Что можно посоветовать ей, чтобы остановить незаконную деятельность под ее именем: искать все компании, открытые по ее паспорту

Будьте добры поясните, по ее паспорту были зарегистрированы юр. лица, где она выступает участником, диретором или и тем и другим. Статус участникма и директора различен. Директор, назначенный участником, постоянно участвует в повседневной предпринимательской деятельности общества, подписывает множество документов, на нем лежит риск уголовной и административной ответственности. Участник, конечно, же несет в исключительных случаях (при даче им письменных указаний директору на выполнение той или иной коммерческой операции) ответственность солидарно с обществом, но в основном согласно ФЗ об ООО он не отвечает по долгам общества, его роль сводится к утверждению годового отчета, крупных сделок и распределению прибыли (согласно ФЗ об ООО). Но во всех случаях (участник ли она, директор или оба сразу) подруга продолжает "сидеть на пороховой бочке", так как ее могут привлечь к ответственности за то, что она не совершала. Первый шаг, конечно, напрашивается сам собой - это поменять паспорт, так как при обращении в органы "тех" лиц с недействительным паспортом, их могут просто взять с поличным. Но нужно в любом случае быть готовым к предъявлению судебных исков (в худшем случае), и почерковетческой экспертизе, где подруга будет готова доказать, что ее данные использовали без ее ведома. Если у нее есть данные об юр. лицах, в которых она является якобы учредителем и (или) директором, нужно в Инспекции федеральной налоговой службы Минфина РФ по месту нахождения общества (его хорошо бы тоже узнать) заказать выписку из единого гос. реестра юр. лиц на это юр. лицо, где будут четко прописаны данные и по учредителям и по директору. Реестр открытый, данные предоставляются за плату по запросу. А уж потом идти с жалобой в правоохранительные органы.

НО одно "НО": как быть с самой первой фирмой, где она директор: если там уже много чего "нагородили", но подруга согласна, что она там назначена со своего согласия и юридически легально, то пусть письменно подает (письменно, чтобы факт получения обществом был зафиксирован) в то общество заявление об увольнении с поста директора (как не смешно это звучит) и по трудовому кодексу через две недели при неполучении ответа можно опять же считать себя уволенным и обращаться правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны того ооо.

Если же она учредитель, то так же подает в ооо заявление о выходе из состава учредителей (также чтобы было подтверждение о получении обществом данного заявления), и с момента получения обществом она более не является участником, ее доля переходит к обществу.

НО: риск, что к ней "придут", и свое честное имя придется отстаивать в суде в любом случае остается.

Добрый вечер, Арина! Из Вашего вопроса не понятно, в качестве кого выступала Ваша подруга - учредитель, директор...

Позвоните нам по одному из телефонов (812) 3633745; (812) 3633746; 8-911-7641949 и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы, окажут необходимую помощь. Консультация по телефону бесплатная. С уважением, генеральный директор ООО "ЮрЗащита"