Бухгалтер ошибочно перевел 600 т.р. на счет неизвестного ООО - как составить иск в арбитраж и как решить проблему?

₽ VIP

Игорь, у Вас есть реквизиты организации, подавайте в арбитражный суд и разбирайтесь в суде. А вообще ищите себе хорошего юриста, если это конечно не Вы.

А смысл от иска? Вопрос находится в уголовно-правовой плоскости.

Игорь, в Вашем случае имеет место обязательства вследствие неосновательного обогащения.

ООО не имея на то законных оснований, приобрело за Ваш счет 600 000 рублей. Поскольку оснований для возникновения прав на Ваши деньги нет, то у ООО возникло обязательство вернуть Вам деньги. У Вас возникло право требования.

Данные правоотношения регулируются главой 60 Гражданского кодекса РФ.

Поскольку ООО не желает отдавать деньги, Вам следует обращаться в суд.

Дело у Вас перспективное, поэтому Вы можете взыскать расходы на представителя.

Посмотрите также ст. 395 ГК РФ.

Не забудьте про меры по обеспечению иска.

Игорь, звоните, если потребуется юридическая помощь.

Игорь, в соответсвии со Ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Готов обсудить вопрос о составлении иска и представительстве вас в суде.

С уважением,

Андрей Останин

Согласен с коллегами - дело гражданско-правовое.

Неосновательное обогащение.

www.equans.ru

Подать в арбитраж вы можете, и даже решение о взыскании получить, а взыскивать как будете, если фирма однодневка?

Советую обращаться в ОБЭП.

Игорь! Наиболее действенно и реально найти людей, которые получили Ваши деньги, это написать заявление на имя прокурора г. Москвы. Написать надо простым обычным языком с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств мощенническим путем. Другого варианта при том, что фирма однодневка, я не вижу. Думайте!

Не согласна с уголовным делом, это дело гражданско-правового характера. Заводить уголовное делол нет оснований, деньги перечислены добровольно, нет состава преступления. Только в судебном порядке, требовать возврата ошибочно перечисленных ден.средств.причём ни о каком обогащении речи быть не может, их никто не просил перечилять данные денежные средства.

Не согласна с уголовным делом, это дело гражданско-правового характера. Заводить уголовное дело нет оснований, деньги перечислены добровольно, нет состава преступления. Только в судебном порядке, требовать возврата ошибочно перечисленных ден.средств.причём ни о каком обогащении речи быть не может, их никто не просил перечилять данные денежные средства.

Ещё хочу добавить, ни прокуратура, ни милиция, ни суд ни ОБЭП, заниматься данным вопросом не будут. Придётся самим розыскивать данные денежки, в противном случае ответственность будет возложена на виновника.

Здравствуйте Игорь,

У Вас нетипичная ситуация и разбираться в ней нужно детально и серьёзно. Бывает, конечно, что бухгалтера не туда отправляют деньги, но чтобы Получатель потом эти деньги уводил - это конечно весьма странное обстоятельство.

Что касается Иска в Арбитраж, о котором Вы попросили - это не составит труда, тем более все обстоятельства дела у Вас предельно чисты и понятны. Да и перспективность дела по этому Иску не вызывает серьёзных сомнений. Налицо гражданско-правовая ответственность согласно ст. ст. 1102-1109 - неосновательное обогащение.

Однако состава преступления из такого иска вытянуть не получится, до тех пор, пока не будут собраны доказательства подтверждающие нежелание ответчика идти на контакт и умышленное уклонение ответчика от возврата денег. Даже если обратиться к прокурору за защитой - уголовное дело возбудить он не сможет до тех пор пока не будет Решения Суда по Вашему Иску и возбужденного дела по исполнительному производству..

При осуществлении исполнительного производства, можно обратить взыскание на на имущество/счета должника (ст. 69-78, ФЗоИП РФ).

Однако, как Вы сами имеете подозрения, если это фирма "однодневка" или так называемая "мусорка" - то здесь встанет значительно более сложный вопрос о том КАК И С КОГО взыскивать?!

Возбуждать Исполнительное Производство (ст. 30 Федерального Закона "Об Исполнительном Производстве" №229-ФЗ от 02.10.2007) - совершенно бессмысленно если у должника отсутствует имущество и низкий оборот на банковском счёте. Если ССП не может найти источники дохода обычных "алиментчиков", то говорить о "предпринимателях" которые выводят по 600т.р. со своих счетов вообще не приходится.

Обращаться в ОБЭП - тоже крайняя мера, которая без "преференций" с Вашей стороны в лучшем случае затянется на много лет, либо вообще не даст никаких результатов.

Прокурор сможет только возбудить дело, если удастся доказать что имеет место состав преступления, тогда Суд вынесет приговор. Опять же чтобы привести Приговор в исполнение - потребуются "услуги" милиции, сами знаете чем это обычно кончается. Но вернуть деньги это не поможет.

В Вашем случае придётся далее добиваться через Суд раскрытия Банком всей информации о Приобретателе, в том числе и выписку со счета юр.лица со всеми совершенными транзакциями/переводами. И там уже искать куда ушли Ваши деньги. И так сказать "найти" ноги у дела, чтобы разбираться с конечным получателем.

Обратите внимание, что это серия судов.

Примерно такой порядок действий должен быть предусмотрен в Вашем случае.

Если Вы можете выслать мне копию выписки из ЕГРЮЛ должника

, я бы мог провести предварительную экспертизу касательно юр.лица которому Вы отправили деньги и определить перспективы дела.

Очень важно сохранить логическую цепь последовательности Ваших действий - в противном случае разобраться с такой "фирмой-однодневкой" будет очень сложно.

Всех благ,

адвокат / юрисконсульт,

Колесников Эммануил Валентинович.

Здравствуйте Игорь,

У Вас нетипичная ситуация и разбираться в ней нужно детально и серьёзно. Бывает, конечно, что бухгалтера не туда отправляют деньги, но чтобы Получатель потом эти деньги уводил - это конечно весьма странное обстоятельство.

Что касается Иска в Арбитраж, о котором Вы попросили - это не составит труда, тем более все обстоятельства дела у Вас предельно чисты и понятны. Да и перспективность дела по этому Иску не вызывает серьёзных сомнений. Налицо гражданско-правовая ответственность согласно ст. ст. 1102-1109 - неосновательное обогащение.

Однако состава преступления из такого иска вытянуть не получится, до тех пор, пока не будут собраны доказательства подтверждающие нежелание ответчика идти на контакт и умышленное уклонение ответчика от возврата денег. Даже если обратиться к прокурору за защитой - уголовное дело возбудить он не сможет до тех пор пока не будет Решения Суда по Вашему Иску и возбужденного дела по исполнительному производству..

При осуществлении исполнительного производства, можно обратить взыскание на на имущество/счета должника (ст. 69-78, ФЗоИП РФ).

Однако, как Вы сами имеете подозрения, если это фирма "однодневка" или так называемая "мусорка" - то здесь встанет значительно более сложный вопрос о том КАК И С КОГО взыскивать?!

Возбуждать Исполнительное Производство (ст. 30 Федерального Закона "Об Исполнительном Производстве" №229-ФЗ от 02.10.2007) - совершенно бессмысленно если у должника отсутствует имущество и низкий оборот на банковском счёте. Если ССП не может найти источники дохода обычных "алиментчиков", то говорить о "предпринимателях" которые выводят по 600т.р. со своих счетов вообще не приходится.

Обращаться в ОБЭП - тоже крайняя мера, которая без "преференций" с Вашей стороны в лучшем случае затянется на много лет, либо вообще не даст никаких результатов.

Прокурор сможет только возбудить дело, если удастся доказать что имеет место состав преступления, тогда Суд вынесет приговор. Опять же чтобы привести Приговор в исполнение - потребуются "услуги" милиции, сами знаете чем это обычно кончается. Но вернуть деньги это не поможет.

В Вашем случае придётся далее добиваться через Суд раскрытия Банком всей информации о Приобретателе, в том числе и выписку со счета юр.лица со всеми совершенными транзакциями/переводами. И там уже искать куда ушли Ваши деньги. И так сказать "найти" ноги у дела, чтобы разбираться с конечным получателем.

Обратите внимание, что это серия судов.

Примерно такой порядок действий должен быть предусмотрен в Вашем случае.

Если Вы можете выслать мне копию выписки из ЕГРЮЛ должника

, я бы мог провести предварительную экспертизу касательно юр.лица которому Вы отправили деньги и определить перспективы дела.

Очень важно сохранить логическую цепь последовательности Ваших действий - в противном случае разобраться с такой "фирмой-однодневкой" будет очень сложно.

Всех благ,

адвокат / юрисконсульт,

Колесников Эммануил Валентинович.

Игорь, добрый день.

Обязательство, связанное с неосновательным обогащением, действительно, в Вашем случае имеется. Единственным правильным выходом в Вашем случае была бы подача искового заявления в арбитражный суд с требованием взыскания неосновательно приобретенных денежных средств. Предварительно необходимо составить и направить претензию в адрес ООО.

Однако, основная проблема в Вашем случае будет заключаться не в получении решения суда, а в фактическом взыскании денежных средств с данного ООО. Ведь, как Вы указали, денежных средств на счете не имеется. Значит, необходимо будет установить имущество, которое числится на балансе организации с целью наложения ареста на него в качестве обеспечительной меры, а также наложении ареста на расчетный счет организации - не случай, если денежные средства там появятся.

Поскольку основные трудности будут связаны со взысканием денежных средств - необходимо действовать в максимально короткие сроки, чтобы получить решение и исполнительный лист.

Для подробного обсуждения Вашего вопроса, а также для записи на консультацию звоните или пишите.

С уважением,

Виктор Вадимович

тел. 998-55-18

info@lexure.ru

Антонина Васильевна, я не юрист. Вы второй раз отвечаете мне и и второй раз Ваш ответ не содержит полезной информации, к сожалению. В сети это называется флуд, вам нужна статистика или реклама.. Если бы прочитали внимательно мой вопрос, увидели бы, что нам нужна реал. Платная помощь в Москве. Господа юристы, приглашайте на консультацию!