Совершил мошенничество / Уголовное право - 12242 советов адвокатов и юристов

Является ли мошенничеством копия платежного поручения в результате которой была получена лицензия на право розничной продажи алкоголя и только через 2 с лишним года по доносу "доброжелателя" сделали проверку и обнаружили данный факт. Потребовали оригинал платежки, естественно платеж был проведен, но приостановили лицензию и подали во все инстанции, в том числе в арбитражный суд. Но на суде отказались от иска со всеми требованиями т.к. была погашена задолженность по оплате за лицензию. Теперь еще почти через 2 года угол розыск хочет возбудить мошенничество и незаконную предпринимателей деятельность. Является ли копия платежного поручения поддельным документом в которой стояла копия (ч/б) банковского подтверждения о проведении платежа и подпись оператора тоже копия. Благодарю.

Год назад срочно нужны были деньги мошенники уговорили взять два автомобиля в кредит в итоге ни машин ни денег ни мошенников и 2 авто кредита каждый по 1.2 млн где то платить нечем, ребенку 10 месяцев. Угрожали что бы не обращался в полицию т.к. у них есть мой адрес и сказали игнорировать банки... год прошел игнорировал банки и полицию не обращался т.к. за семью боюсь и переживаю, теперь вообще не знаю что делать стали приходить письма от суд. приставов об их скором прибытии, уже год в дипрессии и отчаинии все из рук валиться, что делать не знаю.. в полицию обращаться боюсь потому что могут меня признать мошенником или соучастником или вообще не разбираться...

У меня такой вопрос. Наняла частника для ремонта туалета. Он запросил сорок тысяч рублей для закупки материалов. Плитку привез. Сказал, что стоит двадцать четыре тысячи. Товарный чек не предоставил, сказал что покупал на рынке. И исчез. На телефонные звонки не отвечает. Написала СМС, что вынуждена обратиться к участковому. Пришел, помахал какой-то бумажкой, сказал что попал в полицию за пьянство. В куртке, в которой он был находились мои остаточные деньги. Из полиции его выпроводили без куртки. Что делать?

Кто-то используя мое имя обманул человека на большую сумму 350 тыс руб.

Вызвали в прокуратуры, по ст 159 УК. , ознакомили с запросом (пришел из другого города), допросили, записали показания.

Я знаю что это чистой воды мошенничество с использование моего имени и даты рождения. С пострадавшим, не знакома и денег не брала, никогда в городе где было совершено преступление не бывала.

Вопрос, как быть в данной ситуации, могу ли я написать встречное заявление в прокуратуру?

Когда был ИП, был заказ на поставку: деньги перевели, я их отдал знакомому чтобы поставили товар, он сказал что все поставили, я подписал накладные о том что все поставили и отдал заказчику (выходит левые). Пару раз он такое повернул на сумму 100 тысяч. Потом выяснилось, что ничего так и не было поставлено. Есть ли здесь ОПГ?

В результате мошеннических действий фирмы "однодневки",

ООО "Валторн" ,зарегистрированной г.Москва, Новосущевский пер.,6, пострадало очень много транспортных организаций по всей России, в том числе и мы. Указанная фирма заключала договор-заявки с транспортными компаниями на перевозку грузов, услуги выполнены, денег никто не получил. Фирма исчезла. Каждый перевозчик начал собственное расследование. Выяснилось, что это спланированное преступление определенного круга лиц,2-х и более организаций. При обращении отдельных перевозчиков в ОВД по району Марьина роща, отказ - обращайтесь по месту своей регистрации, при обращении в ОБЭП г Москвы-отказ, пишите в Арбитраж. ПОМОГИТЕ! Подскажите, что нам делать? Как возбудить уголовное дело? Кому и как написать коллективное заявление, если мы все находимся в разных городах Росии? Фактически фирма находилась по другому адресу.

Муж и жена купили квартиру по 1/2 доли каждому. После смерти жены муж открыл наследственное дело. Наследник он и внук жены от первого брака (по праву представления) . Мошенник по ген. доверенности еще до вступления мужа в наследство (внука не найти на него наследственное дело открыто уже больше года) оформил на себя его долю по договору купли продажи (доверенность была дана с правом передоверия и получена в нетрезвом состоянии). Мог ли он без отказа наследников оформить куплю продажу? Собираемся подавать заявление в прокуратору.

Что будет? Ребёнок 17 лет заказал еду на 3800 р курьер приехал ребёнок вышел к подъезду сказал перешлет деньги онлайн курьер отдал пиццу поверив на слово что ребёнок перешлет а он не переслал курьер обратился в полицию сказав что ребёнок показал в телефоне поддельный чек поэтому он отдал пиццу.

