Борьба с хищениями / Уголовное право - 320 советов адвокатов и юристов

У меня даже не вопрос, а читаю информацию о мошенниках с Невского 41 (великие святыни Афона). Меня, как многих других доверчивых женщин, развели на деньги. Планирую пойти и потребовать возврат.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Делал работу по агентскому договору, агентский договор исполнен полностью. Далее на меня подали в суд за якобы необоснованное обогащение. Потом подали в обэп. Дело в суде выиграли по необоснованному обогащению, а в обэп подали по агентскому договору. Нужно ли подавать в суд?

Валерий Николаевич, здравствуйте! Я все по тому же вопросу, связанного с картой клиента. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.

Какое наказание может быть за присвоение денежных средств вкладчиков сбербанка бывшим сотрудником, если руководство сбербанка обратилось в обэп.

В организацию на ведомственный автотранспорт поступили штрафы от судебных приставов за нарушение ГИБДД. Все штрафы оплачены организацией. Некоторые штрафы удержаны с заработной платы работников закрепленных за автотранспортом с последующим перечислением в ГИБДД. Проверка ОБЭП выявила эти оплаты и считает что это незаконно. Что нам грозит.

Я работала торговым представителем.. у меня украли деньги,100000 рублей.. я хотела скрыть факт кражи, вкладывая деньги с зарплаты, но меня расскусили раньше, я призналась, что деньги были украдены, но начальство не поверило мне, я написала рассписку, что через 3 дня отдам деньги, но я деньги не нашла, кредит не дали, у меня двое маленьких детей я воспитываю их одна, что будет? Чтобы я отработала, они не согласились.

В результате принятия оперативно-розыскных мер были обнаружены достаточные фактические данные, указывающие на систематическое хищение организованной группой лиц Остродефицитных товаров со склада акционерного общества «М». Один из расхитителей был задержан с поличным оперуполномоченным отдела по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. В представленном руководству рапорте содержались предложения возбудить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия в порядке статьи 157 УПК. Начальник отдела наложил на рапорте оперуполномоченного резолюцию: «Продолжить проверку до установления всех эпизодов хищений и виновных в этом». Дайте правовую оценку действиям оперуполномоченного и начальника отдела.

В "СНТ-2 ",г. Иркутск-более 450 дворов.. Новый председатель, с июня 2016 г. "Избран" на собрании численностью в 36 человек. Учёт о расходах денежных средств - не ведётся. На требования к новому бухгалтеру - предоставить смету затрат, на понесённые расходы, включая март 2017 г.-отказ. Председатель, занимается раздачей денег за работы, не согласованные с Правлением. Что делать?

Выиграл дело в арбитражном суде против ООО вовремя не расплатившегося по договору купли-продажи за поставленное оборудование. В апелляции им отказали. Исполнительный лист отдал приставам. Сегодня позвонили из ОБЭП вызвали на разговор, дескать поступило заявление что я мошенник и оборудование оказывается мне фирма вернула. Основание записанный телефонный разговор. Теперь мне надо доказывать свою правоту в обэп? Это законно? Я ИП.

Я стал свидетелем и не вольным соучасником, если можно так сказать, фактов хищения гос. средств путем процентования и подписания; левых; наклодных, которые меня как производителя работ заставляли подписывать работодатели.

Подскажите как правильно охарактеризовать данный факт и как подать заявление в обэп для возбуждения проверки. Спасибо.

ДОброе утро. У меня к Вам вопрос. Мы не платили кредит 2 года в Русский стандарт, и вчера мне поступил звонок из ОБЭП. Следователь объяснил, что банк просит возбудить уголовное дело по 165 статье. Что мне теперь делать? Я ждала что банк подаст в суд и по 159 ст,а здесь ОБЭП и 165 ст... мне могут дать срок? Дайте ответ пожалуйста...

Моя знакомая работает бухгалтером в школе. Ни так давно она оплатила домашний интернет (работу ведёт дома) из школьных средств, отразила это в авансовом отчете, а позже внесла сумму в 10 тыс рублей в кассу учреждения. После проверки РКО её допрашивают сотрудники ОБЭП. Чего от этого ждать, чем это может закончиться?

Пришла проверка из прокуратуры и ОБЭП в магазин изъяли товар (часы) якобы на экспертизу мне не выдали ни каких копий протоколов и актов не показали направления на проверку со слов они действуют на основании законов о прокуратуре и ОРД.

Помогите, пожалуйста советом. Нам ОБЭП выписало постановление о проведении проверки в части проверки факта недостачи. Проблема в том, что в отчете они ходят видеть и количественный учет и суммовой. Мы ООО на ЕНВД. Розничная торговля. Товара много, товар мелкий. Торговые точки не автоматизированы. Учет ведем в суммовом выражении в продажных ценах. Количественный учет не ведется. Это закреплено в учетной политике со ссылкой на ПБУ. Могу ли я предоставить только суммовой, а по количественному учету не предоставлять, ссылаясь на то, что мы его не ведм согласно ПБУ. Вообще ПБУ для ОБЭП - это документ или они могут требовать все, что им вздумается?

Что грозит за присвоение или не целевое расходование денег если я являюсь директором и учредителем с долей 50% в УК предприятия. Контрагент обращается с жалобой в ОБЭП?

Какие меры предусмотрены в законодательстве в борьбе с мошенничеством через интернет. Грубо говоря, когда нет договора, как человек может вернуть свои деньги обратно с хайпов и прочих сайтов?

Мне прислали письмо. В письме сказано: "уведомление МВД отдел по борьбе с киберпреступностью Вы оштрафованы на 2000 рублей! Вы заблокированы за посещение порнографических сайтов, содержащих материалы, запрещённые законодательством РФ, а именно, порнографии с элементами, педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма... Хоть я и посещал такое но не так часто. Сказано оплатить штраф в течении 6 часов на Мегафон. Подскажите, правомерны ли их действия и необходимо ли мне оплатить этот штраф в указанный ими срок? (сказали если не оплачу до истечении срока всем моим телефонным контактам разошлют смс с просьбой передать мне эту информацию.)

Коллега по работе (проживающий в г.Куйбышев), взял у меня (проживающему в г.Новосибирск) в долг 10 тыс. руб без расписки, но переводом через Сбербанк онлайн (чек остался). Он обещал отдать с первой зарплаты. Вскоре я узнал, что он уволился с работы, симку заблокировал, нашёл его в соцсети (в Контакте), где я спросил у него когда отдаст мне долг, он что отдаст в этом месяце. Но я смотрю он уже и в соцсеть не заходит, и мне новый номер не дал. Вопрос: как вернуть мне свои деньги? Для меня принципиально не пускать это дело пол самотёк.

Пришло требование о вызове для получения объяснения из ОБЭП. Брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам, внес платеж два раза в январе 1000 руб. и сегодня 100 руб. Мне кажется подозревают, что документы были сделанные. Стоит ли бояться и что грозит?

Я единственный учредитель ООО, 7 июля наемный ген директор написал и отправил мне заказным письмом заявление на увольнение. Дела, документы, трудовые книжки и личные дела сотрудников, банк и пр. мне переданы не были, по банку проходят платежи, есть документы подписанные им после 7 августа.

Я внес в кассу предприятия займ несколькими платежами 10 млн рублей, на сегодня в компании денег нет, одни долги, в том числе и по налогам (около 500 тыс руб). По банковской выписке я увидел, что он переводит деньги себе на личную карту (около 750 тыс руб). Сегодня все кредиторы, работники задают мне вопрос когда будет расчет.

Деятельность компании свернута. Я хочу провести аудит, чтобы иметь доказательства прямой растраты средств компании, но за период проведения аудита, подготовки к подаче заявления в полицию, а дальше и следственных действий пройдет не мало времени, в этот период уже я несу ответственность по долгам компании или все таки он, как руководитель, создавший эту ситуацию?

Угряз в долгах собираюсь проходить процедуру банкротства такой вопрос коллекторы надоели звонить и потом звонок с номера 89998113858 представились назаров николай сергеевич капитан областной полиции и говорит что на вас заведено предследственое дело явитесь по адресу г ставрополь хотя прописан с. этока может быть такое?

Что можно сделать в такой ситуации.

Я (бывший учредитель, суд прошел, исполнительный получен) сдала исполнительный в банк, где обслуживается ООО, для получения денег по исполнительному. Директор, чтобы я не получила деньги, снимает поступающие деньги в банке по чеку, указывая, что это на зарплату, а фактически себе в карман.

