Факт мошенничества / Уголовное право - 28407 советов адвокатов и юристов

Если в процедуре банкротства возбудили уголовные дела по факту мошенничества, заявление поступило от МФО, то что будет с банкротством и дадут ли статью за это?

Коллектор написал на меня заявление в полицию по факту мошенничества, с полиции ко мне не позвонили, зато позвонили к мужу и озвучили что я в мае брала займ, должна столько то тысяч, и звонили к свекрови, она его скинула. Звонили с Билайна. К моим родителям не звонили. Я ему перезвонила и спросила, а почему ко мне сначала не позвонили, на что ответил, нам сказали, что ваш телефон не доступен. Могкт ли это быть проделки коллекторов. Как себя вести?

Банк заключил кредитный договор на сумму 1295 000 т р однако деньги не выдал на неоднократные заявления о расторжении кредитного договора банк заявил. Раз вы деньги не получили значит кредитный договор расторгнут Спустя два года на сайте судебных приставов появилось ИП в отношении меня по заочному решению Пятигорского суда. Ознакомившись с материалами дела я увидела что в материалах дела есть подложная платёжное поручение без моей подписи якобы деньги были мною получены. Я никаких денег не получала. Куда мне ОБРАШАТЬСЯ в Роспотребнадзор или в полицию по факту мошенничества Банка УБРИР?

Занял человеку сумму 600 тыс. р. Есть расписка, но денег в назначенный срок не отдал и не собирается. Так же как и я, ему под расписку заняли денег еще два человека. Ни один из нас денег обратно не получил. Можно ли обратиться в прокуротуру по факту мошенничества? Или что в таком случае делать? Мы же уже группа обманутых займодавцов (3 человека). я читал, что на должника при лучшем исходе (для нас) накладывается штраф в размере не более 120 тыс. руб. Но нас эта сумма не утешит. Спасибо.

Сегодня позвонила мне дознаватель и сказала, что на меня заведено уголовное дело, по факту мошенничества, взяла кредит около 10000 в МФО Деньги сразу в 2014 г. Позвонили сейчас. Что делать?

У меня проблема в декабре 14 г на мой паспорт был оформлен займ в интернете компании Мани Мэн. Сейчас происходят звонки с требованием погасить этот займ.

Правда в том что я не оформляла ничего и паспорт не теряла.

Было написано заявление в полицию по факту мошенничества, но отказано в возбуждении уголовного дела (полиция не смогла проверить мое заявление что на меня оформлен кредит).

Компания не предоставляет никакой информации кроме номера договора. А коллекторское агенство говорит что я при оформлении займа указывала место работы орагинизации в которой вообще никогда не работала. И в этот промежуток я находилась в поисках работы.

Позвонили из какого то досудебного отдела потребовали к телефону работника учреждения, дали телефон если не перезвонит то против него будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Что делать в данной ситуации.

Возбудят ли уголовное дело по факту мошенничества? Просто я работаю координатором Эйвон у меня образовалась задолженность на сумму 13000 и + пени 4000 р у меня сделали заказы но я не оплатила потому что трудная ситуация с финансами мой координатор спрашивала меня почему не оплачу я ответила а сегодня мне написала что если я не оплачу до конца недели то уволит меня по статье.

Я брала 2 месяца назад у этого банка товар в кредит. Работу потеряла платить стало не чем. я не выплатила ни одного платежа. Банк хочет завести на меня уголовное дело про суд ничего не говорил. Хотелось бы узнать имеет банк подавать на меня в полицию и заводить дело. Спасибо.

Здравствуйте Да будут Добрый день. Если установят новые факты, зарегистрирую в КУСП по рапорту сотрудника их выявшего, проведут проверку и примут процессуальное решение. 159 ч 1, технику изъяли по одному заявлению, сумма меньше 4000. Если на изъятом обнаружат еще факты мошенничества, будут ли они в деле, если по ним нет заявления?

В УМВД было подано заявление по факту мошенничества с указанием статья 159 часть 2. УК РФ

На сообщение о преступлении было получено ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отказать в возбуждении уголовного дела по факту обращения, по статья 159 часть 1 УК РФ, на основании статья 24 часть 1 п. 1, ст. 144, 145, 148 УПК РФ

Вопрос

1. что может означать подобный отказ дознавателя? То что нет события преступления по ст. 159 относящееся к части 1? а значит посылать лесом и пусть возбуждаются по ч. 2

2. разве в основании ст.144 УПК РФ имеется у дознавателя компетенция на рассмотрение сообщения по заявленной квалификации.

3. А если дознаватель переквалифицировал на другой состав преступления, значит он же сам определил, что преступление имело место.

4. в Постановлении отсутствует дата его вынесения?

5. Что брать в основу нарушения для обжалования в суд по 125 УПК?

Подследственность? Компетенцию?

Мы хотим обратиться в полицию о факте мошенничества. У нас на руках есть расписки о заеме денежных средств. Можем ли мы отправить в полицию ксерокопии расписок незаверенные у нотариуса. Возможно ли заверить ксерокопию расписки лично?

Выиграли арбитражный суд, но фирма не выплачивает долг по исполнительному листу, можно ли подать заявление в отношение директора по факту мошенничества в особо крупных размерах. Подписан договор поставки и договор поручительства.

Я беременна, срок 5 месяцев! По отношению меня пытаются возбудить уголовное дело по факту мошенничество в особо крупных размерах. Что мне грозит?

Был отказ из РОВД о возбуждении уголовного дела по 159 ст., хотя мошенничество чистой воды, в отношении пенсионерки (дала по устной договорённости 7 тыс. руб.сантехнику на покупку водосчётчиков с дальнейшей установкой, он принёс ей чек на 7004 руб. и материал который частично совсем не нужен. Магазин его принять обратно отказался, т.к. товара в чеке нет. дальше работу выполнять не стал - сказал, что некогда. Деньги - 3000 руб. (разница по факт. Материалу) не вернул, хотя обязался (есть аудиозапись)). жалоба в районную прок-ру - тоже отказ (ссылка на гражданско - правовые отношения и незначительную сумму ущерба). жалоба в областную прок-ру. областная прок-ра переслала жалобу на рассмотрение в районную прок-ру. из районной прок-ры опять тот же ответ - отказ. Что дальше? Спасибо.

Мне нужно написать объяснение в полицию с просьбой не возбуждать уголовное дело по факту мошенничества. Объяснение я написала. Подскажите, пожалуйста, что нужно написать после слов На основании всего вышеизложенного прошу...

Взял займ в МФО не смог оплатить, забыл указать достоверные данные о месте работы и доходе в связи с ее потерей, грозят судом по факту мошенничества. Что делать в данной ситуации?

Более года уволился с фирмы, без всяких проблем. Недавно узнаю, что на меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Говорят, что я украл холодильник у клиента, Компания занимается продажей мороженого и полуфабрикатов. При увольнении инвентаризацию не делали. Скорее всего холодильник потерял или продал сам клиент, которому давали оборудование в аренду. Я работал с этим клиентом как торговый представитель и он утверждает, что холодильник у него забрал именно я,но это не так. Что делать.

У меня такой вопрос, сб служба предприятия вызывает на беседу по факту мошенничества карт лояльности, письменного приглашения не было что и в чем меня обвиняют, приказа о проверке тоже не было, какими статьями оперировать или где прочитать что должен быть приказ о проверке?

Сдана справка 2 ндфл в банк с искаженными данными по размеру заработной платы. Данные по работодателю и печати соответствуют действительности. Служба безопасности банка подала заявление в полицию по факту мошенничества. Кредит банком не выдавался. Что грозит? Как поступить, чтоб не доводили до суда?

Хочу подать заявление в полицию по факту мошенничества при покупке моего дома двумя покупателями, которые отказываются выплачивать большую часть продажной цены после переоформления дома в их собственность с обременением. Данные покупатели проживают в разных городах. Сколько необходимо подавать заявлений в полицию одно или в каждый город, где проживают покупатели? Спасибо.

На мое имя взят кредит в какой то компании Езаем. Как правильно оформить заявление о факте мошенничества?

МФО подало заявление в полицию по факту мошенничества. Завели уголовное дело по ст 159. Вызывали на допрос как свидетеля. Сумма долга 43 тыс. Подскажите как быть. Платежи не вносились, но не отказываюсь. И можно ли сейчас внести часть долга?

Что делать, если отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества? Должны ли мне предоставить отказ в письменном виде?