Как уличить юридическую компанию в мошенничестве?

Юркомпания принуждает подписать договор внести аванс, а потом, чтобы не возвращать аванс (услуга не оказана, т.к. вопрос был решен без их участия) начинает проявлять активность составлять какие-то документы, якобы отправленные по месту жительства, почтовую квитанцию не предъявляют, на почте такого заказного письма нет. Договор подписан 8 октября, заявление на расторжение договора 11 октября. Когда отправили составленные ими документы на мое имя не известно, т.к. квитанции нет претензия принята, говорят идите в суд, значит чувствуют свою правоту.

Минут 20 назад после посещения порно сайта высветелось уведомление в гугле от сайта штрафы. Гиббд или мвд, что я оштрафована за неоднократный просмотр порно сайтов Если я не выплачу штраф 4000 рублей, то этот шраф будет выслан всем моим контактам и будет возбуждено уголовное дело. После того, как я вышла из гугла и зашла обратно уведомление пропало. Это мошенничество? Или нужно оплатить штраф? Действительно будет выслан штраф моим контактам?

Продали телефон с симкартой, для регистрации симкарты предъявляли свой паспорт, в итоге в личном кабинете узнали что симкарта зарегистрирована на другого человека и уже активирована, является ли это мошенничеством?

Такой вопрос.

К жене на работу пришел парень-говорит купи айфон, оригинал, вот чек, я покупал за 47500 р. Но тебе за 8000 р. всего достанется. В итоге на выходе получаем китайский айфон, который не стоит и 2 тысяч. Показал паспорт свой-известны данные, также есть видео полного разговора со звуком. Есть ли смысл обращаться в полицию и на что давить в дальнейшем?

Здравствуйте. Я попалась на мошенничество в соц. сети VK, в одном из групп продавали вещи. Я связалась с продавцом, заказала товар и перевела деньги, после этого продавец перестал отвечать на мои смс. В группе было всё как положено, в том числе и гарантия. После этого я связалась с подписчиками этой группы и узнала, что они как и я перевели деньги и ничего не получили в ответ. Можно ли как-то наказать мошенника и вернуть деньги?

Обратилась а Фринлайн групп чтобы помогли с долгами, сказала что помогут но попросили предоплату 100000, наверно дуоа отдала, потом позвонили чеоез 4 дня, сказали приезжайте, я приехала мне сказали все сложно, надо через юриста, юрист стоит ещк 350000, у меня нет конечно таких денег, на что мне было сказано, попросите у родственниклв, разве юрист вправе такое просить? Думаю это выманивание денег, теперь не знаю как вернуть 100000 т которые я заплатила, правда в уомпании сказали что написать заявление на возврат, денег, как вы думаете можно доверять?

Купил товар на Авито.

Продавц задерживает отправку и не возвращает деньги.

Можно подать заявление в полицию о мошенничестве или это другая статья и какого кодекса?

В апреле 2017, с 1.04.2017 по 11.04.2017, мной были оплачены 3 счета в интернет магазине MEGA, www.megasite.online, на общую сумму 44890,16 рублей. Таким способом были оплачены два заказа в указанном интернет магазине. Заказанный товар был поставлен в резерв для доставки. С 24.04.2017 представители сата перестали отвечать на телефон службы поддержки 88002227393 указанный на сайте. С 1.05.2017 выключили сам сайт интернет магазина. На связь по электронной почте представители интернет магазина так же не выходят.

Ранее в феврале в этом магазине была произведена покупка. Тогда ни каких проблем с связью и доставкой не было.

Есть предположение, что я столкнулся с случаем противоправных действий владельцев интернет магазина MEGA в отношении меня.

Статья мошенничество. Сумма ущерба 60 000 руб. какое наказание грозит и возможно ли закрытие дела при оплате ущерба и примирения сторон.

Зашел на сайт по строительству домов, создатель сайта переадресовал меня к руководителю строительства я заключил договор отдал деньги, работа выполнена на половину и работники исчезли на телефон не отвечает. Может ли нести ответственность создатель сайта как мошенник?

Брат переодически находится в запое, год не работает, есть ипотека, платежи за которую вносил беря в долг деньги, и пользовался кредитными каникулами. Отдал документы и ключи от ипотечной квартиры женщине у которой своя семья, теперь говорит что эта женщина будет заниматься продажей квартиры и деньги заберёт себе. При том у него куча долгов. Можно ли привлечь эту женщину за мошенничество? Ведь у него долги, странно отдавать деньги чужому человеку.

