Проверочная закупка / Финансовое право - 591 советов адвокатов и юристов

Может ли протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств заменить или быть приравненным к протоколу осмотра места пришествия, то есть может ли так быть что в законченном, подписанном прокурором, уголовном деле - полностью отсутствует протокол осмотра места происшествия-при наличии протокола обследования помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств.

Какова судебная перспектива подобного дела, т.е. может ли подобное дело вообще быть принятым в судопроизводство.?

И еще, каким нормативным документом утверждена форма (бланк) «протокола обследования помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств»

Скажите, делает ли полиция запрос в налоговую при проверке справки 2 НДФЛ, в подлинности которой усомнился банк? Какие вообще проводят проверки?

Мне предъявляют статья 171.1 п 5. или п.6

По какой статье будет проходить дело зависит от метода определения стоимости маркированной продукции и попадания под группу лиц. Возможные наказания мне известны, вопросы:

1. Каким способом будет определяться сумма изъятого товар?

2. Как будет определяется участие группы лиц? Если я будучи руководителем ИП использовал сотрудников для транспортировки товара и его продажи, считается ли это преступлением совершенным группой лиц?

Знакомый попросил меня привести ему курительную смесь, я согласился, привез 1 грамм спайса. При встрече с ним меня задержали, обвиняют по статье 228,1 часть 4 пункт г и статья 30 часть 3. при допросе в полиции сказали что я у них давно уже под наблюдением был, у них есть моя переписка с данным человеком в которой он просил меня об этом. На данный момент мне 17 лет, учусь в 10 классе, ранее к уголовным и административным наказаниям не привлекался. Имеется перегиб желчного пузыря и полипы в нем, повышенный биллирубин в крови, должны постоянно соблюдаться диеты. Характеристики от соседей и с места учебы положительные, грозит ли мне реальный срок? Либо я могу надеяться на условный срок?

Девочка стажер продала пиво несовершеннолетнему. В контрольной закупке участвовал комитет по защите прав потребителей. Чём это грозит? На месте составлен акт и произведена видеозапись на телефон.

Здарвствуйте. Мне надо надзорное определение верховного суда от 5.02.2013 г. №50-Д 12-134 дело Бобрышова найти в интернете, чтобы было прописаны все слова без зачеркивания. Подскажите пожалуйста ссылку. Спасибо.

В ходе опроса условного покупателя, на вопрос вас предупреждали о недопустимости провокационных действий, ответил что нет. Является ли данная покупка законной?

Арестовали микроавтобус (8 мест) за незаконную предпринимательскую деятельность. Была сделана контрольная закупка подсадили пассажира, плата с него за проезд не была взята. Автомобилем управлял брат, он не является собственником данного авто. Автомобиль арестовали и забрали, документы передали в суд. Законно ли они арестовали авто, водитель ведь не являлся собственником, постоянными перевозками не занимаемся, хотели просто взять с собой попутчиков на бензин? Спасибо.

28 Июля ко мне домой приехали двое сотрудников ГНК без формы. Показали короки и предложили проехать. По дороге сказали, что кто-то там сказал, что я предлагал наркотики. Наркотики я никому не предлагал, но пробовал один раз. по приезду в отделение я рассказал не скрывая, что и как было. Наркотики я нашел. Попробовал из любопытства. Какая-то трава. Отвели на анализы в наркологию. Сегодня пригласили на дополнительное объяснение. И там мне сказали, угрожая посадить прямо сейчас на 15 суток и поставить на учет нарколога, что я должен найти до пятницы наркодилера и приобрести у него наркотики. В их присутствии. Являются ли их действия неправомерными. И не составят ли они протокол на месте о том, что я купил наркотические вещества?

Продавец продал несовершенолетнему банку пива о,5,продавец-стажер 2 день на рабочем месте. Беседу об ответственности за продажу несовершенолетним проводили, предупреждали... Случай произошёл впервые.

Помогите. Была контрольная закупка. Статья 228.1 ч.4. Дали 10 лет. Хотим писать в кассационный суд. Лучше писать об ошибках в проведении экспертизы? Или склонятся на то что была провокация со стороны сотрудников милиции (проведение проверочной закупки)? Можно ли писать и об ошибках в экспертизе и о провокации?

Была прослушка, было ОРМ "проверочная закупка". Осудили 2,5 года назад по 228 ст. (сбыт, покушение на сбыт, хранение). в деле нет постановления суда на прослушку телефонных переговоров. Всё ОРМ можно считать незаконным?

Привет всем. В связи с отменой 30 статьи для 228, то все рассматривают как оконченный сбыт. А если сбыта не было как самого факта, то это получается как хранение?

Т.е. Поймали на контрольной закупке - оконченный сбыт. Не было закупки - нет сбыта, а значит хранение.

?

Прошу Вас в содействии! Пришло уведомление о дне предъявления обвинения с указанием номера уголовного дела.. Скажите, возможно ли такое, что уголовное дело уже заведено? Постановление о возбуждении следователь отказывается показывать. Говорит, что покажет в конце уголовного преследования, но ничего в глаза до сих пор не видели. Так же постановление о проведении ОРМ Проверочная закупка мне тоже отказываются показывать, ссылаясь на тайну следствия. Согласно статьям глав 19-23 УПК РФ я понимаю, что все идет своим чередом.

6 авг. в ходе ОРМ Проверочная закупка задержали дочь, как указано с 0,64 г. метамфетамина (первитина). Что грозит и что возможно сделать и как долго задержание? Все это впервые.

Был обыск дома, в постановлении сказано "в целях проверки сбыта наркотических средств какому то лицу от 1 до 200 гр" ничего не нашли. Копии постановления просил не дали и протокол обыска не дали. Поехали в отдел, я там дал ОБЪСНЕНИЕ, допроса не было. К следователю не водили. Но я купил ранее, и на экспертизу не поехал. В наркологичке не стою. Спросили где брал, я сказал знакомый продал и скурили дней 30 назад, точной даты не помню. Они начали настаивать на контрольной закупке, звони - пиши, начали оказывать давление, заставили написать расписку о сотрудничаю с ГНК. Если не напишу то отвезут, на медосведет., то меня закроют, на 15 суток. Звонили один раз с 27.12.2022. Я не перезванивал. Чего ждать, что делать, ночами не сплю, ситуация непонятная. С уважением.

Мой 17-летни сын, пойман сотрудниками НК при выемки закладки Скорость. Обвинительный акт по статье 228 ч.1. Судебное заседание один раз перенесли, о втором обещают сообщить по телефону. Есть ли адвокат и вообще возможно ли что-то сделать чтобы избежать обвинительного прговора?

Если продала алкоголь малолетнему, который выглядит намного старше еще переодетый и загримированый под бомжа как избежать штрафа? Начальник СБ этого магазина обычно договаривается с полицаем о деньгах, который выплатит кассир. Ведь руководство магазина хочет избежать ответственности. И ему наплевать, что кассир выкладывает пол зарплаты. Одна отказалась платить полицаю. Уже 3 мес. прошло и ничего. Могу ли я отказаться подписывать протокол. Ведь меня вводят в заблуждение этот маскарад великовозоастных и сомнения в совершеннолетии у меня не было.

Здравсвуйте! Подскажите считается ли сбытом наркотических веществ, если один шел покупать, а другой хотел продать, но не успел даже с ним встретится и его взяли сотрудники ФСКН в УК трактуется что это попытка к сбыту, но ФСКН на следствии утверждают что это сбыт?

У нас в магазине закончилась вчера, новая будет с завтрашнего дня, а я нечаянно продала сто грамм коньяка, какое наказание мне будет.

Продала бутылку пива парню который выглядел лет на 20,через некоторое время в магазин зашли сотрудники, показали сведетельство о рождении парня и начали составлять протокол, при этом чека у них не было на приобретении бутылки пива, начали угрожать, что на бутылки остались ваши отпечатки, я с испуга подписала все бумажки. Что мне делать? Зарание спасибо.

Моего мужа подставил друг попрасив донести до него пакетик с наркотических веществом от знакомого. Когда мой муж донес тот попросил его сесть в машину и там передать. Но в машине оказалась полиция и все это оформили как контроль нулю закупку. Моему мужу всунули деньги и взяли его как сбытчика, а его друга свидетелем. На момент этого преступления у моего мужа была еще не погашенная судимость за разбой. Но по. Каким то причинам тогда дело при остановили и забыли о моем муже на целых 5 лет. Сейчас его снова стали вызывать и хотят передавать дело в суд. Скажите пожалуйста законно ли через такое время снова возобновлять дело пятилетней давности? На вопрос почему при останавливали дело говорят что он якобы куда-то уезжал, хотя ни каких поездок не было. Если дойдет дело до суда могу ли ему дать второй условный срок, первый условный срок закончился уже давно.

Здравствуйте. Я ошибочно продала не совершенно летнему сигареты через терминал пришла его мама устроила скандал моей сменщицы попросила чеки и забрала чек по которому была совершена операция и пригрозила пойти в полицию. Что мне будет скажите пожалуйста?

Меня обвиняют за сбыт наркотиков я точно не помню продавал я 19 числа этому человеку или нет ево 19 часла взяли и надавили на меня что бы я сказал что я продавал ему все таки 19-ого.. обыск дома и контрольная закупка по химической экспертизи то что изьяли у меня дома и то что я продал нечего запретного непоказала могу ли я изменить показания и сказать что не продавал я ему 19-ого числа нечего:?

