Уголовное преступление мошенничество / Уголовное право - 13970 советов адвокатов и юристов

Ситуация с "авито доставка". На сайте авито нашла товар, точнее сумочку женскую, у продавца указано что материал натуральная кожа, я оплатила товар, при получении на почте в руки не дают осматривать, поэтому о том что кожа не натуральная, а искуственная, я узнала только дома, написала об обмане продавцу, продавец свою вину пртзнала, но деньги отдавать и принимать товар отказалась, считается ли это мошенничеством и могу ли я написать заявление на данного продавца.

Здравствуйте. Я попалась на мошенничество в соц. сети VK, в одном из групп продавали вещи. Я связалась с продавцом, заказала товар и перевела деньги, после этого продавец перестал отвечать на мои смс. В группе было всё как положено, в том числе и гарантия. После этого я связалась с подписчиками этой группы и узнала, что они как и я перевели деньги и ничего не получили в ответ. Можно ли как-то наказать мошенника и вернуть деньги?

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Мошенничества с мат. капиталом. Ситуация следующая. Семьи обращались в фирму, для обналичивания капитала. По итогу всех кто этим руководил задержали, они под следствием. Какое наказание грозит тем, кто обращался за обналичиванием средств? Там порядка 30 эпизов. Спасибо за ответ

Что значит злостно уклоняется от выплаты долга. И в каком случае считается мошенничество, только если взял и скрылся или ещё по какой-то причине?

Отдала трейдеру "TRADFM" договор с обманувшим меня кпк, открыли кошелек в личном кабинете wce, там адрес, говорят позвонят из иностранной компании, я должна этот адрес озвучить и мне вернут деньги, украденные кпк. это развод?

Расскажу кратко. Нашла фирму обналичить мат кап, хотела купить дом взела займ в каперативе, они сказали что деньги это еще не маи, что я должна отдать им и через месяц он кинул пропал, что делать и что мне за это будет.

Папитка в мошеничестве што грозит мне. Я купил 2 ндфл чтобы взять кредит, и через два дня я пошел в банк, чтобы узнать, ли дают они кредит или нет, мне...

На сайте Drom.ru подала объявление о том. что куплю зап. часть к авто. Написала номер телефона и эл.почту. По телефону позвонил мужчина, представился Андреем из Красноярска и сказал. Что есть у него именно такая, как мне нужна запчасть. Отправил фото зап. части, копию паспорта и копию свидетельства ОГРН. Сказал, что стоимость 7 тыс. руб и доставка. В субботу будут отправлять машину в нашу сторону и отправят запчасть, но нужна предоплата. Отправил номер банковской карты. Я перечислила на указанную банк. Карту деньги и теперь телефон Этого Андрея не отвечает. Гудки идут, но ответа нет. Что можно сделать в данном случае? Как получить деньги обратно или зап. часть? Куда написать заявление о мошенничестве?

Здравствуйте! Не могу понудить участкового возбудить УД по факту мошенничества - оплатил товар в интернет-магазине, который через три дня прекратил существоание, перевод денежных средств осуществлялся с карточки на карточку директора магазина, известен банк-эмитент, ФИО директора, есть квитанция об оплате товара. Подскажите как заставить полицию работать!

Позвонили, предложили открыть брокерский счёт.Под каким то воздействием перевела 700000 руб.

Сказал что не хватает, могу добавить чтобы сделать сделку.

Добавил. И теперь по какой то причине заблокировали счёт и чтобы разблокировать нужно ещё внести не малую сумму. У меня её нету. И теперь он грозит ещё судом, что мы ему должны отдать деньги которые он вложил и что судебные приставы выгонят из квартиры.

После газификации дома, выдали акт, в акте были приписки. Обратился к руководству выше, сказали уберут лишнее. Затем дали другой акт, в котором появились и другие работы. Увеличилась единичная расценка в 2.5 раза. В итоге у меня 3 акта на руках. Последний подписал, так как нуждался в отоплении. Мошенничество ли это с их стороны?

Зашел на сайт по строительству домов, создатель сайта переадресовал меня к руководителю строительства я заключил договор отдал деньги, работа выполнена на половину и работники исчезли на телефон не отвечает. Может ли нести ответственность создатель сайта как мошенник?

Перечислила деньги с банковской карты мошенникам:

Зайдя в скайп получила приветствие от подруги. И просит деньги выручить на 3 дня. Я откликнулась и решила помочь. Но почему-то не перезвонила ей. Недавно общались и у нее все хорошо, бизнес небольшой, я и раньше ей давала так деньг и выручала. Но позвоня уже после перечисления 45000 руб. выяснилось, что подруга уже больше года со скайпом не общается. ЕЕ адрес взломан и к ней идут звонки от контактов с просьбой денег у нее. Как быть. Можно ли вернуть деньги. А может это по ее наводке, а может это она? Что делать Милиция поможет? Как быть? Какое-то затмение у меня было...

Был заключён договор на портфельный трейдинг (управление активами) с компанией Sterling Financial Великобритания (торговля на финансовых рынках). Оказались мошенники. Сделки делались виртуально во внутренней системе и после нескольких месяцев якобы безубыточной торговли якобы обнулили счёт (Мардин колл) в нарушении правила договора о том что максимальный убыток 10%. Что можно делать в этой ситуации?

Я житель Украины. Приехал жить и работать в Москву. Есть регистрация и разрешение на работу. Хотел сделать РВП и Вид на жительство. Нашёл одну особу которая заявила что работает в паспортном столе и может помочь за определённую и не малую сумму денег. Попросила ксерокс нужных документов и фото, ну и конечно часть денег. Сказала что всё будет готово через 2.5-3 месяца. При очередной встрече взяли у неё ксерокс паспортных данных на котором она написала расписку и снова просила деньги. Теперь на звонки не отвечает. Что делать.

Если я подтвердил, что несколько людей (двое) у меня работают, для оформления микрозаймов нескольких штук (на самом деле они не работали у меня). Обещали платить, но не стали. Какая может быть за это ответственность мне, если микрозаймы пойдут в полицию?

Не знаю с чего начать коллега по работе взял микро займ и мне позвонили с банка и спросили знаю ли я этого человека кем он является мне и где он работает я безоговорочно все ответил. Через неделю он уволился, через некоторое время мне стали звонить и говорить что он стал не оплачивать кредит, сегодня мне позвонили с банка представились судебным приставом и что я и он обвиняются в мошенничестве и хотят со мною встретиться.. не знаю что и делать.

Кража в сумме 90 т.р. это крупный размер мошенничества? Можно рассчитывать на то, что не заключат под стражу? Деньги возвращены, смягчающих обстоятельств нет.

Заключила договор с третьим лицом на помощь в получении кредита. Сказали что нужно собирать выписки с бюро кред. Истории. Взяли 20000 за услугу. Кредит так и не одобряют и как выяснилось эту выписку получают бесплатно. Могу ли я что нибудь сделать? Это откровенное мошенничество.

Пошла на курсы водителей честно отходила на занятия, но школа оказалась экстерном. Экзамены сдать не смогла, да и у мужа случился инфаркт и было не до экзаменов. Тут нашёлся друг моей дочери, который вызвался мне помочь-якобы друг работает в ГИБДД и может помочь с экзаменами. Деньги брал частями, всего 20000 т.р. без расписки, но в присутствии членов семьи. Прошло два месяца, все кормил обещаниями, а теперь и телефон не берёт.Ф.И.О. и адрес проживания знаю, но мать говорит. Что его нет дома. Как поступить, чтобы хотя бы вернуть деньги?

Считается ли это мошенничеством/покушением на мошенничество?

Если физическое лицо - участник арбитражного процесса о банкротстве физического лица пытается встать в реестр кредиторов в крупном размере используя подложные/фиктивные документы, а так же не способный доказать свою состоятельность даже на 10% от суммы заявленной в требованиях к банкроту.

Товарищ познакомил с человеком, который по его убеждению имеет возможность помочь в получении нужной мне должности. На следующий день этот человек отзвонился и сообщил, что все хорошо, но за это необходимо будет отблагодарить. Попросил перевести деньги на карту в размере 150000 р. и на перед. Сомнений не было, человек действительно вхож в нужные круги и я перевел нужную сумму. С того дня прошло уже более полу года, а от этого человека ни каких действий. Постоянные переносы на завтра, после завтра и тд. Когда речь зашла о возврате денежных средств он заблокировал все каналы связи со мной, на звонки и смс не отвечает. Как в данной ситуации поступить?

Здравствуйте, мошенники взяли в МФО займ по копии моего паспорта и фото. По моему заявлению ЦБ России в ответе указал номер телефона кошелька QIWI, который мне никогда не принадлежал. Дать информацию о владельце кошелька QIWI может только официальным структурам. Что делать? Как мне узнать имя владельца кошелька, куда был перечислен займ?

День добрый, в договоре купли-продажи гаража подменил страницу покупатель, добавив пункт, что оплата уже произведена во время подписания договора, второго экземпляра первоначального договора нет, так получилось, обманули, договор не сшивался, подпись продавца стоит только на последней странице договора. Расписки в получении денег естественно нет, потому что их никто не отдавал и не получал. Договор подписан продавцом и представителем покупателя. Удалось взять у представителя покупателя письменное объяснение, что он денег от покупателя не получал и продавцу не передавал. Кроме того в доверенности представителя и соответственно в договоре неправильно указаны данные паспорта, в договоре указано утерянное свидетельство о регистрации права, уже давно получен дубликат. Можно как то побороться?

Человек просил у меня деньги 2 месяца, якобы на бизнес его. Я переводил ему на карту.

Как оказалось бизнеса никакого нет

Ранее человек мне тоже часто переводил денежные средства на мою банковскую карту

Полиция отказала в уголовного уголовного дела

Почему?

Я заказала дипломную работу человеку не с моего города через соц. сеть (все контакты этой девушки есть: номер телефона, адрес э/п и тд,чеки об оплате тоже есть) Она уверяла меня, что пишит работу, и пишит по ночам, за день до защиты после полной оплаты, она прислала дипломную. Я отправила преподавателю, преподаватель переделывала, чтоб я прошла защиту. Во время защиты, пока я ждала своей очереди, решила кое-что повторить и найти кое-какие термины, воспользовавшись поиском - яндекс, и я нашла там свою работу (чисто случайно), которую просто скачала с интернета и продала мне эта девушка за 8000 р. Естественно, в этой работе указан настоящий автор. Могу ли я подать заявление в полицию о мошенничестве и вернуть свои деньги (ведь работа не была написана этой девушкой, а просто скачана с интернета, сворована у автора)?

У меня такая беда. Заключили договор подряда на строительство дома с ООО. Внесли предоплату почти 70% а это 1300000. Подрядчик деньги забрал создал видимость работы процентов 20 в общей сложности тысяч на 300 и остановил работу. Прошло уже два месяца с момента окончания договора деньги не возвращены. Мы узнали что по факту этой фирмы не существует нет ни офиса не чего. Фирма зарегистрирована на чужом юридическом адресе. При подаче документов в налоговую был предоставлен фиктивный договор аренды помещения. Можно ли добиться возбуждения уголовного дела? При расчёте с подрядчиком был предоставлен номер карты на который нужно было перевести деньги он принадлежит ребёнку 15 лет.

Один знакомый (знакомы пару месяцев) написал мне в ватсапе что у него проблемы с полицией и попросил помочь деньгами, я его пожалела и отправила на его банковскую карту 10 тысяч, через несколько часов он снова написал и сказал что денег не хватает и попросил ещё десять тысяч на неделю. Естественно прошло уже два месяца и каждую неделю он говорит что отдаст на следующей, в общем денег я так и не увидела. В конечном итоге, как оказалось никаких проблем с полицией у него не было, а деньги нужны были для ставок на спорт.

Вопрос, есть ли в этом состав преступления, потянет ли на мошенничество?

По интернету в контакте я оплатил за рекламируемый товар деньги с переводом их на пластиковую карточку продавцу. Товар он мне не прислал, свою страницу заблокировал.

Вопрос: смогу ли я вернуть свои деньги?

Является ли это уголовно наказуемым мошенничеством и как мне поступить?

В интернете увидел объявление о продаже игрового кода. Заинтересовался, наладил контакт с продавцом, тот убедил меня в своей честности и надежности, пошел на уступки и предложил сделать предоплату, после чего я должен был получить код и доплатить ему остаток. После перевода ему части денег, я не получил от него кода и был полностью проигнорирован, в частности удален из списка контактов и занесен в черный список. От злоумышленника остался лишь номер кошелька в системе Qivi.

Есть ли смысл обращаться в полицию в данной ситуации?

Мне звонят люди, официально представляются и сообщают, что Мосгорсуд по делу 1-312/16 судья Соболь принял решение о выплате мне некоторой суммы, просят сообщить номер карты или лицевого счета, на сайте Мосгорсуда я не смогла ничего по данному делу увидеть. Помогите пожалуйста прояснить эту ситуацию, правда это или мошенники.

Утро доброе) я хотел совершить покупку киви валет где попался на уловку машеникав вот номер машеника: Платеж.

Проведен.

Ок

Visa QIWI Wallet

+79385046141

Сумма: 2 000,00 ₽

Сумма с комиссией: 2 000,00 ₽

Способ оплаты: Visa QIWI Wallet

Операция №285294928

25.01.17, 0:55 и как быть незнаю.

20 декабря заключила договор на остекление балкона внесла предоплату 54 тыс. Руб. , т. К. Сказали, что срочно нужно оплатить, что бы заказ ушёл в работу. . Срок истёк 15 января. Сначала были обещания доставки, потом выяснилось, что никто ему ничего не делает, с его слов. Потом когда стала требовать деньги, пошли обещания возврата. До сих пор обещания. Стала проверять по сайту Ифнс, его ИП оказалось закрыто ещё в декабре 2019 года, по сайту приставов у него много долгов. Могу ли я подавать заявление по факту мошенничества и куда правильно подать. При ензию на возврат уже отправила, лежит на почте до 27 февраля, ему сообщила, но он получать не идёт.

Мне на ватсап пришло сообщение от сотрудника уголовного розыска по поводу долга в мфо, я с ним созвонился, он рассказал что на меня мфо подало заявление по какой-то (статью не запомнил) статье о порче имущества в суд, сказал чтобы я созвонился либо с адвокатом, либо с мфо чтобы они отозвали заявление, в противном случае он передаст дело в суд, и мне нужно будет через 5 дней явится в суд.

У меня несколько вопросов:

1. Как проверить этого сотрудника?

2. Может ли мфо подать в суд через уголовный розыск, и как это связано?

3. Законно ли это? Или мне просто звонил мошенник?

4. Как мфо подаёт в суд на должников?, как это происходит?

Я взял у человека в аренду аккаунт 1 xbet, ему он не принадлежит на другого человека.

Через него я закинул 100 тыс, далее я выиграл и попросил вывести обратно сумму мне, он вывел и скинул, далее я выиграл получается на чужом аккаунте более 500 тыс рублей и этот человек меня обманул, что делать в такой ситуации стоит ли подавать заявление

Доказательства что я выиграл у меня конечно нет, что делать подскажите и доступа к аккаунту тоже нет.

У меня такая ситуация: Продал машину, оформили дкп. Оплатили пол суммы без расписки остальную через 2 дня. доверился... Покупатель проживает 800 км от меня. Не успел отъехать 200 км В этот же день звонит, и заявляет что машина сломалась, и говорит остаток суммы потратит на устранение причины, а свою сумму кот. он мне дал возместит путём снятия с машины запчастей.. Я хотел приехать посмотреть как она сломалась, но адрес он мне не захотел говорить.. В итоге стал игнорировать мои звонки. И я сходил в Гаи написал заявление на запрет рег. действий. В полиции сказали только через суд.. Но я опасаюсь что он машину разберёт и её вообще не найти будет... Дайте пожалуйста совет из ваших драгоценных знаний. Спасибо.

Мне на почту пришло смс, о работе на дому, собирать браслеты из малахита, из города Москва ооо обрита саратовская 31. Выслали документы которые надо было распечать, заполнить, оплатить залог 2853 р и все это вместе с чеком отправить им на почту. Все сделала, ответили что втечении семи рабочих дней курьер доставит материал, до сих пор нет ничего. Просили еще паспорт выслать, по наивности выслала и фото паспорта. Не знаю как быть теперь! Что делать?

В 2021 году Сосед продаёт исполнительный лист о т 2016 года повторно, по которому я уже оплатила денежные средства. Пристав производство принял и насчитал мне заново долго, который я уже платила в 2016 году. Написала на пристава жалобу. Можно ли действия соседа в данном случае считать мошеннич ескими? Как на соседа и куда обратиться?

Я задумалась подработать к пенсии и по рекламе попала на Форекс - наобещали "златые горы" отправила 1000& и "портфельный управляющий - Гарипов Ильшад Рамильевич организовал "личный кабинет и...потом ещё попросили 200 и в конце июля выбрали все до НОЛЯ! И ВСЕ ОТКЛЮЧИЛИСЬ! ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ что б наказать за мошенничество. Это "соколиная гора бизнес центр на Семёновской wwwForex optimum.com

Какая уголовная ответственность грозит руководителю и бухгалтеру (семья) при повышении сотруднице (дочь) заработка задним числом в целях получения ею увеличенного пособия по беременности и родам?

С уважением, Зинаида.

Я, эверстова галина гаврильевна с респ. Саха якутии подавала заявку и мне позвонили с ном.89858667842 спец-т ирина ник-на и сообщила, что мне одобрен кредит на 200000 руб и попросила, чтобы я отправила 3500 за блиц перевод, что я сделала. Тут жепозвонили с ном.89858411413, назвался нач-м службы безопасности александром борисовичем и якобы надо отправить 14700 страховку, что яи сделала, потом звонит курьер с 89858155028 и перевод за доставку 7200 руб. документов к сберкассе. Потом сказали последний этап, что на счету должны лежать 10000 руб. 5% от суммы кредита, якобы центробанк с которым ваш банк сотрудничает выдвигает такие условия и я перевожу на какой то счет. После этого все затихло, трубку не берут. Что это такое?

Я имела неосторожность пойти на поводу у мошенников, в была задействована моя пластиковая карта и карта моей знакомой, по которым я сообщила данные, в итоге с карт были вместо пополнения, снятие денежных средст, как только я поняла о факте мошенничества, я сообщила знакомой, чтобы она блокировала карту всвязи с фактом мошенничества.. После этого через неделю она говорит что карту новую получила и у нее произошло частичное снятие наличных уже с новой карты, при чем я подавала заявлие на перевыпуск карты раньше ее и еще не получила новую. В итоге она обвиняет меня, требует вернуть ей деньги угрожает подачей заявлением в суд, с обвинением в меня в мошенничестве. Подскажите пожалуйсто как быть!?

Искали жильё, но наткнулись на мошенников...

На просторах интернета нашли квартиру, которая подходила абсолютно по всем параметрам! В объявлении указано, что собственник, позвонили, сообщили, что посредник, но платить ему за услуги не надо, что они уже включены в сумму аренды... Мы приехали, подписали договор, оказалось, нужно оплатить 5000 на месте, 10000 собственнику, ок, дали контакты собственника, назначили встречу, у собственника в срочном порядке уехала жена и забрала все ключи...

Как быть в такой ситуации? Как вернуть денежные средства?

Знакомый занял 100 000 рублей в долг ДЕЗ расписки. Свидетель только моя дочь. Прошел год деньги не отдает. Сказал отдавать не собирается. До этого была сделана запись что он брал 100 000 рублей и в записи говорил что да я брал и отдам, вот продам машину и отдам. Знакомый этот работает в УФСИН. Вопрос такой: если я напишу заявление в милицию о мошенничестве на этого человека и приложу аудиозапись, то какие последствия для него будут? Уволят ли его с работы? И что будет в такой ситуации?

Деньги он брал чтобы купить дачу, но он ее не оформил все еще.

У нас многодетная семья, собрались в отпуск и решили купить авиабилеты подешевле, но в интернете наткнулись на мошенника, который представился, как директор турфирмы. В результате выплатили ему на карту Тинькофф 28 тысяч рублей. Но,как только деньги отправили, он исчез вместе со всей информацией в интернете. Написали заявление в полицию 1.05.2021., но 1.08.2021. наше дело остановленно по ст.208 УПК РФ.Что нужно сделать, чтобы возобновили дело и начали искать мошенника?

Если завели уголовное дело на социального работника за то что она приняла в дар квартиру от подопечной. Какое может быть наказание? Спасибо.

Добрый вечер. Я работала ооо микро займ сейчас на меня ходят возбудить уголовное дело по машенечеста якобы бы я оформляла догова на несуществующих людей. В целом на 98 тысяц. Вопрос что мне может грозить по суду за эту сумму? Если не нанимать адваката.

Некий Руслан выложил объявление в телеграмм канале (продам отдам) что заплатит 1500 р за то что выложу объявление на Авито о щенках в Казани.

Я выложила

Он просил брать номера у желающих далее будет связываться с ними сам.

За каждого проданного щенка еще мне сверху 1000 р

Я выложила.

Писать стали многие.

Я передавала ему номера

Потом в итоге мне девушка пишет что это мошенничество она перевела ему бабки (не знаю сколько) и хочет идти в полицию писать заявление

Что делать мне? Что может быть?

Руслан мне никаких денег не пересылал ни за каких щенков.

Так же на счет не поступали на мою карту деньги за щенков.