Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Каким образом суд выясняет информацию о явлении учредителем ООО и какие запросы делаются в ИФНС?

30.01.2016, 00:50
• г. Тула

Если я являюсь учредителем в ооо, то, что бы это выяснить суд будет делать запрос в ИФНС? По своему региону? А если я учредитель в другом регионе? То им придётся делать запросы во все регионы? Или есть общероссийская база?

Читать ответы (6)
Учредители ООО
Запрос в ИФНС
Ответы на вопрос (6):

Евгений, здравствуйте!

ЕГРЮЛ это единая федеральная база, информация по судебному запросу выдается по всем регионам.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

По РФ понятно. Спасибо! А По странам СНГ (в частности Беларусь) подобные запросы действуют? Поясню, для чего мне это. Допустим, я учреждаю ООО БР в Беларусии, а затем ООО БР учреждает ООО РФ в России. И на баланс ООО РФ вешается скрываемая собственность. Могут ли органы РФ отследить эту цепочку? Если могут, то при каких обстоятельствах?

Спросить

Евгений, да, правоохранительные органы смогут это отследить в рамках межгосударственного обмена информацией правоохранительных органов.

При каких обстоятельствах - если кто-то из "доброжелателей" укажет на ООО БР в России как на уклоняющегося от уплаты налогов и сборов (199 УК РФ), либо при выявлении подозрительных банковских переводов и бухгалтерских проводок, и т.д.

Вопрос очень обширный, на самом деле.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Незаконная деятельность не предполагается... Как и неуплата налогов. ООО деятельность не ведёт, декларации нулевые, только собственность на балансе. Хотелось бы иметь такую схему владения имуществом, при которой я, являясь фактическим владельцем, по запросу или проверке - ни чем не владею. Как считаете, реализуемо?

Спросить

Но Вы будете владельцем доли в уставном капитале ООО и, если вопрос о наложении взыскания, то взыскание наложат на долю в ООО

Спросить

В российском ооо я не являюсь владельцем доли. Только в беларусском, и не доли, а целиком

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Тула - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги