Работа в обэп с экономическим образованием - 91 советов адвокатов и юристов

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Можно ли устроиться на работу в полицию (ОБЭП) имея высшение эконмическое и 5 курс юридического, если да то на что сослаться?

За ранее благодарен.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Здравствуйте я хотел бы узнать, какое образование нужно чтоб работать в ОБЭП, Экономическое или Юридическое?

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

Я номинальный директор, фирма провела сделку на 3 миллиона и не поставила товар, теперь другая фирма написала заявление в ОБЭП. ОБЭП звонил мне на телефон, что мне грозит и что делать?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

В организацию на ведомственный автотранспорт поступили штрафы от судебных приставов за нарушение ГИБДД. Все штрафы оплачены организацией. Некоторые штрафы удержаны с заработной платы работников закрепленных за автотранспортом с последующим перечислением в ГИБДД. Проверка ОБЭП выявила эти оплаты и считает что это незаконно. Что нам грозит.

Имея высшее экономическое образование по специальности таможенное дело (специальность схожа с правоохранительная деятельность), можно ли поступить на службу в МВД РФ и на какую должность (ППС, участковый, оперативник, и в каких управлениях). Можно ли заступить на службу не имея юр. образования, но обучаясь заочно на юридическом параллельно со службой, будет ли это бонусом для продвижения?

Расскажите про ст 171 УК РФ. Она сейчас действует или уже утратила силу? Кстати ст 171 УК РФ по сути тесто связана со ст. 198, то есть если человек извлек прибыль незаконно и не уплатил налог, то 198 статья тоже применяется.

Скажите пожалуйста:

1) Статья 171 - действует на данный момент?

2) Можно ли сделать совокупность преступлений по статьям 171 и 198.2, или будут судить только по одной из двух статей?

Возможно ли девушке с высшим экономическим образование поступить на службу в уголовный розыск?

В какие ещё подразделения возможно поступить?

Глава района с помощью начальника управления сельского хозяйства пытается различными способами отобрать у нас СПК (сельхозпредприятие), используя в т.ч. и свою, как выяснилось безграничную власть, в т.ч и на правоохранительные органы в нашем районе,10 ФЕВРАЛЯ ОБЭП выгребли все бух. документы, ничего не нашли, используя бывших и, как они считают обиженных работников устроили настоящую травлю руководителя, проработавшего 42 года в хозяйстве, имеет ли право человек, занимающий в районе такой пост, быть еще и руководителем хозяйства, в замах у него сын?

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, какие может возбуждать дела и какие у него компетенции...

Кассир нашего ТСЖ без трудового договора собирала наличные на "Содержание и ремонт жилья" и выдавала под отчет наличные по расходным ордерам председателю и его представителю, отчетов о расходовании от них нет. Видя, что финансовые нарушения продолжаются и нарастают, известила председателя ТСЖ о сложении с себя полномочий по сбору и выдаче налички. Что делать с остатком в полмиллиона?

Служил оперупоплномоченным в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции более 6 лет. Можно ли считать это стажем работы по юридической специальности для получения статуса адвоката (если можно с приложением НПА)? Конкретику в сети найти не могу. В Адвокатской палате МО пояснить не смогли.

Заявление в полицию поступило на руководителя школы. Приходил обэп и изъяли документы, составили акт осмотра и изъяли документы на экспертизу на почерковедение. Акт осмотра подписали руководитель и представитель отдела образования. Имели они право изымать оригиналы документов? Есть у них полномочия. И могли мы не выдать документы,?

Могу ли я работать в МСК после 15.04.20 на основании указа мера Москвы по ОКВЭДу 66.22. работаем удаленно (по телефону). курьеры доставляют полисы на дом клиентам.

В 2019 году была осуждена по статья 173. часть 2. Сегодня позвонили и вызвали в ОБЭП (или как там его) , сказали что мол появились факты причастности к фин деятельности, хотят возбудить по 159. Как быть? Я не помню уже показания свои и вобще забыла все это как страшный мон после выплаты штрафа.

