Заявление в ОБЭП / Уголовное право

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Я номинальный директор, фирма провела сделку на 3 миллиона и не поставила товар, теперь другая фирма написала заявление в ОБЭП. ОБЭП звонил мне на телефон, что мне грозит и что делать?

Как правильно написать коллективное заявление в ОБЭП на мошеннические действия? У всех ситуации разные (заказывали мебель, в итоге ни денег ни у кого, ни товара), но человек, на которого хотим написать один и тот же.

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Организация ооо в сфере транспортных услуг не оплачивает своим контрагентам услуги грузоперевозок, можно ли подать коллективное заявление в обэп и как это сделать?

По факту мошенничества (ст.159 УК) необходимо подать заявление в ОБЭП. Советуют подавать коллективное именно по этой статье, иначе заявление не сработает. Суть проблемы - обман при заключении предварительных договор купли-продажи квартиры. В ОБЭП настаивают на заявлении от каждого потерпевшего отдельно. Где правда? Помогите!

Мне нужно написать заявление а ОБЭП по поводу проверки и привлечение к уголовном ответственности дзо.

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

Являюсь директором ооо, на одном из контрактов с подрядчиками не расплатились, т.к. они ушли с объекта задолго до завершения не закрыв объемы. По истечении полугода они подали в суд и выиграли. Сейчас получают деньги через приставов с нашего предприятия. Учредитель подал на меня как директора заявление в обэп, намерения его я до конца не понимаю. Вопрос - чего можно ожидать в данной ситуации.

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

Я физ лицо, занимался изготовлением мебели. Заключил договор с клиентом на 150 тыс! Так сложилось что сейчас исполнить обязательства не могу, клиент требует возврат денег и говорит что подаст на меня заявление в обэп! На сколько реальны такие угрозы и заинтересуется ли этим делом обэп?

Хочу написать заявление в ОБЭП и пожаловаться на соседей. Они продают водку, бадяжут спирт, запах стоит не выносимый, участковый не реагирует на жалобы. Скорее всего ему приплачивают. Хочу написать анонимно или позвонить, но не знаю куда, чтоб был результат. И чтоб у меня потом проблем тоже не было, у меня дочка 10 летняя.

Как написать заявление в ОБЭП Домодедово, чтобы они проверили организацию, занимающуюся строительством канализационных сетей в моем поселке?

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Я стал свидетелем и не вольным соучасником, если можно так сказать, фактов хищения гос. средств путем процентования и подписания; левых; наклодных, которые меня как производителя работ заставляли подписывать работодатели.

Подскажите как правильно охарактеризовать данный факт и как подать заявление в обэп для возбуждения проверки. Спасибо.

В магазине в ходе ревизии обнаружена недостача в размере 4 млн. Рублей. Подали заявление в ОБЭП. Следователь отказывается возбуждать уголовное дело. Подскажите, что необходимо сделать чтобы возбудить уг. дело в отношении материально ответственных лиц (4 человека).

Нужна помощь в написании заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны КПК "Деловые инвестиции", а точнее не возврате денег со стороны КПК в течении 5 с половиной месяцев со дня подачи заявления о расторжении договора. По договору обязаны вернуть в течении 10 дней со дня подачи заявления.

В 2015 г поставляли московской компании продукцию. Частично с нами расчитались. Частично долг остался. Подали в арбитраж и выиграли его. На руках исполнительный лист. Отдали в банки, где были счета у должника. Но счета пустые, должник открыл новую компанию и ведет бизнес через неё. Могу я подать в ОБЭП на мошенничество на директора компании должника?

Я бы хотел подать на бывшего работодателя в ОБЭП, так как люди там работают не трудоустроено и он кидает с зарплатой. Возможно ли подать заявление? Заранее спасибо.

Если управляющая компания предъявила нашему дому долг за 2008 год на сумму 6 000 000 и предоставила акты и сметы очень сомнительного происхождения мы можем подать заявление и примут его у нас в обэп?

ОБЭП изьял компьютеры и и телефоны из-за того что по нашему нежилому помещению зарегистрирована фирма должник имели ли они право и что делать в подобных случаях? Собственник эту фирму не регистрировал и уже подал заявление в налоговую о недостоверных данных, а нс то за что наказали?

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что дело не двинется... хотя по выпискам банковским ВСЕ ВИДНО что это были детские... Сейчас этим занимается юрист, но что то мне он не нравится - мутит крутит толку ноль! Подали сейчас заявление в УФССП. сказал что они дадут ход делу... Но! Вот вопрос - если данные действия мошеннические и фссп в связке с банком не в ОБЭП ли идти? И стоит ли в обход юриста подать данное заявление еще и в ОБЭП? Время то идет.. можно все просохатить..

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Как правильно написать заявление в УВД ОБЭП, на мошеннических действия автосалона, которому сдав на реализацию а/м. мне до сих пор не вернули деньги. Автосалон это ОООшка, возможно ген. директор подставное лицо. В глаза я его никогда не видел и координаты мне его не дают.

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

В 2018 году было подано заявление в ОБЭП по факту мошенничества. Следствие уголовное дело не возбудило. Письменного ответа от ОБЭП нет. На дату 15.08.2019 организация мошенник ликвидирована. Как получить информацию от ОБЭП, есть ли смысл писать им запрос. Никаких доков кроме договора и товарных накладных нет.

Являюсь вкладчиком КПК Благо. На данный момент КПК отказывает в выдаче как процентов по вкладу так и;тела вклада. Написал заявление в ОБЭП г. Набережные Челны. Пришел ответ: отказать в виду добросовестного заблуждения якобы о совершенном преступлении;. Т.е. иными словами мне все приснилось! У меня отжали 100 000 рублей, а сотрудники ОБЭП пишут, что все это мне приснилось. К заявлению в ОБЭП были приложены все необходимые документы: договор передачи сбережений, договор вступления в КПК, заявление на возврат денежных средств в КПК Благо;. Что делать на этот произвол?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Человек у которого я выиграл суд в отместку написал заявление в ОБЭП (унего родственник работает в прокуратуре). Когда я ставил машину в гараж подъехало 5 человек из ОБЭП не предъявляя документов на обыск на изъятие подогнали грузовик и забрали все из гаража и уехали! В течении года писал жалобы в УВД, прокуратуры, ОСБ, следственный комитет. Ответ от них один, обжалуйте в судебном порядке!? Написал в ОБЭП чтоб предоставили протокол изъятого. Ответ из ОБЭП-я должен предоставить документы, что это все мое (уголовного дела не заводили) меня не куда не вызывали!? То, что я складывал в гараж годами я и половины не помню и естественно и документов на это нет!

Если я подам на ОБЭП в суд, я должен доказывать, что это все мое, но я не помню даже, что там лежало!? Или ОБЭП должно предоставить перечень изъятого и все вернуть если нет уголовного дела!? Есть ли на это какие то статьи закона?

Гражданка С. написала заявление в ОБЭП о ВУД в отношении меня по факту мошенничества. ОБЭП отказал в ВУД за отсутствием состава пр.. Я просил ознакомиться с материалами дела. В ОБЭП сказали, что документы в штабе. В штабе ответили, что я по закону не имею права знакомиться с материалами дела, т.к. материал отказной. Как поступить в данной ситуации? Так как считаю что заявитель причинил мне моральный вред и что в отношении его я могу предпринять?

На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном. Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку.

Работали втроем у ип.двое устроены официально. Провели учет. Инвентаризационого акта не было. Якобы выявлена недостача. На данный момент ип отстранил нас от работы. Не увольняет, но и работать не дает. Трудовые книжки не отдает. Зп не выплатил. Угрожает подать на нас заявление в обэп. Как нам поступить?

Взял деньги у своей девушки с которой жили, без расписки, 3.500.000, вернул 100.000, остался должен 3.400.000, устно обозначил срок возврата 1.-9.2018, не смог вернуть, она написала заявление в Обэп, что мне может быть.

В организации проверка ОБЭП. Все вроде бы пока нормально, но...Вопрос в следующем: новое руководство работает с января 2013 г., пытается навести порядок (точно!). Но прошлая команда, в случае увольнения, грозит опять написать заявление в ОБЭП. Уволить надо многих, причина плачевного состояния компании именно в руководстве (прошлом). Что нам делать? Предлагать договориться с ОБЭП?

Написал заявление в полицию, приложил видео. Участковый доказательсв не нашел Не будет возбуждать уголовное дело, прокуратура может утвердить его заключение? Может в ОБЭП обратиться. Ведь недостача откудато взялась!. С документами все нормально. Как участковый говорит, подашь заявление в ОБЭП, они вернутся к нему. У меня образовалась недостача на 129000 руб., когда взяли нового работника. Материальна ответственна. На видео явно видно присвоение денег. Дважды в один день доставала из личной сумки деньги и разменивала в кассе, затем дважды отдавала в этот же день неустановленным лицам.

Компания поставщик взяла предоплату за товар в 500000 рублей, товар так и не получили, на руках остался договор с поставщиком и расписка в получении денег с паспортными данными от представителя компании. Договор заключен на физ лицо. Имеет ли смысл идти писать заявление в ОБЭП, так как компания как оказалось конкретно это оборудование не поставляет, и в отношении меня заведомо были совершенны мошеннические действия?

