Перевел деньги не туда / Финансовое право - 864 советов адвокатов и юристов

Открыла блокчейн кошелёк для вывода средств с торговой платформы. Менеджер заявил, что надо внести 1018 долларов, чтобы деньги псступили на карту. Информацию, подтверждающее данное условие, не нашла

С уважением, Тамара.

Верно ли в банке сказали, что ДС полученные в наследство, от брата могут перевести только на мой счёт? Я по доверенности представляю мамины интересы. От Наследства она не отказывалась. Как можно чтобы ДС были переведены ей на счёт. В банке сказали что только на мой можно ли, действительно ли они правы?

Я связалась с юридической компанией по поводу вывода денег от брокера, мне сказали создать крипто кошелёк, юрист отправил мои данные, мне на электронную почту пришло письмо, что биткойна поступят мне на счёт, после как я внесу на свой счёт в кошелёк 453 долларов.

Брокер вывел деньги на barklays bank есть документ на вывод 13965usd на карту Тинькофф я должен положить страховую сумму в размере 13.5 процентов это 145000 тысяч рублей. Помогите разобраться в этой ситуации.

Хотел вернуть деньги от брокера. Обратился в компанию Кредо г Санкт-Петербург. Заключил с ними договор. Теперь не знаю реальная это компания по выводу средств или нет?

Обратился в Юр компанию ЮК "Айрон Рулс" чтобы помогли вывести деньги, мне предлагаю открыть транзитный счёт чтобы я мог вывести определённую сумму денег, а после открытие счета оплатить ещё овердрафт. Есть ли вероятность того, что я действительно смогу вернуть деньги благодаря компаний ЮК" Айрон Рулс*?

Дело всё в том что как мне пояснил представитель банка, что этот счёт был открыт брокером-мошенником, который путём обмана меня и ещё многих людей открыл в азиатской стране счёт на моё имя. и вся эта банда аккумулировала на счетах таких как у меня огромные деньги. Служба безопастности этого банка увидя как происходит движение ср-в на счетах наложил арест на все счета. Я долго искал свои деньги, и через очередного юриста направил запрос о наличии счёта на мою фамилию. Через примерно недели 2. Мне пришло уведомление что на моё имя и фам. действительно открыт счёт и на нём лежит приличная сумма. И повторюсь. Забрать их я могу только лично прибыв в страну и в банк. Т.к. деньги по их закону криминальные. И получить их могу только лично я. Вот в чём прикол. Не пойму если есть подвох то в чём.Платить ни чего не надо ни кому. Лишь по прибытии меня в банк с той суммы возьмут штраф, оставльные отправят на те счета на которые я укажу. ВСЁ.

Существует ли на данный момент организация, которая разыскивает недобросовестных брокеров и безвозмездно возвращают деньги, которые были вложены в брокерсккю компанию?

Как вывести с платформы Asset-Ace деньги? Открывал сделку, делал как говорил аналитик, но она открылась не верно. Сказали страховка выкупит сделку, но надо внести эту сумму и тогда можно дальше работать. У меня таких денег нет. На платформе с торгового счëта в кошелёк вывел, а на карту не получается. Восклицательный знак появился вместо зелëной галочки и всё

Как удалить информацию в интернете мои данные:№ телефона, адрес электронной почты, имя и фамилия по поводу возврата денег от брокеров. Нашла заявку в АБ "ТРУБОР" у юриста Мавлетова Виктора Иосифовича, Мне позвонил менеджер с "Компас Юст" и подготовили документы о получении суммы 0,8 ВТС. Для этого нужно арендовать банковскую ячейку за 430 долларов. У меня нет таких денег. Теперь они грозят мне судом и приставами. Никаких документов я не подписывала. Все в интернете.

Я подал заявку на вывод денег а мой брокер говорит што б вывести деньги мне надо сделать трейдерскую печать я так и не понял зачем она и для чего и эта услуга стоит 43000 тисячи рублей

Мне предложили помощь по возврату денежных средств (вывод) от брокеров. Компания Независимость, так они представились. ЭТО ТОЖЕ МОШЕННИКИ?

Я наткнулась на мошенника по имени Александр Бойков. Якобы он помогает людям инвестировать через мировую биржу Биномо. Я вложила свои деньги 13740 рублей. Я хочу вернуть законным образом свои деньги обратно на свою карту. Чеки у меня есть.

Искала как вывести деньги компания называется Манагер юрист Валерий Измайлов Московская обл так сказали незнаю верить или не.

Верить обещают через блок ей

Ситуация следующая - в прошлом году я проиграла суд.

В судебном процессе судья наложил запрет на распоряжение имуществом.

Мне присудили выплатить n-сумму истцу. Но истец уже год не несет исполнительный лист судебным приставам. На его расчетный счет я перевести деньги не могу, т.к. его попросту нет.

Истец предлагает отдать ему деньги наличными под расписку. Но человек уже поступил со мной довольно непорядочно, поэтому доверия к его предложениям нет.

