Существуют ли штрафы за наличные валютные операции у «менял»?
Здравстуйте, существуют ли штрафы за наличные валютные операции у «менял»?
Здравствуйте!
В Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
установлен общий режим запрета в отношении валютных операций, осуществляемых между резидентами (ст. 9), а перечень разрешенных валютных операций между этими субъектами определен исчерпывающе.
Незаконная валютная операция влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 3/4 до 1 размера суммы такой операции (п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).
СпроситьС 13 февраля 2013 у владельцев счетов в иностранных банках могут фактически через штраф отабрать деньги? Даже при условии., что счет задекларирован? Или ли же я могу там держать деньги, но не могу по ним получать доход, покупая акции и т.п. ?
Вот статья но не юристу трудно точно понять, что можно что нельзя... Помогите разобраться.
В статье 15.25 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.»;
31.12.15 на мой транзитный валютный счёт в Сбербанке поступил валютный перевод. В этот день Сбербанк никакие операции по валютным счетам не проводил и я просто не мог ни перечислить эти средства на текущий счёт, ни соответственно произвести операцию обязательной продажи валютной выручки.
Должен ли я учитывать эти средства в виде дохода за 2015 год и соответственно уплачивать с них налог? (У меня упрощёнка доходы - расходы).
Спасибо.
Перевел из РФ без открытия счета в Сбербанке на зарубежный валютный счет валютного резидента (дочь) евро. Подпадает ли данная операция под пункт 2 части 3 статьи 14 № 173 ФЗ (дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам)? Если да, то требуется ли заключение письменного договора для подтверждения операции?
Законна ли данная операция у отправителя и у получателя?
Согласно п.г) ст. 7 Закона РФ № 3615-1 от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" к валютным операциям относятся в том числе операции между резидентами и неризидентами в валюте РФ. Необходимо ли получать какие-либо разрешения ЦБ для совершения таких валютных операций?
Заранее благодарю.
В каком порядке открывается валютный счёт? Вправе ли иметь валютные средства за рубежом?
Всвязи с тем, что СКР вводит ужесточение наказания за валютные спекуляции в сфера валютного рынка (ст.185.3 и 185.6 УК РФ), относятся ли к валютным спекуляциям операции на рынке Форекс (в частности, торговля бинарными опционами)?
Если я дам взаймы наличные доллары США (50000) физлицу - нерезиденту, и буду получать их обратно частями (по 3000 долларов в квартал) валютным переводом из-за границы на свой валютный счет в российском банке, возникнут ли вопросы у налоговой?
Я частный предприниматель сделал платную операцию на глаз (без платных операций глаукому не делают) , операция обошлась в 48000 тысяч. Обязан ли соцстрах возьместить стоимость операции, ведь я все налоги плачу исправно.
Несколько лет пользуюсь кредитной картой. Заказала отчет по карте и увидела, что начисляются проценты за снятие наличных, хотя наличные не снимались, были только торговые операции.
С меня начали снимать проценты за наличные снятия денег и проценты за торговые операции с кредитной карты Сбербанк, хотя никаких операций не проводилось. В чем дело?