Некоторое время назад я обращался в суд о взыскании с некоего Еремяна С.Д (имя подлинное) денег по расписке. Суд удовлетворил мой иск, после чего я обратился к судебным приставам. 18.01.13 г. мне пришёл ответ от суд. приставов, что дело закрыто в связи с необнаруженности у Еремяна ни какой собственности, и нет возможности отыскать самого ответчика. Ну нет так нет, если бы не началась чреда интересных явлений. Подходит ко мне человек и просит оформить куплю-продажу моей машины уже как год мною списаной в утиль проданной ему тем самым Еремяном, которую я продал на потом и оформили как займ денег с опять таки с этим Еремяном. Есть ещё некое количество эпизодов. В настоящее время вышеупомянутый мошенник живёт в городе занимается тем же самым. Как привлечь мошенника к ответу, можно ли ходотайствовать о подачи в розыск?

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Мои знакомые ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Страдают пациенты. Проанализируйте вот эти сайты с незаконными услугами: http://snyatie-lomki-na-domu.ru/, http://narcolog-moscva.ru/. Лиценции указаны ложные, у врачей нет профильного образование. Спасибо.

План лечения стоматологического больного составили на определенную сумму. Стоматологическую услугу оказали по плану лечения, но оказалось, что не в полном объеме, теперь требуют от пациента еще денег, чтобы доделать протезирование. Это мошенничество?

Дочь работала в связном, ей сказали что бы она написала заявление на увольнение в связи сложившийся ситуацией в мире. Потом сказали что в кассе не хватает денег и разделили на троих работников что бы они эти деньги положили в кассу. Остальные работают дальше. А ей сказали не положишь деньги мы тебе испотрим репутацию то-ли запись в трудовой что ты больше вообще никуда не устроишся. Что делать?

Добрый день) Хочу помочь близкому человеку) Девушка попалась на уловки мошенников и согласилась открыть на себя ООО. Процедура регистрации сейчас на начальном этапе (они съездили к нотариусу). В налоговые органы документы еще не подавались (по крайней мере она туда лично не ездила). Скажите можно ли пока не поздно отменить процедуру регистрации?

Помогите, пожалуйста, разрешить ситуацию. Я являюсь руководителем образовательной организации. В октябре я приняла на работу на 0,3 ставки сторожа пенсионерку. Она приходила по выходным. Заключила с ней договор, у нее своя зарплатная карточка, куда поступала зарплата. Все проходит через бухгалтерию. Но она стала плохо себя чувствовать, и ей стала помогать на работе невестка, которая работает в нашей же организации. В журнале сторожей расписывалась сама пенсионерка. Все шло спокойно, работа выполнялась исправно, но нашелся кто-то, кто сообщил об этой ситуации в ФСБ. приезжал сотрудник, напугал пенсионерку, и она призналась, что за нее на работу ходит невестка. Сотрудник дал ей подписать какую-то бумагу. Теперь проверяется документация. Хотелось бы узнать, что теперь будет делать фсб и что грозит мне, как руководителю.

Сложилась такая ситуация, человек работает на основной работе по графику день., ночь, отсыпной выходной а по совместительству сутки через двое, при проверки ОБЭП выяснилось что график работы на двух местах совпадает, но работники по совместительству менялись между собой но в графике это не отражено. Что за это грозит работнику и работатателю?

Имею в собственности земельный участок общей площадью 10 Га, расположенный в ближнем Подмосковье. Участок имеет ВРИ - ИЖС. Размежеван на 100 маленьких участков. В виду заболоченности территории, решил поднять уровень грунта на всей территории в 10 Га, чем вызвал недовольство местных жителей, которые обратились во все гос структуры, включая УБЭП. Работы ведутся мною без открытия ордера на земляные работы, все участки, принадлежат мне, как физическому лицу.

В данный момент сотрудники УБЭП говорят что отправляют запрос в мин экологии и если у меня на территории обнаружат отходы 4 класса опасности, то против меня, будет возбуждено уголовное дело…. Естественно, что создание свалки в мои планы не входит и я завожу чистый котлованный грунт, но для организации подъездных путей, использую кирпичный и бетонный бой. Какой уровень отвественности может ждать меня в подобной ситуации, как физическое лицо?

Приняла продавца на стажировку на разливное пиво, при приеме она мне не отдала трудовую книжку и какие либо документы объяснив это тем что она работа вахтой и ей еще их не выслали. Стажировка была 4 смены. В последнею смену в кассе не хватило 1 тыс руб. В течении смены она употребляла пиво. После ее ухода деньги нашлись под денежным ящиком под кассой.. Она видно просто не смогла их забрать... Я позвонила ей и сообщила что она нам не подходит услышала в ответ что я ее должна рассчитать за 4 смены, а то она пойдет в Прокуратуру и ОБП напишет на меня заявление что я ее не устраивала на работу... Что мне делать? Как мне быть?

Что делать? Директор школы вот еже 3 года заставляет учителей школы отдавать каждый месяц часть своей зарплаты в части стимулирующей премии якобы на нужды школы (на ремонт, на лицензирование, штрафы) в общем каждый раз что-то придумывается. К тому же собираются деньги на ремонт питание с учеников. Но все деньги забирает себе, ремонт осуществляется символический только на те средства, что выделяются государство. Питание детей скудное, каждый ученик должен приносить хлеб, овощи по очереди.

Коллектив школы маленький, если не будешь отдавать часть зарплаты, можешь сразу писать заявление на увольнение, а работы в городе нет. Даже если написать жалобу в трудовую инспекцию, я уверена, что остальные работники будут молчать боясь потерять свое место работы.

Прокурор подал исковое заявление о прекратить эксплуатацию, хранение продуктов питания и осуществление торговой деятельности в гаражных боксах. Возможно ли признать требования прокурора не законными и на какие законы можно ссылаться?

Через 3 месяца я заканчиваю Педагогический ВУЗ по специальности химия-биология. Могу ли я с таким дипломом устроиться на работу в полицию криминалистом, если одновременно с этим заочно поступлю в школу милиции? Недавно слышала, что с нового года вышел приказ о том, что в полицию можно устроиться только имея юридический диплом. Заранее спасибо.

Компания является Подрядчиком по государственным контрактам на выполнение строительных работ. Недавно пришел запрос с УБЭПиПК с требованием о предоставлении документов, а именно: 1.Госконтракты, заключенные в 2020 г. 2. КС-2, КС-3. 3. Акты сверок. В тексте письма указано, что в рамках проводимой проверки от "_"_2020 и №, связанной с освоением бюджетных средств по госконтрактам, ссылка на 144-ФЗ. Какие цели преследует данная проверка? Кто инициатор может быть данной проверки? Что именно может проверять полиция? Полученные деньги с факт выполнения? Или идти глубже проверять все дальнейшие наши движения (оплата поставщикам за материалы, субподрядчикам, прочим соисполнителям) ?

В следственный отдел было подано заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК в отношении представителя истца, который работает адвокатов в адвокат ном бюро. Заявление передано для рассмотрения в бюро где работает адвокат. И как эти действия можно квалифицировать в отношении лица который принял такое решение. И куда обращаться.

В ТСЖ поступил запрос о предоставлении сведений в рамках проверки по КУСП. Учредительные, зарплата, акты работ, квартплата. Все за 5 лет. Видимо кто-то на что-то пожаловался. Какая ответственность за непредоставление? Или за неполное предоставление? (за три года все есть, а вот дальше не все и не все безупречное)

Как себя вести, когда сама виновата? Повелась на предложение в вк зарегистрировать ООО и потом передать его другому лицу по договору дарения. ООО зарегистрировали и вдруг сказали, что нужно найти покупателя. Я «умнаааая» обезопасила себя по полной: заблокировала счет в банке и электронную подпись. А вот то что можно обычной почтой отчетность на 100 тыс сдать как-то не подумала. Так и получилось (

Собираюсь писать заявление в ОБЭП. Прекрасно понимаю что ничем хорошим мне это не светит, но именно репутация меня мало сейчас волнует. Как бы во что покрупнее не влезть) Как себя вести? Что говорить? Выложить все карты или просто сказать что зарегистрировала ООО, деятельность не вела, к отправленной отчетности отношения не имею.

ООО около 6 мес, у нотариуса не была.

Сегодня вечером приобрела этот чемодан косметики в рассрочку на 1,5 года. По приходу домой я поняла, что меня просто обработали. И будучи мягким человеком, нет я сказать не смогла. К тому же, после процедуры судя по всему началась аллергическая реакция. Возможно ли вернуть косметику?

Знакомый сдает по суточно три квартиры, две из них в собственности а третья матери, так вот сдает эти квартиры с 2012 года по сей день, соответственно налогов не платит, в счет доказательства есть его блокнот в котором указаны суммы по месецам и годам общаяя сумма около 7.000.000 рублей. Как привлечь данного знакомого к ответственности и к какой и куда обратиться.