Я связывалась со службой судебных приставов, где мне пояснили, что деньги под расписку, я конечно могу ему отдать, но гарантий, что завтра он не получит исполнительный лист и не возбудит по нему производство нет и с меня повторно спишут эту сумму. У истца долги перед приставами на сумму более 15 млн и моя небольшая сумма сразу спишется в счет их погашения.

Что мне делать в этой ситуации? Как снять аресты с имущества? Куда перевести деньги? На счет суда? Чем чревато то, что истец не получает исполнительный лист?

Живу за рубежом (в Ирландии).

Есть некоторые активы в России (СПб), плюс некоторые деньги подарят родители. Хочу использовать для первоначального взноса по ипотеке - а это требует иметь все деньги на счете в иностранном банке (адвокаты сами переведут деньги банку).

Вопрос - если я обменяю наличные деньги в СПб и перевезу физически (задекларировав на таможне, т.к. больше 10 т. долларов), могу ли я потом эти деньги положить на счет в иностранном банке? Дело в том, что есть же белый лист операций, которые можно проводить по счетам в иностранных банках - будет ли эта операция (зачисления вполне легальной суммы на счет) разрешенной или потенциально может быть признана нелегальной (и следовательно - штраф 75-100%)? Или лучше сделать банковский перевод (несколько сотен евро комиссии)? спасибо.

Возможно ли вернуть средства от брокера через транзитный банк Wavesend? это предлагает мне юрист, и для этого нужно предоставить апостиль на декларацию.. Это развод?

Привет хотели обналичить мк но нас риэлтор кинул на деньги написали в полицию но пришло отказ о возбуждении уголовного дела в отношении улик.

Дело в том, что я ошибся с номером телефона, перевел на него деньги. Я обращался в Мегафон, а там порекомнедовали идти в Сбербанк, так как с карты через самообслуживание перевел. А Сбербанк сказал, что не сможет возратить деньги, так как деньги уже поступили в Мегафон. Тогда я обратился в Роспотребназдор. Интересно, он встал на сторону Мегафона, еще наврали, что я якобы не обращался в Мегафон. Остается куда можно идти? Можно ли в прокуратуру? Заранее спасибо!

Проходила курсы инвесторов он лайн. По окончании необходимо открыть брокерский счёт. Мой консультант скинул ссылку, по ней перешла под его руководством, прошла верификации, перечислила 300000 рублей через НКО МОНЕТА. Деньги на счету не появились. Квитанция перевода имеется. Можно ли как то вернуть деньги?

Десткие. Здравствуйте. Я получаю детские на карту мир и перевожу их на счет, чтобы копить на массаж и лечение детей. Мало ли что. вчера в ночь с меня списали 9187,68.я не знала так как это сберегательный счет. Узнала кто подал в суд, по факту у займера завышен был процент, уже после того как мне пришли деньги. Они присылали левые бумаги и запугивали судом. По тому адресу от куда якобы пришло письмо, даже нет судебных приставов. На фссп меня нет. есть женщина с такими же данными но дата рождения не та.и у нее ведется дело от 29 сентября этого года. Я чиста везде. Как быть. Письмо я отослала в суд что не согласна и я не была ознакомленна с решением и тд.что делать дальше.

Я должник, в банке с моего счета если есть деньги их переведут приставам, сейчас продаю квартиру и часть денег оплачивается банком по ипотечному кредиту покупателя, мной заявлено покупателю что нужны наличные, но есть подозрение что банк деньги за покупателя переведет на созданный ими же мой счет без моего согласия. Потеряю ли я деньги или все же получу наличку? Что можно предпринять...

Я проживаю заграницей, налоговый нерезидент РФ уже много лет.

В конце 2017 года был открыт счёт в Италии. Я не подала уведомление о его открытии в налоговую в течение месяца, как того требовал закон.

1 января 2018 года вышел новый закон, говорящий о том, что проживающие зарубежом больше полугода могут не подавать уведомления.

Тем временем, мой итальянский банк слился с другим банком, в апреле этого года IBAN моего счёта поменялся.

Сейчас я еду в Россию, чтобы продавать квартиру. Деньги буду переводить со своего российского счёта на итальянский. Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что в 2017 году я не сообщила об открытии счёта в налоговую?

Следует ли мне открыть новый счёт в Италии для подстраховки и перевести деньги туда?

Мы являемся ООО, у нас был открыт счет в КБ Инвестиционный Союз. 17 июня наш Бугалтер направил им платежное поручение на оплату. Дорогостоящего аппарата, который мы взяли в лизинг! Сумма составляла 588000 рублей! Нам поишло платежное поручение с отметкой банка об оплате! Однако деньги не были получены поставщиком! 18 июня на наш вопрос почему не дошли деньги нам ответили, сто возникли якобы технические проблемы и деньги перевели 18 утром и прислали нам новое платежное поручение с отметкой оплачено! А сегодня 19 июня, нам сообщили, сто лицензия у банка отозвана! Поставщики деньги не получили! В банке сказали, что деньги на нашем счету! Получается, что два дня подряд банк пользовался нашими деньгами и слал нам фальшивые платежки! Деньги со счета мы естественно снять не можем! Сказали писать требование кредитора (по которому деньги выплатят в течении двух лет) подскажите как дальше действовать? Ведь платеж якобы прошел до момента отзыва лицензии.

