Как юр лицу действовать, если НКО требует объяснения по счету, оформленному на физическое лицо?

398₽ VIP

Как сейчас поступить юр лицу, чтобы не навредить физ лицу, какой дать ответ НКО?

---физлицо. может в срочном порядке оформить ИП. переоформить другую фирму у вас так быстро. не получится. Закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001года

Такие требования вправе выставлять только налоговые органы (ст.31 НК РФ). Об этом и напишите.

Оформляйте договор беспроцентного займа денежных средств с этим лицом. При этом сроки возврата сумм займа подгоняйте к датам перечисления через НКО. Эта тема проверена. Вопросов быть не должно, т.е. у юр.лица тем самым возникнут обязательства перед этим лицом по возврату сумм займа. А проверять источник дохода у этого физ.лица в этой ситуации не смогут-не предусмотрено.

1. По Закону №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001года. Не получится быстро оформить новое юр лицо, ИП хотя и быстрее но тоже не реально.

2. Схема с НКО простая

Оформляем договор беспроцентного займа у физ лица

Сроки погашения займа подгоняем к датам перечисления через НКО.

Отработано. Проверено.

У юр.лица возникнут обязательства перед физ лицом по возврату сумм займа.

Проверять источник дохода у физ.лица в этой ситуации никто не может. Даже ФНС.(ст.31 НК РФ).

Добрый вечер. Согласно ст.7 ФЗ-115 " О противодействию отмывания денежных средств и финансирования терроризма" кредитная организация вправе потребовать у клиента документы,подтверждающие характер поступающих денежных средств. Однако, требовать налоговую отчетность кредитная организация не вправе. Возможно,кредитную организацию (НКО) заинтересует бухгалтерский баланс. Это правомерное требование. Предоставьте в кредитную организацию обычный договор беспроцентного займа с сопроводительным письмом с ссылками на закон,упомянутый выше. Таким образом информация в РосФинМониторинг не уйдет. Успехов.

Здравствуйте, Елена.

Все правильно. Оформляйте беспроцентный займ. От юрлица -> физлицу. Только не забудьте подготовить первичные документы. Если трудности - пишите, оформим.