Банк выдал денежный кредит по явно поддельным документам, является ли данное действие нарушением (гражданского кодекса, банковской деятельности, уголовного права) и возможно ли этот банк привлечь к ответственности?

Если кредит был выдан то возможно привлечение к ответственности сотрудника банка оформившего кредит поо поддельным документам а банк при наличии жалобы может быть лишен лицензии.

Да конечно в таком случае у тебя конкретный сотрудник отвечает за проверку частоты заключении договора кредитования в том числе и за оригиналы документов которые были предоставлены для заключения этого договора, в случае если у него был корыстный умысел Он вообще может быть привлечен к уголовной ответственности.

Банк предоставил кредит на основании поддельных документов - юридическая ответственность и возможные нарушения гражданского, банковского и уголовного законодательства

Банк не выдал остаток денежных средств при закрытии счета

У меня такой вопрос: у моего мужа закончился срок действия банковской карты, и он решил ее закрыть, но на счете есть остаток денежных средств. При подачи заявления о расторжении договора и закрытии счета деньги мужу банк не выдал и указал срок 35 дней. (как работник банка я знаю, что счет физ. лиц закрывается не в этот же день) но собственные денежные средства банк не вправе не выдавать клиенту. Скажите, правомерны ли действия банка? И можно ли привлечь банк к отвественности за нарушение п.3 ст.859 ГК РФ? заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Нарушение прав держателя дебетовой карты - банк изъял деньги на погашение кредита без уведомления

Банк изъял денежные средства с дебетовой карты заёмщика в счёт погашения задолженности по кредиту, и не отразил данную операцию в банковской выписке по данной дебетовой карте, а только в выписке по кредитной. Является ли такое действие банка нарушением в отношении держателя дебетовой карты?

Читать ответы (1)

Как привлечь федерального судью к ответственности за нарушение требований гражданского и гражданского процессуального

Каким образом привлечь к ответственности федерального судью за нарушение требований гражданского и гражданского процессуального кодекса РФ в ходе рассмотрения гражданского дела?

Читать ответы (2)

Должник успешно освобождается от денежного обязательства по решению Московского арбитражного суда

Должник списал через арбитражный суд Москвы денежное обязательство, возникшее из незаконной выемки денежных средств из банковской ячейки по поддельным документам (установлено решением Савеловского суда). Насколько это правомерно? В возбуждении уголовного дела следователи отказывают.

Читать ответы (2)

Нарушаются ли мои права, если сосед снизу открыл магазин по поддельным документам? К какой ответственности можно его привлечь?

Нарушаются ли мои права, если сосед снизу открыл магазин по поддельным документам? К какой ответственности можно его привлечь?

Читать ответы (1)

Ответственность председателя садоводческого товарищества за нецелевое использование денежных средств

По какой статье Кодекса об административных правонарушениях или Уголовного Кодекса можно привлечь к ответственности председателя садоводческого товарищества за не целевое использование денежных средств?

Читать ответы (1)

Правомерность требования нового банка остатка долга по кредиту при прекращении деятельности предыдущего банка без

Если банк выдавший кредит прекратил свою деятельность и продал свои активы другому банку, при этом не уведомил своих клиентов о данном намерении передачи своих активов и прекращении своей деятельности, а так же не внес изменения в кредитный договор о том что оставляет за собой право о передачи остатка долга другому банку. В праве ли новый банк требовать остатки долга по кредиту, и каким документом данный банк руководствуется.?

Читать ответы (1)

Какие права имеет служба безопасности банка при работе с просроченной задолженностью - нарушение закона о банковской деятельности?

Здравстуйте. Интересует вопрос - имеет ли право служба безопасности банка при работе с просроченной задолженностью (в досудебном порядке) обращаться к руководству по месту работы должника, в т.ч. и письменно, с просьбой "посодействовать" оплате просроченной задолженности, сообщать суммы задолженности и просрочки, срок кредита и просрочки? Не является ли это нарушением закона о банковской деятельности, разглашением банковской тайны? Если является, то какая ответственность предусмотрена за это?

Читать ответы (1)

Правомочность разглашения информации о кредите родственникам первого порядка банковским работником - нарушение банковской тайны?

Имеет ли право банковский работник разглашать информацию о сумме кредита, номере договора и т.д. родственникам первого порядка? Является ли это нарушением банковской тайны?

Читать ответы (2)

Ответственность банка за непогашение кредита при наличии достаточных средств на банковской карте

При получении кредита в банке, дополнительным соглашением к кредитному договору, мною было поручено банку ежемесячно перечислять с моей банковской карты на счет банка сумму, установленную кредитным договором, для его погашения. После полного погашения мною кредита, может ли банк предъявить, что кредит не погашен. Кто в этом случае несет ответственность, при усовии, что на моей банковской карте было достаточно денежных средств, для погашения кредита. Спасибо.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59