Что, делать юрист занимающийся выводом денег от брокера мошенника вывел деньги на созданный вместе с ним криптокошелек сказала, что нужно сделать обратную транзакцию, чтобы я могла получить деньги и с моего кошелька никто кроме меня деньги снять не сможет, а она поможет мне перевести на карту Сбербанка мою.

Нужен ли лицевой счет заключенного чтобы перевести ему деньги или достаточно фамилии имя отчества и даты рождения и адрес где сидит?

Мы взяли билеты на самолёт Аэрофлот на 20 апреля, так как у нас путевка в санаторий. Сейчас в связи с кароновирусом санатории закрыты.

Как вернуть деньги за билетная самолёт.

Аналогичная проблема, не санкционированное снятие денег с карты. Мобильный банк молчал, оповещения не приходили, деньги снимали. Заявление в банке рассмотрели, в возврате средств отказали (вирус, третьи лица). Но в ответе указаны номера карт, куда были переведены МОИ денежные средства. В полиции я знаю. Что ни кто ничего искать не будет. Есть ли возможность вернуть деньги и каковы мои действия для этого? Какие шансы через суд? Спасибо. Елена.

Несколько месяцев назад случайно перечислил 40 тыс рублей через интернет банк не тому человеку, которому хотел. Т.к мой банк уже перевел деньги, я нашел контакты этого получателя и позвонил ему, объяснив ситуацию. Он проявил готовность вернуть их мне, но сейчас не берёт трубку телефона когда я звоню со своего номера, думаю что тянет время (уже прошло 3 месяца). Мне посоветовали подавать в суд на неосновательное обогащение. Я прописан и проживаю в Саратове, он скорее всего в Москве. Адреса его я не знаю, только телефон и реквизиты счёта. Подскажите, в какой суд мне обращаться по месту проживания истца или ответчика (в Саратове или Москве) и как узнать его адрес чтобы написать претензию. Подойдёт ли распечатка телефонных звонков и электронной почты, как доказательство того, что я пытался вернуть деньги у человека в досудебном порядке?

Спасибо!

50% алиментов перечисляются на сбер. Книжку, на имя ребенка. Книжка у бывш. Супруга. Он живет в Зато. не общаемся, ребенок так же с ним не видится. Как и когда мой ребенок может получить эти деньги, как узнать поступают ли вообще на этот счет денеж. Средства. Спасибо.

Здравствуйте!

Вопрос: я внесла предоплату за онлайн-курс (первоначальную стоимость), не проходила его (мы уезжали, и там не было возможности в связи со слабым интернетом), мне обещали, что пройти его я смогу в любое время. Но позже ситуация с деньгами изменилась, да и я поняла, что это совсем не то, что мне нужно. И хотела бы вернуть деньги, ведь я даже не начинала проходить этот вебинар. Как можно заставить организаторов вернуть деньги, по-хорошему мне их очевидно не отдадут. Нужно ли мне как-то доказывать, что я не проходила курс? Это же получается "неоказанная услуга"? Влияет ли как-то время? (платила перед самым Новым Годом, пока праздники и т.д., уже февраль...)

Мне орестовали счёт в банке по задолженности другому банку и снимали деньги по исполнительному листу. Потом сняли орест так как долг погасился. Прошло полгода и банк звонт и говорит что судебные приставы это государство а мы не государство и вы должны нам деньги как быть в такой ситуации.

Я гражданин РФ и моя супруга тоже. Я открыл на свое имя вклад в Чехии. В налоговой РФ данный счет зарегистрирован, т.к. не один российский банк не осуществляет перевод без уведомления налоговой.

Теперь вопрос: Имеет ли право жена получить половину денег лежащих на этом депозите.

Или для лучшей уверенности открыть дополнительный вклад в другом чешском банке. И перевести деньги туда?

Занял денег другу, но расписки не взял и теперь он их не отдает! Часть денег давал ему наличными, часть денег переводил через интернет банк на его счет! Есть много свидетелей, что он должен мне деньги! Подскажите как можно вернуть деньги?

А если дали доверенность на получение денег в другой стране Казахстане а деньги полученные по доверенности, доверенное лицо не переводит доверителю, ссылаясь на какие-то типа проблемы в банке? Как быть?

Продал свою квартиру. Деньги перевели на карту сестры. Она ошибочно перевела их на чужую карту. Выиграли суд. Но она не указала что деньги принадлежат мне. Деньги переводят частями. Прошу ее показать переводы-отказывается. Что мне нужно предпринять чтобы вернуть денежные средства? У меня больше доверия к сестре нет.

Я переезжаю из Крыма на Украину на ПМЖ. Меня интересует: 1. Как перевезти деньги полученные от продажи жилья? Какой процент налога платится по декларации? 2. Какие личные вещи можно перевозить и что запрещено?

Знакомый продал на Украине объект недвижимости и хочет на ПМЖ переехать в жить в Россию. Можно ли перевозить из Украины в Россию крупные суммы денег наличными, не будет ли проблем с таможенниками? Или может на пластиковую карту положить сумму и провести просто пластиковую карточку...