Я находясь в декрете взяла займ в компании Деньги Сразу не первый раз, всегда все отдавала вовремя. Получилось так, что мужу задержали зарплату на 2 месяца. Я брала 12000, а сейчас уже должна 30000. Меня обвиняют в мошенничестве, грозят написать на работу, что я мошенница. Я сказала им, что не отказываюсь платить, попросила у них разрешения платить частями, на, что из службы взыскания мужчина наорал на меня, сказал, что я мошенница и что теперь мы будем с ним разговаривать у следователя. Что делать в такой ситуации?

67-летний Евгений Пыльнев привлекал внимание ФБК из-за своего крупного имущества В комиссию по борьбе с коррупцией в областной думе Волгограда вошёл депутат «Единой России» Евгений Пыльнев. Как заметило местное издание «Блокнот», 67-летний чиновник в прошлом был судим за хищение государственного

Моя ситуация: незаконное увольнение, восстановление на работе.

Решение суда 1-й инстанции и апелляция не в мою пользу. В Кассации отказано. Теперь только Верховный суд.

Учитывая судебную практику ВС, делаю вывод, что мои перспективы очень печальны, требуется реальная практика ведения дел в Верховном Суде и знание тонкостей работы судей Верх суда.

Мой дедушка учасник ВОВ после его смерти ордена и медали передали моему отцу, 2 года назад у папы случился инсульт, и мне пришлось его забрать с Ленинградской области в Краснодар... Бывшая жена папы отказавается вернуть одена и медали нам, как решить вопрос законно?

У меня в марте умер отец. В апреле я подала заявление нотариусу и приняла наследство. В июле я узнала, что сожительница моего отца, уже после его смерти в четыре приема сняла 5 с половиной миллионов рублей с его счета. Я подала заявление в полицию, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Я написала жалобу прокурору, дело было возвращено на доследование, но я опять получила отказ. В конце августа сожительница подала иск на признание ее иждивенкой. Было два заседания суда решение, пока не вынесено. В квартире отца сожительница поменяла замки и меня вообще туда не пускает. В моих глазах все это напоминает беспредел.

Юрист который ведет мое дело, говорит что сделать ничего пока нельзя. Сначала первичная инстанция, потом апелляция, потом иск о признании сожительницы недостойной наследницей и в конце иск о возвращении незаконно присвоенных ею средств. Неужели весь этот процесс нельзя как/то ускорить? С уважением Лада.

Мы проживаем сами в омске, а квартира, которую мы хотим унаследовать находится в амурской области. Дело у нас сложное, наша задача доказать о недостойном наследнике, который умер, но у него есть сын, который тоже наркоман и уголовник.

Уволилась с работы в марте прошлого года. Трудовую книжку так и не отдают. Потому что до сих пор не уволили как оказалось. Писала заявление на уход 5 раз, пишу в начале месяца, через месяц она мне пишет, что заявление оказывается неверное, и так каждый раз начальница говорила, что неправильно. Хотя во время написания, она говорила, что все написано верно и меня уволят. Я уже злилась, переспрашивала, мол «НА ЭТОТ РАЗ ТОЧНО ВСЕ ВЕРНО?» Говорила, да, все правильно написано. В итоге никак не увольняют, трудовой так и нет. Я сказала, что буду жаловаться, в итоге меня угрожают уволить по статье. Что делать? Могу ли я расчитывать на компенсацию за моральный ущерб?

Муж - учередитель ооо, жена гендиректор. 2 магазина (один на ип мужа, второй на ООО мужа) Сейчас развод, жена продолжает работать в одном магазине, муж во втором. Выручку жена (гендиректор) отказывается вносить на счет ООО и кладет в карман. Впереди сдача отчетов за год. На счету денег нет. Как заставить ее вносить средства на счет ооо? Признается ли это хищением?

Скажите пожалуйста, я гражданка Украины, проживающая в России есть РВП, хочу поехать на автомобиле в Украину, какие документы нужны? Нужно ли что бы ПТС было оформлено на меня, или можно просто по генеральной доверенности выехать на территорию Украины на две недели?

