Между ООО «Вита», являющемся рецензентом (согласно действующему российскому законодательству) и фирмой «Индияпром», являющейся юридическим лицом по законодательству Индии (нерезидент), заключен внешнеторговый контракт на поставку индийского кофе. По условиям контракта ООО «Вита» должно произвести авансовый платеж в размере 40% в иностранной валюте (долларах США) в пользу нерезидента (фирмы «Индияпром»), а фирма «Индияпром» должна поставить товар в течение 180 дней от даты предварительной оплаты. Данный товар без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации подлежит продаже другому нерезиденту - фирме «Китайпром» - являющейся юридическим лицом по законодательству Китая, на основе внешнеторгового контракта, заключенному между данной фирмой и ООО «Вита». Выручку от сделки ООО «Вита» должно получить от фирмы «Китайпром» в течение 30 дней с момента поставки. Окончательные расчеты между ООО «Вита» и фирмой «Индияпром» должны быть произведены в течение 45 дней с момента поставки.
Дайте правовую оценку действиям резидента. Является ли данные операции по перечислению денежных средств валютными, и какие документы должен оформить резидент в уполномоченном банке в каждом случае?
Заключен контракт. Оформлен паспорт сделки. По контракту прошла одна операция: Резидент поставил продукцию нерезиденту. Нерезидент частично оплатил поставку. Осдался долг. Контракт расторгнут. Права требования по задолженности переуступлену другому резиденту. Вопрос: в соответствии с каким пунктом Инструкции ЦБ закрывать паспорт сделки?
Резидент и нерезидент заключили контракт, в соответствии с которым все споры между ними решаются в Арбитражном суде г. Москвы. Банковские счета, имущество нерезидента находятся за пределами РФ. Выгодно или невыгодно вышеупомянутое положение контракта резиденту, если у него возникнут имущественные требования к нерезиденту.
Ситуация: 20 лет назад ЮЛ-нерезидент безвозмездно передало ЮЛ-резиденту РФ движимое имущество в рамках сервисного контракта и ежемесячно платило деньги на его содержание. ЮЛ-резидент это имущество ввезло, растаможило, заплатило все налоги. В контракте есть статья, по которой право собственности на переданное имущество всегда остается принадлежать ЮЛ-нерезиденту. Собственник ЮЛ-резидента полученное имущество внес в уставный капитал ЮЛ-резидента без уведомления ЮЛ-нерезидента.
Сервисный контракт расторгнут, как переданное имущество истребовать из владения ЮЛ-резидента?
Юр.лицо - резидент РФ заключило договор на поставку ему технологического оборудования (импорт) с нерезидентом №1. Резидент хочет оплатить часть суммы по контракту за счет займа, полученного от другого нерезидента № 2. Сумма контракта на поставку оборудования и сумма возможного займа превышает эквивалент в 5 тыс. долларов США. Вопросы: (1) может ли в соответствии с действующим валютным законодательством РФ резидент оформить займ с нерезидентом № 2, чтобы потом этот нерезидент напрямую перегнал деньги на счет нерезидента № 1 в счет уплаты по контракту на поставку оборудования... или необходимо, чтобы деньги по займу обязательно сначала были зачислены на счет резидента, и лишь потом он перевел их в счет уплаты по контракту со своего счета? Либо может ли резидент открыть счет за рубежом в иностранной валюте, чтобы нерезидент № 2 загнал займ на этот счет, а потом резидент с этого счета перевел из нерезиденту № 1?
(2) по вышеуказанному вопросу я нашел лишь Указ президента РФ "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в РФ" № 1163 от 21.11.1995 г., где в п. 1 прямо говорится: "что расчеты по внешнеэкономическим сделкам резидентов, предусматривающим ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации... осуществляются только через счета резидентов, заключивших или от имени которых заключены сделки с нерезидентами, если иное не разрешено Центральным банком Российской Федерации.
При этом расчеты по внешнеэкономическим сделкам, по которым участниками внешнеэкономической деятельности оформлены паспорта сделок, осуществляются только через уполномоченные банки, подписавшие такие паспорта сделок.
Следует ли из вышесказанного с необходимостью то, что расчеты по контракту должны осуществляться только через счета нерезидента, либо можно все-таки получить заем и напрямую перегнать его?
Возможны ли какие-то иные выходы, чтобы перегнать займ сразу со счета нерезидента № 2 на счет нерезидента № 1 в счет уплаты по договору поставки или придется действовать в 2 шага?
С уважением, Алексей.
Фирма "А"-резидент РФ оказала услуги на территории РФ фирме "Б" - нерезиденту РФ. Фирма "А" не смогла во время продлить лицензию и была вынуждена уйти под фирму "С"-резидента РФ. Фирма "Б" является должником перед фирмой "А". На основании каких документов фирма "Б" оплатит фирме "С" задолженность перед фирмой "А".
Ситуация следующая: резидент РФ и нерезидент-1 заключили договор о поставке оборудования резидентом нерезиденту-1. Затем резидент заключил договор с нерезидентом-2 о переуступке обязательства поставки. В итоге нерезидент-2 поставляет нерезиденту-1 оборудование, нерезидент-1 переводит резиденту деньги за поставленное нерезидентом-1 оборудование, резидент оставляет себе оговоренный процент из переведенной суммы и переводит остаток нерезиденту-2. Насколько правомерна данная схема (в том числе с точки зрения валютного контроля)?
У меня следующий вопрос: между резидентом и нерезидентом заключен контракт на поставку товаров нерезидентом резиденту. Нерезидент товары на таможенную территорию РФ ввез (исполнил свои обязательства полностью), а резидент - частично оплатил поставку. В тексте договора санкции за просрочку платежа не прописаны. Для судебного разбирательства выбрано право Германии. Вопрос: вызовет ли неоплата товаров отрицательных последствий у резидента?
Спасибо.
Вопрос 1.
. В указанных ниже примерах назовите валютные операции:
1) перевод резидентом без открытия счета другому резиденту валюты Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в оплату услуг, оказанных вторым резидентом;
2) уступка резидентом уполномоченному банку права требования к нерезиденту и получение резидентом от уполномоченного банка валюты Российской Федерации, а уполномоченным банком — от нерезидента иностранной валюты;
3) покупка нерезидентом у нерезидента на территории Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней за валюту Российской Федерации;
4) заключение между уполномоченным банком и резидентом договора финансирования под уступку денежного требования резидента к нерезиденту по экспортному контракту, по которому платеж нерезидентом должен будет осуществляться в валюте Российской Федерации;
5) получение по завещанию резидентом от нерезидента иностранной валюты. Вопрос 2.
Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются финансово-правовыми: а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 50% прибыли ЦБ РФ; б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу ус¬тановления последним экономических нормативов; в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими доку¬менты для регистрации коммерческого банка; г) отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с федеральным бюджетом и государственными внебюджетны¬ми фондами; д) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу осуществления надзора со стороны ЦБ РФ; е) отношения между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета.
Дайте теоретический и нормативный анализ каждого вида отношений вопрос 3
На основе БК РФ проанализируйте случаи, когда возможно возникновение финансово-правовых отношений между органами Федерального казначейства и банками по бесспорному списанию средств в пользу бюджета.
Нужна ваша консультация. Я Индивид. Предприниматель - резидент, перечислял нерезиденту за товар сумму около 6 млн. руб. Как стало известно, фирма нерезидент закрылась в ноябре 2015 г... Скажите, какая ответственность у резидента перед валютным законодательством, если товар на эту сумму так и не был ввезен на террит. РФ и деньги уже вернуть нет возможности, т.к. фирма-нерезидент закрыта?
