Деятельность ООО подозреваемое в мошенничестве - вопросы проверки и ответственности

В соответствии с вашим заявлением в полицию, полиция должна назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу, ьа же налоговая проверка. Но никто не лишает вас права напрямую обратиться в ФНС с заявлением о нарушении налогового законоадтельства.

Скорее всего Вы получите отказ в возбуждении уголовного дела по статье мошенничество. Ваши взаимоотношения попадают под ГК , Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, уплаченных Вами, как суммы неосновательного обогащения (в том случае если отсутствует договор оказания услуг), либо возврата денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей (включая проценты за пользование чужими денежными средствами, а также штраф в казну государства).

Советую Вам обратиться на очную консультацию к практикующему юристу или адвокату со всеми имеющимися у Вас документами.

Договор на оказание услуг имеется.

С моей стороны все обязательства выполнены.

Директор ООО, пользуясь доверием с моей стороны и выдавая желаемую деятельность своей фирмы за действительность, т. е. обманывая, получил деньги более 500 тыс.руб. Кроме меня есть и еще люди, которые также не могут вернуть свои деньги или заставить ООО выполнить свои обязательства по существующим договорам.

ООО же, со своим уставным капиталом в 10 тысяч рублей, отвечать ничем не будет, поэтому и подано заявление в полицию по факту мошенничества.