Законно ли, что в уголовном деле по одному из эпизодов только один понятой? Является ли отсутствие второго причиной исключения в суде этого эпизода?

Мой брат был задержан на основании статья 228 часть 1. В уголовное дело по факту сбыт и хранение растительных веществ в размере 1.14 г, и перед началом обыска после предложения о добровольной выдаче незаконных вещей и препаратов, сам отдал растительное вещество в размере 5,47 г. При наличии признания, раскаивания и положительных характеристик с места работы и жительства и сотрудничестве со следствием. Какое реальное наказание ему может грозить?

Моего любимого подставили, проходила контрольная закупка операми, в квартире. Нашли около 20 гр наркотиков (гашишь), весы маленькие. После чего моего парня и его брата забрали (он в квартире тоже был. ) в рувд адмиралтейского района. Сколько их там будут держать? Чего стоит ждать? Есть ли вариант получить условный срок?

Попал в очень неприятную ситуацию... Выращивал 5 кустов конопли, нашёлся человек, который заложил меня. Я же в свою очередь угощал его коноплёй просто так. У него осталось где-то 1 г-2 г готового продукта, который он предоставил, как вещ. док. Следователю я сказал, что про этот свёрток я ничего не знал, то есть ничего ему не передавал. У него есть свидетель жена, которая факта передачи не видела. Так же он угрожает существующей или нет аудиозаписью. Кусты были изъяты в горшках на стадии цветения. Как будут расценивать по кол-ву кустов или весу высушеной конопли? Что мне делать и что грозит?

Помогите пожалуйста, мужа задержали в Новом Уренгое 14 ноябре 2012 г, с обвинением в распространении наркотиков (1-(5-флуоропентил)-1 Н-индол-3-ил) (4-метилнафталин-1-ил)метанон (МАМ-2201) , дело не было досконально разобрано. Вопрос в этот период не являлся ли этот наркотик легальным?

Заявление осужденного зарегистрировано в 6-месчный срок после апелляции. В дальнейшем жалоба не была подана. Но шла работа по возбуждению уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД. СК отказал и суд тоже. Можно ли подать жалобу после всех этих событий? Елена.

11 февраля на продавца протокол штраф 30000 частично выплачен, 14 августа составлен протокол на предприятме.

В магазине продают алкоголь. На вопрос продавец говорит что не знает есть лицензия или нет. Но продаёт алк. прод. Как правильно сделать чтоб они и мне оплатили за то что продали паленую водку.

Как лучше оформить юридически помещение для кальянной. ИП или ООО?

Можно ли вести эту дейтельность без образования юр лица? Спасибо.

Здравствуйте. Я ИП. Мне принесли определение о принятии искового заявления от 17 августа 2017 года, о том что я нарушила авторские права одной из компаний. В исковом заявлении говорится что 5 марта 2016 года в моей точки была куплена фигурка 1 из мультипликационных персонажей. И теперь мне предстоит доказать что это сертифицированная продукция предоставить на неё все чеки документы сертификаты, или заплатить крупный штраф. Во-первых Я хочу уточнить какой срок давности подачи искового заявления, так как Прошло уже полтора года? Во-вторых, как мне это доказать если за это время мною были за ненадобностью удалены и выкинуть все документы так как я работаю сама на себя и не собираю их более чем за 1 год?

Могут ли Верховный суд дать с поселением по статья 105 часть 1 и ст.158? Моего супруга осудили на 8 лет строгого режима, но в данный момент он находится на домашнем аресте, даже после приговора.

Мой сын хочет писать заявление об уменьшении наказания с введёнными поправками по статье 228 с крупного на значительный размер имеет ли смысл и могу ли я здесь на свободе также написать заявление о пересмотре дела? Спасибо.

Я хочу сообщить в полицию, что несколько человек (34-40 лет им, они работают, водят машины, среднестатистически - обычные законопослушные граждане) систематически, на протяжении нескольких лет, в огромном количестве употребляют марихуану, а также распространяют её. 1. В какую службу мне нужно обратиться? 2. Какие действия будут предприняты в отношении этих людей? 3. В каком случае они понесут наказание и какое? 4. Возможно ли, что они останутся безнаказанными?

Как добиться чтоб отпустили под домашний арест, если статья 228.1 ч.3. 30. Сбыта не было, а покушение на сбыт пытаются доказать только из-за большого количества, но сбыть никто и не собирался.

На данный момент действует Ип (парикмахер) если его закрыть и продолжать осуществлять деятельность, какими штрафами (суммами) это грозит?

