатите транспортный налог и другие. Такие сделки от 600 тыс. рублей отслеживает служба финансового мониторинга, которую раньше возглавлял премьер В.Зубков. Но не факт, что вам будут предъявлены какие то претензии. Всегда можно сказать, что деньги заняли, выручили родственники и т.д.Правовых оснований для привлечения вас к какой-либо ответственности нет. С уважением, уроженец г. Екатеринбурга.

Нет не должны заинтересоваться, сейчас эти нормы отменены

Уважаемый Nik, а так же для сведения г-на Сарина, обязательно обратит и последствия могут быть самыми неприятными. В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

пункт 4 этой статьи дает ссылку на Вашу сделку

4) иные сделки с движимым имуществом:

Если продавец не сообщит, то штраф для него может составить 500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Советую Вам уважаемый по серьезнее отнестись к этому делу.

С уважением,