Гр. Шубина К.С. приглашена на проверку по обвинению в мошенничестве

Женщина организовала в соц. сетях группу помощи животным, есть сайт в ОК, ВК, инстаграме, название группы, реквизиты для сбора на лечение. У меня было подозрение в мошеннических действиях. Я написала заяву в полицию. Была проверка, она представила в полицию выписки из СБ и чеки по расходам. Собрано в основном на нее за 2.5 г. - 560 тыс. Я пока не изучала этот отчет, может и совпадает. Полиция мне отказала в возб. Уг. дела. Мое право обжаловать. Тем более выясняются новые обстоятельства: сборы шли ни на одну карту. А отчет по одной, где приход-расход совпал. После проверки в полиции она наконец-то выставила эти отчеты на сайте. Кроме того, хочу написать новые обстоятельства в обжаловании в прокуратуру и подать заявление в ФНС и по факту незаконной предпринимательской деятельности и незаконного обогащения. По моему мнению, если физическое лицо является ИП - только в таком случае может получать деньги на своё личную банковскую карту. ВОПРОС: 1. Могу ли я подать обжалование в прокуратуру и одновременно заяву в в ОБЭП (если даже отказ из полиции), дописав новые обстоятельства, что было несколько карт на сбор, а отчет по одной карте? 2. Может ли ФНС, прокуратура, ОБЭП по моей заяве после проверки запретить вести сбор ден. средств в соц. сетях (если даже не подтвердится факт мошенничества), посчитав этот огромный сбор незаконной деятельностью?

В сентябре 2013 года был заключен договор купли продажи доли в квартире племянница у дядьки. У племяннице нахватало средств и она чтобы не было обременения при регистрации якобы заняла по договору займа деньги Доверитель дядьки со своей стороны подписал договор и отдал племяннице для подписи и отправке дяде. В договоре купли продажи Доверитель записал, что денежные средства в размере 600787 рублей получил, а остальные были материнским капиталом. Но племянница оформила мат. капитал на свой расчетный счет и не перевела материнский капитал дяде Год никто доверителю ничего не сообщал и только в декабре-январе Покупательнца сообщила продавцу, что якобы деньги в размере 600787 тысяч получил доверитель с него и спрашивайте. Продавец подал в суд на Доверителя. А так как в договоре была подпись доверителя в получени денег, то на доверителя повесили этот долг. Сама племянца в суд не ходила. Доверитель написал заяаление в полицию, но они опросиди только саму покупательницу и все все доводы доверителя и документы) проект договора, где племяница сама дописывала сумму долга никто не взял во внимание, не стали розыскивать брата покупательницы, сколько доверитель не бился ничего нехотели делать в полиции. Затем у Доверителя заболела дочь, ухаживала за ней, и в 2016 году дочь умерла. Что можно сделать по вопросу возобновления проверки по мошеничеству со стороны лемяницы?

В инстаграмме написала неизвестная девушка и начала говорить что подала обращение в ГУ МВД по московской области с обвинением в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Прислала скрин электронного письма с номером обращения. Проверил, действительно такое обращение есть. Живу в краснодаре. На деньги никого и никогда не обманывал, это мошенники?

Хочу ознакомится с материалом своего уголовного дела по обвинению в мошенничестве и снять некоторые копии. Дело было закрыто оправдательным приговором по решению суда в 2005 году. Куда обратиться с моей просьбой?

Я брал займ в мфо три раза внес по 200 руб но уже несколько месяцев не плачу, могут ли меня обвинить в мошенничестве и завести уголовное дело?

Если при оформлении займа указала зарплату 65000, а была в декрете и подрабатывала нелегально, могут ли привлечь по статье мошенничество, если я сейчас хочу подать на банкротство?

Взял 20 тысяч в микрозайме, дважды отдавал, последний раз брал и нечем было отдавать, это оценивается как факт мошенничества если я до этого отдавал

У сына (12 лет) в школе украли телефон. Телефон застрахован и по этой причине мы пошли в полицию и написали заявление о краже. Заявление было принято отделом по делам несовершеннолетних. И вот тут начался полный бред! Ребёнка начали "крутить" на тему " ты сам его потерял"! Через два дня после подачи заявления, в школу пришла инспектор принявший заявление и совместно с завучем, без моего присутствия, раскрутили парня на тему " см потерял". После этого инспектор истребовал расширенную характеристику на сына с личной просьбой указать в характеристике, мол, мальчик склонен ко лжи! Насколько я понимаю, всё идёт в лучшем случае к отказу в возбуждении, в худшем к обвинению в мошенничестве! Что делать? С Уважением, Сергей.

Сроки давности по возможному овинению в мошенничестве по поводу повторной приватизации.

