Возможные правовые последствия перевода зарплаты на банковскую карту сотрудника - вопросы трудовой инспекции и прокуратуры
Я директор ООО. Платила своему сотруднику заработную плату переводом денег на карту. Т.е. со своей карты сбербанка переводила на его, а потом снимала с банка на расходы. Сотрудник увольняется и говорит, что пойдет в тоудовую инспекцию и прокуратуру, потому что я не плачу ему зарплату. Ссылаясь на то что, он не подписывал никаких документы на получение денег. Подскажите пожалуйста, зачтется ли мне перевод со сбербанковской карты на его карту выплата зарплаты? Есть выписка из банка. Или в трудовой инспекции и прокуратуре посчитают, что этот перевод не считается выплатой зарплаты и меня обяжут ему выплачивать снова всю зарплату за полгода?
Нет, данный перевод не будет засчитан как выплата зарплаты. Но есть основания для взыскания выплаченных вами работников сумм Через суд как от частного лица.
Спросить
Я директор ООО. Платила своему сотруднику заработную плату переводом денег на карту. Т.е. Снимала с банка на расходы, а потом со своей карты сбербанка переводила на его. Так процент меньше. Сотрудник увольняется и гововот что пойдет в тоудовую инспекцию по ому что я не плачу ему зарплату. Ссылась на то что он не подписывал документы на получение денег. Я еще не опытная. Только начала так работать это мой первый сотрудник. Подскажите пожалуйста зачтется ли мне перевод со сбербанковской карты на его карту как выплата зарплаты? Есть выписка из банка. Или в трудовой инспекции посчитают что этот перевод не считается выплатой зарплаты и меня обяжут ему выплачивать снова всю зарплату за полгода?
Разработка правовой позиции, в соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта - платная услуга.
Стоимость услуги - 2500 рублей.
Обращайтесь в личку - разберемся.
Спросить
Данный вопрос вполне можно разрешить. А на будущее нужно подстраховаться, принять в ООО определенные меры. Обращайтесь, имеем многолетний опыт юридической работы в подобных структурах. Удачи.
СпроситьЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это.
Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают).
Раньше компания налоги не платила.
Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали).
+ так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт.
Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?
Здравствуйте.
Если в ваших действиях или в действиях других сотрудников будет выявлен состав мошенничества в, то вас могут привлечь к уголовной ответственности. Налоговое нарушение в данном случае есть. Но за это привлекут к ответственности работодателя. Ст 159 УК РФ.
Спросить
Сотрудникам насчитают налог на доходы.
И наложат штраф по ст. 122 НК РФ.
Там 40% от неуплаченного налога будет.
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
2. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
Иных преследований сотрудникам нечего опасаться.
Только налоговики могут наказать.
Спросить
Здравствуйте, Ольга!
Со всех сторон нарушения, главным из которых является уклонение от уплаты налогов. За данное преступление работодатель может понести ответственность согласно налоговому, административному и уголовному законодательству.
(ст.ст. 119, 122 НК РФ, ст. 15.5. КоАП РФ, ст.ст. 198, 199 УК РФ).
Удачи Вам!
СпроситьОльга, работодатель понесёт ответственность в случае, если будет проведена соответствующая проверка. Смотрите мой ответ выше.
Удачи Вам!
Спросить
1. В вашем случае все зависит от сумм ежемесячных перечислений на карты "работников" если эта сумма более 600 тыс руб вами заинтересуется налоговая. Но доказывать нарушение — это обязанность налоговой. Никто не может просто так получить выписку из банка, увидеть поступления и начислить налог на доходы со всех сумм. Налоговая должна доказать, что это доход и что с него нужно заплатить НДФЛ.
2. Вам как сотрудникам ничего не грозит так как вы не устроены официально в соответствии со ст 57 ТК РФ.
Спросить
Если всего 2 млн., то уголовной ответственности не будет.
Ст. 159 УК РФ - неприменима, т.к. нет мошенничества
ст. 199 УК РФ - неприменима, т.к. сумма незначительная.
Может быть административная ответственность, штрафы. Это максимум что может быть.
Спросить
Доброго времени суток! Перевод денежных средств с карты одного физического лица на карту другого лица не считается уголовно наказуемым. Даже если захотят раскрутить всю цепочку, то не факт, что привлекут к ответственности рядовых сотрудников.
Спросить
Как минимум работодатель несет в данном случае административную ответственность согласно ст.5.27 КОАП РФ:
4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Однако это не вся ответственность-уклонение от налогов, завладение денежными средствами путем обмана-вплоть до уголовной ответственности,
Сотрудники также могут понести ответственность, но только в том случае, если лично завладели путем обмана деньгами принадлежащими другим лицам, но этого из Вашей информации не следует.
