Мошенничество в особо крупных

Содержание:

  • Постнавление на взыскание заработной платы
  • Уголовное дело мошенничество в особо крупном размере
  • Вопрос первый: Крупный размер - это именно с одного человека считается?
  • Как стоит поступить? Написать заявление и попробовать выдернуть дознавателя или опера по месту жительства мошенника, чтобы его опросить?
  • В суд на полицию
  • Где можно посмотреть, какие есть сайты чтоб узнать какое решение вынес суд по уголовному делу.
  • Мошени
  • Вот вопрос, меняются ли данные о смене фамилии в органах?
  • Если человек отсидел за мошенничество в особо крупных размерах (1 миллион) 6 лет,
  • Как быть? Оформят ли банкротство нам или то что есть такой залоговый кредит это невозможно?
  • Как мне жить. Завтра мой приговор, Бомж,, 89252674847.
  • Имеют ли они вообще право общаться с работодателем?
  • Нужны сведения, вправе ли он был проводить проверку по такому заявлению и какие нормативные документы это регламентируют.
  • Кто сейчас имеет право вступать в наследство и кому какие доли причитаются?
  • Вопрос: как к этому всему относиться?
  • Могу ли передать совершеннолетнему сыну по договору дарения и не отнимут ли у ребенка по суду?
  • Как наказать мошенников по наследственному делу?
  • На данный момент на эту организацию отправили требование (претензию) о возврате предварительной оплаты.
  • Санкт-Петербург выплаты на этой неделе закрываются и деньги уходят государству, как невостребованные.
  • В соответствии со ст.144УПК РФ"Порядок рассмотрения сообщения о преступлении"
  • Как вернуть украденные деньги?
  • Круг замкнулся. Можно ли что-то сделать еще и есть ли смысл?
  • Как не попасть в тюрьму за долги по кредитам?
  • Когда погасится судимость при таких обстоятельствах?
  • И надо ли им нести документ о возбуждении дела и что человек признан потерпевшим?
  • Назначение на должность заведующей ДОУ
  • Присоединиться к уголовному и гражданскому иску в рф.
  • Не знаю как быть, я не мошенница, это было общее решение, теперь ему нужны деньги, но такой суммы у меня нет.
  • Обращение за мошенничество в особо крупных размерах.
  • Можете оценить ситуацию. Никто ничего не пытается сделать. Я принял решение.
07.09.2022, 14:18
• г. Краснодар

Постнавление на взыскание заработной платы

На работу направлено постановление об обращении взыскания заработной платы и иных доходов, возможно ли оформить перечисление зарплаты или части зарплаты на родственника? И как это будет происходить? Как приставы будут снимать суммы в таком случае?

Параллельно с этим будут оформляться заявки на приостановку исполнительных листов, на основании уголовного дела по статье 159 ч.4 мошенничество в особо крупных размеров, где я потерпевшая.

Юрист г. Москва
07.09.2022, 14:21

Перечисление зарплаты на родственников невозможно. Есть немного другой вариант.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Абакан
07.09.2022, 14:24

Здравствуйте, куда бы вы не получали зарплату, хоть наличкой, работодатель обязан перечислять приставам.

Вам помог ответ?ДаНет
07.09.2022, 09:28
• г. Краснодар

Уголовное дело мошенничество в особо крупном размере

Приставы отправили на работу постановление на взыскание заработной платы и иных доходов. Но есть открытое уголовное дело, я потерпевшая по статье мошенничество в особо крупных размерах. Можно ли отменить постановление пристава на основании

этого? До закрытия дела.

Адвокат г. Калининград
07.09.2022, 09:40

Как я понимаю Ваш долг не связан с делом о мошенничестве. Если это так, то нет оснований для отмены постановления пристава.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ростов-на-Дону
07.09.2022, 09:41

Нет. К сожалению не это не может быть основанием для отмены постановления.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь г. Пермь
07.09.2022, 09:48

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Изучите ч. 5.1. ст. 69 ФЗ № 229-ФЗ, ст. 446 ГПК РФ и приставу через Госуслуги подайте соответствующее заявление. Затем ч. 5.2. ст. 69 Фз и ст. 203 ГПК РФ для увеличения суммы с учётом иждивенцев.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #9062523
Студент г. Томск
07.09.2022, 09:54

Нет, такое не предусмотрено.

Вам помог ответ?ДаНет
13.06.2022, 17:42
• г. Хабаровск

Вопрос первый: Крупный размер - это именно с одного человека считается?

Перечитал многое на этом сайте. У меня есть парочка вопросов к вам, потому что не нашёл ответа на подходящие вопросы. Хочу создать "финансовую пирамиду", но наткнулся на статью 172.2. "Организация деятельности по привличению по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" предусматривающей Уголовную ответственность и т.д. по привлечению денежных средств в крупном размере, и в особо крупном размере.

Вопрос первый: Крупный размер - это именно с одного человека считается? (Если я получил с одного допустим 500.000 рублей)

Или сумма денег "прилетевшая" мне от многих людей?

(Например с 1000 человек по 500 ₽)

Привлекут ли меня к ответственности если сумма с одного человека меньше "крупной"?.

Вопрос второй: Если у меня "финансовая пирамида" имеет место быть, НО нет никакого мошенничества, тоесть людям всё выплачивается. И даже если они вложили деньги - они смогут их снять в любое время, даже спустя год и два и три и проценты тоже.

Меня могут привлеч к Уголовной ответственности в таком случае? Например за организацию фин. пирамиды по статье 172.2?

ИП планирую сделать, и отчислять налоги. Волнуют только вышестоящие вопросы) Ответьте пожалуйста.

Юрист г. Красногорск
13.06.2022, 17:47

Вам лекцию надо читать по этому поводу. Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
27.03.2022, 17:51
• г. Москва

Как стоит поступить? Написать заявление и попробовать выдернуть дознавателя или опера по месту жительства мошенника, чтобы его опросить?

Прошу помочь советом и ответить на несколько вопросов. Сдали от лица своей компании (ООО) компьютеры физ лицу в аренду для игрового коюлуба. Физ лицо не осуществило даже первый платёж и прячется, не выходит на связь, выключает телефон, не берет трубки. Оборудование дорогое, подпадает под мошенничество в особо крупных размерах. Есть адрес его места жительства, где он реально живет. По договору он должен предоставлять нам доступ к оборудованию в любое время. Если оборудование он показать не сможет и у него этого оборудования физически нет (продал, например), то означает ли это автоматически, что он мошенник? Как стоит поступить? Написать заявление и попробовать выдернуть дознавателя или опера по месту жительства мошенника, чтобы его опросить? Что мы можем сделать в рамках рамках закона?

Юрист г. Липецк
27.03.2022, 17:55

Нет оснований для обвинения в мошенничестве.

Сначала - претензия на бумаге, потом - суд с заявлением об обеспечении иска, а затем уж - полиция, со статьей 177 УК РФ.