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (оформил дом по поддельному договору купли-продажи, печать нотариуса стоит на договоре, но нотариальная контора дает справку, что данные подписи сторон нотариус не удостоверял). Провести почерковедческую экспертизу полиция не может, так как в рег. палате нет оригинала договора, есть только копия. Что делать? Права ли полиция? И как в рег. палате оказалась вдруг копия? Спасибо.

С мужем развелась и был суд о разделе совместного имущества, по решению он мне остался должен сумму в размере 500 тысяч. В итоге он платить не хочет, подал на меня в суд по поддельным распискам, якобы денежные средства были взяты в период брака. Хочу подать на него в полицию по факту мошенничества, как это сделать. Или это надо на суде озвучивать? Спасибо.

Проблема такая: я заключила с индивидуальным предпринимателем (ИП) договор на ремонт квартиры и закуп материала. В итоге ИП сбежал с авансом, ремонт бросил на полпути, телефон отключил. Хочу обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, но в договоре есть условие о том, что стороны могут передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность в рамках договора, только с письменного согласия обеих сторон. Имеет ли данное условие юридическую силу? Ведь в полиции мне будет необходимо предъявить этот договор и его содержание.

Мною была переведена сумма денег, услуга не получена, деньги мне не возвращены. Человека, который получил от меня деньги и на которого мною написано заявление,, не опросили, типа не было его дома. Отказали ввиду отсутствия события преступления. Как это понимать?

Мной были переведены денежные средства на счет другого лица в результате мошенничества. Имеются чеки с указанием имени, отчества, телефон получателя и реквизиты банка получателя и отправителя. Других данных нет. Сначала получатель денежных средств был на связи, но денег не возвращал. Теперь связи нет. Как оформить исковое заявление и куда обращаться. Спасибо.

Прошу помогите пожалуйста, на меня написано заявление по факту мошенничество. Меня следователь вызывал на объяснение, после сказал что вызовет на очную ставку. Дело не возбуждено наши показания противоречивые, у заявителя нет доказательств, кроме слов и нет свидетелей. Сегодня мне позвонил следователь, для дачи повторного объяснения вместе с заявившей, но я сказала что сегодня не смогу подъехать, договорились на завтра с утра. Вечером приехал домой ещё с одним полицейским и сказал впустить домой для осмотра и сказал, что это место совершения преступления. Я не впустила, аргументировав, что постановление мне не показали, мне сказали что я нарушаю закон и завтра придут с постановлением и мне ответили, что им не нужно для осмотра квартиры постановление, я ничего не подписала и они уехали, но завтра он сказал, что ждёт меня в отделе для объяснения вместе с заявителем. Что мне делать т как правильно поступить?

Здравствуйте. Обманули с займом под залог. Нашла таких же обманутых людей. Та организация, которая выдавала займы фактически опг. Все руководство со статьями за мошенничество, рейдерство и т.д. Были в новостях. Как быть? Если был суд и он удовлетворил требования истцов.

Купила квартиру в 2015 году. Через пол года продавец подал иск о признании сделки купли продажи не действительной. Была сделана экспертиза подчерка с моей стороны (в гос. учрежд.) и со стороны истца в часной конторе, которые противоречат друг другу в пользу заказчика. Суд назначил независимую экспертизу в том же частном учреждении где была изначально сделана экспертиза истцом. В моем ходатайстве о назначении экспертизы в гос. учрежд. Отказано. Суд мы проиграли. Решение суда было вынесено на основании того, что мы, тоесть ответчики подали на экспертизу копии документов. (хотя законом это не запрещено) к тому же с нашей стороны все документы были проданы в оригинале. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошейн. В отношение меня. Что делать, где искать правду. Подскажите пожал 8 уйста?!

Взяла кредит знакомому. Ни одного платежа не произвел. Банк требует оплаты и погашения. Делом занимаются коллекторы и грозятся подать в суд по факту мошейничества. Теперь боюсь, что посадят, а у меня маленький ребенок. Хотела узнать, что можно сделать и нужно сделать и как вообще поступить.

Добрый день) Меня зовут Марина. Мне пришло извещение явиться в суд 10.10.2018 г. так как коллекторское агенство бизнесактив подал на меня в суд по делу банка траст. С того времени прошло 7 лет и с банком траст мы как бы разобрались, потому что был признан факт мошенничества, т.е. я попала под этот факт мошенничества, подавали дело в милицию, милиция это дело подтвердила, с этим постановлением ходили в банк траст и вот на тебе вылезло это агенство по прошествию семи лет. Я узнавала про них, они сейчас находятся в процессе ликвидации, и они даже не внесены в госреестр организаций которые имеют права заниматься юридическими услугами, а судебные приставы удовлетворили судебное дело и теперь на фссп у меня висит долг. Я пошла в суд и написала что я не согласна с решением суда, теперь вот пока жду что будет дальше. Подскажите пожалуйста что мне еще нужно сделать?