У меня вот такой вопрос. Сестра занимала деньги по расспискам, вовремя отдать не смогла, набежали проценты и Сумма получилась не маленькая, объединили все это в один договор займа. На данный момент она отдаёт деньги из расчёта своей зарплаты, но человек который давал деньги постоянно ей говорит, что если он подаст заявление в полицию, то ее будут судить по статье мошенничество, т.к эти деньги она не сможет доказать куда брала и ввела его в заблуждение. Правда ли это? Признают это как мошенничество или нет? На данный момент деньги она каждый месяц платит.

Я мастер устроил жену по договору возмезного оказания услуг (ГПХ) и взяли ее племянника племянник отказался работать и жена за него работала. Он ей переводил деньги перечисленные организацией. Сейчас проводит проверку полиция обвиняя в мошенничестве. Так ли это?

Я занимаюсь ремонтом квартир и мы с напарником взяли квартиру под ремонт. Договор заключен на напарника. А работу мы не доделали по причине того что напарник пропал с деньгами. Сейчас заказчик в вконтакте делает рассылку с обвинениями о мошенничестве в мою сторону. Могу ли я подать в суд за такие обвинения?

Можно ли подать заявление по обвинению в мошенничестве если у меня есть номер карты куда переводились деньги, подтверждение о переводе денег и фото человека который выпрашивает деньги давя на жалость?

Не смогла заплатить мфо так как уволилась с работы. Грозят заявить на меня по обвинению в мошенничестве. Посадят?

Брал микро займ 5000 тр так сложились обстоятельства не смог отдать теперь спустя 5 лет они подали заявления в полицию о мошенничестве и сумма 116000 тр.

Мой муж находится в сизо г.Владикавказ, сами мы из Перми. Его обвиняют по 159 статье. Находясь в Осетии мой муж и его знакомый вложили деньги в криптовалюту. Первый вложил довольно крупную сумму, муж лишь 80 тыс. Передали эти деьги знакомому моего мужа, через 3 недели тот умер от сердечной недостаточности. Сейчас моего мужа обвиняют в мошенничестве, хотя он так же пострадавший как и тот мужчина. Вот уже 10 месяцев он находится в сизо в осетии. Судебные заседания постоянно откладывают по разным причинам. Якобы потерпевшая сторона по делу, требуют с него возмещения ущерба либо сказали что если денег он не отдаст то посадят на 7 лет. Прокурор их родственник или друг я незнаю точно. Куда я только не обращалась кругом одни отписки. Что делать в данной ситуации?

У нас с мужем произошел конфликт и я на него написала заявление в полицию что он мне угрожал убийством на него завели уголовное дело, после суда дело закрыли за примерением сторон, но в базе теперь есть судимость и его не берут в армию, что можно сделать в этой ситуации.

Я перевел в банк cetelem 125000 т.р. 25 июня 2014 года, установленный срок списания денег по кредитному договору 7 число каждого месяца. Банк cetelem платеж принял, но не записал на мой счет, а отправил обратно в банк отправитель сбербанк. Меня ни кто об этом не уведомил до 8 числа когда уже начали начислять процеты за неисполнения мной обязанностей по кредитному договру. Денег этих теперь я вообще найти не могу. И с меня еще проценты за неуплату кредита требуют. Вопрос, могу ли я подать в суд на два этих банка по статье мошенничество?

Если я подписал договор о намерениях, с покупателем, в котором я намереваюсь и обязуюсь продать квартиру за энную сумму до определенного числа, если откажусь от продажи - должен вернуть двойную сумму задатка. Я захотел отказаться от сделки и просто вернуть сумму задатка, но не двойную. Покупатели вызвали полицию, сотрудники полиции, прочитав договор задатка, сказали что если я не выполню условия договора, то значит я получил задаток от покупателей обманным путём. То есть я взял обязательство продать квартиру либо отдать двойную сумму, и под это обязательство получил деньги, если б этого обязательства не было, то задаток мне бы не дали. Если я не собираюсь выполнять обязательства, под которые были даны деньги, то значит эти деньги я получил обманным путём и это мошенничество. Действительно ли это мошенничество или меня обманывают сотрудники полиции?

Мой муж - гражданин Узбекистана. Сейчас он под стражей по обвинению в мошенничестве. На момент задержания у него была регистрация на 3 мес., сейчас уже кончилась. Как я могу без него сделать ему разрешение на временное проживание и разрешение на работу? Например, по доверенности? Это очень помогло бы ему в суде. Мы уже приобщили к делу мое заявление, заверенное в паспортном столе, что я гарантирую его прописать в своей квартире в Одинцово. Но думаю, этого мало. Вообще, смысл в том, чтобы судья понял, что муж здесь обосновался всерьез и надолго, что он не уедет при первой возможности в свой солнечный Узбекистан, а будет продолжать жить здесь. Тогда он может отделаться условным сроком. Наш брак официально зарегистрирован, есть грудной ребенок 5 мес. Паспорт мужа сейчас изъят, у меня есть его копия + перевод, заверенные у нотариуса. И может быть не только РВП и разрешение на работу сделать, а еще что-нибудь, какие-то другие документы, о которых я не знаю? Чем больше вариантов, тем лучше! :)