Притянуть статью 159 не пытайтесь, будете бороться с отказами в возбуждении уголовного дела до скончания веков.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Екатеринбург
27.03.2022, 17:56

Ключевые слова: "Сдали от лица своей компании (ООО) компьютеры физ лицу в аренду для игрового коюлуба."

Мошенничество? Нет.

Нарушение договора? Да.

Что делать? Обращайтесь в суд. Основание - статьи 11, 12 ГК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
27.03.2022, 18:37

Сергей, добрый день. Здесь нет никакого мошенничества. (159 УК РФ) Это спор о праве.

Вам нужно обращаться в суд.

Источник 15 ГК РФ.

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
27.03.2022, 21:31

Сергей, обратиться в ОВД можно например при наличии сомнений в наличии самих компьютеров у того лица. При определенных обстоятельствах может быть и уголовное дело возбуждено (а может быть и отказано в возбуждении).

Но в любом случае материалы проверки по заявлению могут помочь при рассмотрении дела в суде.

Вы можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов за помощью.

Вам помог ответ?ДаНет
17.02.2022, 21:34
• г. Челябинск

В суд на полицию

Можно ли подать в суд на Полицию за то что она не возбудила и не расследует дело по заявлению о совершенном преступлении. Заявление подавал в 2017 году о мошенничестве директора ООО. Сейчас вновь открывшимися фактами доказано мошенничество в особо крупных размерах уклонение от налогов скрытие доходов. Но полиция и сейчас отказывается расследовать. В настоящее время ООО не работает директор скрылся. В 2017 году ООО работало и были деньги на счету. По исполнительному листу ООО должен денег. При обращении в суд можно ли потребовать возмещение с полиции за бездействие и плюс моральный вред. Какая перспектива такого обращения в суд? А то как бы самого не закрыли или наркотики не подбросили)

Юрист г. Москва
17.02.2022, 21:37

Здравствуйте!

Вначале обратитесь в прокуратуру и в Следственный Комитет. Пусть они проведут проверку в отношении полиции.

Вам помог ответ?ДаНет
30.01.2022, 21:32
• г. Новосибирск

Где можно посмотреть, какие есть сайты чтоб узнать какое решение вынес суд по уголовному делу.

Где можно посмотреть, какие есть сайты чтоб узнать какое решение вынес суд по уголовному делу. В новосибирске в 2019 году был арестован мошеник который отбирал у людей жилье, статью нартмали тогда, распиарили что арестован и тд. И с тех пор тишина, только небольшие заметки в интернете что отпущен под домашний арест, до суда хотя предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Вот поэтому хотелось бы знать приговор, если уже он был.

Юрист г. Барнаул
30.01.2022, 21:33

Смотрите на сайте суда.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ртищево
30.01.2022, 22:00

На сайте суда в разделе уголовное судопроизводство.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Махачкала
31.01.2022, 01:00

На официальном сайте того районного или городского суда где было совершено преступление или расследовалось. Дело можно искать в разделе уголовное судопроизводству, по номеру дела, по фамилии судьи, участников по делу, (обвиняемого, потерпевшего). дате и времени судебного заседания, а также в базе судебные нормативные акты в РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Барнаул
31.01.2022, 08:48

На сайте Новосибирского областного суда и посмотрите...

Вам помог ответ?ДаНет
22.11.2021, 17:27
• г. Тюмень
₽ VIP

Мошени

Я делала самоинкасацию через банкомат Сбербанка, на счет другого банка. И когда потом проверяла деньги, посмотрела на счет Сбербанка, а не другого банка, и написала в службу поддержку Сбербанка, что деньги не встали. Естественно служба безопасности сбербанка эти деньги не видит, я им говорю сейчас, извините я перепутала, отзываю свое заявление. А они мне говорят что будут писать заявление в полицию, якобы я хотела получить деньги от Сбербанка, и хотят обвинить меня в мошенничестве в особо крупных размерах, хотя естественно никакого такого умысла не было, я просто ошиблась. Что делать в таких случаях?

Юрист #8439809
Юрист г. Москва
22.11.2021, 17:30

Не переживайте, ничего страшного не произошло. Вы же можете подтвердить принадлежность Вам как счета с которого списывались средства, так и на который они зачислялись.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Нижний Новгород
22.11.2021, 17:39

[b]Успокоиться и не переживать. Там или неумно пошутили и что-то у них не в порядке.[/b]

Если служба безопасности Сбера реально обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве - ст. 159 УК РФ, то Вы дадите объяснения, что ничего не похитили и не собирались похитить, а случайно ошиблись и с перепугу обратились в Сбер. Затребуйте запись разговора и записи с камеры наблюдения банкомата.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
22.11.2021, 17:45

Самоинкассация - способ [b]внесения[/b] наличной выручки юридическим лицом или ИП на свой расчетный счет в УСБ посредством использования бизнес-карты и установленного для этой цели устройства самоинкассации – АДМ, а вовсе не [b]снятие наличных[/b].

Следовательно, у вас нет повода для беспокойства.

Удачи.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
22.11.2021, 17:56

Как следует из Вашего последующего вопроса https://www.9111.ru/questions/18894736, вполне возможно имело место введение в заблуждение со стороны сотрудника. Признаки неправомерных действий со стороны сотрудника имеются, что повлекло направление претензии с Вашей стороны. Но утверждать, что Вы пытались путем злоупотребления доверием заполучить денежные средства, что образовывало бы состав преступления по ст.159 УК РФ, Сбербанка все же нельзя. Стоит дать понять, что имела место ошибка из-за недопонимания со стороны сотрудника. Вряд ли делу дадут ход.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
22.11.2021, 20:49
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте!

То что Вы ошиблись, не говорит о том, что Вы совершили мошеннические действия, переживания Ваши излишне.

На обращение в полицию Службой безопасности Сбербанка, Вам следует написать объяснительную, что ни какого умысла Вы не имели, и это заявление было ошибочно, о чем Вы сообщили, когда обнаружили ошибку.

Дело закончиться на этом, так как состава преступления нет в Вашей ошибки ст.159 УК РФ. Просите, чтобы Сбербанк предоставил, записи разговор, из которых будет слышно, что произошла ошибка.

Всего Вам наилучшего!

Вам помог ответ?ДаНет
01.11.2021, 14:15
• г. Тамбов

Вот вопрос, меняются ли данные о смене фамилии в органах?

Такая ситуация. Был займ, просрочка по нему. Брала займ в 2016 году. Последний раз разговаривала с Юр отделом в 2018 году. Теперь же поступает звонок моей маме, якобы из полиции, что на меня подали заявление по ст. Мошенничество и еще какая-то, про особо крупный размер (когда мне не относящаяся). Телефон, с которого звонил опер вообще с соседней области. Но якобы с моего областного города. Опять же, просит урегулировать вопрос самостоятельно, позвонив по определенному номеру телефона. На данный момент, фамилия у меня другая. Вот вопрос, меняются ли данные о смене фамилии в органах? Просто со мной разговаривают по старой фамилии, и я не знаю коллекторы или кто. Фамилию я не расслышала даже со 2 раза. Первый раз на заднем фоне кто то кашлял, второй раз какие то помехи.

Юрист г. Тула
01.11.2021, 14:18

Это коллекторы, незаконно Вам и родственникам названивают. Откажитесь от взаимодействия с ними и отправляйте в суд, где сможете применить истечение СИД.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Анапа
01.11.2021, 14:35

Оля нужна более подробная информация, что бы дать вам инструкции, как действовать в создавшеся ситуации, долг есть?

Вам помог ответ?ДаНет
28.10.2021, 22:30
• г. Краснодар

Если человек отсидел за мошенничество в особо крупных размерах (1 миллион) 6 лет,

Если человек отсидел за мошенничество в особо крупных размерах (1 миллион) 6 лет, и ещё через 5 лет прислали иск по этому же делу, в возмещение этой суммы, срок давности будет учитываться? Ведь прошло 11 лет со дня подачи заявления.

Адвокат г. Самара
28.10.2021, 22:37

- срок давности здесь не применим;

- срок давности - по гражданскому праву - это срок, в течение которого лицо может обратиться в суд за защитой своего права, а по истечении этого срока суд не примет к рассмотрению иск;

- в вашем случае гражданский иск был рассмотрен в ходе рассмотрения уголовного дела и исковые требования судом были удовлетворены;

- скорее всего, прислали исполнительный лист о взыскании денежной суммы;

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Красногорск
28.10.2021, 22:38

Иск в суде был удовлетворен?

С уважением.

Вам помог ответ?ДаНет
12.10.2021, 18:42
• г. Новосибирск

Как быть? Оформят ли банкротство нам или то что есть такой залоговый кредит это невозможно?

Хотим подать на банкротство в мфц. Есть закрытые производства у судебных приставов. Но вот такая ситуация что кроме кредитов в мфо, есть кредит под залог недвижимости у частного лица. И оформлена с ним как бы кредит под залог и ипотека, но заимодавец сейчас под следствием за мошенничество в особо крупных размерах. Как быть? Оформят ли банкротство нам или то что есть такой залоговый кредит это невозможно? Что в таком случае делать?

Юрист г. Ставрополь
12.10.2021, 19:47

Если Ваш займодавец не передал данные о займе в бки и кроме Росреестра запись об ипотеке нигде не значится, то проблем не возникнет с процедурой банкротства.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
13.10.2021, 00:22

Здравствуйте.

На самом деле проблема, так как есть залог, значит имущество можно продать. В этом случае приставы могут не окончить ИП.

Но если ИП окончены, то могут и возбудить дело.

Однако имейте ввиду, что ваши кредиторы смогут собирать о вас информацию и если узнают, что у вас есть залог, то в 99% случаев они сами обратятся с заявлением о банкротстве в суд и тогда все перейдет в судебную плоскость.

Для обращения с заявлением о банкротстве в МФЦ нужно соответствовать требованиям.

- Размер долга от 50 до 500 тыс. руб.,

- Судебные приставы окончили исполнительное производство по п. 4 ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» и не было возбуждено иных производств. Т.е. нужно, чтобы банки обратились в суд и после с должником поработали приставы.

Почитайте мою статью по ссылке. В ней я рассказываю, что нужно сделать, чтобы пристав окончил исполнительное производство по п. 4 закона.

https://www.9111.ru/questions/7777777771104436/

У должника не должно быть дохода (пенсии, зарплаты и т.д.) и иного имущества, на которое приставы могут обратить взыскание.

Если производства окончены по п.3 ч.1 ст. 46 ФЗ 229, то МФЦ заявления возвращают.

Если хотя бы одно производство окончено по п.4 ч.1 ст. 46 ФЗ 229, то МФЦ заявления примут.

Наличие единственного жилья на банкротство через МФЦ не влияет.

Что касается документов, то нужно только паспорт, СНИЛС, список кредиторов с суммами долга и опись имущества.

Заявление о банкротстве и иные документы к нему помогут заполнить в МФЦ,

Вам помог ответ?ДаНет
22.09.2021, 14:46
• г. Москва

Как мне жить. Завтра мой приговор, Бомж,, 89252674847.

У меня Мошейники и Судьи забрали единственное жилье, сделали заочно банкрот продумано до мелочей, ипотека единственного жилья залог недвижимости, с несовершеннолетним ребенком, квартиру со мной перепродали, ни денег, ни квартиры, а завтра Мещанский суд, Судья Горлов Александр выпишет меня с ребенком на улицу, так как есть новые собственники которые купили прямо с нами, Я завтра стану БОМЖОМ, ребёнок в детдом, Не как не могу добиться возбуждения уголовного дела по ст. 159. п.4 Мошейничество в особо крупных размерах (цель отжать Московскую квартиру) Кабальная безденежная сделка с нарушениями закона, решения заранее подготовленные, борьба длиться уже 4 года, у меня ни чего больше нет. А мне нужно всего лишь достучаться до Верховного суда и выйти на общественность, Телевидение, чтоб вернуть родительское гнездо, добиться Справедливости и спасти Московскую прописку, Беляева Кристина Николаевна 20.07.1973 год и Беляева Даша 16.3.2011 год, Как жить дальше, Куда и Кому писать, жду ответа от Бастрыкина о встречи (личный приём), У Мельковой на смотрении, Артемьев, Медведев, Миронов и Астахов, Управление по защите прав несовершеннолетних детей, Кузнецова вообще развела руки, Судья Арбитражного Суда Луговик Евгения Владимировна уроженка из Омска забрала всё и способствовала Мошенникам решения заранее подготовленные в их пользу, Мошейники из Омска и финансовый управляющий из Краснодарского края Кириченко Артем Евгеньевич участвует во всех судебных делах и продает квартиру с торгов, больных, нищих, одиноких мам таких как я, сейчас снимаю комнату за 20.000 с ребенком с зарплатой в 32.000, Адвокаты тянут деньги, выход в суд 12.000, у меня долг за них уже 385.000 за 4 года борьбы. Как мне жить. Завтра мой приговор, Бомж,, 89252674847.

Юрист г. Москва
22.09.2021, 14:46

Добрый день!

А какой у Вас вопрос?

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Пермь
22.09.2021, 14:53

Почему решение заочное было? Вас не уведомляли?

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
22.09.2021, 15:15

Мы Вам ничем не поможем без знания материалов Вашего дела.

Не могу исключить ситуации, что и со знанием не поможем, судя по описанию, ситуация сложная и запущенная. В ипотеку-то Вы, видимо, как-то сами "влезли", Вас же никто насильно ее брать не заставлял...

