Какие операции являются законными с учетом нового законодательства о валютном регулировании?

• г. Москва

Вопрос к тем, кто детально понимает действующее на середину марта 2022 года законодательство о валютном регулировании, в том числе недавний указ президента, уточнения к нему.

Являются ли законным на сегодняшний день - а если не являются, то какие нормы нарушают следующие операции? Если в механику операции можно внести незначительные корректировки (например, использовать счет родственника и т.п.), чтобы она стала законной, прошу посоветовать. Если операция будет законной только в пределах определенной суммы, прошу указать. Также, если операция нарушает действующие нормы, прошу оценить риск обнаружения.

ОПЕРАЦИЯ 1: Внесение наличной иностранной валюты на счет за границей

Открываю счет на территории Армении (после 1 марта), прихожу в отделение и вношу на него наличную валюты не в рублях (в драмах или в долларах США).

ОПЕРАЦИЯ 2: Перевод рублей на счет за границей

Открываю в Армении счет в банке в рублях РФ (после 1 марта). Перевожу на него со своего счета в банке РФ рубли.

ОПЕРАЦИЯ 3: Обмен рублей на валюту безналичным способом в банке за границей

Со счета в рублях в банке в Армении (поступили в результате операции №2) перевожу деньги на счет в драмах или долларах США (открыт после 1 марта) в этом же банке в Армении. Банк конвертирует валюты по курсу обмена банка.

ОПЕРАЦИЯ 4: Снятие рублей со счета с последующим обменом наличных и внесением долларов

Комбинация нескольких перечисленных выше операций. После того, как на мой счет в банке в Армении поступили рубли (операция 2), я снимаю их в кассе банка, в обменном пункте меняю на доллары США или драмы, а затем вношу на счет в банке в Армении в долларах или драмах (открыты после 1 марта, операция 1).

ОПЕРАЦИЯ 5: Получение средств от продажи акций в евро на счет в иностранном банке

1 апреля 2022 года на счет в иностранном брокере (Великобритния, счет открыт до 1 марта) я получаю бесплатно акции иностранной компании. Я даю распоряжение на продажу этих акций с отправкой вырученных средств в евро на мой счет в банке в Армении в евро (открыт после 1 марта).

ОПЕРАЦИЯ 6: Продажа акций на счету иностранного брокера

В моем владении находятся ценные бумаги, куплены через брокера в РФ. Я даю распоряжение российскому брокеру перевести эти ценные бумаги на мой счет в иностранном брокере (США, открыт после 1 марта). После поступления ценных бумаг на счет, я продаю их и получаю на счет в этом брокере доллары США.

ОПЕРАЦИЯ 7: Перевод долларов США в адрес иностранного брокера для зачисления на мой счет

На моем счету в банке в РФ находятся доллары (ок. 8 тыс.) Я делаю валютный перевод в адрес моего иностранного брокера (счет в брокере открыт после 1 марта, США) - в качестве получателя платежа указан не я, а юрлицо брокера. А в назначении платежа указано, что прошу зачислить на мой счет (т.е. перевод формально проходит не в мой адрес как получателя).

Все операции проводит гражданин РФ, валютный и налоговый резидент РФ, на текущий момент физически находясь на территории Армении (менее месяца).

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте Олег!

Вы серьезно думаете, что юристы будут бесплатно разбираться в Ваших валютных операциях.

Если да, то Вы заблуждаетесь.

Спросить

1. Нельзя. Пункт 3 Указа Президента 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» запрещает:

.

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

..

2. Можно до 5000$ в эквиваленте любой валюты, но не на свой счёт (Тот же Указ..)

...

Всё это можно оптимизировать, если хорошо подумать. Подробная консультация и её стоимость могут быть обсуждены в личных сообщениях или по личным контактам адвоката.

..

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

По ситуации 1 — можете поделиться, пожалуйста, из какой нормы следует, что внесение наличных тоже считается зачислением? Речь точно не только о валютных переводах из российского банка?

По ситуации 2 — в указе разве не только об «иностранной валюте» написано? Считаете, на рубли тоже наложено ограничение? Из чего это следует?

Спросить

Юристы ОнЛайн: 62 из 47 431 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 713 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
69
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 799 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 207 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
52
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 877 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
89
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 33 165 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
383
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 6 269 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
20
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 651 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
413
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 81 068 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
276
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5 27 549 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
119
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.5 27 782 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.7 10 594 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Трубчевск
Скороварова С.А.
5 85 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.7 11 244 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
170
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.7 14 618 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
145
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 2 436 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
124
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8 41 989 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
117
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 51 756 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
110
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.5 3 185 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
76
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 474 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
70
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9 23 773 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
69
PRO Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9 1 431 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
29
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
4.8 21 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
18
Россия
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
4.8 8 472 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
18
PRO Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Баранова А. Ю.
5 57 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
показать ещё