Финансовая пирамида / Уголовное право - 486 советов адвокатов и юристов
В суде на основании ст. 1102 ГК РФ. Иск подается по правилам ст. 131-132 ГПК РФ. Перевел на счет физлица денежные средства, ни договоров, ни расписок. Только устная договоренность о том, что деньги будут вложены в финансовоую пирамиду. Физлицо использовало деньги по своему усмотрению. Есть банковские документы о перечислении мной денег через оператора банка физлицу. Как взыскать?
В суде на основании ст. 1102 ГК РФ. Иск подается по правилам ст. 131-132 ГПК РФ.
СпроситьВсе зависит от конкретной ситуации. Всегда много нюансов дело возбудили? Разъясните пожалуйста 159.6 часть 1 УК РФ — Мошенничество в сфере компьютерной информации.
Я хотел узнать, если человек организовал финансовую пирамиду, в результате которой он собрал менее 1,5 млн. рублей, то согласно данной статьи он избегает лишения свободы? Я правильно понимаю?
Пишите заявление о мошенничестве. В январе 2014 года зарегистрировались через человека (спонсора) в МЛМ компании WCM777, как в последствие выяснилось - финансовая пирамида! Данный человек проводил вебинары, есть свой сайт по привлечению людей. Деньги были отправлены на счет банковской карты online-переводом. Возможно ли вернуть деньги, у нас есть скрины перевода, адрес сайта, скайп и телефон этого человека. Или привлечь по статье по факту мошенничества?
Денис, все фирмы оказывающие подобные услуги, как правило ничем обязаны вам не будут, в договоре есть пункты об их ответственности, поверьте она ничтожна либо вовсе отсутсвует. Концепция устройства подобных контор - финансовая пирамида. Почитайте в вопросах на этом даже сайте, сколько их задают, уже пострадавших от указанных "финансистов". Готовьтесь к безвозвратной потере денег, а красивый сайт не имеет значения. Читайте догоговор, если рискнете. Как вы считаете, стоит ли доверять компании ООО Роскапитал, оказывающей услуги по софинансированию кредитов? Их сайт http://www.roskapital.com Мы планируем воспользоваться их услугами, но все же опасаемся, не могут ли это быть мошенники. Заранее очень благодарны за любой ответ.
Денис, все фирмы оказывающие подобные услуги, как правило ничем обязаны вам не будут, в договоре есть пункты об их ответственности, поверьте она ничтожна либо вовсе отсутсвует. Концепция устройства подобных контор - финансовая пирамида. Почитайте в вопросах на этом даже сайте, сколько их задают, уже пострадавших от указанных "финансистов". Готовьтесь к безвозвратной потере денег, а красивый сайт не имеет значения. Читайте догоговор, если рискнете.
СпроситьСт. 51 конституции.
можете против себя не свидетельствовать.
удачи Здравствуйте. Так все таки в качестве свидетеля или потерпевшего ? И есть ли смысл отказываться от показаний, если Вы потерпевшая и в рамках уголовного дела можете быть прознаны и гражданским истцом ? Меня вызывают в ОБЭБ в качестве свидетеля по поводу участия в финансовой пирамиде как потерпевшую. Я не хочу давать никаких показаний. Как мне себя вести?
Здравствуйте. Так все таки в качестве свидетеля или потерпевшего ? И есть ли смысл отказываться от показаний, если Вы потерпевшая и в рамках уголовного дела можете быть прознаны и гражданским истцом ?
СпроситьНет, вы не можете отказаться от дачи свидетельских показаний. Если вы не помните обстоятельств дела можете заявить в суде о том что настаиваете на показаниях данных вами ранее нет, вы не можете отказаться от дачи свидетельских показаний. Если вы не помните обстоятельств дела можете заявить в суде о том что настаиваете на показаниях данных вами ранее Осенью 2009 г. я проходила как свидетель по делу Араэль Арагон (финансовая пирамида), я брала кредит и вернула его где-то в 2006-2007 г. Давала показания в милиции на Фрунзе, в суд меня не вызывали. Сейчас поступил звонок на домашний телефон, отвечала бабушка, сама я на работе. Говорит вызывают свидетелем в федеральный суд. Может конечно она не правильно поняла куда именно меня вызывают. Документов у меня никаких не осталось, их забрали в милиции при последней встрече в 2009 г. События уже частично забылись. Вопрос в том, могу ли я отказаться дальше свидетельствовать по этому делу, или нет? Если да, то как правильно это сделать?
