Перевод с юр лица на физ лицо - 127 советов адвокатов и юристов

Мне человек должен вернуть долг, предлагает перевести деньги со счета своей компании (юр. лицо) на мою карту (физ. лицо). При этом я не являюсь ИП. Для перевода требуется данные мои ИНН и БИК банка. Придется ли мне платить налог после такого перевода?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Добрый день.

При банковском переводе от юр.лица физ. лицу налоговым агентом является юр.лицо. Что если в случае юр.лицо не платит налог с этого перевода и через несколько лет просто закроется или абонкротиться или еще что, то не придется ли физ. лицу платить этот налог за все время пройденное?

Можно ли взыскать денежные средства с юр лица за не исполнение по договору если оплата производилась переводом физ лицу, хотя это фииз лицо было ген. директором этого юр лица. Чека нет, платежки тоже. Только банковская информация о переводе.?

Имеем в собственности магазин на ООО. Учредителей двое. Хотим разделиться и сделать два ИП.Как перевести быстро и без налогов?

Суть решения такая директор номинал поставил подпись в справке что лицо Х погасило 2 млн руб долг, номинал ставил подпись не о чем плохом не думал, далее лицо х поссорилось с номиналом и подало в суд что деньги передало 2 млн и якобы есть справка подписана ген дир ООО, возникло неосновательное обогащение 2 млн и просит с директора взыскать долг как с физ лица, а так как номинал и ООО говорит что денег никто не передавал по данной справки, значит директор деньги до кассы ООО не донес. Вынесено решение на основании справки от ООО что физ лицо должно вернуть 2 млн человеку Х ломаю голову, для меня перевернут мир))) я давал 0% что взыщут деньги с физа (пусть он даже ген дир ООО), но суд решил что достаточно справки, и назначил взыскать с номинала деньги! Говорили что справка выдана от ООО типа претензия почему к физу? Говорили что не передавали деньги по справке. Интересует мнение юристов как вы думаете прав судья? Могу скинуть решение.

ООО заключает договор аренды нежилого помещения с ИП, но арендная плата планируется переводится со счета физического лица, работающего в данной ООО, возможно ли между ООО и сотрудником заключить безвозмездный договор поручительства?

Имеется договор юр лица с физ. лицом на оказание неких фин услуг на 7 млн руб. Банк по этому договору не пропускает платеж на физ лицо. Каким способом можно сделать перевод? Какой нужен договор и тд.

Господин Х являлся главой и единственным участником КФХ (юр. лицо) на это КФХ был выделен и оформлен земельный участок. На тот момент Х был холост, сейчас Х женился, закрыл КФХ, соответственно землю переводит на себя как на физ. лицо. Будет ли эта земля являтся совместно нажитым имуществом и делиться при разводе?

Вопрос о социальном контракте. Я заключил его С КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. Заключил на покупку 1 станка в мастерскую, стоимостью 350.000. В бизнес плане говорил о покупке станка в компании. Сам же я купил станок в компании, но не как у юр. лица, а как у физ лица, по договору купли продажи. Физ лицом выступил директор компании, деньги переводил менеджеру, по доверенности от директора на менеджера. Договор купли продажи, расписка, чек о переводе денег имеется. Соц защита отказывается принимать эти документы. Правомерны ли мои действия? Какие документы можно приложить для отчетности?

Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1

Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?

У меня есть задолжность перед судебными приставами. Если юридическое лицо (ИП например) перечислит мне на мой счет в банке как благотворительность или помощь для оплаты этого долга или его части, то мне нужно оплачивать с этой суммы налог? При этом юридическому лицу не появится тоже какие то оплаты в виде налога?

Может ли юридическое лицо оплатить напрямую судебным приставам долг за физлицо без ущерба?

Я ИП, У меня есть агентский договор с ООО на прием платежей от физ лиц через них.

Они говорят, что не являются платежным агентом, а выполняют всего лишь информационно техническое обслуживание.

Из договора я сам не могу понять, правду они говорят или нет.

Так как с первого взгляда, они вроде как попадают под закон о платежных агентах.

Я заключил с юр. фирмой договор на оказание юр. услуг по банкротству. Проверяя реквизиты компании, я обнаружил что договор заключён на юр. лицо в состоянии банкротства и юр. лицо которое оказывает мне услуги совершенно другое. Есть какая либо уголовная или административная ответственность у юр. лица за это?

Сколько будет стоить процедура банкротства физлица долг по кредиту 1000000 млн руб, хоть примерно цена интерисует.

Уже есть решения по административным искам (много однотипных), судились со службой судебных приставов (бездействие). Иски удовлетворены, признано бездействие. Сейчас хочу заявить суд. расходы на юр. помощь (составление исков). Вопрос: могу ли заявить расписки от физ лица, или лучше на карту этого физ лица сделать переводы? Как сейчас вообще судьи относятся к распискам?

Еще вопрос: поскольку дел много, и у меня есть лишь их номера в суде, то есть я не могу идентифицировать, какой конкретно из моих исков с каким номером в суде проходит, могу ли я приложить в суд договор на юр услуги сразу на все дела списком, и расписка будет тоже сразу на общую сумму? Например, в договоре указано 20 дел, каждое по 3 тыс., и расписка приложена сразу на 60 тыс? При этом в списке дел в договоре они будут указаны со всеми идентификационными данными.

Организация агрегатор (распределяющая заказы на бытовые услуги) для перевода денег на мою карту требует мои паспортные данные: копию паспорта прописку и всётакое. Я конечно отказался и заявил что для того чтобы организация перевела мне как частному лицу - паспортные данные не требуются. Для этого существуют мои публичные данные: Фамилия Имя Отчество, а также ИНН, который зарегистрирован в налоговой. Тем более что я самозанятый и с этих денег уплачиваю налог. ФИО и ИНН которые не являются ПД, вполне достаточно чтобы проводить любые некрупные платежи в пользу физлиц (кажется до 15 тыс? речи о миллионах конечно нет! мелкие услуги) от любой коммерческой организации. Ситуация зашла в тупик, пришлось попрощаться. Вопрос постфактум. Я тут прав? Есть ли ссылка на закон это подтверждающий?

Я ИП в своём жилом доме сдаю комнаты в наём, горгаз, электросеть и водоканал требует перевестись в отдел по работе с юридическими лицами. Правомерно ли они поступают?

Продавалась мебель от физического лица для юр лица, без каких либо документов, кассовых чеков и прочего, единственное между нами был данный документ, о переводе денежных средств (прикрепляю к тексту). Вопрос: имеет ли наша сделка какие либо законные правоотношения? И может ли это юр лицо требовать возврат товара и обязан ли я делать им возврат товара? Спасибо.

Я заказала товар с Белоруссии по почте. Товар пришёл в Россию на почту, мне прислали уведомление о получении посылки из Белоруссии. Я пришла на почту за посылкой, мне её не выдали, сказали, что посылка из Белоруссии от юридического лица. Что мне делать, как получить свою посылку?

Вопрос уважаемым профи банковского дела:

1) Когда наступают кредитные обязательства заемщика - в момент подписания договора кредита или в момент траты этих денег?

2) есть ли различие в толковании запрета на платежи, в зависимости от того, личное желание владельца кредита платить, или, это произошло под влиянием заблуждения и непонимания при вмешательстве мошенников?

Я являюсь руководителем предприятия (ООО). Для расширения предприятия нужна крупная сумма денег. Банки нам отказывают в связи с маленьким балансом и отсутствия залогового имущества.

Хочу предложить оформить кредит своим работникам как на физическое лицо.

Есть ли правовые основы для перевода кредита физ. лица на юр.лицо?

Какие документы и в какой форме они составляются?

Заранее благодарен за консультацию.

Помогите пожалуйста разобраться. Ситуация следующая: прилетела на Камчатку, забронировала тур (поход на вулкан) операторы до последнего не говорили состояться ли экскурсия, так как не могли набрать группу, в итоге утром сообщили, что завтра (в запланированную дату) поход состоится, перевела им полную оплату, но утром проснулась в плохом самочувствии, в 6 утра написала, что не смогу пойти, они ушли в восемь группой из 15 человек. Деньги вернуть за услугу которой я не воспользовалась, Отказались, так как по их словам деньги ушли на оплату гида и вахтовки. Законно ли мне отказывают?

Ожидаем получить вознаграждение за оказание консультационных услуг от юридического лица.

Вопрос: какой вариант будет оптимальным в налоговом плане при приеме средств от юридического лица:

1) на нашу ООО?

2) на банковский счет физического лица?

3) на счет Индивидуального Предпринимателя (ИП)?

Интересует точный размер налогов и выплат для обоих сторон при каждом варианте.

Будет соответствующий договор на оказание консультационных услуг. Сумма вознаграждения 350000 рублей.

Спасибо!

СИТУАЦИЯ ТАКАЯ. фИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫДАЛО ЗАЙМ ЮРИДИЧЕСКОМУ, В ПОСЛЕДСТВИИ ПОСЛЕДНЕЕ ЛИКВИДИРОВАЛОСЬ, НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ДОГОВОРА ЛУЧШЕ ПЕРЕДАТЬ ОБЯЗАННОСТИ ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЧТО БЫ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕ ВОЗНИКАЛ ДОХОД ПОДЛЕЖАЩИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ (ндфл)

то как самозанятому регистрировать доход (от ИП или от физ. лица)?

