Документы для регистрации банка - 16599 советов адвокатов и юристов

Покупаем квартиру по договору переуступки в строящемся доме. Продавец должен предоставить нам пакет документов, при продаже, в том числе и документ подтверждающий полный расчёт с застройщиком. Подскажите, пожалуйста, какой документ будет являться доказательством полного расчета с застройщиком? И ещё вопрос, после того как в Росреестра зарегестрируют наш договор переуступки, нам на руки должны выдать какой либо документ, подтверждающий перед собственности или будет только печать о регистрации договора переуступки?

Спасибо.

Какие документы необходимо собрать для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции?

Необходимо ли регистрировать договор аренды для получения лицензии? Если да, то как и где это можно сделать, какие документы для этого необходимы (полный список)?

Заранее Вам благодарен!

С уважением,

Максим.

Хотелось бы узнать, проверяет ли налоговая счета [и движение средств по ним] физического лица, который подал документы на регистрацию ИП?

Скажите пожалуйста что нам делать! Мы продали свою квартиру по ипотеке! Заключили в банке договор купли продажи! Отдали документы в юстицию на регистрацию! На выписку паспорт... деньги с банка должны забрать через неделю.. а теперь наш клиент отказывается от квартиры! Что нам делать?

Мы зарегистрировали изменения в Уставе в налоговой электронно с ЭЦП, без привлечения нотариуса. Теперь банки просят нас предоставить документы, подтверждающие эти изменения. Что мы им должны предоставить? Спасибо. Наталья.

Какие документы мы должны оформить от и до для регистрации квартиры, если мы покупаем ее в ипотеку с маткапиталом и вложив частично свои нличные?

Суть вопроса:

Одна женщина, находясь в законном браке, купила и оформила на себя в 2005 г квартиру. Все документы, подтверждающие права на собственность этой квартиры оформлены на неё. В 2006 г умер её законный муж.

Сейчас в 2011 г эта женщина хочет продать эту квартиру!

Вопрос:

1. Нужно ли было оформлять этой женщине, после смерти мужа, какие-то дополнительно документы на себя, если квартира и так на 100% была оформлена на неё?

2. Банк требует документы, которые подтверждают, что она (эта женщина) не состоит в законном браке. Какие документы она должна предоставить, если она вдова. Муж её умер в 2006 г?

Заранее спасибо за ответы!

В ООО директор и учредитель гражданин Украины. Фирму он регестрировал по своему общегражданскому паспорту. Позже он получил РВП, которое отмечается и загран. Паспорте, в котором (маразм) у него нет отчества. То есть получается, что ощество зарегестрировал ПетрПетрович, а ныне работает Петр. В банке кричат, что это 2 разных человека и требую подать на внесение изменений. Но гражданский-то паспорт никуда не делся. Как нам поступать? Спасибо.

Мне нужен список документов, подаваемых для регистрации ДКП в Москве без ипотеки.

И где легче и быстрее всего сдать документы на регистрацию в Москве (квартира находится на Щёлковском проезде).

Спасибо.

Ребенок зарегистрирован в лен. обл.,а ходит в садик в СПб, заведующая требует принести ф.9 или ф.8 или ф.3 с регистрацией в СПб., ссылаясь на какое-то постановление от февраля 2016 г. Законно это?

Получили одобрение по ипотеке на земельный участок, сегодня подали все документы (на участок) в банк, менеджер сказал, что документы будут проверяться 5 дней! А покупатель хочет завтра подать документы в регистрационную палату! Залог отдали, о нем прописано в предварительном договоре купли-продажи! Можно ли регистрировать сделку до подтверждения банком!

Можно ли оплатить договор уступки права требования на квартиру в новостройке между юр.лицом и физ. лицом в здании рег. палаты в момент подачи документов на регистрацию?

При этом подрядчик выдает расписку о получении денежных средств. Достаточно ли этой расписки?

