Заработок на арбитраже трафика и криптовалюте - легальный способ или риск для карты и кошелька?

• г. Липецк

Предлагают заработать, мне на карту банка присылают условные 50 тр в месяц, 10% я оставляю себе, остальные перекидываю на киви кошелёк. Объясняют происхождение денег арбитражем трафика и сделками с криптовалютой. Что мне может грозить за это? Уверяют что всё легально

Ответы на вопрос (4):

Уголовным наказанием за соучастие в отмывании денег

Спросить
Пожаловаться

Взысканием денег обратно, арестом счетов и возможным привлечение по ст.171 УК РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ, от 26.07.2019 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Спросить
Пожаловаться

Чем угодно в зависимости от того, что скрыто под этими операциями. Возможна и уголовная ответственность

Спросить
Пожаловаться

Работайте если хотите деньги хорошие

Спросить
Пожаловаться

Мне 15 лет. Летом будет 16. На данный момент, я нахожусь на домашнем образовании и числюсь в школе, что бы сдавать экзамены раз в полгода. Но и этого мне не достаточно, я выбил из своей школы домашнее обучение, но хочу что бы все организации, школы, органы полностью перестали вести за мной наблюдение и грубо говоря - отвязались - от меня.

Родители давно поняли, что мне это не нужно, я имею стабильный доход (Какой? Не важно, но он на много выше средней заработной платы в России, занимаюсь арбитражем трафика). А в 16 вообще начинаю взрослую жизнь и переезжаю в другой город за 2500 километров, но чувствую даже это не поможет мне избавиться от всех проблем, которые я перечислил выше. Что мне делать в такой ситуации?

Я занимаюсь арбитражом криптовалюты и покупаю крипту через QIWI кошелек. Блокировка кошелька - стандартная история, но меня просит поддержка киви подтвердить происхождение денег, вот думаю как грамотнее всего подтвердить.

Будет ли нарушением АК РФ, если, следуя на работу, каждый день умышленно подбирать на автобусной остановке попутчиков, с целью подзаработать, но без объявления стоимости за проезд, то есть за сколько не жалко? У знакомого была подобная ситуация-подвозил налоговика, и имел место неприятный разговор, правда, без последствий. Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.

Начала заниматься арбитражем трафика. При выводе средств, компания запросила верификацию путем залогового платежа.

Насколько это законно и какие документы, подтверждающие обязательство вернуть мне залог, я могу у них потребовать?

Если я работаю с человеком так: я занимаюсь арбитражом трафика через бота, человек говорит мне, что делать, я это делаю, получаю прибыль, вывожу её себе на карту, отчисляю 30% процентов человеку за помощь. Вопрос: должен ли я платить здесь какие то налоги? К примеру закинул 5000 руб вывел 75000 на карту, 30 % человеку за помощь, 53000 оставил себе на карту.

Я оплатил курс в интернете по обучению арбитража трафика, с начала курса прошло 13 дней, курс длится 30 дней, написал в службу поддержки что не могу пройти его и попросил вернуть деньги, мне ответили, что такая возможность не предусмотрена, как вернуть деньги?

Работаю продавцом в магазине, в котором имеются бонусные карты с кешбеком за покупки, если у покупателя нет карты и он отказывается ее оформлять, я накапливаю кешбек на свою карту. Является ли этот факт мошенничеством и какое наказание я понесу.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

У меня есть вопрос: Есть ли легальный способ закрыть типографию, которая выпускает продукцию очень низкого качества, а так же берет деньги за заказы, и либо не выполняет их, либо выполняет не в срок?

Сам гражданин Украины. Вот заканчиваеться миграционная карта, есть ли какой то легальный способ обновления ее без пересечения украинской границы. Слышал есть маршрутки до границы и обратно. Стоит ли доверять им. Так как ситуация в Украине не внушает надежд очень хотелось бы перевезти семью (жену и ребенка 1,5 года) в РФ. Как правильно поступить в данной ситуации.

Заранее благодарен! Добрый день!

Сам гражданин Украины. Вот заканчиваеться миграционная карта, есть ли какой то легальный способ обновления ее без пересечения украинской границы. Слышал есть маршрутки до границы и обратно. Стоит ли доверять им. Так как ситуация в Украине не внушает надежд очень хотелось бы перевезти семью (жену и ребенка 1,5 года) в РФ. Как правильно поступить в данной ситуации.

Заранее благодарен!

По правилам розничной торговли передача чека (то есть и его печать соответственно) должна быть осуществлена одновременно с передачей товара. Но по факту большинство интернет магазинов печатают чек в офисе и передают через курьера. Выходит все нарушают? Есть ли легальный способ расплаты с покупателем наличными без таскания с собой кассового аппарата?

Спасибо.

Бывший работодатель перечислял деньги на личную карту для выплаты неофициальной заработной платы рабочим. А теперь прислал требование вернуть как выданный займ. Как быть?

Я проживаю и работаю в области спб, имея при этом прописку в Тамбове. Есть ли легальный способ переезда ко мне, область спб, на пмж гражданки украины.

Можно ли пройти медосмотр для водительского удостоверение в другом городе если ты эпелепсик, или можно ли купить медосмотр легально.

20 сентября мне исполнилось 20 лет, учусь на третьем курсе в техникуме,1 октября пришла повестка на прохождение медкомиссии, после её прохождения мне сказали что отсрочки мне уже точно не видать, и дали повестку на 14 октября, и если повезёт то уже заберут 24 октября. Есть ли какой либо легальный способ закончить обучение и только потом пойти в армию?

Я мастер взял жену по договору возмезного оказания услуг и ее племянника племянник не работал за него работала жена что будет мне и жене. Мошенничество ли это и кому что грозит?

Уважвемые Юристы! Подскажите пожалуйста легальный способ ускорения получения РВП и в последующем гражданства. Стою в очереди в ОВИР (только на первичную консультацию) 2-й месяц. ОВИР г. Зеленограда.

Заранее благодарна!

Существут ли легальный способ получить разрешение и построить дом на дачном участке ближе, положеных 3-х метров от забора с соседями? Спасибо.

По такому вопросу. У нас в организации сократили мою должность (моей рабочей функции не будет), уведомили за 2 месяца. Сейчас (до истечении 2 месяцев) предложили вакансию ниже по должности и заработной плате. Если я откажусь говорят уволят по ст 77 п. 7 с двухнедельным заработком, а не по статье сокращение с 2 месячным окладом. Имеют ли право?

Добрый день! Скажите есть ли законный способ избавиться от кредитов? Много пишут-мол помогу... думаю мошенники это или реально можно?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение