Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Подозрительная деятельность в интернете - как и куда сообщить и остаться анонимом?

13.02.2016, 07:44
• г. Горно-Алтайск

Знаю физическое лицо, которое занимается непонятными делами в интернете и периодически снимает большие суммы в банкомате, при это ни где не работает, богатых родственников не имеет, ведёт разгульный образ жизн, есть версия что занимается обналичиванием денежный средст от преступных организаций либо продажей наркотических средств через итернет...

как и куда его сдать? Можно ли налоговую и росфинмониторинг подключить и остаться анонимом про этом?

Читать ответы (2)
Обналичивание денежных средств Обналичивание денежных Обналичивание средств
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте!Можете позвонить в налоговую службу,ОБЭП.Но анонимно не получится предоставить информацию.

Спросить

Вопрос, если заявление будет от меня лично, для подозреваемого тоже не будет же секретом , что это я?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Горно-Алтайск - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Валентина Николаевна
05.10.2015, 21:09

Внесение денег через банкомат Сбербанка привело к блокировке карты - когда вернут деньги?

4 октября через банкомат сбербанка были внесены денежные средства на карту сбербанка. При внесении денежных средств банкомат отлючился и заблокировал карту. 5 октября обратились в сбербанк. Они подтвердили что внесенная сумма находится в банкомате и карта. После этой операции карту заблокировали. Когда должны вернут денежные средства на счет?
Читать ответы (1)
Дмитрий
28.07.2015, 13:20

Возможность физического лица давать финансовое поручительство для ООО, в котором оно не числится по закону РФ

Я, как учредитель имеющий в ООО долю 33%, внес на развитие этого ООО денежные средства по договору займа. Срок возврата займа февраль 2016 года. Есть риск, что это ООО может нарочно пойти на процедуру банкротства. При этой процедуре, может случится так, что это ООО не вернет мне денежные средства. Я попросил лицо, которое ведет бизнес в этом ООО написать Поручительство на сумму моих вложенных денежных средств. Он отказался, в силу того, что он в этом ООО никем не числится. Вопрос. Может ли по закону РФ, физическое лицо, если он никем не числится в ООО давать за это ООО финансовое Поручительство?
Читать ответы (2)
Марина
30.11.2009, 14:56

Должны ли мы каким-либо образом зарегистрировать нашу организацию в качестве благотворительной?

Наша Региональная общественная организация работает по организации досуга населения в Москве по средством занятий физической культурой. Организация работает за счет членских, добровольных и целевых взносов. Физическое лицо хочет ежемесячно вносить на счет нашей организации денежные средства в качестве "благотворительного взноса". Средства планируем направлять на проведение массовых спортивных мероприятий. Имеем ли мы право принимать средства с такой формулировкой? Должны ли мы каким-либо образом зарегистрировать нашу организацию в качестве благотворительной?
Читать ответы (1)
Алексей
12.12.2014, 15:59

Налогообложение при получении денежных средств на дебетовую карту Сбербанка от другой физического лица

Я как физическое лицо имея дебетовую карту Сбербанка, при получении на неё денежных средств от другой дебетовой карты Сбербанка (тоже физическое лицо). Должен ли я заплатить с полученной суммы налог? Данные денежные средства не являются моим доходом. Должен ли я доказывать, что это не доход? И если должен, то каким образом?
Читать ответы (6)
Екатерина
04.08.2015, 21:33

Можно ли забрать ребенка в интернат у бабушки из-за нерадивой матери?

Могут ли забрать ребенка в интернат от родной бабушки которая занимается его воспитанием и содержанием при этом его мать ведет разгульный образ жизни и ничем не помогает.
Читать ответы (1)
Ольга
07.05.2008, 20:34

Какие налоги должно уплатить физическое лицо при поступлении денежных средств на лицевой счет при условии

Какие налоги должно уплатить физическое лицо при поступлении денежных средств на лицевой счет при условии, что фактически договор займа не заключался, а поступившие денежные средства получены физическим лицом в полном объеме.
Читать ответы (1)
Сергей Болтнев
26.05.2010, 09:50

Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?

Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо? Ведь как я понимаю издание ежемесячного журнала это предпринимательская деятельность, которою могут вести либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, но не как физические лица. Если я зарегистрирую журнал на физическое лицо я смогу его издавать?
Читать ответы (1)
Наргиз Юсифовна
28.05.2014, 17:43

Заголовок - Как составить расписку организации о том, что претензий к сотруднику нет

Не могли бы Вы мне помочь правильно составить расписку, которую должна дать организация сотруднику данной организации, в том, что претензий к нему не имеет. Мой брат попал в аварию на машине, которая принадлежит организации в которой он работает. Суд вынес решения в пользу другого участника ДТП, выплатить (ИМЕННО организации, а не водителю) ему денежную сумму. Руководство выплачивать отказывается и пригрозила моему брату, либо он сам выплатит эту сумму, либо пускай пишет заявление на увольнение. Денежные средства он принес, организация составила акт приема-передачи денежных средств от моего брата - организации, на сохранность. Прекрасно знаю, что права требовать от сотрудника выплаты без решения суда они не имели право. Но суть не в этом... как бы ему теперь взять расписку с организации, после выплаты этих денежных средств пострадавшему, что организация претензий, именно к моему брату, не имеет, чтоб не получилось потом так, что организация через суд будет требовать выплатить моего брата деньги самой организации.
Читать ответы (1)