Имею ли я право обратиться по ЗоЗПП к магазину? Фирма (юр.лицо) приобрело у розничного магазина (другое юр.лицо) ноутбук, затем передало мне. Документально это не оформлялось, но такой вариант возможен.

В ноутбуке выявлен был недостаток. Могу ли я обратиться по ЗоЗПП в магазину, если купившая фирма передаст его мне, например по договору дарения?

Найти ответы в законе не смог, с одной стороны: продавец заключал договор по 475 ГК и не обязан нести ответственность по ЗоЗПП, с другой стороны я как физ. лицо не могу обращаются по ГК РФ как юр.лицо, но наследую право на гарантийное обслуживание.

Вопрос задаётся с той целью, что фирма лишена возможности на всё, кроме ремонта и процесс передачи и ремонта менее удобен, чем у физ. лиц.

Как физ. лицо имеет право поступить в таком случае? Цель сдать товар или обменять.

Заранее благодарен всем за помощь!

Если например необходимо заключить договор с физическим лицом на оказание юридических услуг, если юрист физик... то он должен платить налоги? Каков порядок? Если это разовые консультации, в акте например будет написано оказано три консультации, стоимость 5 000 тысяч рублей, сколько с этого платят налог и каким образом физик это делает?

С.Н. а если я сделал переуступку прав требования до ликвидации моего юр. лица, а новый кредитор до сегодняшнего дня не соизволил оформить переуступку долга через суд, и теперь предьявляет мне претензии годовой давности (14.03.2015 г.). Может ли он оформить в суде переуступку, если моя фирма ликвидирована 06.04.2015 г.?

Объясните, пож-та: ИП-гражданин БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ юрлица. На каком основании в банке в отделе по работе с юрлицами открывают ИП расчетный счет? За перевод средств на счет ИП-физика переводящий должен пробить кассовый чек (или ему будет штраф), а за перевод на расчетный счет-ничего. Так для ИФНС кто же такой ИП: физик или юрик?

Юр лицо признано банкротом. А физ лицо являлось у него поручителем, с физ лица продолжают удерживать часть пенсии. Возможно ли избавиться от этого?

Покупка авто у Юр лица

Подскажите пожалуйста: я хочу приобрести авто у юр лица, оно не снято с учета, покупатель и продавец из разных (соседних) регионов.

Какие еще нужны документы Кроме ДКП, печати и подписи юр лица в Птс, св-ва о регистрации транспорта?

Заранее благодарен.

Ген. дир попытался перевести деньги предприятия по фиктивному договору с ИП, который не мог его выполнить, и частично перевел и был пойман. Правохранители пишут отказы в возбуждении со словами мы не можем доказать умысел. Может быть он хотел, но ошибся. Что может точно считаться умыслом в такой ситуации при мошеничестве или расрате?

Есть штраф ГИБДД выписанный на юридическое лицо (собственника ТС). Штраф передан ФССП и возбуждено исполнительное производство. Есть ли возможность оспорить штраф - перенести вину на водителя? Водитель будет согласен и вину свою признает. Так как штраф на физлицо в разы меньше.

Есть 10 ти комнатная квартира могу ли я а) сдавать в аренду все комнаты на длительные срок?

Б) сделать там хостел и сдавать комнаты посуточно?

- при этом не переводя квартиру в нежилое.

С) какой вид налооблажения здесь оптимален для ИП или ООО?

Наша фирма направила в арбитражный суд исковое заявление о взыскании долга с фирмы-должника. Долг основан на договоре по которому мы поставили продукцию, а фирма-должник её не оплатила. Ранее директор фирмы-должника как физическое лицо написал нашему директору расписку, в которой как физическое лицо, т.е. от себя лично, гарантировал что «… обязуюсь вернуть в счет-договора купли продажи №… от…между организациями..» и обязуется лично от себя вернуть сумму долга, которую должна его фирма-должник. Т.о. в этой расписке он поручился и выступил гарантом за выполнение договорных условий его фирмой, однако ни он, ни его фирма своих обязательств так и не выполнили.

Можем ли мы привлечь директора фирмы-должника в качестве соответчика (как поручителя) по данному иску в арбитражном суде? И на основании чего?

Продаем квартиру - новостройку по договору переуступке. Покупатель и продавец - физ. лицо. Но покупатель хочет перечислить деньги по безналу со счета организации на банк. Карту физ. лица.

Какие тут могут быть подводные камни? Как правильно оформить все, чтобы не возникло проблем с налоговой, т.к. продаем по договору переуступки прав требований с ЖСК.

Коллеги, добрый день, такой вопрос:

1) При оплате госпошлины в суд общей юрисдикции за другого человека или за ооо, в графе * плательщик и адрес плательщика * указываются данные того кто платит или за кого оплата*

2) в графе* назначение платежа* указывается, что оплата гос. пошлины за подачу иска за того-то по доверенности такой-то? Или это необязательно?

3) объясните пожалуйста в целом порядок заполнения квитанции при оплате госпошлины за другое лицо (физическое или юридическое)

Вопрос связан с тем, что суд оставил иск без движения по указанным причинам. (документ прикладываю)

На данный момент я нигде официально не работаю, в период поиска работы временно помогаю подруге с ее интернет-магазином и клиенты кидают мне переводы на карту. В день около 10-15 переводов, а вечером я перевожу выручку ей. В связи с новым законом с 1 июля, слухами о налогообложении переводов и массовой панике, насколько это все рискованно? Суммы довольно скромные, переводы от разных людей, иногда люди указывают в назначении, что это расчет за конкретную вещь, плюс я нигде официально не трудоустроена. И я боюсь, что у налоговой могут возникнуть ко мне вопросы по движению средств, которые мне даже не принадлежат. Работать по данной схеме я не собираюсь, просто замещаю подругу в отпуске, получая с этого определенное денежное вознаграждение. Насколько это рискованно? Что мне грозит в соответствии с законом? Нужно ли мне будет потом платить налог с переводов? У меня есть чувство, что согласившись помочь, я очень сильно подставляю себя.

Вопрос заключается в следующем: Я в разводе, 2-детей, одному-5 лет, другому-9 лет. На меня бывшая жена не подавала на алименты, но я сам отправляю каждый месяц ей деньги на банковскую карту.

Вопрос 1: могут ли мои действия считаться оплатой алиментов, в случае если жена в какой-либо период обратится в суд о невыплате мной алиментов?

Вопрос 2: как грамотно, с юр.точки зрения, я мог бы себя обезопасить от взыскания алиментов за тот период перевода средств которые никак не указывались как алименты?

Каковы шансы выиграть дело?

Заключил договор с юр.фирмой. Но деньги перевел на расчетный счет физ. лица - посредника, как оказалось. В полиции отказ в возбуждении уголовного дела. Данные о физ. лице не предоставлены. Знаю только ФИО. Перевод делался через сбербанк. Онлайн. Часть мебели по договору поставлено. Уже 4 месяц разбираюсь, как поступить.

Меня зовут Максим, я таргетолог. Очень часто ко мне приходят клиенты, которые страдают от плохих SMM специалистов, таргетологов и т.д.

Такие специалисты оказывают услуги некачественно, не делают вообще, сливают бюджет, перестают выходить на связь и т.д.

В итоге предприниматели теряют в среднем 50-100 тыс рублей.

Я сам работаю по договору и предоставляю чеки

Так же хочеться написать пост у себя на странице, что делать, если вас кинул плохой специалист.

Что я хочу узнать?-Что делать если вас обманули, оказали услугу не качественно-Какие доказательства нужно собирать ИП, чтобы доказать свою правоту

-

Работаем над интернет проектом по продаже электронных товаров. Продавцом в данном проекте может являться как ФЛ (не ИП) так и ЮЛ. Физические лица в данном проекте - это мелкие продавцы, которым не выгодно оформлять ИП и тем более ЮЛ. Каким образом с юридической точки зрения лучше оформить данный проект? Какие проблемы могут возникнуть?

На расчетном счету компании не хватает средств.

Вопрос: может ли директор перевести деньги со своего личного счета на счет компании? Как это оформить (договор займа? ).

Получается Петя Юр.лицо взял у Пети (у себя) физ.лица деньги в долг? Каким образом возвращать (нужен др.договор?). Или отдавать не надо?

Спасибо.

Должник, в отношение которого в 2018 году было возбуждено исполнительное производство, сбежал на Украину. Его активы - 2 автомобиля и земельный участок с домом в московской области, который считался единственным жильем. Приставы как всегда бездействуют. Сейчас получена информация, что 31 января 2020 года должник умер (есть копия свидетельства о смерти на укр. языке). Что я должен делать чтобы заставить приставов продать участок и дом должника?

Наша компания (организационно-правовая форма - ИП) планирует размещать свои товары на Ebay для продажи зарубежным покупателям. Для ведения деятельности на Ebay мы создали корпоративный счет Paypal, к которому привязали р/с компании в банке. К сожалению, оплачивать комиссии с продаж мы с расчетного счета компании не можем, так как для этого необходимо, что наш банк находился в США. С Paypal мы также не можем оплачивать комиссии, так как в РФ существуют какие-то ограничения на это. Единственным вариантом является оплата комиссий с личной банковской карты, корпоративной карты у нас нет. Скажите, пожалуйста, насколько правильно будет это с юридической точки зрения?