Бесплатно работать никто не будет в любом случае.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
22.09.2021, 15:28

Вам нужно выбрать юриста или адвоката, которому Вы доверите представительство Ваших интересов в суде и обратиться по личным контактам.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b]

Вам помог ответ?ДаНет
06.07.2021, 17:37
• г. Сыктывкар

Имеют ли они вообще право общаться с работодателем?

Долг перед МФО. Одолевают коллекторы на личный телефон, шлют сообщения с угрозами. Звонят на рабочий номер, пытаются выспросить номер и данные руководителя. Просят передать, что меня привлекают к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. Имеют ли они вообще право общаться с работодателем?

Юрист г. Рубцовск
06.07.2021, 17:38

Здравствуйте. Нет, конечно. Пишите жалобу в прокуратуру.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
06.07.2021, 17:44

Нет, категорично нет! Подобные действия коллекторских агентств не законны.

1) оставить жалобу в управление ФССП на коллекторское агентство (так как являются надзорным органом);

2) органы прокуратуры,

3) обращение в полицию.

Первый пункт не сложный, можно оставить обращение на сайте судебных приставов.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Калининград
06.07.2021, 17:45

1)Чтобы не звонили на работу отправьте МФО отказ от взаимодействия с 3-ими лицами.

2) В случае угроз обратитесь в УЫССП с жалобой на действия.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
06.07.2021, 17:51

Обращайтесь с жалобой в ФССП.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
06.07.2021, 18:11

Добрый день! Вас вводят в заблуждение. Звонки, психологическое давление не правомерны и не допустимы. Не контактируйте с ними, заблокируйте их номера телефонов.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
06.07.2021, 19:24

Запишите разговор на диктофон и обратитесь с заявлением в полицию по ч. 1 ст. 330 УК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Якутск
08.07.2021, 02:46

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Орган, осуществляющий надзор за деятельностью коллекторских организаций - это ФССП (федеральная служба судебных приставов).

Что можно и чего нельзя делать коллекторам при взаимодействии с Вами, регламентируется 230-м федеральным законом.

Коллекторские организации, нарушающие нормы федерального закона номер 230-ФЗ регулярно получают штрафы и даже исключаются из реестра организаций, осуществляющих действия по возврату просроченной задолженности.

К жалобе Вы можете прилагать детализацию телефонных звонков, скриншоты текстовых сообщений и аудиозаписи переговоров.

Также жалобы можно отправлять одновременно в Роскомнадзор.

В случае бездействия судебных приставов Вы можете писать жалобы в порядке подчинённости и в Прокуратуру.

Если коллекторы никак документарно не подтверждают своё право требования и угрожают Вам причинением вреда жизни и здоровью, порчей имущества, распространением порочащих Вас сведений, Вы можете обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве (163 УК).

Также помните: умаляя Ваши честь и достоинство, коллекторы нарушают Ваши личные неимущественные права, тем самым причиняя Вам моральный ущерб, на возмещение которого Вы имеете право через суд.

Вам помог ответ?ДаНет
28.06.2021, 11:40
• г. Салехард

Нужны сведения, вправе ли он был проводить проверку по такому заявлению и какие нормативные документы это регламентируют.

Подавала в полицию заявление о мошенничестве в особо крупном размере. Проверку проводил оперуполномоченный ОЭБиПК лейтенат полиции. Мне сказали на словах, что проверку по заявлениям о преступлениях в особо крупных размерах должны проводить в должности не ниду следоваиеля. Нужны сведения, вправе ли он был проводить проверку по такому заявлению и какие нормативные документы это регламентируют. Заранее спасибоза помощь.

Юрист г. Нижний Новгород
28.06.2021, 11:41

Ст 144 УПК, вправе он производить проверку на принятие решений у них 3 дня с момента принятия заявления.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь г. Пермь
28.06.2021, 13:04

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Вы изучите УПК РФ, а потом уже: " Мне говорили на словах...".

Вам помог ответ?ДаНет
24.05.2021, 11:20
• г. Абакан

Кто сейчас имеет право вступать в наследство и кому какие доли причитаются?

Прошу ответить юристов с Казахстана. Есть квартира. Договор приватизации на дедушку, бабушку, мою маму (дочь только бабушки) и моего дядю (сын деда и бабушки). Маму подставили в банке и судили (мошенничество в особо крупных размерах), и был наложен арест на квартиру и запрет на выезд с РК. Умер дед. В феврале. Ни кто не вступал естесственно в права наследства (прошло мало времени). Мама умерла в марте (была инвалидность). У моей мамы 2 ребенка. Я (совершеннолетний), и моя сестренка 7 лет. Собственно вопроса 2.

1. Как должны вступать в права наследства и какие доли кому получатся по закону?

2. И если мы с сестренкой вступим в права наследства - не перейдут ли обязательства мамы по судебному исполнению на нас?

Юрист г. Барнаул
24.05.2021, 11:24

Доля мамы делится поровну между ее детьми, родителем и супругом (при наличии). Долги наследники также наследуют в пределах стоимости наследства.

Вам помог ответ?ДаНет
30.03.2021, 22:27
• г. Санкт-Петербург

Вопрос: как к этому всему относиться?

Несколько лет назад перестал пользоваться стационарным телефоном, просрочил платежи и телефон отключили.

Через какое-то время узнал из письма о передачи моего долга ООО Линдорф, от них за несколько лет было пару писем с просьбой оплатить долг. Вчера пришло письмо такого содержания-Кредитор ООО Линдорф.

Исполнитель ООО Эй Би Си Финанс.

Первоначальный кредитор ОАО РОСТЕЛЕКОМ

Повестка об официальном визите специалистов Юридического департамента в сопровождение участкового инспектора Вашего административного участка в деле о финансовом правонарушении.

Преамбула визита; руководствуясь ст.382 гражданского кодекса РФ,действуя на основании договора уступки прав требований N 002337/2012_0250 от 25.12.2012 г. ООО линдорф получил статус кредитора и право денежного требования в отношении лиц, которые являлись должниками ОАО Ростелеком. В свою очередь ООО эйбиси финанс является доверенным лицом ООО линдорф по взысканию долгов с особо злостных должников.

Нарушение гр. ... условий договора N ... от 02.02.2007 с ОАО Ростелеком о предоставлении услуг связи. Период просрочки 01.04.2011 - 01.07.2011 злостное уклонение от долгового обязательства, пренебрежение и отказ от решения вопроса существующего долга в досудебном порядке.

Дата визита специалистов юридического отдела ООО эй би си финанс 01.09.2015 цель визита подготовка данных для подачи искового заявления о взыскании данной задолженности.

Проверка финансового и имущественного состояния должника.

Анализ движимого и недвижимого имущества, его возможная оценка и реализация на публичных торгах.

Подача заявления об аресте имущества (согласно ст.68 федерального закона от 02.07.2007. N 229-ФЗ об исполнительном производстве) подача заявления об обращении взыскания на зар. плату, пенсию, стипендию и др. доходы должника.

