Как доказать мошенничество в суде при взыскании задолженности в случае появления новых исковых требований?

597₽ VIP

Это преступные действия по фальсификации доказательств - ст.303 УК РФ. Подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, в Следственный комитет. Тогда будет возможность пересмотреть дело.

Во-первых, в полицию обратитесь (ст. 159 УК РФ)

Во-вторых, надо подавать на банкротство. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ дает такое право.

В рамках этой процедуры эту сделку можно оспорить. У человека скорее всего нет таких денег, чтобы дать. Он в суде не докажет этого. А в рамках банкротного дела суды как раз и проверят были ли у того кто давал в долг финансовые возможности или не было.

Как вариант, обращаться в суд с иском о признании договора займа мнимой на основании ст. 170 ГК РФ и применения последствий недействительности сделки. Верховный СУд РФ поясняет:

"...стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

Сами лично вы мошенничество ст 159 уК РФ не сможете доказать Вам остается только подать заявление в полицию ст 141 УПК РФ,чтобы полиция доказала факт мошенничества.

Здравствуйте, Леонид!

Во-первых, как указали выше коллеги, следует обратиться в полицию с заявлением о преступлении (мошенничество, фальсификация доказательств).

Но кроме того, рекомендую Вам обжаловать решение суда о взыскании с должника долга по расписке. Мотивировать тем, что Вы не были привлечены к участию в процессе в качестве третьего лица.

В силу статьи 43 ГПК РФ:

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения решения суда.

Леонид, безусловно здесь скорей всего нечисто. Поэтому первое, что нужно сделать - это обжаловать.

1. Само решение суда по расписке. Лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции в случае, если данным решением разрешен вопрос об их правах и обязанностях. Источник: Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 59-КГ 17-17.

2. Обжаловать долг по его безденежности, в порядке ст. 812 ГК РФ.

3. Подключить к решению данного вопроса правоохранительные органы.

4. Оспорить сделку должника в рамках процедуры банкротства, в соответствии с требованиями ФЗ "О банкротстве (несостоятельности)".

Леонид, в данном случае необходимо обратиться с суд и признавать данную сделку займа не действительным, сделка совершенная чтоб уйти от ответственности будет являться недействительным.

Входе рассмотрения дела необходимо истребовать документы по передачи денежных средств, а также откуда у лица которым было предоставление денежные средства имелась такая сумма согласно статье 57 ГПК РФ.

ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Добрый день! Самый первый и действенный метод это обратиться в полицию с заявлением о проведении проверки в порядке 141,145 УПК РФ.

В Следственный комитет по поводу фальсификации доказательств это сомнительный вариант, поскольку с формальной точки зрения суд принял доказательства, оценил их и положил в основу своего решения! Нужно в суде было заявлять ходатайство о фальсификации доказательств согласно АПК РФ Статья 161.

Если пока не поздно и не истек срок обжалования срочно обжаловать и указывать все факты.

Более того, Вам следовало в суде акцентировать на это внимание, а также на то, что такая внушительная сумма является поводом для сомнений исходя из мнимости и притворности сделки!

КАк вариант обращаться в суд оспаривая совершенную сделку путем ст.170 ГК РФ-мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

И более того, нужно было пользоваться правом предусмотренным ФЗ О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ, в частности

[/u]Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника

1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.[u]

В Ваших интересах максимально подойти к проблеме путем выработки нужного алгоритма с учетом правовых последствий!

С уважением,

Во-первых, да,схема мошенническая. В любом случае пишется заявление в полицию, ст.159 УК РФ.Пусть проводят проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ и принимают процессуальное решение.

Если отказывают в возбуждении уголовного дела - то непременно обжаловать отказ в суд и прокуратуру, ст.124,125 УПК РФ,

Во-вторых, обращаться в суд апелляционной инстанции и обжаловать решение суда об удовлетворении иска на том основании, что решение суда незаконно. Вы не были привлечены в процесс как третье лицо, Ваши права непосредственно были затронуты данным решением. В суде заявить ходатайство о подложности и фальсификации письменно расписки. Предоставлять доказательства, ст.55,56 ГПК РФ.

Здравствуйте, для начала потребуется обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ст. 141 УПК РФ, все вопросы поиска доказательств лежат в компетенции следственных органов. Дело, скорее всего будет квалифицировано согласно УК РФ Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

1. Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Здравствуйте.

Это преступление. Вам необходимо обратится в полицию с заявлением. Полиция проведет проверку по данному факту (ст 144 УПК РФ). считаю, что преступность действий в вашем случае реально доказать. Только необходимо будет заставить полицию работать.. В дальнейшем сможете обратится в суд и требовать пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Требуйте признания сделки недействительной. Обратитесь также в полицию - ст.159 УК РФ.

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника

См. комментарии к статье 61.2 настоящего Федерального закона

1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются указанные цены (тарифы).

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ в пункт 2 статьи 61.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2016 г.

Положения пункта 2 статьи 61.2 (в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ) применяются к поданным после 1 сентября 2016 г. заявлениям о признании сделки недействительной по основаниям, предусмотренным главой III.1 настоящего Федерального закона

2. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Что подразумевает фраза "В суд. заседании должник признает новые исковые требования"?

Истец (взыскатель) согласился на уменьшение размера исковых требований (ст. 39 ГПК РФ)?

В деле появился новый истец?

Дата расписки и порядок выдачи займа вызывают сомнения в соблюдении установленного порядка?

Должник ранее скрывал от судебного пристава-исполнителя о наличии у него других денежных обязательств? (Должник должен другу? Так?)

Подайте апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции по причине того, что не были привлечены к участию в качестве третьего лица, а вынесенным решением нарушены Ваши права взыскателя.