Вообщем ситуация такая взяли в МФО деньги лет 5 назад в размере 3000 тыс, и сейчас МФО подали заявления в ОБЭП и хотят завести дело по статье мошенничество, созвонились с представителями данной организации они просят 180 тысяч.

Стоит ли оплатить сумму основного долга 3000 р так как вызывают сейчас в ОБЭП?

На Государственное предприятие фиктивно был поставлен лом на сумму 378 тысяч рублей, по реальным документам реального поставщика, в схеме по предварительному сговору участвоволо несколько человек работников предприятия, один из них дал службе безопасности признательные показания, ущерб нанесенный поставщику и государственному предприятию был возмещен, но представитель государственного предприятия подал заявление в ОБЭП областной минуя районную милицию, что предпримет Областной ОБЭП и чем все это грозит участникам данного дела?

Бывший работодатель обратился с нелепым заявлением в ОБЭП, видимо заплатили. Мне звонит ОБЭП на мобильный телефон и угрожает, что если я не явлюсь для опроса, то он подаст в розыск. Имеет ли он на то полномочия в данной ситуации?

Пригласили на бесплатные процедуры в салон эстетической косметологии. Далее через 3,5 часа я наконец-то его покинула, но с испорченным настроением, бледным и опухшим лицом, с кредитом в 79000 на оказание косметологических услуг. Данное ООО может (из выписки из ЕГРЮЛ) заниматься только продажей косметики и парфюмерии. Об оказании платных медицинских услуг в ЕГРЮЛ не упоминается. Лицензии и документов об образовании косметологов не предоставили. На претензию и заявление об отказе в исполнении ответили отказом, но вернули в банк часть денег. Остальную сумму не возвращают, ссылаясь на то, что эти деньги пошли на оказание платных процедур. Одна из процедур-молекулярно-гинетический анализ, результаты которого я не получила. На заявление в Роспотребнадзор на дня должен прийти ответ. Могу ли я на данном этапе написать заявление в ОБЭП?

Заказали тур в таиланд на 2 х чел в тур фирме ООО АБС тур "Горячие туры на 25 ночей/ 26 дней с 23.01.17.02.18 в офисе тур фирмы. Деньги оплатили сразу в сумме 139403 руб. Пакет документов от тур фирмы не получили тур не состоялся. Написали претензию на имя директора турфирмы и менеджера. Уверяет, что менеджер деньги через тур фирму не провела и по этому по претензии директор ничего вернуть не может, работают на %. Мы написали заявление в ОБЭП, дело находится на дознании.

Так отслеживайте ход дела по КУСП Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например. По смыслу даже если возбудят дело, будет всё равно Глухарь Обман брокера. Подано заявление в ОБЭП взяли показания заявление, сказали что будет возбуждено уголовное дело. Сказали, что следователь свяжется, но нет ни каких движений. Что делать?

В компании ООО - сотрудница (комм. Директор) подозревается в мошенничестве, выводе денег. Подано исковое заявление в ОБЭП, однако несмотря на возможность подкрепить данные подозрения фактами следователь ОБЭПа ограничивается опросом подозреваемой и больше никакие меры не предпринимает. В возбуждении дела было отказано-прокуратура вернула на доследование, во второй раз ситуация повторяется-опросили заново-подозреваемая не пришла с явкой повинности-далее ничего не делается-дело хотя опять закрыть. Подскажите что делать? Смысл её махинаций-она выводила деньги за трансп. Услуги (нет ни одного документа что трансп. Услуги были оказаны, однако деньги выводились и немалые) переводила себе на карточку со счёта компании и далее обналичивала. Следователи даже распечатки с банка не хотят взять и опросить товарища через кот. эти трансп. Обналичивались. Куда жаловаться на бездействие ОБЭПа.

Год назад я перевел на счет 350000 руб. одной фирме за оборудование. Ни денег, ни оборудования. Написал заявление в ОБЭП. Прошло 3 месяца. Был один раз у следователя. Больше меня не вызывали. Сейчас жду по почте постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Что делать дальше не знаю.

Я написала смс бывшему работодателю с текстом что либо он мне выплачивает 100 тыс либо я пишу на его махинации заявление в ОБЭП. он мне грозит 163 ст, он прав?

Жители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ. Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям? Да? У нас вопрос-если будет суд, то мы-заявители будем в этом суде принимать участие? Как свидетели? Мы сами будем что-то доказывать или будут следователи, прокуратура? Кто принимает участие в таких судебных разбирательствах? Нам нужен адвокат или это ничего не решает и всё будут доказывать следователи, проводившую проверку? Спасибо!