Дальнейшее сопровождение принудительного исполнения судебного решения о взыскании вашей задолженности и об обращении взыскания на ваше имущество до полного исполнения вами своих обязательств.

Возможные последствия визита: арест и реализация движимого и недвижимого имущества.

Блокировка или контроль всех банковских счетов должника для получения всех денежных поступлений возбуждение уголовного дела по факту финансового мошенничества.

Сумма долга 1705 руб. срок оплаты до 01.09.2015. если вы хотите перенести дату визита, обращайтесь к специалисту, который занимается вашим делом. Тел 8 (800)... также на втором листе прилагается квитанция для оплаты этой суммы с реквизитами эй би си финанс. Ну и еще немного текста в том же духе и выписками из статей 395 и 177, а так же крупным текстом-ДОЛГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН.

Вопрос: как к этому всему относиться? (желательно ответить по развернутой) долг то в принципе был, может оплатить и не ломать голову?

Хотя вроде и срок уже прошел большой (завтра позвоню в Ростелеком и попытаюсь узнать, когда передали долг и какую сумму изначально) могут ли действительно придти эти так сказать юр.агенты (или это попросту-а ля 90-е). как себя вести в этой ситуации?

Очень нуждаюсь в вашем совете.

Спасибо! Я не стала описывать свою историю, а скопировала предыдущий с вашей страницы, потому что у меня аналогичная ситуация и вопрос тот же! только кредитор у меня фонд капитального строительства! Вопрос повторю тот же.

Юрист г. Красногорск
30.03.2021, 22:32

Если долгу больше трех лет, то уже истек срок исковой давности.

Вам помог ответ?ДаНет
03.02.2021, 20:40
• г. Москва
₽ VIP

Могу ли передать совершеннолетнему сыну по договору дарения и не отнимут ли у ребенка по суду?

Нахожусь в браке, давно собираюсь развестись, узнала что пока еще мужа обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Как мне сохранить свое имущество, чтобы не арестовали? Могу ли передать совершеннолетнему сыну по договору дарения и не отнимут ли у ребенка по суду?

Юрист г. Пермь
03.02.2021, 20:43

Здравствуйте, Ева!

Надо смотреть что там за имущество.

Во-первых, Есть то которое в принципе не имеют права отнять. Это например, единственное жилье (ст. 446 ГПК РФ).

Во-вторых, есть то имущество, которое приобретено в браке по дарению, получено в наследство. Его тоже не заберут т.к. это только ваше (ст. 34-36 СК РФ).

Ну а по поводу всего остального отнять ведь тоже не так просто.

Отнять могут долю. А не все.

Передать сыну конечно можно. Но лучше не по договору дарения, а по купле-продаже.

При определенных условиях не отнимут. Если все правильно сделаете.

Это же достаточно серьезный вопрос.

К нему надо подходить тоже серьезно.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
03.02.2021, 20:45

Добрый день. Буду краткой, подавайте в суд на развод и раздел имущества. Что достанется ему по суду, на то возможно и наложат арест. Далее не по всем пункатм мошенничества есть конфискация. Если есть возможность напишите в личку, что именно за дело у мужа.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
03.02.2021, 20:47

Здравствуйте, Ева! Передать-то можете, но это не поможет, т.к. сделки можно признать недействительными (ст.166-181 ГК РФ). Согласно пункту 2 статьи 45 Семейного кодекса РФ если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть. Кроме того, согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ

[quote]Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ставрополь
03.02.2021, 20:49

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, при наличии оснований по аресту и реализации имущества, договор дарения отменят без проблем. Смотря на что потрачены деньги от мошеннических действий, возможно именно на недвижимость он их и потратил. Ст.159 УК РФ мошенничество.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020)

УК РФ Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 159 УК РФ

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла ч. 3 ст. 159 см. Постановление КС РФ от от 22.07.2020 N 38-П.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
03.02.2021, 20:51

Ева, категорически не рекомендую дарить сыну или кому-то другому, от суда это не спасет, дарение могут признать недействительной сделкой (ст. 166-181 ГК РФ), будет только хуже. Сочтут, что намеренно скрываете имущество и все суды потом соответственно к Вам будут относиться с подозрением.

Рекомендую нанять юриста и подать иск о разделе совместно нажитого имущества. Это вполне законно, обоснованно и никаких претензий быть не может.

По каждой вещи надо разбираться, кто, когда приобрел, откуда взял деньги и т.п. (на случай, если станут задавать вопросы). Если общее имущество супругов было приобретено на средства, добытые преступным путем, то это надо будет еще доказать. Однако, если докажут, обратят взыскание даже после раздела.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Сибай
03.02.2021, 22:43

Конфискация НЕТ, исключена как вид наказания.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Статья 52. Конфискация имущества

Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

УК статья 159 часть 4

[quote]4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)[/quote]

Могут только по гражданскому обратить взыскание на имущество в целях удовлетворения размера ущерба, причиненого преступлением.

Единственное жилье исключается, не подлежит взыскани в силу ст.446 ГПК РФ.

Переоформите возможное и необходимое имущество на родственников, которым доверяете.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
04.02.2021, 08:25

Доброе утро Ева

[b]Передача имущества сыну как вариант и если на вас оформлено, но желательно быстрее оформить развод если имущество в браке приобреталось ст. 34 СК.

[/b]

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскании согласно ст. 45 СК.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Саратов
04.02.2021, 11:03
Это лучший ответ

Ева!

На самом деле у Вас возможны два законных развития событий:

[b]1. Расторжение брака. [/b]Поскольку у Вас совершеннолетний сын, то оно пройдет по правилам ст.19. [b]Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния[/b] СК РФ в ЗАГСе

[b]2. Заключение брачного договора[/b] в соответствии со ст. 40. [b]Брачный договор [/b]СК РФ

[quote]Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.[/quote]

Раздел имущества производится по правилам ст. 38. [b]Раздел общего имущества супругов [/b]СК РФ

[u]Все иные варианты могут быть признаны оспоримой сделкой.[/u]

[b]Удачи Вам![/b]

Вам помог ответ?ДаНет
05.12.2020, 20:56
• г. Москва

Как наказать мошенников по наследственному делу?

Ищу специалиста, который доведет дело до следователя-прокурора-суда.

Через 3 дня после смерти все счета умершего были опустошены и тем самым уменьшена наследственная масса. Причастные лица, счета и суммы известны.

Все действия тянут на мошенничество в особо крупных размерах в составе группы.