Являемся арендатором коммерческого помещения. Сегодня пришел инспектор из Мосэнерго, заявил что у управляющя компания задолжала за электроэнергию, поэтому (попросил взятку в 20 тысяч) завтра уже придут и отключат свет. Нюанс - управляющая компания уже передала дом в обслуживание ДЭЗу. ДЭЗ принял, показания счетчиков сверил.

Посоветуйте быстрое и безболезненное решение.

Ситуация такая, я владелец магазина по продажам аудио визуальной продукции, на днях была контрольная закупка, было изьято 650 дисков, на часть продукции имеються документы, на часть нет, сколько не искал в инете однозначного решения по данному вопросу не нашел, как повезет, иначе не скажешь, что делать, товар на экспертизе ждем заключения. Вопросы:

1. Правда ли что эксперт может подтвердить контрофактность товара или это может сделать только правобладатель?

2. Эксперт должен дать заключение по каждому диску или может дать общим списком?

3. и последнее должен ли я присутствовать на экспертизе?

С уважением Evgeny!

Добрый день!

Ситуация следующая - моя близкая подруга год назад поучаствовала в схеме так называемого фиктивного директорства, сама того не подозревая до конца.

С ней договорились, что ей, как директору будет каждый месяц выдаваться зп, но она директор только по номиналу. Подруга подписала документ устава у нотариуса, а люди, с которыми была договоренность о директорстве, выплатив ей 1 раз месячную зп, скрылись и отключили все телефоны и контакты. В итоге на сегодняшний день она обнаружила долг на почти 2 миллиона на фирму, где она учредитель.

ВОПРОС! - Что ей делать в этой ситуации, чтобы выйти из нее без потерь? Куда ей обращаться, чтобы подтвердить свою невиновность? И что вообще грозит человеку в этом случае?

Родненькие, с Рождеством. Помогите, пожалуста советом.

Нашу семью вчера посетила беда. Моя мама стала жертвой мошенников, которые представляют себя работниками сферы биржи криптовалюты. Она взяла кредит 1 мнл. плюс 800 тыс. заняла у людей. И 200 своих вложила в надежде вырастить на биткоинах. Я честно говоря мало в этом что понимаю. Она хочет вывести деньги, а они теперь с неё сосут, сначала на страховку кругленькую сумму, потом на выведение 300 тыс.. Вчера для нас это был удар. Папа решает продавать квартиру, но это единственное жильё. Я в растерчнности, мы тоже ей помогли и отдали все деньги. Теперь даже не знаем куда с этой проблемой идти... Мы в растерянности, помогите советом, может есть хороший юрист?

)) Кто из органов полиции может проверять ИП и что проверять? Что входит в их полномочия? Какие документы должны предьявить при проверке? Спасибо. ))

Законно ли требование оплаты наличными в частной школеРебенок учится в частной школе с гос лицензией. Директор требует оплату так называемого "переходного взноса" из класса в класс внести только наличными. В договоре про только наличный расчет не написано, написана только сумма взноса. Классный руководитель в школьный чат пишет - "только наличкой" Законно ли такое требование и куда можно на него пожаловаться?

Мой знакомый ездил установил программу на компьютер для людей. Это оказалась подставой и его схватили. Компания запросила более миллиона рублей. Он живет с женой и у них грудничок, таких денег нет. Как им быть?

Мне очень бы хотелось устроиться на службу в правоохранительные органы, точную должность назвать не могу, так как мало представляю на что могу претендовать. Мне 30 лет, детей нет, не замужем, образование высшее экономическое. Опыта работы в органах не имею. Но со школы хотела пойти следователем, отговорили. Недавно узнала, что моя родственница без юридческого образования устроилась на работу в пограничный контроль (правда у нее педагогическое образование и она хороший психолог). Есть ли вероятность, что я смогу устроиться хотя бы на какую-нибудь должность с последующем развитием? Извините, что адресую этот вопрос Вам, возможно он не к Вам, но вдруг Вы что-то мне подскажите. Буду благодарна за любой ответ.

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

Определите принципиальные отличия прокурорской проверки от проверки, проводимой контролирующими органами? Нужно как нибудь грамотно ответить у меня не получается.