Как остановить мошенника-брокера, который использует мои данные для работы с биткоинами на платформе Бибит?
Мошенник брокер использовал мои паспортные данные, установил платформу бибит и там я вижу идёт работа с биткоинами, как остановить технически, чтобы этот процесс прервался?
Добрый вечер Николай. Пишите заявление в полицию и вот полицию. А вот с этим будьте осторожны. Эти «брокеры» частенько так «помогают» торговать, что обманутые ими клиенты выстраиваются в очередь с заявлениями в полицию о мошенничестве со стороны «брокеров». Но где ж его, виртуального брокера, найдёшь? Он вполне может находится в весьма дальнем зарубежье, и потерянных денег Вам никто не вернёт. Ведь «торговать»-то Вам придётся, вкладывая свои деньги. А их очень легко потерять на просторах интернета.
Прежде всего необходимо отметить, что сейчас очень много спекуляций на тему криптовалюты в России, очень много недостоверной информации. Очень часто в интернете пишут довольно сомнительные статьи, а их авторы, впадают из крайности в крайность – одни утверждают, что нет вообще никаких вариантов вести в России деятельность законно и легализоваться, другие утверждают, что можно смело в любом банке заявлять о том, что имеешь доход от продажи криптовалют при проведении операций.
Официального запрета на операции с криптовалютами действительно нет, однако для гос. органов в законе остается «лазейка» о том, что криптовалюту можно отнести к денежным суррогатам, а денежные суррогаты прямо запрещены статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Если говорить, например, о позиции судебных органов, то их позиция часто именно к этому и сводится.
В частности, например, в решении Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 5.07.2016 года по делу №2-10224/16 указано, что в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. При таких обстоятельствах криптовалюты, в том числе и Биткоин являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации).
Этим же резонансным решением суда кстати суд запретил в России деятельность портала Localbitcoins.com, сославшись на недопустимость выпуска денежных суррогатов.
На тех же основаниях суды блокировали в РФ деятельность и других порталов, посвященных криптовалюте.
В то же время, несмотря на довольно нестабильное отношение государства к криптовалютам, на практике есть варианты законно платить налоги с полученного от операций с криптовалютами дохода, о чем, в частности, прямо сказано в Письме Минфина России от 13.10.2017 № 03-04-05/66994.
Стоит отметить, что не важно ведем ли мы речь о легализации дохода от биткоина (BTC), эфириума (Ethereum), лайткоина (Litecoin), рипл (Ripple), биткоин кэш (Bitcoin Cash) или других криптовалют — разницы никакой нет, закон здесь одинаков для всех криптовалют.
Если брать практику легализации дохода от криптовалюты, то тут не все так просто, вариантов используется достаточно много, многие из них уже многократно опробованы (некоторые в том числе весьма успешно) и каждый из них имеет свои особенности.
Сейчас на практике достаточно распространены и проработаны следующие варианты легализации дохода от криптовалюты:
1. Как физ. лицо — через подачу 3 НФДЛ — тут есть свои особенности и по заполнению 3 НДФЛ (в частности указание источника дохода и т.д.) и по ограничениям, к примеру если Вы подадите декларацию 3 НДФЛ и укажите довольно большой доход в 10-20 млн. руб., то к Вам может возникнуть множество вопросов, в частности на практике встречаются случаи, что налоговые проверяют таких физ. лиц на предмет ведения незаконной предпринимательской деятельности. Вариант подходит не всегда и не всем, надо к нему подходить аккуратно.
В этом варианте также очень много нюансов по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001, так как обычно деньги проходят через личные счета/карты физ. лица. Сложность в том, что банки обменные операции, связанные с получением на счет/карту дохода от продажи на обменнике криптовалюты как правило, не одобряют — для них такие операции являются подозрительными + если переводы будут регулярными, то банки на основании стандартов Центрального банка и своих внутренних стандартов (у каждого банка разные, хотя принцип работы общий), в частности при достижении достаточно крупных оборотов могут и не зная связаны с криптовалютой операции или нет заблокировать Вам счет/карту.
2. Как ИП/ООО. В рамках данного варианта существует достаточно много «подвариантов», используются разные способы работы, формы договоров и т.д. В двух словах все не опишешь, в целом вариант обычно используется если обороты достаточно большие, либо вариант отчетности по 3 НДФЛ не подходит по иным причинам. Конкретизировать в рамках общей консультации тут сложно, поскольку вариантов очень много.
3. Также многие используют вариант уплаты налогов, связанный с использованием компании, открытой в более лояльной к криптовалюте юрисдикции (многие называют это офшором, однако надо понимать, что часто схема применяется не с целью уклонения от уплаты налогов, а наоборот с целью уплаты всех налогов в РФ, то есть ведения полностью законной деятельности). То есть цель такого варианта — последующая легализация дохода от деятельности иностранной компании в РФ, по итогу все налоги оплачиваются в РФ (либо часть налогов платится в РФ, часть в стране юрисдикции компании, зависит от страны). Здесь большое значение имеет выбор юрисдикции, сейчас таких юрисдикций стало достаточно много, многие используют даже близлежащие страны такие как Беларусь и Эстония, другие остаются верными «классическим» странам таким как Сингапур и Белиз. В рамках данного варианта также имеется множество различных способов оформления.
Отмечу, что многие изучив базовую информацию по возможности легализации дохода от криптовалюты приходят к выводу о том, что все довольно сложно и рискованно и остаются в «серой» зоне, однако нужно отметить, что для многих криптовалютчиков неуплата налогов оборачивается довольно неприятными последствиями.
У налоговой есть определенные механизмы по выявлению «серых» доходов и хотя целенаправленной работы в этом направлении сейчас налоговая, как правило, не ведет, риски того, что налоговая все таки обнаружит такие доходы все равно есть.
В частности многие «попадаются» при совершении регистрируемых покупок — дорогих авто и квартир на неподтвержденные доходы — ГИБДД и росреестр передают информацию в налоговые органы о покупках для целей контроля уплаты транспортного налога и налога на имущество, при этом инспектор при получении информации о приобретениях вполне может поинтересоваться откуда деньги на такие покупки и если официального подтвержденного дохода не будет, то могут возникнуть к Вам вопросы.
И хотя Верховный суд еще в 2015 г. ограничил возможности налоговой в таких ситуациях свободно доначислять налоги потенциальному неплательщику налогов, у налоговой все равно есть механизмы для выявления «серых» доходов и для предъявления претензий к неплательщикам.
Надеюсь мой ответ Вам помог.
Отмечу, что если что-то останется непонятным более подробную устную или письменную консультацию по наиболее оптимальной схеме легализации дохода от криптовалюты, в том числе с примерами из практики и описанием каждого варианта (помощь в заполнении 3 НДФЛ, помощь в оформлении законной деятельности как ИП/ООО (есть ограничения) Вы всегда можете получить обратившись ко мне в чат (кнопка «общаться в чате» возле фотографии аккаунта).
Спросить
Какова вероятность возврата денег от брокера-мошенника через суд. На брокера заведено уголовное дело. Больше года пытаются установить их личности.
В рамках уголовного преследования их конечно могут осудить, а рассуждать о вероятности взыскания денежных средств можно только после изучения их материального положения. Попробуйте сделать операцию chargeback;
Спросить
Если в связи указанным Вами с мошенничеством возбуждено уголовное дело, то вероятность возврата денег достаточно высока (конечно при условии, что личности установят и совершение преступления докажут). Если по данному уголовному делу Вы проходите как потерпевший, то следователь должен предложить Вам заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. В то же время если Вы обратитесь в суд с иском в котором будут описаны признаки преступления, то все вернется к уголовному делу... Суд будет обязан направить материалы в полицию для проведения проверки.
Спросить
Уголовное дело заведено а самих мошенников нет есл я правильно понял да даже если бы они и были вы бы с них ни чего не взяли у них ни когда нет денег
Спросить
Сложно судить о такой вероятности, когда вы имеете дело с мошенником. Наверняка, совершая мошеннические действия, он заблаговременно закрыл все имеющиеся у него счета в банках, если таковые имели место, и переоформил на третьих лиц собственность. Опять же, в случае, если она у него была. На мой взгляд, вероятность фактического получения денег, мала.
Спросить
Нет я ещё не подовал я пытаюсь с ними вести переговоры по возврату. А они отказывают.
Спросить
Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Необходимо ознакомится с договором, сайтом брокера, перепиской, данными личного кабинета. Вы какие действия предпринимали?
Спросить
Доброго времени суток! Да, возможно, но только через суд, как неосновательное обогащение. Обратитесь к юристу на нашем сайте для того, чтобы вам оказали квалифицированную юридическую помощь (кнопка диалог).
Действовать нужно немедленно.
Спросить
1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.
2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть
3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))
А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.
Спросить
Здравствуйте Максим!
