Аудит Allanite - Обнаружены нарушения и ограничения брокерской компании, возможно мошенничество

Действительно ли это регулятор?:

Уважаемый Александр Коротченков, FSU (Подразделение финансовых услуг) провело аудит компании Allanite, конечным бенефициаром которой является холдинговая компания Zortis Limited.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны брокерской компании Allanite. Мы подтверждаем, что компания не выполнила все свои обязательства по работе с клиентом и систематически нарушала правила, установленные регулирующим органом.

Были выявлены следующие нарушения:

1. Препятствия при выводе денежных средств клиента.

2. Фальсификация рыночных котировок.

3. Предоставление неверной информации и намеренное введение клиента в заблуждение.

Мы отслеживали финансовые потоки, связанные с вашим торговым счетом. Холдинг Zortis Limited обслуживается на криптобирже WUDDUP.BIZ . В связи с выявленными нарушениями мы заморозили определенные финансовые цепочки на счетах этого холдинга.

Вся информация доступна в прилагаемом документе.

Информация о суммах доступна на нашем веб-сайте. Перейдите по ссылке.

Ваша личная информация для входа в систему:

login:alakorot@yandex.ru пароль: 3sdckTXw

Чтобы получить доступ к этим ресурсам, выполните следующие действия:

Создайте учетную запись на криптобирже WUDDUP. БИЗНЕС, чтобы сделать это, нажмите на ссылку. Внимание, выберите индивидуальный аккаунт, он открывается бесплатно, в отличие от бизнес-аккаунта.

Выберите пополнить счет с помощью биржевого кода.

Создайте запрос на перевод. Для этого вам необходимо указать сумму и валюту вашей замороженной транзакции. Эти данные не должны отличаться от сумм, указанных на нашем веб-сайте.

Нажмите "Внести", затем скопируйте регистрационный номер. Введите этот номер на нашем веб-сайте в поле Номер счета. Если транзакций несколько, повторите процесс еще раз для каждой транзакции.

В течение 72 часов деньги будут зачислены на ваш обменный счет.

⌂ 5-й этаж, Финансовый центр, Кеннеди-авеню, Розо 00109-8000, Содружество Доминики https://fsu.gov.dm/ ✆ (767) 266 3514/3073📠 (767) 448 0054

И вот мне дальше пришло сообщение:

Уважаемый клиент, транзакция на сумму 0,7039 btc не может быть зачислена на баланс из-за ограничений статуса вашего аккаунта.

Статус вашей учетной записи - Новичок.

Уровень учетной записи новичка позволяет вам пополнять свой счет только фиатными деньгами, а также торговать только кросс-валютами с фиатными и другими активами.

Чтобы пополнить свой счет криптовалютой с помощью биржевого кода, вам необходимо получить статус Advanced.

Статус Advanced присваивается автоматически при регулярном торговом обороте.

Статус расширенного аккаунта позволяет вам пополнять свой счет криптовалютой, используя биржевой код, а также торговать всеми активами без ограничений.

Чтобы получить статус Advanced, вам необходимо пройти полную верификацию и иметь единовременный баланс в размере 0,04 btc.

После получения статуса Advanced вы сможете вывести эту сумму.

1. Чтобы пройти верификацию вашей личности, вам понадобится фотография или отсканированная копия разворота вашего документа, удостоверяющего личность.

Для этой цели подойдет национальный паспорт, заграничный паспорт, удостоверение личности или водительские права.

2. Чтобы подтвердить адрес, предоставьте информацию о своем месте жительства и загрузите документ, подтверждающий эту информацию.

Для этой цели подойдет банковская выписка, счет за коммунальные услуги, налоговый документ, вид на жительство.

Я обращался к юридической компании "Ваше право" Воронеж.

Эта компания тоже мошенник?