Юрист г. Москва
05.12.2020, 21:03

Глеб, подобные дела в производстве есть. Взыскать деньги можно (если есть, на что обращать взыскание). А с возбуждением уголовных дел сложнее. Не всегда полиция в таких случаях рада "срубить палку". К моему сожалению, приходится побегать, обжаловать отказы и т.п. Возможно, в Вашей ситуации, проблем не будет, но надеяться на это не значит не готовиться к худшему варианту.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Ставрополь
05.12.2020, 21:11

Добрый вечер. Безусловно, описанные вами действия-преступные. Однако, это не обязательно мошенничество, подобные действия можно рассматривать и как кражу. Для мошенничества квалифицирующими признаками являются "обман" или "злоупотребление доверием". Кража-тайное хищение чужого имущества. Чтобы точно квадифицировать действия преступников необходимо больше информации. Если вам известны установочные данные мошенников, начать стоит с написания заявления в полицию с подробным описанием случившегося.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
05.12.2020, 21:11

Глеб, в данном случае нет состава преступления, тем более мошенничества. Обращайтесь в суд и в рамках гражданского судопроизводства доказывайте факт уменьшения наследственной массы и признании данных наследников недостойными.

Вам помог ответ?ДаНет
05.10.2020, 10:53
• г. Ханты-Мансийск

На данный момент на эту организацию отправили требование (претензию) о возврате предварительной оплаты.

25.08 организация (продавец) выставила счет на оплату стройматериалов (280 тыс. рублей) на физическое лицо. Договор не заключали. В этот же день мы оплатили счет (квитанция об оплате имеется). После этого продавец пропал. Заявление в полицию написали по факту мошенничества в особо крупных размерах. На данный момент на эту организацию отправили требование (претензию) о возврате предварительной оплаты. Как вернуть деньги?

Юрист г. Темрюк
05.10.2020, 11:01

Ждите результата обращений в полицию и на претензию, срок ответа истек или нет? по данным налоговой фирма действует?

Вам помог ответ?ДаНет
01.09.2020, 12:04
• г. Чебоксары

Санкт-Петербург выплаты на этой неделе закрываются и деньги уходят государству, как невостребованные.

Поступил звонок по +74993400487 от следователя Власова Дмитрия Михайловича. Мне рекомендовано позвонить в Финансовую службу судебных взысканий +74993400251 Лаврову Георгию Ивановичу по делу о БАДах для похудания как пострадавшему 2 категории от мошенничества в особо крупных размерах, которому положена по решению Мосгорсуда выплата в размере 328 тысяч рублей. Позвонить надо срочно, поскольку по г. Санкт-Петербург выплаты на этой неделе закрываются и деньги уходят государству, как невостребованные. Можно уточнить достоверность этой информации. С уважением, Корсакова Любовь Евгеньевна.

Юрист г. Барнаул
01.09.2020, 12:05

Это мошенники. Игнорируйте их.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Таганрог
01.09.2020, 12:05

Информация недостоверная, это мошенники, которым нужны ваши деньги.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Санкт-Петербург
01.09.2020, 12:25

Любовь Евгеньевна, здравствуйте!

Это мошенники, никаких выплат нет.

Вам помог ответ?ДаНет
21.07.2020, 11:40
• г. Самара

В соответствии со ст.144УПК РФ"Порядок рассмотрения сообщения о преступлении"

Задолженность в банке 300 тыс. Платила 5 месяцев. Сейчас нет возможности платить. Звонили, говорят что подали в полицию за мошенничество в особо крупных размерах. Прислали такое смс: Уведомляю! Зарегистрировано уголовное дело КУСП-16335

В соответствии со ст.144 УПК РФ"Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" п.3 ч.1 ст.13 ФЗ"О полиции" Вам надлежит прибыть 21.07.20. 15.00 в ГУМВД. Повестка направлена в адрес регистрации. При себе иметь паспорт. Крупных размерах.

Юрист г. Барнаул
21.07.2020, 11:42

КУСП-это не уголовное дело.

Вам помог ответ?ДаНет
31.05.2020, 00:00
• г. Тюмень

Как вернуть украденные деньги?

В декабре 2019 года я передал видеокарту стоимостью 54 тыс. руб. своему знакомому, дабы он ее сдал в сервисный центр с целью возврата средств (т.к. это технически сложный продукт без ухищрений не обошлось). Он ее сдал, но деньги не отдал. Есть ли смысл подавать заявление и может ли он в ответ подать заявление по 115-ФЗ и 159 ст. УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах)?

Юрист #7672453
Юрист г. Иркутск
31.05.2020, 00:04

Тут не мошеничество а присвоение и растрата вы же добровольно передали. Вопрос как докажете стоимость и факт передачи.

Вам помог ответ?ДаНет
06.04.2020, 11:50
• г. Ярославль

Круг замкнулся. Можно ли что-то сделать еще и есть ли смысл?

Что можно сделать в такой ситуации. Я обратилась в полицию по поводу мошенничества в особо крупных размерах. Получила отказ в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия события, практически без всякого основания. В связи с этим написала жалобу в районную прокуратуру по поводу отказа, но спустя 1,5 месяца ответа никакого не последовало. После этого сама явилась в прокуратуру за ответом, но в этом мне отказали, меня не приняли. Затем написала жалобу в вышестоящую городскую прокуратуру в связи с бездействием сотрудников. Пришло письмо, что жалоба принята, но это компетенция районной прокуратуры. Время прошло, снова ничего не делается. Круг замкнулся. Можно ли что-то сделать еще и есть ли смысл? Если даже прокуратура нарушает все законы.

Юрист г. Севастополь
06.04.2020, 11:51

Здравствуйте! Можно заставить их работать. Нужно подать иск в рамках КАС РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
29.02.2020, 09:17
• г. Кемерово

Как не попасть в тюрьму за долги по кредитам?

Несколько месяцев назад решил вложиться в дело друга, который проживал в ОАЭ. Подал одновременно заявки в 5 банков на потребительские кредиты на 5 лет в каждом банке. На основной работе получал белую зарплату 70 тыс. рублей и неофициально зарабатывал примерно столько же. Имею отличную богатую кредитную историю. Все банки кредиты одобрили.

Итого на руках 6 млн. кредитных и 1.5 млн. своих. Слетал в эмираты, вложился в дело.

В течение первых двух месяцев товарищ переводил мне обговоренные суммы на мой биткоин кошелек, всё хорошо. Ежемесячные платежи по кредитам я платил с переводов из ОАЭ. Затем меня сократили на основной работе. Через месяц устроился на другую работу, но уже на 40 тысяч в месяц. И тут когда подходит время пятого перевода из ОАЭ партнер потерялся. Оказалось, что не я один доверил ему деньги. Много народу его ищут, но бесполезно.

В общем теперь я должен банкам 6 млн. И это без процентов.

Ежемесячные платежи по кредитам составляют в сумме 145 тыс. рублей. Смогу оплатить ещё пару месяцев. Т.е. фактически я сделаю 7 платежей по кредитам.

Кредиты брал по официальным документам (2 ндфл, копии трудовой и т.д.), никаких ложных сведений в банк не предоставлял.

Знакомый юрист предупредил, что банки могут подать на меня в полицию, т.к. взятие пяти кредитов в разных банках в один день является умыслом на хищение.