Можно ли доказать факт мошенничества, если нет доказательств в виде расписки. Нам (я муж и дочка (1,5 г)) продали комнату в студенческом общежитии. Тут проживают и семья которые работают в учебном заведении. Мы были в очень трудном положении и знакомая которая живёт и работает на вахте этого же общежития предложила нам купить комнату. Но с оформлением придётся подождать сказала, что эти дела так сразу не делаются. Свела нас с хозяином комнаты, и мы просто на доверии заплатили деньги и отремонтировав комнату заселились. Прошёл год и так мы не добились ничего, и нам сказали освободить комнату. Я понимаю что никаких прав у нас нет находится в этой комнате. Но я в положении и ребенок маленький, идти нам некуда. Как нам доказать факт мошенничества если у нас нет никаких доказательств.

Я написал заявление по факту мошенничества и толку не каког адвокатов нанимать мне не за что банки уже надоели кругом просрочки платить нечем остался один выход руки на себя наложить а жить хочется ювента банк с меня вытенул 57 тысяч чь и все потерялись. Списать долги или банкротство тоже платить а нечем.

Мною был обнаружен факт мошенничества в отношении хищения моих средств путем обмана. Два гражданина пытались продать мне земельный участок по доверенности, был составлен предварительный договор купли-продажи, была передана сумма 400 000 р. Сроки вышли, постоянные отговорки о готовности документов к сделке на протяжении 1,5 года. В итоге (по другому делу) они были осуждены по ч 4 ст 159 УКРФ, одного посадили на 3 года, второму дали условное на 2 года.

Вопрос: как действовать мне далее? (отдавать не хотят) куда мне обратиться по данному факту?

Можно ли доказать факт мошенничества. Мы на словах договорились о поставке товара из другого города, переписывались по эл.почте, разговаривали по телефону. Нам предложили перевести на банковскую карту часть денег, предоплату, мы согласились и перевели. После этого люди пропали. Примут ли заявление в полиции и смогут ли найти мошенников?

Как доказать факт мошенничества?

В соц. сетях была взломана страница, с которой мошенники отправляли сообщения с просьбой перевести деньги на карту. Несколько друзей совершили платежи, но почти сразу всё прояснилось. Было оставлено обращение в организации, где обслуживается счёт, но там ответили, что они никакой ответственности не несут и зафиксировать мошеннические действия не могут.

В полиции мне сказали что я не смогу доказать факт мошенничества, т к он часть денег отдал. И они не примут заявление.

Как подать иск на мфо? Ситуация такая, МФО "Max. Credit", в данной организации на меня мошенники оформили займ, узнал я об этом когда на гос. услуги пришел испольнительный лист. Я обратился в суд, чтобы ознакомится с судебным приказом и отменить его. При ознакомление с материалом дела я увидел что мой пасспорт мошенники отфотошопили, а также банковскую карту. Сроки упущены были, никаких РПО не получал, сроки востановить не удалось. Приставы списали денежные средства в пользу данной организации. Обратился в полицию по факту мошенничества, отказ в возбуждение уголовного дела, по причине, что данная организация не дает ответа. Писал во все инстанции везде отписки. Хочу подать иск в суд, не знаю как правильно составить и говорят нужно подовать в суд по месту прописки ответчика, как быть?

Написал заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества в автосалоне. Через месяц пришел отказ в возбуждении дела. Написал письмо в прокуратуру с несогласием о постановлении. Пришел ответ, что моя жалоба удовлетворена и материалы отправлены обратно в отдел полиции. Уже месяца 3-4 не приходит ответ. Что делать в этом случае. Просто в суд обращаться нету смысла, если в этом никто не заинтересован кроме меня. Суд не выиграю, как показывает практика. Юриста не собираюсь нанимать. Документы все, кроме листа спецификации на руках с моими подписями. Есть такие же как и я обманутые люди и у них тоже на данный момент все безрезультативно, только идет время...