Администрация расторгла договор аренды земельного участка с ИП в одностороннем порядке, указав в соглашении о расторжении другой кадастровый номер. На момент расторжения и На данный момент участок стоит на кадастровом учете под другим номером. Можно ли на этом основании требовать признание расторжение недействительным?

Есть вопрос купили Авто на Украине после референдума а именно 05.04.2014 зарегистрирована в Киеве номера дали Севастопольские по месту прописки. Приехали в крым, границы еще не было в тот момент. В гаи говорят растормаживаться. Скажите есть ли какие шансы через суд решить эту проблему.

Я живу в Москве. Знакомый предлагает выписать доверенность на авто с белорусскими номерами на пол года-год, чтобы я поняла, подходит ли мне эта машина, чтобы в дальнейшем я купила новую, свою. Не будет ли проблем с Гаи, если я буду этот период времени ездить с доверенностью на машину и белорусскими номерами?

У меня такой вопрос если купил авто без птс но с тех талоном и страховкой и генеральной доверенности или рукописной доверенности я могу её продать или переоформить?

Здравствйте я гражданин РФ собираюсь покупать автомобиль в Беларусии мазда cx-5 2013 г.

Хозяин гражданин РБ этот автомобиль покуппал новый в Санкт-Петербурге в 2013 г и поставил его на учет в Рб.

ПТС (российский) забрали в гаи, вернут ли птс неизвестно, при снятии его с учета в рб. нужно ли мне по новой получать птс? или можно старый восстановить в россии?

Дело в том что машина экологического класса евро-4, а сейчас проходные только евро-5 может можно поставить на учет в гибдд со старым/восстановленым птс? или старый Птс уже аннулирован?

Спасибо.

На предприятии черная касса. Деньги поступают путем обналичивания средств с валютного счета (счёт находится за рубежом) и через карту. Официальной кассы нет. Руководство пытается повесить на работника не целевое расходование этих средств. Средства шли на наличные оплату различных услуг, работ и материалов. Отчёты работника не сходятся с черной бухгалтерией. В официальной бухгалтерии средства подойдёт не выдавали. Что делать?

Два года назад я как директор ООО внес на расчетный счет предприятия денежные средства в размере 40 000 рублей и 15 000 рублей и 5 000 рублей с основанием арендная плата деньги были внесены не единовременно, а в разные дни. Я не имел право брать наличные с арендаторов либо должен был выдать кассовый чек. Теперь ОБЭП ведет проверку и хочет меня наказать? Что можно сделать и что мне грозит?

Пока главный бухгалтер была в отпуске провели проверку и обнаружили, что она перечисляла себе на карту денежные средства очень крупная сумма оказалась, но я выяснила, что забыла подписать с ней трудовой договор и договор о материальной ответственности, при этом она еще на пенсию вышла, подскажите что делать, спасибо.

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Ситуация следующая:

ООО "Ф" заключила договор с ООО "П" на ведение бух. услуг. По истечении некоторого времени выяснилось, что компания "П" халатно отнеслась к своей работе, т.е. совершило хищение денежных средств. Что делать ООО "Ф"? Он падает в суд на ООО "П" или на то лицо, которое выполняло данное хищение? А что делать, если ООО "П" ликвидировалось?

СИТУАЦИЯ: наш бухгалтер ошибочно провела платеж (600 т.р.) на счет др. московского ООО, о котором мы ничего не знаем, кроме реквизитов, названия, юр. адреса. Договора, на основании которого проведен платеж, соответственно, тоже нет. Связаться с этим ООО мы не можем, по юр.адресу фактически никого нет. Обратились в их банк ("Кремлевский"), там сообщили, что наши деньги прошли и на данный момент на счету этого ООО средств уже нет. Сообщить нам номер их тел. отказались, позвонить им и попросить перезвонить нам,-тоже отказались, мотивируя конфиденциальностью и тем, что мы не их клиенты. Тогда мы обратились в наш банк, и наш банк отправил офиц. Письмо в их банк, - ответа не последовало. Мы взяли выписку из ЕГРЮЛ, состояние этого юр.лица - действующее, хотя фирма, видимо, подставная "однодневка" с номинальным директором.

Прошу помочь составить иск в арбитраж. Мы в Москве.

Если есть еще какие-то законные пути решения проблемы, буду благодарен!