Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Пополнение счета в иностранной валюте на 600 тыс. рублей без документального подтверждения - какие проблемы возможны и что делать?

02.03.2017, 12:46
• г. Владивосток

Муж перевел на счет в банке валюту, сумма превышает 600 тыс. руб. (в пересчете на рубли). Подтвердить документами происхождение валюты не можем. Каких неприятностей нам стоит ожидать? Что следует предпринять? Спасибо.

Читать ответы (2)
Счет в банке
Ответы на вопрос (2):

Можете ожидать проверку отдела финансового мониторинга, блокировку средств на карте. При предоставлении документов банк разблокируют карту.

Спросить

Такие переводы, конечно необходимо дробить. Вас может провеить банк, Росфинмониторинг, либо налоговая в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Придумывайте скорее свою версию происхождения денег.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 23 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 844 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
126
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 752 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
133
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 678 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
392
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.7 3 154 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
151
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 114 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
93
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 003 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
172
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 563 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
PRO Россия
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5 2 770 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
3
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5 49 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
показать ещё