Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Анализ возможности и рисков предлагаемой схемы с передачей займа через посредников и процентами в пользу третьей стороны

25.02.2015, 13:26

• г. Волоколамск

Возможна ли такая схема? ООО 1 передает ООО 2 100 млн руб в виде займа на год под 4% годовых. ООО 2 является посредником и предает ЗАО 1 эту же сумму на год под 20% годовых под залог имущества, оформленного в английском праве. При погашении процентов и тела займа ООО 2 оставляет свою агентскую прибыль и перечисляет положенные проценты и тело займа в пропорции 40% в пользу ООО 1 и 60% в пользу ООО 3, указанного ООО 1 (какой-то договор). Какие в этой схеме подводные камни, если вообще такая схема возможна? Спасибо, Сергей.

Читать ответы (5)

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Калашников В.В. 4.6

25.02.2015, 13:29,

г. Пермь

Здравствуйте!

С имуществом, оформленным в "английском праве", я бы вообще не стал связываться.

Да и схема какая то мутная.

Спросить

Юрист

Гатауллина Р.Р. 4.6

25.02.2015, 13:30,

г. Ижевск

Схема возможна,но очень много тонкостей.

Спросить

Юрист

Ерхов В.Г. 4.8

25.02.2015, 13:35,

г. Зеленоград

Договора должны соответствовать нормам ст420-422ГКРФ и трактоваться будут по ст431 ГК РФ

Спросить

Юридическая фирма

8 800 505-91-11 4.8

25.02.2015, 14:01,

г. Ростов-на-Дону

В этой схеме агент сразу станет объектом внимания ФНС. "Серая" схема с использованием фирмы-прокладки всегда чревата рисками.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

8 800 505-91-11 4.9

25.02.2015, 16:32,

г. Москва

Здравствуйте!

Заем между юр. лицами под процент меньше ставки рефинансирования будет чреват проблемами с налоговой, а также вниманием со стороны других контролирующих органов.

В вашей схеме слишком много подводных камней, чтобы можно было помочь вам в рамках краткой письменной консультации. Если нужна помощь, обращайтесь.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 31 из 47 429 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59