Легализация дохода с p2p

Ответственность работодателя за систему неполноты выплаты зарплаты - куда обращаться и форма обращения

Работодатель платил 50%-официально,50%-в конверте... Вопрос: какую ответственность несет работодатель по закону за такую систему оплаты труда? Куда обращаться, форма обращения? PS-пусть мне не вернут черную зарплату, но накажут работодателя (за сокрытие доходов и т.д.?)

Читать ответы (1)

Легализация доходов с игровых казино в офшорах - возможно ли и как правильно сделать?

Как правильно и вообще возможно ли легализовать (платить налоги) с доходов по играм в казино не зарегистрированным в РФ и работающих в офшорах.

Читать ответы (3)

Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом

Что понимается под легализацией доходов, полученных преступным путем? 1. Правомерное владение денежными средствами 2. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления 3. Правомерное использование денежных средств 4. все вышеперечисленное правильно какой ответ в данном вопросе?

Читать ответы (2)

Комиссия по легализации доходов вызвала работодателя в Татарстане на проверку за выплату минимальной зарплаты по РФ

Нахожусь в республике Татарстан, вызывают на комиссию по легализации доходов. Зар плата работникам составляет минималка по РФ. 12130. По Татарстану 14000 на 2020 г. Могут ли оштрафовать за то, что плачу минималку по РФ?

Читать ответы (2)

В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. необходима четкая трактовка п.1.1 статьи 6 "Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному еонтролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. .." являются ли тождественными понятия "операции, проводимые в рамках договоров, предметом которых является недвижимое имущество" и "сделки с недвижимым имуществом"? Конкретно поясню, ежемесячные платежи по договору аренды в суммах меньше 3 000 000 руб., но по договору в котором указана сумма более 3 000 000 руб. за год. Спасибо!

Читать ответы (1)

Меры против легализации доходов - как блокировать денежные средства экстремистов?

Не понимаю статью 115 ФЗ о противодействии легализации доходов и т.д. Какие меры мы можем и должны принимать в отношении лиц, попавшим в перечень экстремистов, как блокировать их ден. средства? Спасибо)

Читать ответы (2)

Счета заблокированы в банке по ФЗ 115-фз. Каковы сроки разблокировки после предоставления документов о поступлении финансов?

Банк заблокировал счета по ФЗ 115-фз о противодействии и легализации доходов, документы о поступлении финансов предоставил в банк. Через какое время счета должны разблокировать?

Читать ответы (1)

МФО отказывает в оформлении микрозайма и сообщает о подозрении в легализации доходов через реестр 550-П

Здравствуйте. Пытался оформить микрозайм в МФО, предоставил все запрашиваемые данные. Получил отказ в день обращения. Через два дня обнаруживаю себя в реестре 550-П с формулировкой: сообщение об отказе с кодом "08" (В результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации (филиала кредитной организации) возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем). Далее отсутствует возможность обслуживаться в банках (переводы, обмен валюты, вклады) т.к. уровень риска, при идентификации меня как субъекта, будет критическим. Судя по количеству сообщений в реестре 550-П, со схожими параметрами (их более 14 тысяч), некоторые МФО регулярно направляют сообщения об отказе со схожей формулировкой. Насколько правомерно направление в росфинмониторинг сообщения об отказе (согласно 115-ФЗ, 4077-У) микрофинансовой организацией?

Читать ответы (2)

Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма

Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?

Читать ответы (1)

А также подпадает ли этот случай под контроль органов по ФЗ против легализации доходов, полученных преступным путем?

Подлежит ли налогообложению взнос в имущество ООО участника, доля которого составляет более 50% уставного капитала, денежными средствами в сумме 750.000 руб (в соотв. Со ст.251 НК). А также подпадает ли этот случай под контроль органов по ФЗ против легализации доходов, полученных преступным путем?

Читать ответы (1)

Ищу образец должностной инструкции специалиста, отвечающего за противодействие легализации доходов финансированию терроризма.

Ищу образец должностной инструкции специалиста, отвечающего за противодействие легализации доходов финансированию терроризма.

Читать ответы (1)

Указание Банка России о изменениях в Положении о внутреннем контроле кредитных организаций в целях борьбы с легализацией

Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61431) Можно ли снимать больше/либо меньше 600 тысяч? Эта граница теперь официальная согласно указанию Банка России?

Читать ответы (2)

Нерезидентство и налоговая проблема - Можно ли обратиться в суд для разрешения ситуации?

Проблема для меня! В 2012 году продала свою квартиру на Суворова и взяла ипотечный кредит в ВТБ под залог другой квартиры на Воскресенской купила дом в Белоруссии, а в 2014 продала квартиру на Воскресенской чтоб рассчитаться с банком. На данный момент подаю декларацию и вот, так как я полгода в Росии не живу, то уже являюсь нерезидентом и должна уплатить налог 30 % от стоимости квартиры. Налог платится с дохода, дохода небыло, могу я обратиться в суд для разрешения ситуации?

Читать ответы (1)

Как правильно расчитать и узаконить выплаты аллиментов, если я являюсь ИП и пока не приношу дохода?

Похожая ситуация, плачу с пенссии аллименты, открыл месяц назад ИП на ЕНВД, дохода пока не приносит, подскажите пожалуйста, как произвести расчет аллиментов и как узаконить выплату документально. Спасибо.

Читать ответы (2)

Выплата алиментов - включает ли доход от продажи имущества?

Решением суда мой бывший супруг обязан выплачивать мне алименты: половину своего дохода. Могут ли быть отнесены к статьям его дохода доход от продажи движимого и недвижимого имущества или только заработок?

Читать ответы (2)

Как формируется федеральная доплата к пенсии и является ли она доходом?

С федеральной доплаты к пенсии до прожиточного мигнимума нужно платить 25% от ежемесячного дохода/доход-пенсия/ ,эта доплата мчитается доходом?

Читать ответы (1)

Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО

Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить: - принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?

Читать ответы (2)

Отказали в оформлении новой карты и вклада – в поиске выхода

Более года назад сбербанк заблокировал мою банковскую карту ссылаясь на статью о легализации дохода, полученного преступным путем. Сейчас, спустя год, обратился в сбербанк с просьбой оформить дебетовую карту для хранения сбережений, на что мне дали категорический отказ. В итоге я узнал что теперь я даже вклад в сбербанке оформить не могу. Есть ли возможность как то выйти из этой ситуации?

Читать ответы (2)

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

Читать ответы (3)

Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию

Со счета физ лица на мой счет, также физ лица была перечислена сумма денег. При снятии со счета сбер банк отказал в совершении операции по снятию денег, с формулировкой " у банка возникают подозрения, что проведение операции осуществляется В целях легализации доходов полученных преступным путем. Рекомендовать клиенту перевести денежн. Срества в другую кредитную организацию." Т.е. при переводе в комерч. Банк, с меня сбер банк который отказал снимет комиссию в р-ре 30 тыс рублей.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59