Я обратилась в Питерский банк Нефть Бизнес на получение кредита, но почемута банк просит меня закинуть деньги в размере 40 000 руб. на мою карту а потом якобы они просят ввести код активации для поступления кредита. Подскажите пожалуйста это мошенничество или нет?

Через услугу мтс-сервис 18+ подал объявление на сайт знакомств. Мне пришел ответ с номером телефона. Я около часа или двух часов общался с оппонентом (женщиной) на сексуальные темы. Через несколько дней (возможно неделя) мне позвонил человек, который представился сотрудником (следователем) полиции г.Хабаровска и сообщил, что у него лежит заявление от мамы несовершеннолетней девочки, в котором меня обвиняют по ч.2 ст.135 УК РФ. В ходе разговора звонивший предложил для урегулирования проблемы перевести на счет сумму в размере 60 тыс. руб и продиктовал номер счета банковской карты. В процессе разговора сумма была уменьшена до 15 тыс. руб. Срок оплаты до 6 июня 2016 года. Мне 45 лет и я проживаю в Краснодарском крае. Что вы мне посоветуете делать?

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?

Мне на почту пришло письмо, мол постановление по административному правонарушению вступило в силу. Перейдя по предложенной ссылке там расписано мол распространение порнографических материалов да ещё детских. Я никому ничего не отправлял и не получал. Говорят мол оплатите штраф 3000 и все компрометирующие данные будут удалены из автоматизированной системы МВД. Переходя на оплату пишут мол оплата штрафов МВД России. Может меня взломали может ещё что но страшно.

Товарищ познакомил с человеком, который по его убеждению имеет возможность помочь в получении нужной мне должности. На следующий день этот человек отзвонился и сообщил, что все хорошо, но за это необходимо будет отблагодарить. Попросил перевести деньги на карту в размере 150000 р. и на перед. Сомнений не было, человек действительно вхож в нужные круги и я перевел нужную сумму. С того дня прошло уже более полу года, а от этого человека ни каких действий. Постоянные переносы на завтра, после завтра и тд. Когда речь зашла о возврате денежных средств он заблокировал все каналы связи со мной, на звонки и смс не отвечает. Как в данной ситуации поступить?

Статья 159 часть 2 мошенничество, какой срок может за это быть, и вообще можно ли как то избежать того что бы не посадили, конкретно посадили за то что на авито выстовлял запчасти должен был отправить но не отправлял, а деньги получал. Ранее был уже за это привлечён, но отделался штафом.

Продавец сказала что юр.чистая, но оказалась на нее наложен арест, деньги вернуть отказываются и не берут трубку, присылают смс чтоб еще доплатили и тогда снимут арест, я в шоке, куда обратится с заявленим на эту особу и есть ли за это наказание.

Я купила квартиру в агентстве. Внесла аванс 200000 на оплату долгов. После выяснилось, что из 150000 оплачено только 32000. Долги остались. Не могу никак встретиться с руководством. По переписке, которая у меня есть, говорят, что оплачено.

В отношении меня было мошенничество, я оформил на себя кредит, но деньгами не воспользовался, передал их третьему лицу. Этот человек поступил таким образом с десятком человек. Все оформляли кредит и передавали ему деньги, он за это давал вознаграждение и говорил что оплатит кредит сам. В итоге ни чего не платил, а сумма росла. Потом его поймали, был суд, его признали виновным по статье мошенничество. А коллекторы сейчас просят с меня долг, или хотя бы его часть оплатить. Я не платил ни одной копейки...

Приобретал машину в автосалоне. Как и у Всех подсунули документы и цена машины выросла в разы. Говорили одно, а по факту говорят другое. Соответственно Кредитный специалист быстро ретировался, рабочий день закончился, Разговаривал с менеджером. Есть запись разговора на диктофон. Подписаны документы типа претензий не имею и т. д. При попытке отказаться от договора всплыла неустойка 20% от суммы сделки.

Очень нужна ваша помощь. Недавно моему отцу (82 года) установили дорогостоящий водяной фильтр тонкой очистки. Отец подписал договор и акт приемки-сдачи работ. Сумма договора 48000 руб. Был внесен аванс 5000 руб. , остальное через неделю. В договоре есть пункты о штрафах и неустойках, а также пункт о передачи информации и покупателе 3-им лицам в случае не оплаты.

Продавцы заявились к нему по собственной инициативе и убедили старика купить дорогостоящую технику и подписать договор. При этом у отца 1-я группа инвалидности по зрению и проблемы со слухом, кроме того, он не может четко формулировать свои мысли и при этом очень доверчив. Будет ли считаться сделка недействительной и каковы шансы признать действия этих продавцов мошенничеством и возбудить уголовное дело, дабы не обижали стариков и далее?

За ранее благодарен за ответ

С уважением.

Михаил

9267210001

mis1969@yandex.ru

Мне приходят электронные письма с предложением получить наследство однофамильца из-за границы, не являющегося моим родственником, будто бы от бенефициара умершего однофамильца. Я уверена, что это "развод" и неотвечаю на них, но читаю. Думаю, это мошенничество?

Статья 159 часть 2

Здравствуйте! Подскажите, на 3 женщин заводят дело (мошенничество), кража в гипермаркете. Общая сумма не более 35.000, у всех малолетние дети. Скажите, какое может быть наказание? У одной из женщин был условный срок (1,9 г) 12 лет назад, судимость погашена. Что грозит?

Ситуация следующая: Взял у "друга" дебетовую карту (он передал мне полный пакет документов в месте с картой) для совершения покупки в интернет магазине Амазон, (свою карту не смог авторизировать), залил со своей карты туда 61000 р. Совершил покупку, часть покупки отправили сразу, а второй части в наличии не оказалось, поэтому обещали отправить чуть позже. Через некоторое время решил решил зайти на карту "друга" дабы проверить снял магазин деньги или нет и оказалось, что карта заблокирована и деньги с неё сняты. Как выяснилось позже "друг" заказал кредитную карту в банке, через личный кабинет вывел с дебетовой на кредитную 51.500 р и снял их. Хочу пойти в милицию. Как мне доказать что там были именно мои деньги? Какая статья и что грозит "другу"? Трубку он не берет, но в переписке в "ВКонтакте" признался что взял деньги для своих нужд.

Спрошу кратко. Долевая собственность. 3 доли. 2/3;1/3;1/3. Две доли в этом году продали чужому человеку, письма я не получала, отказы не писала. Еще за долго до продажи, мне предложили их выкупить за 550 тыс. Я согоасилась, пошли в нотариус, сдать документы на сделку, но были ограничения на сделки. Отправили домой до устранения. И вот я узнаю что доли пооданы постороннему лицу. В последствии выяснилось, что собственник бабушка 41 года, так же ходили разные люди с разными предложениями о продаже и покупке. Договор купли продажи заключен у нотариуса, (не местного) на сумму 1500 000. В итоге собственник второй доли, вернее представитель по доверенности говорит что кцпил зв 1 200 000. Есть аудио запись разговора. Возможно ли завести УД по ст. Мошенничество, совершенное группой лиц по предв. Сговору? И через суд оспорить сделку и пртзнать недействительной?

Мошенники сняли с карты деньги, откуда снимали есть информация, но прошло несколько лет, в какой период рассматривантся мошенничнство.

Один из выгодоприобретателей, через суд получил всю сумму страховки по случаю смерти застрахованного, скрыв факт наличия других выгодоприобретателей. Можно ли привлечь его к уголовной ответственности за присвоение всей суммы страховки. Получить страховку должны были четверо, в равных долях.

При сделке дарения дома и зем. участка от сына мне, нас в целях совершения мошенничества по отъему имущества, обманули, выдав кадастровые с фальсифицированными сведениями, паспорта на дом и участок. Помимо незавершенкине указаны права собственника и по схемам не наши границы, площади и координаты, хотя по задокументированным данным, все в порядке, но схемы по масштабам выдают другие измерения. Можно ли расторгнуть договор дарения или обязать через суд внести в техпаспорт, кадастровый необходимые сведения и все ошибки исправить. Что делать?

Что будет человеку, если он совершил мошенничество в отношении иностранного гражданина (посредством интернета)?

Если этот иностранный гражданин написал заявление в своей стране, будет ли это рассматриваться в России. Или же у них нет никакой связи (например жертва преступления-гражданин США, а преступник-россиянин.

Перечислила деньги с банковской карты мошенникам:

Зайдя в скайп получила приветствие от подруги. И просит деньги выручить на 3 дня. Я откликнулась и решила помочь. Но почему-то не перезвонила ей. Недавно общались и у нее все хорошо, бизнес небольшой, я и раньше ей давала так деньг и выручала. Но позвоня уже после перечисления 45000 руб. выяснилось, что подруга уже больше года со скайпом не общается. ЕЕ адрес взломан и к ней идут звонки от контактов с просьбой денег у нее. Как быть. Можно ли вернуть деньги. А может это по ее наводке, а может это она? Что делать Милиция поможет? Как быть? Какое-то затмение у меня было...