В законе написано, что копию протокола обыска должны вручить хозяину или совершеннолетним родственникам. Хозяина арестовали-копию не вручили, во время обыска пришёл и до окончания присудствовал отец-то же не вручили. Деньги выданные не описаны, а были просто посчитаны и сумма записана в протокол 7000 рублей. Можно ли это считать нарушениями и использовать при защите на суде.

У нас в колективе недавно произошол случай.3 г. назад пришел работать мужчина ему 43 года, в начале 2015 г нашелся у него знакомый с которым он был знаком с детства. Этот друг в кавычках как начил захаживать к нему то пиво то марихуаны принесет а в оканцовке сделал какбуто он ему продал спайс в апрели месяце. Дело якобы завели в конце августа а орестовали его 6 октября. МЫ от неодумения наняли срочно адваката. Этот адвокат оказался вместе с операми пьёт водку. Вобщем довёл дело до суда мы быстро поменяли адвоката и нанили ещё защитника. Судебное дело длилось больше месяца. Адвокаты просто молодцы, собрали много фактов о его невиновности, но судья всё отклонял и отклонял. И вот 30 декабря суд вынес приговор 10 лет строго. Мы уверены что наркоотдел специально ищет таких людей у которых нет ни родствеников ни защиты. А здесь мы коллектив. Конечно мы с адвокатами пойдём дальше. Помогите нам пожалуста мы незнаем что делать, Очень переживаем. С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ К ВАМ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ.

Оперуполномоченный пришёл к нам по поводу человека, проживающего в моей квартире. Дома нас не было, он обратился к охраннику дома, тот дал мой номер телефона, хотя приходили они не по мою душу. Обязан ли был дать охранник мой телефон полицейским? И имеют ли право полиция без запроса получать такую информацию, тем более что их интересовал другой человек, а не я?

Хотят приписать к делу покушение на сбыт, но кроме как просьбы от человека дать ему наркотик ничего нету? Сам человек дал показания, что у меня было на руках и он хотел купить, не денег не сам наркотик не был изъят, каковы шансы в суде и что может грозить?

Попалась на продаже алкоголя 2 раз с промежутком почти 2 года. Была проверка с полицейскими. Спросила паспорт и неправильно посчитала года. Продала пиво. Первый раз когда попалась в 2019 году не доводила до суда, в МВД дали бумажку сказали платить в банке 15 т. р. Сейчас хочу довести до суда. У меня есть фото и видио момента продажи, что я спрашивала паспорт. Хочу предоставить справки, что у меня ипотека и 2 кредита, справку 2 ндфл, квитанции жкх (по ним имеется долг 2 месяца) живу одна на одну зарплату. Могут ли мне назначить штраф 15 тр, а не 30. Через суд ведь ещё можно получить рассрочку!

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Какие возражения может дать прокурор по апелляционной жалобе? Мужа осудили на 7 лет ст 228.1 часть 4 дали меньше меньшего через 64 статью.

И как апелляционная жалоба сначала направляется в районный суд а потом... ?

Я ИП. Магазинчик пром. Товаров. Делал закуп товаров на рынке с Москве. В том числе купил разные китайские часы по 500 р. Выставили на продажу в магазинчике, часы сотрудники увидели, изъяли, возбуждают дело по 180 ч.1 ук рф, т.к. среди этих часов были с брендами. Написано ролекс и т.д. Получили справку от брендов, что им причинен ущерб на 900 т. р. Мы продавали как обычные китайские часы, с минимальной торговой оценкой, никакой выгоды от так называемого бренда нет. Неужели будет уголовная судимость?

Жена призналась в сбыте наркотического средства в особо крупном размере по показаниям свидетеля! Вес в общем 3 грамма, она расфосовала по пакетикам и отдала для продажи свидетелю, с целью чтоб он потом отдал деньги, обвиняют по 6 эпизодам! Закрыли в сизо уже 2 месяца! Прокурор не соглашаеться вести дело в особом порядке, почему? Она же сразу призналась и заключила договор со следствием! Неужели ей дадут от 10 до 20?и что делать?

Я работаю продавцом, но официально не оформлена в этом магазине. Пришёл парень на вид лет 19,купил пачку сигарет и банку 0,5 пива, только вышел-заходит полиция, и зачитывают правонарушения, этот парень был засланным казачком, водится за полицией подсылать молодёжь старше своего возраста, ведь не засылают тех, кот.на самом деле лет 15-17 на вид, не считается ли этот поступок полицейских-административным правонарушением? Подсылать акселератов?! Написали протокол на меня.6 марта суд, Подскажите, как доказать, что у меня и в мыслях не возникло чтоб спросить у него паспорт, т.к.он не выглядел несовершеннолетним (по паспорту как выяснилось ему через месяц 18), а на вид смело дашь 19.Какое предусмотренно наказание и каков штраф, если на вид он был старше, и я официально не оформлена в этом магазине.