Итак, сам вопрос: могут ли банки подать на меня в полицию по ст.159.1 УК РФ?

Еще меня интересует момент, статья 159.1 часть 3 звучит так: "Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком в крупном размере путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений".

Крупный размер начинается от полутора миллионов рублей. Я брал максимум 1400000 руб. в одном банке, в других суммы меньше. Так вот, в эти полтора миллиона могут входить проценты, или только тело кредита? А то могут вменить эту третью часть, если учитывать проценты.

А если объеденить все кредиты в одно дело, то сумма уже 6 миллионов, а это уже особо крупный размер и соответственно 4 часть ст. 159.1. Или так не могут суммировать сумму хищения?

Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Нахожусь в критическом состоянии...

Юрист #4415
Юрист г. Ростов-на-Дону
29.02.2020, 09:25

Все зависит от направленности вашего умысла. Если вы сумеете доказать, что целью получения кредитов было вложение в дело, ожидание прибыли, то есть коммерческие задачи, что вы опирались на свои ресурсы, что вам было чем платить, что вы верили другу и не было оснований сомневаться в том, что он вам будет все выплачивать регулярно, то не будет никакого уголовного дела, а если будет, то оно будет незаконным.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Краснодар
29.02.2020, 20:08

Здравствуйте Андрей! Вы же не сообщали ложные данные о себе, а в настоящее время Ваше материальное положение изменилось в худшую сторону и не более того. Никакого преступления Вы не совершили. Также рекомендую к прочтению следующие статьи:

"Как выиграть суд у банка по кредиту" https://www.9111.ru/questions/777777777364418/

"Как выиграть суд у банка по кредиту – дело на 5,6 млн руб." https://www.9111.ru/questions/777777777726534/

"Суд вынес решение в пользу ответчика по иску Сбербанка о взыскании задолженности по кредитной карте"

https://www.9111.ru/questions/777777777763474/

"Как отменить решение суда по делу о взыскании задолженности по кредитному договору" https://www.9111.ru/questions/777777777730725/

"Коллекторское агентство «Феникс» не смогло взыскать задолженность по кредитному договору" https://www.9111.ru/questions/777777777741803/

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Кемерово
02.03.2020, 19:14

Исходя из внутренних банковских процедур и сложившейся практики, скорее всего банки подадут на Вас в суды, приставам и в полицию. Поэтому собирайте и восстанавливайте все документы и переписку по этому делу. И по партнеру в ОАЭ, и по прежней работе, и по нынешней работе, в т.ч. о причинах смены работы и т.д. Одновременно с этим подавайте заявления в банки о предоставлении банковских каникул в связи со сложной жизненной ситуацией, о реструктуризации задолженности, об объединении кредитов и т.д. Проявляйте инициативу сами. Не ждите "догоняшек" с банками и силовиками. Дороже будет. Также параллельно готовьте пакет документов на списание задолженности через инициирование процедуры банкротства (как вариант).

Вам помог ответ?ДаНет
11.12.2019, 15:32
• г. Алматы

Когда погасится судимость при таких обстоятельствах?

Хочу перебраться с Казахстана в Россию, но имею судимость. Мошенничество в особо крупных размерах. Только в этом году закончился срок. Задолженностей и исков не имею. Могу ли получить рвп при таких обстоятельствах?

Юрист г. Ростов-на-Дону
11.12.2019, 15:38

Если срок был условный, то юридически вы считаетесь не судимым. Следовательно РВП вам должны сделать.

Вам помог ответ?ДаНет
27.11.2019, 23:41
• г. Москва

И надо ли им нести документ о возбуждении дела и что человек признан потерпевшим?

Такой вопрос. Возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Знакомая признана потерпевшей. Все документы на руках. Брала кредит под залог имущества. Там целая мошенническая схема. Потерпевших много. У Судебных приставов лежит исполнительное производство. Дело было возбуждено позже. Если возбуждено дело, человек признан потерпевшим, могут ли приставы что то взыскивать? И надо ли им нести документ о возбуждении дела и что человек признан потерпевшим?

Юрист г. Москва
27.11.2019, 23:42

Здравствуйте.

Пристав исполняет решение суда.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
28.11.2019, 08:37

Необходимо приостанавливать исполнительное производство, а просто так пристав, увидев возбуж угол дело ничего не сможет сделать..

Вам помог ответ?ДаНет
19.11.2019, 13:05
• г. Абакан

Назначение на должность заведующей ДОУ

У меня такой вопрос.9 лет назад я судилась с пенсионным фондом по поводу переплаты пенсии по потере кормильца. Мне переплатили пенсию за 7 лет. И я получила статью по мошенничеству в особо крупных размерах. Работаю воспитателем, а теперь предлагают должность заведующей. Но отдел кадров мне отказали т.к. имеется статья и сказали, что прокуратура не пропустит меня на эту должность, хотя на воспитательскую деятельность это не влияет. Точно статью не помню. Можно ли мне работать заведующей или нет? Образование позволяет у меня высшее педагогическое и еще менеджмент в образовании окончила. Как мне быть в этой ситуации. Заранее спасибо.

Юрист г. Абакан
19.11.2019, 14:23

Имеете право работать директором ДОУ согласно ст. 351.1 ТК РФ. Можете отказ обжаловать в суде опираясь на ст. 3 ТК РФ-Запрещение дискриминации в сфере труда

...Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

""[b]Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости[/b] от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, [b]а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.[/b]

Вам помог ответ?ДаНет
04.10.2019, 15:45
• г. Москва

Присоединиться к уголовному и гражданскому иску в рф.

Открыто дело в СД РФ, мошенничество в особо крупных, есть пострадавший из СНГ, как ему присоединиться к этому делу в качестве пострадавшего? Самый простой путь.

В его подавать и расследовать не представляется объективно возможным.

Юрист #7429379
Фирма г. Вологда
04.10.2019, 15:55

Здравствуйте. Либо признавать его потерпевшим либо заходить с гражданским иском.

Вам помог ответ?ДаНет
23.08.2019, 07:48
• г. Владивосток
₽ VIP

Не знаю как быть, я не мошенница, это было общее решение, теперь ему нужны деньги, но такой суммы у меня нет.

У мужа была квартира в Красноярске, там 1/4 пренадлежала его дочери, он продал квартиру. Переехал ко мне и я дала его дочери равнозначную долю в своей квартире, будучи в браке и с разрешения органов опеки мы продали мою жилплощадь и купили новую, но долю дочери давать не стали, думали сделаем ремонт. Потом продадим и купим побольше и там уже долю дадим или деньги отдадим, когда ей исполнится 18. Новую квартиру мы купили 3,5 года назад. Сейчас ситуация аховая, мы с мужем развелись, он хочет через суд забрать у меня часть квартиры и еще иск за мошенничество в особо крупных размерах, потому как я не дала долю в новой квартире его дочери. Не знаю как быть, я не мошенница, это было общее решение, теперь ему нужны деньги, но такой суммы у меня нет. Подскажите как поступить и есть ли выход из этой ситуации. Спасибо.