Имеется не жилое помещение, которое начали выкупать 2 года назад у города по 159 ФЗ, рассрочку за выкуп платить еще 5 лет, решили сдать часть помещения в аренду (долгосрочную, на 7 лет). При этом одну комнату необходимо поделить (половина арендатору, половина себе), поставили перегородку, сделали документы на раздел (на 2 зеленки) в БТИ, кадастре. Как нам сказали, документы из кадастре нужно зарегистрировать в росреестре, так ли это? Зарегистрировать в росреестре не получается, так как город не дает согласие, мотивируя это изменением предмета ипотеки (старые замеры по площади немного не сходятся с новыми (реальными)+меняется зеленка старая на 2 новых.

Вопрос: какие документы (имеется ввиду по помещению) необходимы для договора аренды? Где они должны пройти регистрацию?

Могу ли я заключить договор аренды с новым кадастром (не зарегистрированным в росреестре), зеленкой с обременением - ипотека в силу закона (159 ФЗ)?

Я с женой и малолетней дочерью проживаю в квартире в спб, купленной с помощью ипотеки. Сестра жены беременна, живет в Спб бнз прописки, прописана в Боровичах. Могу ли я временно зарегестрировать сестру и будующего ребенка. Емли не могу, то есть ли возможность у них получать мед обслуживание в Спб в случае отсутствия временной регистрации.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Наименование-Садовый дом-жилое строение без права регистрации проживания, назначение-нежилое, так записано в свидетельстве о регистрации дома на садовом участке, который хочу купить. В банке требуют для получения кредита привести в соответствие наименование и назначение дома, т.е. сделать их одинакавыми жилыми или нежилыми. Право собственности на дом оформлено в 2009 г.Павомерно ли требование банка? Спасибо, Николай.

Помогите пожалуйста! Банк арестовал карты по судебным решениям но я не получала никаких уведомлений и не согласна с суммой задолженности. Как мне отменить приказ, в одном аресте даже не написано какой суд вынес решение.

Банк обратился в суд о возврате всей суммы по кредиту за неуплату, узнал сегодня, а суд завтра, хотя предлагали дисконт и рассрочку, как быть?

В 2008 г судом было вынесено решение о взыскании средств по кредитному договору, После реализации имуществав 2011 г банк забрал исполнительный лист. Теперь в 2017! банк вспомнил про остаток долга и пришёл к судебным приставам подать снова исполнительный лист, т.к срок вышел его у них не приняли, НО банк теперь подал в суд Заявление " о выдачи дубликата исполнительного листа" и в нем пишут, что сведения об отправке исполнительного документа отсутствуют и в материалах исполнительного производства исполнительный документ не содержится у суд приставов. А исполнительный лист банка утерян и они не могут его предьявить! (Мы были у пристава исполнителя, она сказала, что такие документы хранятся 5 лет!) банк требует выдать дубликат исполнительного листа! Что делать?

Необходима ли регистрация в налоговой инспекции сведений о новых акционерах ЗАО и действительны ли акции, которые не были перерегистрированы на новых акционеров. Спасибо.

МИРОВОЙ СУД вынес судедный приказ в пользу банка о возмещении 168000 тысяч рублей в банке где я получаю зарплату счет орестован на 340000 тысяч рублей приехал к судебным приставам они вообще не вкурсе у них я не где не фигурирую как должник. Я так понимаю банк которой подал в суд каким то образом нашел мой банк и вот результат. Может я конечно заблуждаюсь но помойму банк а котором я получаю зарплату нарушает в таком случае комерческую тайну ведь только судебные приставы могуг ореставать счет или я заблуждаюсь?

Регистрация в квартире в нарушении договора залога (ипотеки).

Банк может снять с регистрации через суд на основании этого договора.

В договоре только Члены семьи (точная цитата) без разрешения банка, фактически это сестра со своей семьёй.

Банк предлагает условие ипотечного кредитования, при котором деньги за квартиру перечисляются не продавцу, а некому ооо "цнс" до регистрации права собственности. Я - продавец, вижу здесь мошенническую схему, при которой денег за квартиру я могу не увидеть. И отказываюсь от договора дкп, в котором появляется юр.лицо, не указанное в предварительном договоре. Вопрос про судьбу задатка. По чьей вине сделка не состоялась?

Пару лет назад взяла кридит для гражданского мужа, год он выплачивал его. Потом мы разошлись он взял документы на кредит и обещал сам выплатить, т.к я сидела в декрете. Сегодня узнала что банк подает на меня в суд и грозят арестовать мою рабочую карту. А я недавно вышла с декрета у меня 2 детей на еждивении. Банк требует выплачивать по 15.000 а у меня зарплата 11.000. На мне в собственность 1.2 квартиры куплиной на маткапитал. Скажите что мне делать в этой ситуации.

Позвонили из банка и сказали, что им пришла расписка от застройщика, что договор находится в рос. реестре, говорят что можно оформлять ипотеку и переводить деньги застройщику.

Самого договора с печатью рос. реестра нет, в ДДУ указано что деньги переводятся застройщику только после регистрации договора, вопрос: является ли эта расписка регистрацией договора?

У меня есть не закрытый иск, по решения суда оплачиваю кредит, вношу ежемесячно по 2000 т.руб. (больше нет возможности) вношу без задержек, недавно банк прислал СМС с требованиями погасить долг (не устраивает, что плачу по столько) . Грозяться, что будут приняты меры через судебных приставов! Имеют ли они на это право и что могут конкретно предпринять по отношению ко мне?

Куда необходимо подавать документы для получения гражданства после ВНЖ: в УФМС или в паспортный отдел по месту регистрации?

Банк ХКФ банк заблокировал счет моей дебетовой карты. На счете денежные средства. Устно предложили отдать наличными, удержав при этом 10%. Я отказался и написал заявление с просьбой перечислить денежные средства на другой мой счет. Получил письменный отказ со ссылкой на ФЗ 115 О противодействии легализации... пункт 11 ст 7. Вопрос. Что мне делать?

Просрочил кредит на 4 месяца по причине утери работы. Были звонки с банка, объяснял что в данный момент трудное финансовое положение и жду з/п.В итоге мне уже звонит какой то сотрудник безопасности Хоум-Кредит и говорит что завтра выезжают к моим родителям по месту моей регистрации, чтобы обговорить с ними мою задолжность. Фамилию свою не называет ни при каких обстоятельствах. Правомерны ли эти действия?

Телефоны родителей при заключении договора я не указывал.

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Я гражданка украины, хочу зарегистрировать брак с гражданином испании, что для этого нужно? Какие документы необходимы? И где проще зарегистрироваться в испании или на украине?

Я собираюсь замуж за гражданина Германии и переехать туда на ПМЖ. По законам Германии мои несовершеннолетние дети могут переехать со мной если у меня единоличное право на них (отец лишен родительских прав или умер). Отец детей готов дать согласие на усыновление детей моим будущим мужем. Какие документы нам нужны для усыновления? Старшему сыну 12 лет, дочери 8.

Ситуация такая: ипотечный кредит на квартиру 900000, потребительский кредит в этом же банке 398 тыс. и кредитная карта на 120 тыс., тоже в этом же банке. Ипотека оплачивается, остальное нет. Банк грозит забрать квартиру (в ней проживает двое несовершеннолетних детей).

В развалившемся и лишённом лицензии "Банк Москвы" я брал кредитную карту. По объективным обстоятельствам в 2013 году я перестал вносить платежи. Не помню даты последней просрочки но это было в 2013 году). И вдруг неожиданно банк ВТБ через шесть лет начал звонить мне и требовать погасить долг Банка Москвы Из 34000 долг возрос до 140000. Я посоветовал им обратиться в суд. Говорят - НЕТ. Разве может суд принять иск с таковой исковой давностью? Что же мне делать. Звонят через день с разных телефонов. После 20-00, в выходные дни. Надоело. Что делать?

Такая ситуация. Муж перевел мне на счёт 2 раза по 500000 р. Я деньги сняла, но счёт заблокировали и банк требует объяснить происхождение денежных средств. У нас нет никаких документов, так как деньги собирались на покупку квартиры. Что писать в объяснительной, какие могут быть последствия и может ли муж сейчас написать заявление о дарение денежных средств? Ссориться с банком нет ни малейшего желания.

Был вынесен судебный приказ мировым судьёй о задолженности перед банком тинькофф. Я написала заявление об отмене судебного приказа, в связи с несогласие с суммой долга. Приказ мировой судья отменил. Через время мне на госуслуги пришло письмо от пристава о возбуждении ИП по надписи нотариуса Барановской. Правомерны ли действия банка, если была отмена судебного приказа? Как мне сейчас действовать, скоро будет исполнительный лист на моем предприятии.

В 2017 году была взята кредитка Тинькофф, в конце 2017 года платежи по ней прекратились, и банк в апреле 2018 года подал заявление о выдаче судебного приказа. В мае 2018 года судебный приказ отменен по заявлению должника. В марте 2023 года тинька подает иск в суд общей юрисдикции о взыскании долга по карте образовавшегося на декабрь 2017 года плюс проценты штрафы пени и прочее по 2023 год. В иске банк ссылается на то, что договор не расторгнут, и поскольку он по мнению банка действующий то банк не пропустил сроков давности. Действительно, в договоре нет даты прекращения действия.

Какие документы должны быть представлены кредитором, который стал таковым по договору цессии, дебитору в обязательном порядке, и действителен ли договор цессии, если кредитор заключил его с организацией после того как у этой организации были уже заблокированы счета?

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Банк подал иск в суд 7.10, просрочка более года, пеня превышает сумму основного долга, погашала частично, но с просрочки не вышла. С 1.10 вручили уведомление об ипотечных каникулах, которые назначили с 1.10. Нарушение Закона на лицо или я что-то упустила? Как действовать и на что расcчитывать? Суд может одобрить иск?!

Банк отказал принимать оплату госпошлиной в суд (300 р.) ссылайсь на приказ минфина 148 н от 23.09.2015 г. без предоставления с моей стороны ИНН. Законно ли это?

ООО 1 внёс в Банк суборд. ООО 2 является владельцем ООО 1. ООО 2 вышел из участия в ООО 1 и отсудил свою долю в размере суборда (все, что было в ООО 1). ООО 1 предъявил Банку исполнительный лист. Банк перечислил средства ООО 1 в пользу ООО 2 несмотря, что это был суборд, так как был исполнительный лист.

Имел ли право Банк списывать суборд?

Могут здесь быть другие нарушения законов на ранних этапах (запрет выхода ООО 2 из ООО 1 из-за суборда, запрет взыскания доли ООО 2)?

В сентябре 2022 года банк подал в суд на меня о погошегии невыплоченных процентов, суд прошёл деньги с меня снял судебный пристав все полностью, сейчас звонят с банка и говорят что пока шёл суд у меня ещё набижали проценты, что делать?

В 2014 году вернула автомобиль банку для погашения долга, банк авто принял написал расписку о том что после продажи авто кредит будет закрыт. И притензий ко мне не будет. Расписка от банка имеется. Но сегодня пришло письмо с просьбой явиться в суд для рассмотрения дела о погашении кредита. Автомобиля у меня уже нет он у банка. Что делать в этой ситуации.

Имеются документы:

Свидетельство о гос. регистрации права.

Дата выдачи: 21.02.2014 г.

Вид права: собственность.

Объект права: Земельный участок. Земли населенных пунктов - ИЖС

Свидетельство о гос. регистрации права.

Дата выдачи: 03.08.2012 г.

Вид права: собственность.

Объект права: Жилой дом. дом стары весь перекосившийся, решили строить новый дом, пошли в администрацию узнать как получить разрешение на строительство. Там ответили от Вас нужно:

1) Градостроительный план земельного участка.

2) Тех условия на подключение газа, воды, света.

3) Схема планировочная, организации земельного участка.

4) Нужно найти документы на право владения участком до 2011 г. непонятно зачем нужны какие-то документы подтверждающие право на владение участком до 2011 г когда есть документ подтверждающий право от 2014 г.

Правомерно ли это требование от сотрудника администрации?