Спросить
Налоговая может начислить налог с денег, которые зачислялись на карты работников. Но тут нужно будет привлекать и трудовую инспекцию и возможно полицию к данному делу, поскольку понадобиться комплексоное рабирательство всей схемы, организованной работодателем в его интересах. Здесь еще усматривается состав правонарушения неперечисления обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
Спросить
Здравствуйте! Поскольку официально на работу вы устроены не были, может грозить только КоАП РФ Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -Как сотрудникам, так и "директору", поскольку доход был получен, а налоги не платились. Но всё это надо доказать.Спроситьвлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.
Если нет никаких жалоб и претензий, то вряд ли кто узнает о Вашей деятельности, соответственно не будет никакой ответственности, к тому же, чтобы привлечь к ответственности надо собрать доказательства.
СпроситьЗдравствуйте.
Уголовная ответственность предусмотрена.
УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносовСпросить(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
(примечания в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Добрый вечер. Один вопрос, компания ООО или ИП? Сдавалась хоть какая-то декларация? Нулевая например... Вы официально не работаете в компании... Вся ответственность лежит на работодателе, как за не оформление Вас в соответствии с нормами ТК РФ, так и неуплату налогов... Если Вы ИП, то заинтересоваться Вами может Пенсионный фонд... и к уголовной ответственности может быть привлечен.. работодатель 198-199 УК РФ.
Спросить
Если услуги представлялись клиентом полностью, чтоб привлечь к уголовной ответственности за уход от налогов и сокрытие налогов должны работодателя.
Спросить
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
К ответственности привлекут работодателя.
СпроситьЗдравствуйте, Ольга!
К уголовной и администартивной ответственности будет привлечен работодатель. В действиях работодателя и уход от налогов, и нарушение трудового законодательства. А работники вправе потребовать возмещения морального вреда после того, как трудовая инспекция установит нарушение трудового законодательства в соответствии со ст. 5.27 КОАП РФ.
СпроситьЕсли у клиентов нет претензий, об уголовно преследовании не может идти речи быть не может, да и налоговая вряд ли что узнает.
СпроситьПолучаю заработную плату на карту сбербанк уже лет 6 (оформлял её сам), всё устраивает, но работодатель принудительно переводит на другую банковскую карту т.е.другой банк. Дополнительного соглашения на передачу персональных данных и перевода зарплаты в тот банк я не подписывал, но зарплатную карту на меня там сделали.
В отделе кадров мне сказали, организация расторгла договор с сбербанком и перечислять зарплату на карты сбербанка не будет, а также если я хочу получать зарплату, мне нужно получить карту нового банка, которую без моего согласия на меня оформили.
Как оставить прежний счёт для перевода зарплаты и будет ли комиссия за перевод зарплаты на эту карту.
Добрый день. Можете отказаться и требовать перевода заработной платы на любую полученную Вами карту. При этом правила банка о снятии комиссии при переводе уточняйте в Вашем банке.
СпроситьНаписал жалобу в прокуратуру города Нижневартовска о не выплате зароботной платы ООО "Истеко", прокуратура направило дело в инспекцию труда, Инспекция труда не решает мой вопрос по выплате зарплаты.
Здравствуйте. Этот вопрос решит только суд, обращайтесь в суд с иском о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации, морального вреда. Согласно ст. 236 ТК При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Спросить
И не решит. Ни прокуратура, ни трудовая инспекция Вашу зарплату не взыщут и не выплатят. Обращайтесь в районный суд с иском о взыскании невыплаченного заработка, процентов в порядке статьи 236 ТК РФ и компенсации морального вреда. Полномочиями по взысканию обладает только суд, принудительным исполнением займутся судебные приставы по исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа, выданного на основании вступившего в законную силу решения суда. Чем быстрее обратитесь - тем выше шансы получить свои заработанные деньги (и даже немного больше). Такие дела.
Спросить
Вам надо обращаться в суд с иском о взыскании заработной платы.
Ну или ждите дальше реакции данных многоуважаемых организаций. Можно ждать достаточно долго...
СпроситьГод назад взяла в Сбербанке кредит на сумму 130000 тысяч. Когда брала кредит, то был дополнительный доход. Потом меня оштрафовали на 20000 тыс. за использование неучтенной электроэнергии. Пока платила штраф, не могла платить по кредиту, т.к к этому времени больше не было дополнительного дохода. Была кредитная карта. Сбербанк снимал всю зарплату в счёт кредитной карты. В итоге Сбербанк подал на меня в суд, за неуплату долгов. Мне не хватает зарплаты оплатить карту и кредит. Какие документы нужны буду для предъявления в суде, что я не просто не платила, а элементарно не хватало денег. Мне нужна выписка от Сбербанка, что банк в определённый период без разрешения снимал всю заплату. Вправе ли банк отказать в этой выписке? Спасибо!