Юрист г. Пермь
23.08.2019, 07:50
Это лучший ответ

Ну через суд у него может быть что то и получится. Но нужны доказательства. А вот по мошенничеству однозначно нет состава (ст. 159 УК РФ). Это гражданско правовой спор.

Об этом и надо будет говорить, когда вызовут в полицию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
23.08.2019, 07:51

Совместно нажитое имущество делится в равных долях между супругами, ст.34-35 СК РФ. ВЫ получите свою долю.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
23.08.2019, 07:52

Выделите доли в своей квартире на мужа и его дочь либо по обоюдному согласию либо путем обращения в суд с иском об определении долей в квартире ст.131 ГПК РФ, ст.244, 245 ГК РФ.Никакого мошенничества нет. Он вас пугает

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)

ГК РФ Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности

1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.

2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
23.08.2019, 07:54

В судебном порядке будет разрешён спор. По мошенниству ст. 159 УК оснований нет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Сибай
23.08.2019, 08:04

По вопросу мошенничества следует отметить что в Ваших действиях, а также в его действиях (т.к. покупали вместе) отсутствуют признаки соства преступления по ст.159 УК РФ.

В соответствии со ст.39 СК РФ при разделе общего имущества доли супругов признаются равными. Даже его дочь не может претендовать, его дочь.

Последняя квартира приобретена после продажи Вашего жилья.

Инициатором раздела пусть выступает он, поскольку у Вас нет средств, а по соглашению не получается.

Вам помог ответ?ДаНет
03.08.2019, 06:02
• г. Кито

Обращение за мошенничество в особо крупных размерах.

Какое наказание светит за мошенничество в особокрупных размерах 6 млн руб, между физ лицами, и как возможно завести дело в полиции (следователь по обращению, говорит недостаточно материала) но дело забрали в прокуратуру.

Юрист г. Краснодар
03.08.2019, 06:07

На основании чего дело забрали в Прокуратуру, надо знать конкретные обстоятельства дела.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
03.08.2019, 06:08

6 млн руб является мошенничеством в особо крупном размере часть 4 ст 159 уК РФ

Если будет отказ в возбуждении уголовного дела то нужно в судебном порядке оспаривать такой отказ ст 125 УПК РФ

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Вам помог ответ?ДаНет
14.05.2019, 09:33
• г. Псков

Можете оценить ситуацию. Никто ничего не пытается сделать. Я принял решение.

Можете оценить ситуацию. Никто ничего не пытается сделать. Я принял решение объявить голодовку.

Здравствуйте. Прошу Вас помощи в противоборстве с коррумпированным криминальным сообществом в Калининградской области. Ранее судимый депутат с погашенной судимостью Гвардейского района Калининградской области Потапов О.И. в п. Озерки организовал криминальное сообщество. На протяжении года пишу обращения, заявления, жалобы в кол-ве 570 в аппарат Общественной Палаты РФ, Президента РФ, СК РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, ГД РФ по поводу уголовных преступлений происходящих на режимной территории ЛИУ 5 ФСИН РФ п. Озерки Калининградской области. Потапов О.И., как физическое лицо, совершил хищение в особо крупном размере под прикрытием вооруженной охраны ЛИУ 5 ФСИН РФ у гражданина РФ Строганова А.В. на сумму 3 млн. руб.. Наказание за данное деяние по статье 161 УК РФ предусматривает от 6 до 12 лет лишения свободы. Ущерб нанесенный Потаповым О.И. может оцениваться в 12-15 млн. руб.. Прокуратура получила в общей сложности 470 обращений от меня. В ответах от прокуроров Гришина, Хисматуллина, Покшиватова и Наумкина, следователей Айдамирова, Шаркова, Гоцко присутствуют грубые ошибки и несоответствия действующему Законодательству РФ, нестыковки по существу дела, не представлен ни один документ. Нарушение процессуального законодательства на поверхности. Все ответы строятся на устных показаниях ранее судимых граждан. Потапов, без АКТА УДЕРЖАНИЯ, БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, БЕЗ МОЕГО СОГЛАСИЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН, имея преступный замысел, похитил дорогостоящее оборудование и принялся вымогать крупные суммы денежных средств при свидетелях. Почему прокуроры не знают как производится УДЕРЖАНИЕ и на каких ОСНОВАНИЯХ? Совершено тяжкое, общественно опасное, уголовное преступление и нет никакой реакции со стороны Прокуратуры. Не представлено ни одного документа. Меня никто не пытается допросить по существу дела. Никто не изучает документы. Все заключения прокуратуры строятся на устных показаниях ранее судимых лиц. Прокуроры Гришин, Покшиватов и Наумкин пишут что удержание произведено правильно и нет оснований для прокурорского реагирования. НО! Потапов О.И. всем рассказывает что он не удерживает имущество ООО Вапер Групп. Где правда? Сплошное вранье и подлог. Никаких договоров у меня с Потаповым нет и небыло уже 17 месяцев, хотя прокуратура всем отвечает, что у меня есть какие-то отношения с Потаповым. Это полная ложь. Доходит до смешного - прокуроры пишут что Потапов не помнит сколько ему должны денег. Потапов начал использовать поддельные документыв суде, но мне никто не отвечает на мое заявление об уголовном преступлении уже четыре с половиной месяца. Почему? Под закупку похищенного оборудования взят кредит в банке ВТБ 24 ПАО 2 млн. руб.. Кто будет отдавать этот кредит? Все равно придется возмещать убытки и проценты от кредита виновным лицам. Как можно забирать имущество не составив список имущества при понятых, без согласия собственников? Прокуроры об этом не знают? Когда прекратится это безобразие? Обстановка хуже чем в 90-е годы. Идет открытая защита уголовников, не взирая на законы и Конституцию. У меня заключены договора с исправительными учреждениями Псковской области, с обществом инвалидов, с реабилитационным центром инвалидов с детства. Продукция будет выпускаться как импортозамещение Китайского товара. Все ждут работы, которую саботируют следователи СК РФ по Калининградской области Айдамиров, Гоцко, Шарков. Инвалиды с детства проклинают следователей СК РФ Гурьевского района. Они шлют проклятия всему руководству Калининградской области. Мне никто из силовых ведомств не желает помочь вернуть украденные инструменты. Просьба строго наказать виновных в саботировании полезного производства и возбудить уголовные дела о воровстве дорогостоящего оборудования. Информация, выписка из архива МВД по уголовной деятельности Потапова О.И. в приложении. Кражи, вымогательства, мошенничество, воровство - все это отражено в сводках МВД по ранее судимому Потапову О.И..

Юрист г. Екатеринбург
14.05.2019, 09:40

Пишите жалобу в генеральную прокуратуру и на сайт администрации президента.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение