Экономические преступления / Уголовное право - 7029 советов адвокатов и юристов

Ответ в гипотетической ситуации...

1 - допустим в прошлом был продан автомобиль примерно с 1994 по 1996 гг с неверное указанной суммой продажи в договоре купли продажи, считается ли это экономическим преступлением и какой срок предусмотрен для обеих сторон подписавших договор? Спасибо!

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Прочел в интернете, что Верховный Суд РФ готовит предложение о том, чтобы меры наказания за впервые совершенное преступление в экономической сфере не были связаны с реальным лишением свободы. Касается это и интересующего нас мошенничества при осуществлении предпринимательской деятельности. Когда можно ожидать соответствующих изменений в УК РФ и какие дополнительные меры наказания будут предусмотрены к осуждаемым условно?

Скажите пожалуйста, если человек был осужден военным судом в 2009 году за экономические преступления в крупных масштабах и отбыв наказание и выйдя по УДО, может ли занимать не государственную должность в подобной сфере как например Генеральный директор компании?

Я бы хотел подать на бывшего работодателя в ОБЭП, так как люди там работают не трудоустроено и он кидает с зарплатой. Возможно ли подать заявление? Заранее спасибо.

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

У меня дочь работает кассиром. На предприятии идет проверка в связи с экономическим преступлением, в котором участвовала старший бухгалтер. Сейчас старший бухгалтер заявила, что у неё из сумки исчезли 15 т. р. Дочь подозревает, что ей могли эти деньги подложить в сейф, так как доступ к сейфу старший бухгалтер имеет. Вызвали милицию. Чем это может грозить моей дочери, если украденные деньги окажутся в сейфе?

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

Знаю про одного человека о его экономических преступлениях, меня это как бы не касается, в том плане что они не против меня. Знаю с его слов. Теперь мы с ним "пересеклись " нехорошо. И думаю не сообщить ли мне о нем в органы, смущает одно чтобы не выглядело как клевета. Они организуют проверку на 90 % как это у нас бывает ничего не найдут и окажусь крайний или не окажусь?

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

У меня следующая проблема! Год назад работала в фирме оптовым менджером, сейчас приглашают в ОБЭП по обвинению в мошеничестве. Якобы обратился какой то клиент и сказал, что год назад купил товар, оплатил его наличкой мне, а деньги в кассу не поступили! Товарная накладная на отгруженный товар у него есть, но не с моей подписью, по поводу чека на оплату не знаю, может и есть! Компания сама присваивала пороли для работы в 1 С и когда я была в официальном отпуске, под моим именем создавались документы. Могут ли меня признать виновной, только на том основании, что я создала этот документ, по которому клиент получил товар? И могу ли я на основании ситуации с отпуске, поставить под сомнение вообще какие либо документы, которые мне пытаются навязать, что я их якобы создавала. Я же не могу помнить о каждом созданном мной документе за год? Как мне вообще доказывать, что я его не создавала? Заранее спасибо за ответ.

Есть несколько сайтов тематики торрент игр, меня разыскивает ОБЭП. Сайты оформлены лично на меня (доменные имена и хостинг), на абузы правообладателей не реагировал никогда. Занимаются ли ОБЭП такими делами? Нашли меня 100% по whois доменных имен. Какое наказание мне светит из реальной практики если я признаю свою вину. Какие статьи ук рф связанны с такой деятельностью? Есть ли смысл, до явки в участок удалить под 0 все эти сайты?

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Как правильно квалифицировать действия поставщика коммунального ресурса - тепловая энергия потребителю (физическому лицу), если поставщик в квитанции выставляет пени, ссылаясь на недоплату потребителя, согласно решения суда, которого не существует в натуре, потому что поставщик его придумал, пояснив сотруднику ОБЭП, что данное решение предоставить не может, т.к. оно уничтожено (истёк срок хранения), а сотрудник ОБЭП подтверждает факты, установленные придуманным решением суда, показаниями поставщика коммунальной услуги. Как квалифицировать по УК РФ действия поставщика и сотрудника ОБЭП? Что посоветуете предпринять?

Спасибо.