Я хотела бы получать зарплату на карту ВТБ банка, но бухгалтерия отказывает мне переводить зарплату на карту этого банка т.к. все сотрудники организации получают зарплату на карты сбербанка России. Могу ли я настаивать о переводе одной мне из-за всей организации зарплаты на карту ВТБ банка
.
---Здравствуйте, у вас есть право просить переводить зарплату на любой банк по вашему усмотрению. Мы рады ответить на ваши вопросы.
СпроситьЯ брала в сбербанке кредитную карту виза проплатив 3 месяца я потеряла работу год не платила это было в феврале 2014 сбербанк самостоятельно снимал с моей обыкновенной карты детские деньги деньги с биржи труда я устроилась в организацию у нас зарплата перечисляется на карту сбербанка они снимали у меня самостоятельно деньги подали на меня в июне в суд но судопроизводства еще нет а в этом месяце они полностью сняли всю зарплату в банке и в прокуратуре сказали что они имеют право все снимать что делать.
Банк имеет на это право, поскольку это предусмотрено условиями кредитного договора (Условиями пользования кредитной картой).
Обращайтесь в банк с заявлением об отзыве согласия на безакцептное списание банком платежей по кредиту (долга, процентов, пеней и штрафов) со всех счетов открытых в банке, во всех отделения и дополнительных офисах банка.
Если и после этого списание денег не прекратится, то обращайтесь в суд.
Спросить
Здравствуйте, Раиса.
Вам нужно тщательно подготовиться к суду, взять в банке выписку по счету, проверить все произведенные банком удержания, порядок зачисления средств по задолженности.
В отношении заработной платы - откройте себе картсчет в другом банке, подайте в свою бухгалтерию заявление о перечислении заработной платы на этот счет. Сделать Вы это имеете право не позднее, чем за 5 дней до дня выплаты Вам заработной платы.
СпроситьЯ руководитель небольшой компании. У меня увольняется сотрудник. Мы были с ним в очень хороших отношениях. Я выплачивала ему зарплату наличными и не брала с него подпись, наивная... мы же дружили. Теперь он хочет пойти в трудовую инспекцию. И содрать с меня кучу денег. Говорит что я ему ничего не платила. Хотя это не так. Он работал у меня 3 месяца. Перевод на его карту лишь один примерно на сумму зарплаты за 3 месяца. Но это я ему в долг денег дала. Подскажите пожалуйста, смогу ли я доказать в суде что я платила ему зарплату или есть смысл отдать ему ту сумму которую он с меня требует. Требует он 20000. Спасибо.
Ваш вопрос мне понятен, рекомендации для Вас по успешному решению Вашего вопроса у меня имеются.
Проконсультироваться подробно,с учетом всех нюансов и обстоятельств лично Вашего дела Вы можете в приватном порядке на платной основе.
(В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил нашего сайта, разработка правовой позиции - услуга платная).
СпроситьЕсть ли реальная возможность доказать факт "черной зарплаты" в прокуратуре и трудовой инспекции, если в трудовом договоре указан один размер оплаты труда (минимальный), а зарплату платили больше? В компании сокращение штата, положенных выплат не производится и еще есть задолженность по зарплате.
В прокуратуре трудовой инспекции бессмысленно что-то доказывать. Если вам нужно взыскать деньги с работодателя, нужно обращаться в суд. Можно представлять любые доказательства – документы, показания свидетелей.
Спросить
Здравствуйте вы можете написать жалобу в трудовую инспекцию и в прокуратуру о том что работодатель уходит от уплаты налогов Они оплачивают в полном объёме взносы в Пенсионный фонд за своих работников А зарплату в большей части выдает в конверте будет Проведена соответствующая проверка после чего вы сможете обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании недополученной заработной платы.
СпроситьМоей дочери не платят заработную плату уже почти 2 месяца. Она обратилась в трудовую инспекцию и ждет решения, так же хотела подать заявление в прокуратуру, но ей отказали в принятии заявления ссылаясь на решение трудовой инспекции. Правомерны ли действия прокуратуры?
Заявление должно быть принято в любом случае. пусть обратиться в прокуратуру региона.
Спросить
Добрый вечер...
Заявления в прокуратуру надо отправлять почтой России..заказным письмом..и проблем с принятием не будет)) ... точно примут)
**
Но смысл какой?
Прокуратура, жалобы, подобные вашей - в любом случае - в 99% случаев, перенаправляет в трудовую инспекцию.
Лучше, если трудовая инспекция не помогла, сразу идти в суд и взыскать задолженность с работодателя.
Срок исковой давности для взыскания зарплаты с работодателя в судебном порядке - всего 3 месяца с даты возникновения обязательства работодателя перед работником.
Спросить
В суд в таких случаях необходимо обращаться, с иском о взыскании заработной платы, а не в прокуратуры/трудовые инспекции. У этих органов нет полномочий взыскать з/п, да и вообще что-либо.
Спросить
