Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Юридические и финансовые последствия покупки и перепродажи дебетовых карт - разбор схемы и возможные риски

19.07.2015, 05:58
• г. Тамбов

Допустим я хочу покупать чужие дебетовые карты комплектами у людей которые согласны их на себя оформлять за вознаграждения, для дальнейшей перепродажи, возможно что в дальнейшем эти карты будут использоваться не совсем чисто (серый, чёрный доход) (так же интересует версия чистого использования, т.е. белого дохода) по истечении месяца после перепродажи блокировать эти карты (ну и возможно по второму кругу дальше...)

Законна скупка? Какие варианты последствий могут быть на разных этапах этой схемы? Буду очень признателен за развернутый ответ, т.к. не грамотен в этой сфере, а информация очень нужна, и может помочь в избежании серьезных ошибок..

Читать ответы (7)
Ответы на вопрос (7):

Скупка незаконна. Карта не подлежит передаче другим лицам. Если хотите подробную консультацию - то это платно.

Спросить

Почитайте ст 159.3 Уголовного кодекса.

Спросить

Пока перепроданная карта не засветится в серой или черной схеме, типа отмывания, обналичивания грязных денег, к тому кто перепродает, претензий быть не может по закону!?

Спросить

Продавец нарушает договор с банком.

Спросить

Вы говорите скупка не законна, какое наказание предусматривает?

Спросить

скупка не законна

Спросить

Какая жесть.. или я не во время вопрос задал, или тут так мало внимания уделяют(

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 46 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 569 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
555
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 2 173 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
384
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 795 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 732 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
306
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 458 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
200
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 627 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
408
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.5 27 782 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 686 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
146
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 291 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Таганрог
Костенко Е.Ю.
5 78 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8 78 543 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
169
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 542 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
122
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.7 80 527 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
101
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.9 1 257 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
92
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 183 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
81
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.1 11 859 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
79
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7 1 505 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
49
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 10 637 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
44
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 555 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.9 6 847 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
35
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Саратов
Климочкина И В
5 672 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
28
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
4.8 20 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
PRO Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
Коллегия Адвокатов "Линия Защиты"
5 176 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
16
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Гадиров М.К.
4.7 79 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
15
показать ещё