Юристы сайта не звонят вопрошающим по телефону. Номера телефонов нам недоступны. Остерегайтесь мошенников.
По существу вопроса, при наличии мошенничества - обращайтесь в полицию, споры подлежат разрешению в судебном порядке. Для более точного ответа необходимо изучать обстоятельства дела, имеющиеся документы.
СпроситьЕсли есть возможность то проконсультируйте по вариантам возврата средств от брокера мошенника. Есть ли реально такая возможность, может есть примеры положительные, какие организации могут оказать юридическую помощь в этом случае?
Можно ли вывести денежные средства, от брокера-мошенника и если можно, то сколько времени, это займёт?
Конечно можно! Года 3 --- 4.
СпроситьЕсли это "брокер-мошенник" - деньги вы не выведете, на то он и мошенник, чтобы деньги остались у него. В вопросе почти нет информации, чтобы ответить точнее. Только если требовать деньги через суд или заявить в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Спросить
Мошенники на то и являются таковыми, что практически нереально заставить их вернуть денежные средства. Тем более если речь о брокерах, обращение к которым связано с высоким риском.
СпроситьКогда нужно платить НДФЛ в случае возврата денег юр фирмой от от брокера-мошенника?
Можно ли в реальности вернуть деньги от брокера мошенника? Владимир
Практически невозможно.
Если будут предлагать услуги по возврату денег - не верьте, это такие же мошенники.
СпроситьЕсли был заключен реальный договор (не через интернет) и Вы знаете местонахождение брокера, то можно попробовать. Если это брокер, который Вас развел по телефону и Вы его не разу не видели, то нет.
Спросить
В принципе возможен возврат средств от брокера мошенника?
Возможен, но не во всех ситуациях. Нужно понимать, кому на какой счет деньги переводили и т.д.
Спросить
Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества. Сложно говорить о возврате средств, вначале обратитесь в правоохранительные органы.
Спросить
Михаил, возврат возможен, но поверьте - не 100 %.
Обязательно нужно писать досудебную претензию о возврате всех оплаченных вами денежных средств - подробно и грамотно, со ссылками на нормы законодательства РФ.
С этой целью можете обратиться к любому из нас, юристов, написав в личное сообщение.
Вам причинены убытки, а это запрещает закон:
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
СпроситьВ принципе невозможно. Так как ваши деньги давно уже распылились и перечислены по разным местам и вообще неизвестно у кого даже находились и тем более неизвестно, где сейчас находятся. Всякие слова о том что мы нашли ваши деньги, просто абсурдны и нелепы, противоречат здравому смыслу.
Никакая грамотная мотивированная претензия тут не поможет, не для такого у вас дурили, чтобы потом взять и сказать ах,какая грамотная претензия, давайте вернём ему деньги.
Спросить
Галина, сложно, юридическая фирма не поможет, обращайтесь с заявлением в МВД РФ, образец заявления см. по адресу: https://ok.ru/vitali.khmialnitski
Спросить
Надо обращаться в милицию с письменным заявлением. Прикодите подаёте заявление и просите сказать намер внесения в КУП (книга учёта сообщений о преступлениях), тогда отесутся серьёзно.
Спросить
Если компания в офшоре без лицензии, то очень тяжело, практически не реально. Если компания серьезная, длительное время на рынке, то имеется шанс.
Спросить
Шансы есть, но процесс очень сложный. Говорю, как юрист, разбирающийся в сфере инвестиций, брокерства
СпроситьДобрый день!
Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Подайте заявление в полицию по поводу совершения в отношении Вас мошеннических действий.
Спросить
Добрый день, Хамзат!
Необходимо уточнить, каким образом брокер мошенник, завладел Вашими денежными средствами! Обратиться в полицию конечно можете, но пока идет следствие, судебное разбирательство и т д, пройдет очень много времени!
Актуальный вариант, воспользоваться Чарджбэком — это процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.
На сегодняшний день, суды активно "применяют" данную практику!
СпроситьЧто бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы. И уже после этого станет ясно - можно вернуть или нет. Если вы переводили деньги на территории РФ,шанс есть, если деньги "ушли" на счет за пределы страны, то шансов практически нет (увы).
Спросить
Невозможно. Это очередные мошенники. Никаких денежных средств на вывод из ЕБС не предусмотрено.
СпроситьОткрыл счет в компании Investro. после перечисления денег брокер не выходит на связь. На сайт компании не зайти.
Иван Берлогин, помимо обращения в полицию см. "Вернем деньги от брокера investro"
Спросить
