Какие операции являются законными с учетом нового законодательства о валютном регулировании?

• г. Москва

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ президента, уточнения к нему.

Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции? Если в механику операции можно внести незначительные корректировки (например, использовать счет родственника и т.п.), чтобы она стала законной, прошу посоветовать. Если операция будет законной только в пределах определенной суммы, прошу указать. Также, если операция нарушает действующие нормы, прошу оценить риск обнаружения.

ОПЕРАЦИЯ 1: Внесение наличной иностранной валюты на счет за границей

Открываю счет на территории Армении (после 1 марта), прихожу в отделение и вношу на него наличную валюты не в рублях (в драмах или в долларах США).

ОПЕРАЦИЯ 2: Перевод рублей на счет за границей

Открываю в Армении счет в банке в рублях РФ (после 1 марта). Перевожу на него со своего счета в банке РФ рубли.

ОПЕРАЦИЯ 3: Обмен рублей на валюту безналичным способом в банке за границей

Со счета в рублях в банке в Армении (поступили в результате операции №2) перевожу деньги на счет в драмах или долларах США (открыт после 1 марта) в этом же банке в Армении. Банк конвертирует валюты по курсу обмена банка.

ОПЕРАЦИЯ 4: Снятие рублей со счета с последующим обменом наличных и внесением долларов

Комбинация нескольких перечисленных выше операций. После того, как на мой счет в банке в Армении поступили рубли (операция 2), я снимаю их в кассе банка, в обменном пункте меняю на доллары США или драмы, а затем вношу на счет в банке в Армении в долларах или драмах (открыты после 1 марта, операция 1).

ОПЕРАЦИЯ 5: Получение средств от продажи акций в евро на счет в иностранном банке

1 апреля 2022 года на счет в иностранном брокере (Великобритния, счет открыт до 1 марта) я получаю бесплатно акции иностранной компании. Я даю распоряжение на продажу этих акций с отправкой вырученных средств в евро на мой счет в банке в Армении в евро (открыт после 1 марта).

ОПЕРАЦИЯ 6: Продажа акций на счету иностранного брокера

В моем владении находятся ценные бумаги, куплены через брокера в РФ. Я даю распоряжение российскому брокеру перевести эти ценные бумаги на мой счет в иностранном брокере (США, открыт после 1 марта). После поступления ценных бумаг на счет, я продаю их и получаю на счет в этом брокере доллары США.

ОПЕРАЦИЯ 7: Перевод долларов США в адрес иностранного брокера для зачисления на мой счет

На моем счету в банке в РФ находятся доллары (ок. 8 тыс.) Я делаю валютный перевод в адрес моего иностранного брокера (счет в брокере открыт после 1 марта, США) - в качестве получателя платежа указан не я, а юрлицо брокера. А в назначении платежа указано, что прошу зачислить на мой счет (т.е. перевод формально проходит не в мой адрес как получателя).

Все операции проводит гражданин РФ, валютный и налоговый резидент РФ, на текущий момент физически находясь на территории Армении (менее месяца).

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте Олег!

Вы серьезно думаете, что юристы будут бесплатно разбираться в Ваших валютных операциях.

Если да, то Вы заблуждаетесь.

Спросить

1. Нельзя. Пункт 3 Указа Президента 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» запрещает:

.

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

..

2. Можно до 5000$ в эквиваленте любой валюты, но не на свой счёт (Тот же Указ..)

...

Всё это можно оптимизировать, если хорошо подумать. Подробная консультация и её стоимость могут быть обсуждены в личных сообщениях или по личным контактам адвоката.

..

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

По ситуации 1 — можете поделиться, пожалуйста, из какой нормы следует, что внесение наличных тоже считается зачислением? Речь точно не только о валютных переводах из российского банка?

По ситуации 2 — в указе разве не только об «иностранной валюте» написано? Считаете, на рубли тоже наложено ограничение? Из чего это следует?

Спросить

Юристы ОнЛайн: 72 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 198 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
465
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9 33 022 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
483
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 2 604 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
356
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 749 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
133
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
4.9 388 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
116
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 468 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
394
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н.В.
4.9 59 907 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
197
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.7 3 148 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
151
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9 10 630 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
66
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.5 10 575 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
124
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 104 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
86
PRO Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 997 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
174
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.9 401 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
135
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 246 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
125
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 519 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
45
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 25 843 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
369
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7 78 473 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
292
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.7 40 522 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
266
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 51 701 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
127
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.7 14 570 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
110
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 474 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
99
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Серпухов
Искендеров Э.Э.
4.8 52 014 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
61
Россия
Юрист онлайн
г.Шахты
Алексеенко И.П.
5 7 146 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
58
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7 9 837 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
35
показать ещё