Организации, которые предлагают погасить за Вас кредит полностью или частично - не что иное, как финансовые пирамиды, подобные МММ.
Вы дадите им свои деньги (30% от суммы кредита), за вас внесут 2 - 3 минимальных платежа и прекратят платить.
Подробнее по ссылке:
http://urist15651.9111.ru/viewarticle/61204/ Что такое софинансирование кредитов, и работают ли в действительности предложенные схемы софинансирования?
Организации, которые предлагают погасить за Вас кредит полностью или частично - не что иное, как финансовые пирамиды, подобные МММ.
Вы дадите им свои деньги (30% от суммы кредита), за вас внесут 2 - 3 минимальных платежа и прекратят платить.
Подробнее по ссылке:
СпроситьМожете обратиться с иском в суд, но шансов реально что-то взыскать очень мало.
Финансовые пирамиды создаются для того, чтобы брать и присваивать, а не для того, чтобы возвращать.
Некоторое время они исполняют свои обязательства только ради того, чтобы привлечь ещё больше новых "клиентов". Финансовая пирамида распалась, компания не расторгается договор, соответственно не возвращает деньги и выплачивает наш кредит. Что делать, к кому обращаться, какие наши права?
Можете обратиться с иском в суд, но шансов реально что-то взыскать очень мало.
Финансовые пирамиды создаются для того, чтобы брать и присваивать, а не для того, чтобы возвращать.
Некоторое время они исполняют свои обязательства только ради того, чтобы привлечь ещё больше новых "клиентов".
СпроситьЭто мошенничество,уж все СМИ об этом исписались,только ленивый не писал...Наберите в поисковике древпром ,древлес ,что то такое... Это обычная пирамида. Суть ее: когда клиент приходит в эту организацию, то они берут с вас например 30% от суммы долга обещая оплатить его полностью. Представьте что к ним в день приходят 20-30 человек и отдают в среднем по 30 т.р. - это огромные суммы. а ежемесячный платеж каждого кредита в среднем 8-12 т.р. и с этих денег они либо частично гасят кредит и в дальнейшем просто закрываются либо набирают огромные деньги и открывают счета. Стоит ли опасаться финансовых организаций, которые берут на себя обязательства по выплате моего кредита? Как они работают и в чем их интерес?
Это обычная пирамида. Суть ее: когда клиент приходит в эту организацию, то они берут с вас например 30% от суммы долга обещая оплатить его полностью. Представьте что к ним в день приходят 20-30 человек и отдают в среднем по 30 т.р. - это огромные суммы. а ежемесячный платеж каждого кредита в среднем 8-12 т.р. и с этих денег они либо частично гасят кредит и в дальнейшем просто закрываются либо набирают огромные деньги и открывают счета.
СпроситьПодать по почте заявление о привлечении к участию в деле в качестве гражданского лица. Как правильно поступить. Уголовное дело по факту совершения мошенничества с использованием финансовой пирамиды находится на рассмотрении в суде. Я проживаю в другом городе, так же пострадала от фин. пирамиды. Как мне подать иск или заявить себя в качестве потерпевшего на этом суде. Потерпевших - тысячи.
Подать по почте заявление о привлечении к участию в деле в качестве гражданского лица.
СпроситьМарина, конечно, это противозаконно. Обратитесь к руководству ВУЗа либо сразу в полицию с заявлением о вымогательстве денежных средств. Что делать. Учусь на заочном, преподаватель почти всей группе предложила вступить в финансовую пирамиду, намекая, что если мы откажемся, то будут проблемы с ее предметом, а он у нас еще 3 года будет идти! Предлагала каждому по отдельности, без свидетелей. Сумма первоначального взноса 10 тыс. руб. Законно ли это?
Марина, конечно, это противозаконно. Обратитесь к руководству ВУЗа либо сразу в полицию с заявлением о вымогательстве денежных средств.
СпроситьТолько оплачивать свои кредиты. Претензии, увы, предъявлять некому. Обычно из финансовых пирамид деньги не возвращаются.Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Мало Вам МММ и ХОПЕР ИНВЕСТОВ. Чисто формапльно можете подать в суд,но шансы призрачные В отношении директора и единственного учредителя ООО "Древпром" Евгения Сундукова возбуждено уголовное дело. Поинтересуйтесь в МВД РБ о том. в чьем производстве находится уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела Вы можете заявить ходатайство о признании Вас потерпевшим и гражданским истцом. Если уголовное дело дойдет до суда, суд при вынесении приговора, также должен будет рассмотреть и Ваш гражданский иск. Удачи. Прогорели в финансовой пирамиде Древпром, потеряли деньги, и висят кредиты, что делать в этой ситуации?
Обычно из финансовых пирамид деньги не возвращаются.Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Мало Вам МММ и ХОПЕР ИНВЕСТОВ. Чисто формапльно можете подать в суд,но шансы призрачные
Спросить
В отношении директора и единственного учредителя ООО "Древпром" Евгения Сундукова возбуждено уголовное дело. Поинтересуйтесь в МВД РБ о том. в чьем производстве находится уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела Вы можете заявить ходатайство о признании Вас потерпевшим и гражданским истцом. Если уголовное дело дойдет до суда, суд при вынесении приговора, также должен будет рассмотреть и Ваш гражданский иск. Удачи.
СпроситьНужно знать, что написано в Вашем договоре. Напишите претензию другой стороне, если недовольным качеством исполнения ее обязательств. Как вернуть деньги из qnet?
Можно ли вернуть деньги из сетевой компании, являющейся по сути финансовой пирамидой? Есть договор с компанией и квитанция о покупке туристической путёвки.
Нужно знать, что написано в Вашем договоре. Напишите претензию другой стороне, если недовольным качеством исполнения ее обязательств.
Спросить
Мой опыт в финансовой пирамиде МММ 2011 - Как я потерял 40 000 рублей и есть ли шансы на их возврат?
Да, возможность есть. Для этого необходимо обратиться в суд с иском к вашему другу о взыскании суммы неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Мой друг втянул меня в финансовую пирамиду ммм 2011, в мае 2012 я отправил на его банковскую карту 40000 руб. Пирамида рухнула, деньги не вернулись, до недавнего времени они были отображены в личном кабинете. Есть скан чека с датой перевода, номером его счета и ФИО. А так же переписка. Есть ли возможность вернуть деньги?
Да, возможность есть. Для этого необходимо обратиться в суд с иском к вашему другу о взыскании суммы неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
СпроситьБанк может снять комиссию за перевод (плату за услуги банка ст.851 ГК РФ).
Обязанность уплачивать налог может возникнуть только если у Вас возникает доход с позиции Налогового законодательства В данном случае,насколько я понимаю речь идет о финансовой пирамиде.Имеет место быть обычное дарение.Дарение наличных денежных средств в рублях между физическими лицами налогом на дарение не облагается.
Комиссию может снять только банк за перечисление средств.
Если сумма перечисления более 600 тыс.попадет под Финмониторинг . Здравствуйте!
Все зависит от того между какими банками будет происходить перевод. Если по России , то в среднем комиссия будет 0.1 % от суммы. Но если счета отправителя и получателя в одном банке "например в Сбербанке", то комиссия не снимается, Я рекомендую , более подробно узнать в вашем банке. Нужно ли платить какой-либо налог за перевод на мой счёт от постороннего физ лица, в частности, участника кассы взаимопомощи?
Банк может снять комиссию за перевод (плату за услуги банка ст.851 ГК РФ).
Обязанность уплачивать налог может возникнуть только если у Вас возникает доход с позиции Налогового законодательства
Спросить
В данном случае,насколько я понимаю речь идет о финансовой пирамиде.Имеет место быть обычное дарение.Дарение наличных денежных средств в рублях между физическими лицами налогом на дарение не облагается.
Комиссию может снять только банк за перечисление средств.
Если сумма перечисления более 600 тыс.попадет под Финмониторинг .
Спросить
Здравствуйте!
Все зависит от того между какими банками будет происходить перевод. Если по России , то в среднем комиссия будет 0.1 % от суммы. Но если счета отправителя и получателя в одном банке "например в Сбербанке", то комиссия не снимается, Я рекомендую , более подробно узнать в вашем банке.
СпроситьОбратитесь в полицию Моей жене промыли мозги в одной финансовой торговой пирамиде под названием Quest International и вложила большую сумму полгода назад. Об этом я узнал только когда она меня тоже хотела завлечь туда. Подскажите пожалуйста как можно хотя бы попытаться вернуть деньги или куда обратиться?
Информация в вопросе не позволяет дать ответ. Можно порекомендовать Вам жаловаться в полицию и прокуратуру, а так же суд и иные гос. органы Украины. Мой муж год назад влажывал деньги в финансовую пирамиду альянс украина вовремя остановился но вложил около восьми тысяч гривен все договора и квитанцыи на руках реально ли вернуть свои деньги? Спасибо.
информация в вопросе не позволяет дать ответ. Можно порекомендовать Вам жаловаться в полицию и прокуратуру, а так же суд и иные гос. органы Украины.
СпроситьЧто делать клиентам финансовой компании Древпром, если госструктуры прекратили деятельность компании?
Поскольку, это финансовая пирамида, пишите коллективное заявление в полицию о привлечение к уголовной ответственности за мошенничество Что делать клиентам финансовой компании Древпром, если госструктуры прекратили деятельность компании?
Что делать клиентам финансовой компании Древпром, если госструктуры прекратили деятельность компании?
Поскольку, это финансовая пирамида, пишите коллективное заявление в полицию о привлечение к уголовной ответственности за мошенничество
Спросить1. Банк может, тк это ваши проблемы по кредиту Ну, если так, то непосредственнов банк и обращайтесь. Но вообще, в данной ситуации "на уступки" банк идти не обязан - это не его проблемы, что заёмщик стал жертвой мошенинков. Я попала в финансовую пирамиду и оказалась обманутым клиентом, как и многие другие ООО ДРЕВПРОМ. Может ли меня банк списать как неплатёжеспособного клиента, если я выплатила примерно половину, но уже нечем платить, но я инвалид 2 группы? Все документы об инвалидности и о том что я клиент древпрома имеются. Вести Уфа объявили, что все банки извещены о пострадавших от пирамиды и они пойдут на уступки.
Ну, если так, то непосредственнов банк и обращайтесь. Но вообще, в данной ситуации "на уступки" банк идти не обязан - это не его проблемы, что заёмщик стал жертвой мошенинков.
СпроситьЗдравствуйте, Андрей!
Готов обсудить условия по возврату денежных средств. Здравствуйте. Как показывает практика нашей работы по подобным делам, для возврата денежных средств придется обращаться в суд.
Договор заключали или просто перевели деньги? Если в добровольном порядке вернуть деньги не удается, то в этом случае возможно вернуть только в судебном порядке.
Потребуется помощь - обращайтесь. Можете в судебном порядке. Перспективы и условия нужно обсуждать. Участвовал по неосторожности в финансовой интернет-пирамиде, перевел на счет другого человека деньги.
Данные человека известны, перевод осуществлялся через банк.
Могу ли я сейчас вернуть эти деньги?
Готов обговорить условия работы юриста по возврату денег.
Если в добровольном порядке вернуть деньги не удается, то в этом случае возможно вернуть только в судебном порядке.
Потребуется помощь - обращайтесь.
Спросить
Для начала обратитесь в компанию и укажите, что у вас заключен договор и когда Вы оплатили сумму. Укажите что Вы эту сумму хотите вернуть. Обращайтесь с иском в суд. Ser.kz, скорее всего, вы стали жертвой очередной финансовой пирамиды. Как вернуть деньги - скорее всего НИКАК. Об этом надо было думать, когда принимали решение вкладываться в подобные сомнительные предприятия. Их создают не для того, чтобы потом кому-то что-то возвращать. Подробнее об этой схеме можете почитать: https://otzyvcom.ru/qnet-qnet-net-mlm-kompanija.html
https://pikabu.ru/story/qnetgoldquestquestnet__sekta_mamkinyikh_biznesmenovfinansovaya_piramida_7082880
Можете обратиться в полицию, однако, перспективы привлечения кого-то к ответственности, мало вероятны. Будьте внимательны!
Делайте выводы. Для начала письменная претензия от Вас. Как вернуть деньги из qnet?
для начала обратитесь в компанию и укажите, что у вас заключен договор и когда Вы оплатили сумму. Укажите что Вы эту сумму хотите вернуть.
Спросить
Ser.kz, скорее всего, вы стали жертвой очередной финансовой пирамиды. Как вернуть деньги - скорее всего НИКАК. Об этом надо было думать, когда принимали решение вкладываться в подобные сомнительные предприятия. Их создают не для того, чтобы потом кому-то что-то возвращать. Подробнее об этой схеме можете почитать: Подробнее ➤
Можете обратиться в полицию, однако, перспективы привлечения кого-то к ответственности, мало вероятны. Будьте внимательны!
Делайте выводы.
Спросить
Попытаться отсудить вложенные денежные средства.
Но, поскольку эта контора, очевидно, является финансовой пирамидой, шансов на успех очень мало.
Поэтому, необходимо либо поторопиться (пока у них ещё есть "что взять"), либо забыть. О, вот уже и первые пострадавшие...((( Не думаю, точнее, я уверен на 99%, что в заключаемых с этой компанией соглашениях есть какие-либо возможности для взыскания. Попобуйте в полицию обратиться, но это то же вряд ли поможет. Я пострадал от финансовой компании ООО Древпром, как мне посиупить?
Попытаться отсудить вложенные денежные средства.
Но, поскольку эта контора, очевидно, является финансовой пирамидой, шансов на успех очень мало.
Поэтому, необходимо либо поторопиться (пока у них ещё есть "что взять"), либо забыть.
СпроситьО, вот уже и первые пострадавшие...((( Не думаю, точнее, я уверен на 99%, что в заключаемых с этой компанией соглашениях есть какие-либо возможности для взыскания. Попобуйте в полицию обратиться, но это то же вряд ли поможет.
СпроситьВы можете обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении. В соответствии со статьей 1102 ГК РФ приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Мой друг вовлек меня в финансовую пирамиду без моего ведома, т.е. я доверился ему и отправил деньги на его счет через банк. Как только узнал куда я попал, я потребовал свои деньги обратно, но он отказался отдавать, сказав что я добровольно дал ему деньги. Я хочу подать на него в суд, есть ли смысл в этом? Квитанция о переводе имеется, расписки не брал.
Обращаться с заявлением в полицию. Ситуация такая: тетушка набрала кредитов в банке, самый большой заставила взять дочь, там порядка 500 000 рублей. Унесла эти деньги в проект all together ВСЕ ВМЕСТЕ Не знаю как уж ее там обработали психологически, но сейчас лежит в депрессии, и никому кроме меня не рассказывает. Говорит, что вернуть невозможно. А я считаю, что это финансовая пирамида, они обманывают людей и не должны оставаться безнаказанными. Что мне делать в этой ситуации? Спасибо заранее!
Только в суд обращаться нужно с иском о взыскании денег... Друг меня затощил в финансовую перамиду All Together обещали вернуть деньги обратно 38 тыс если я передумаю первый аванс я от них получил 11 тыс щас полторы недели кормят завтраками куда то мне можно обратится чтоб на...
Пермь.