Мошенники обманным путем получили доступ к банковским счетам моей мамы и перевели денежные средства с ее карты на карту дочери, а затем дочь перевела деньги мошенникам. Как получить в банке данные на лиц, которым переведены деньги и кто должен обращаться в суд с иском о возврате необоснованного обогащения, мама или дочь

У меня такая ситуация. Меня знакомят с подполковника полиции с целью приобретение для него земельных участков через администрации по договору аренды. И ещё он попросил чтобы эти земельные участки я записала на родственников, из за того что на него нельзя, он не хочет чтобы знали. Естественно он переводит на мой счёт не малую суммы для этих дел. Я начинаю оформление, почти пол документов готовы, как он просит вернуть деньги из за того что передумал. Денег я вернуть не могу, потому что они ушли по этим целям. Он грозится меня посадить, забрать всё что я имею, что мне делать?

В продолжение ситуации с покупкой авто б/у... Связалась с собственником авто по птс, в итоге выяснилось, что машину она продала в январе за 775 тыс, а мне дали договор купли продажи от февраля 23 уже с суммой 1 млн 10 т... То есть подпись в договоре купли продажи от февраля стоит точно не ее! Тут как то этот факт мне может помочь? Ведь получается, что мне салон дал договор купли продажи поддельный, и по сути его сделка с физическими лицами тоже недействительная... Или я не верно понимаю это?

Лицу были переданы документы для подачи документов в вуз. а так же сумма денежных средств за 1 семестр. Документы отправил почтой, а деньги переводом. Посде чего я попросил вернуть документы. На что последовало следующее: пришлите мне 8000 и документы мне вернут. Из доказательств есть смс переписка, квитанции. Куда обращаться? Что делать?

Сильные юристы. Помогите! Мошенничество. Группа лиц, состоящая из 2-х риэлторов и хозяйки дома, взяли залог в сумме 3 млн. рублей. Ввели в заблуждение о размере участка и квадратуры дома. Продолжили дальше продавать объект. Отказали возвращать залог мотивируя отсутствием денег у хозяйки и пунктом в договоре задатка, что деньги в случае отказа любой стороны, хозяйка должна отдать в срок не менее месяца. Есть информация, что через неделю хозяйка продаст объект и с моими деньгами и деньгами новых покупателей уедет за границу. Какие статьи УК РФ могу я указать в заявлении в милицию по данному факту? Могу ли требовать ареста объекта? Заранее очень благодарна!

Все было без меня. Тинькофф перевел деньги на карту платинум. Мошенники (думаю из банка) сбросили деньги на мою дебетовую. И сбросили куда-то с этой карты. Тинькофф требует возврат, даже если будет юридически установлено, что это мошенничество. Все было сделано через моб. приложение. Что делать? Рассчитаться с тинькофф и не доводить себя до инсульта?

Пришло сообщение отPAY*BANK: вам положена компенсация, за юр.услуги переведите энную сумму, вообще меня развели, потеряла последние деньги, а якобы юрист, которая со мной переписывалась-исчезла. Что делать?

Продавая автомобиль взял при осмотре потенциальным клиентом с него 2000 р. в задаток, но на следующий день я продал свою машину другому клиенту по более выгодной цене. Теперь тот, первый, угрожает мне ст. ук. мошенничество и самоуправство, якобы я продал его автомобиль, требует заплатить разницу, с его телефона звонит оперуполномоченный, и т.д. и т.п.! Никакой расписки или договора нет. Что он может реально мне предъявить?

Вконтакте мне пришло смс якобы что я выиграла айфон 6 и айпад 4. и сказали чтобы я оплатила 350 р за доставку до моего города проживания (с белгородской области до Республики Тыва). я оплатила. Доставка оказалась подороже и я оплатила еще 550 р. Все 900 р. Хочу вернуть эти деньги? Как быть?

Что делать в следующей ситуации. Отца обманули мошенники и он продал машину Ниссан икстрейл 2008 г.в. автоломбарду за 400 тыс. руб. Ему просто запудрили мозги мошенники и он набрал кучу кредитов и продал машину. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следователь сказал, что возврат машины возможен только по суду. Но сложность в том, что за несколько месяцев машина была перепродана несколько раз. Можно ли оспорить все эти сделки купли-продажи, применить последствия недействительности, чтобы нам вернули именно машину, а не деньги за нее. Заранее огромное спасибо за любой совет!

Предложили кредит дистанционно. Ланит Банк. попросили перевести 4000 т. р.перевели сказали что приедет курьер. Но курьер не приехал а позвонили из отдела безопасности и предложили ещё заплатить 14 т. р. чтоб доставить деньги. Мошенничество возможно и можно вернуть деньги.