Являюсь директором ооо, на одном из контрактов с подрядчиками не расплатились, т.к. они ушли с объекта задолго до завершения не закрыв объемы. По истечении полугода они подали в суд и выиграли. Сейчас получают деньги через приставов с нашего предприятия. Учредитель подал на меня как директора заявление в обэп, намерения его я до конца не понимаю. Вопрос - чего можно ожидать в данной ситуации.

А то дело из оп 10 в оп 5 передано на рассмотрение, это получается просто формально или тогда смысл передавать, если отдел по экономическим отдельный.

А то запутался в этиъ отделах

Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в 2016 г., переход права собственности по Договору зарегестрирован так же в 2016 г.

При чем в июле 2018 г. меня так же вызывали в ОБЭП, я приехала, написала объяснение в котором указала факт оплаты, из 4000000 руб у меня есть подтверждение на 3200000, 900000-передавала продавцу нарочно без рсписки. С июля 2018 меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня.

Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону?

За экономическое преступление (нарушение авторских прав), виновность в котором я планирую обжаловать, суд заочно (без фактического уведомления) вынес решение - исполнительный лист. С момента решения прошло 18 месяцев, с момента возбуждения исполнительного производства 9 месяцев. Летаю за границу, много собственности - тишина и покой. Про исполнительный узнал случайно, друг просил на сайте просмотреть инфо о себе. Как поступить - оставить как есть, подождать еще 27 месяцев (или это не решение, долг не веревка, не гниет?) или восстановить сроки и обжаловать решение. И что по срокам давности самого преступления, 3 года прошло в июне 2014.

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Подали на председателя и бухгалтера нашего кооперативного дома в Прокуратуру (те-в ОБЭП), наша ревизионная комиссия "много чего нашла"..Что предпринять чтобы ОБЭП "не отмахнулся",а вскрыл махинации и вышеозначенные люди были привлечены и наказаны?

Оказал услуги фирме от своего ИП по договору субподряда. Фирма ООО. Не оплачивают. Говорят им должны. При этом знаю, что деньги за выполненные мною работы они уже получили. Хотел обратиться в суд, но выяснил, что буду девятым в списке тех кому они должны по суду. Думаю обратиться в ОБЭП. Возможно ли это?

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

Ооо осуществляет деятельность 9 лет годовой оборот 30 млн годовая прибыль 250 тр. Есть лицензия на вывоз мусора. Неделю назад пришел обэп увидели что картон и металл лежит отдельно от остального мусора. Говорят вы занимаетесь сортировкой. На это нужна отдельная лицензия. Значит это незаконное предпринимательство. Мы в отказе. Поясняем что просто данная порция приехала в таком составе от клиента. Статье 171 есть формулировка "получения дохода в крупном размере" вопрос:

Под доходом понимается общий приход средств или чистая прибыль?

За какой период вычисляется данный доход? За год? за все время работы фирмы?

ООО занимается обналом, находится не по юр.адресу, люди получают зп в конверте, устроены на 1/3 ставки—работают полный день. Занижают прибыль, махинации с НДС. Как пригласить к ним ОБЭП.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

Мы маленькое ООО. Обороты за 2016 год 2 млн. УСН, налоги платим, но с опозданием. Гладко в компании не всё с налоговой точки зрения. Клиент, который заплатил нам 20 тысяч, написал на нас в ОБЭП. Что неизвестно, дали пояснения. Что ждать дальше?

Вызвали на опрос в ОБЭП по фирме, в которой я был директором с 2016 по 2017 гг. В 2017 г директорство было оформлено на другого человека, который в последствие стал ликвидатором этой фирмы: фирма ликвидирована в 2018 г. Как я понял в финмониторинге и налоговой возникли вопросы о целесообразности оплаты фрахтов (счета за перевозку) европейским партнёрам-перевозчикам, а не морским линиям напрямую. Вопросы в следующем. Фирма ликвидирована, какие вопрсы могут быть ко мне, если последним директором и ликвидатором был другой человек? И может налоговая проводить какие-либо действия по ликвидированной фирме, если задолжностей перед налоговой не было? Как себя вести на опросе? За давностью времени я не помню контрагентов и по сути ничего сказать не могу. Мне отвечать: не помню, не знаю или надо воспользоваться ст. 51? Спасибо.

Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?