Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

История трейдера - заблокированный счёт и требование оплаты легализации сингапурским банком – правда или обман?

04.12.2023, 11:22
• г. Ростов-на-Дону
Открыла торговый счёт, трейдер "учил" за 10%, вложила почти 2 млн, "наторговали" 38000$, при выводе 5000$, счёт заблокировали, якобы сингапурский банк требует оплатить легализацию (почти 5000$) Это может быть правдой?
Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Это очень распространённое мошенничество.

Спросить

НЕТ конечно.

Спросить

Добрый день.

Это не может быть правдой. Это мошенники! Сколько бы вы им не перевели денег еще, ВСЕГДА будет выставлен новый, самый последний платеж. ВСЕГДА.

Спросить

Нет, конечно. Вы просто выбросили свои деньги...

Спросить

Здравствуйте.

Все это мошенники.

И ваши 2 млн. У них.

Увы. Пишите заявление в полицию.

Надеюсь что мой ответ вам полезен!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Борис
23.06.2022, 18:14

Может ли валютный контроль заблокировать торговый счёт и наложить штрафные санкции сроком на 5 лет? Если может, то за что?

Может ли валютный контроль заблокировать торговый счёт и наложить штрафные санкции сроком на 5 лет? Если может, то за что?
Читать ответы (2)
Ян
13.02.2016, 13:51

Сбербанк заблокировал счет и рекомендует открыть счет в другом банке. В других банках мне счета не открывают. Что мне делать?

Сбербанк заблокировал счет и рекомендует открыть счет в другом банке. В других банках мне счета не открывают. Что мне делать?
Читать ответы (1)
Сергей
30.01.2012, 22:58

У меня открыт торговый счет на рынке Форекс у Австралийского брокера который находиться в Австралии.

Я живу в России, и не имею иностранного гражданства. У меня открыт торговый счет на рынке Форекс у Австралийского брокера который находиться в Австралии. Скажите если у меня появиться прибыль на торговом счете, то я обязан буду заплатить налог и подать дикларацию в конце налогового года? Я торгую на рынке Форекс, я обязан уплотить налог в случае если появится прибыль?
Читать ответы (1)
Екатерина
21.05.2020, 09:04

Я в процедуре банкротства, управляющий по суду отстранён, как мне открыть заблокированные счета с детским пособием?

Я в процедуре банкротства, управляющий по суду отстранён, как мне открыть заблокированные счета с детским пособием?
Читать ответы (4)
Мария
27.03.2016, 21:39

Пути возврата потерянных денег в судебном порядке в результате нарушения договора доверительного управления торговым

Я заключила договор на доверительное управление торговым счетом с трейдером у которого украинское гражданство (город Донецк) по условиям договора если трейдер теряет более 10 процентов от счета он должен эту сумму вернуть, он не вернул, каким образом в судебном порядку смогу ли я вернуть потерянные деньги и в какой суд обращаться, есть ли возможность выиграть дело? Если срок действия договора истекает 24 июля 2016 года?
Читать ответы (1)
Константин
26.05.2011, 21:22

Счет заблокировали после просроченной оплаты - что делать и как защитить свои права?

За январь февраль и март за газ оплату не производил. ДО ЭТОГО такого не было. В конце марта заплатил по счетчику. Далее оплата регулярная. Вчера получил по почте счет еще на 9800 руб. Обратился в горгаз. ПОЯСНИЛИ--счет заблокировали договор расторгли выставили счет\пеня и еще что-то толком не объяснили откуда взялась эта сумма?\КУДА УШЛИ МОИ ДЕНЬГИ НЕ ПОЯСНИЛИ \МАРТ 9000 РУБ АПРЕЛЬ 500 МАЙ 500\ ОПЛАТКИ ИМЕЮТСЯ Сказали что бы приехал через 3 дня для заключения нового договора. ПОЯСНИТЕ МНЕ--ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ТАКИЕ ПРАВА? И КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ..
Читать ответы (1)
Олег Геннадьевич
11.06.2014, 14:39

Хочу открыть торговый бизнес

У меня вопрос, хочу открыть кальянный бизнес, нужно ли мне делать ИП?
Читать ответы (1)
Ринат
25.10.2013, 22:23

Вопросы по выводу заблокированных счетов и оплате налогов при продаже ООО

Заблокировали счет в 2008 году, в 2013 году разблокировали, 1. каким законным образом можно их вывести, т.к. хочу продать ООО. 2. Если после продажи доначислят за это налоги, кто будет оплачивать?
Читать ответы (1)
Яна
15.04.2020, 17:27

Судебные приставы заблокировали счет на 90 тыс. за кредит - Как решить этот вопрос и частично разблокировать счет?

У меня есть долг по кредиту 90 тыс. судебные приставы заблокировали счет на всю эту сумму. Половина этой суммы были на счету. Получается что вся оплата за мою работу будет уходить в счет погашения долга. Как можно решить этот вопрос? Можно ли составить заявление с просьбой о разблокировки счета и погашения оставшейся части частично..
Читать ответы (1)
Сергей
30.06.2020, 13:19

Как решить проблему, если запретили выезд из страны, заблокировали счет и зарплата не доступна на карточке?

Мне запретили выезд за пределы страны, заблокировали счита, устроился на работу зарплату скидывают на карточку которую я не могу открыть, как быть?
Читать ответы (1)
СЕРАФИМА
13.03.2014, 14:44

Как открыть торговый ларек с шаурмой и курами-гриль в р.п. Башмаково, Пензенская область - правильное оформление и первые шаги

Хочу открыть торговый ларек шаурма и куры-гриль в р.п. башмаково в пензенской области. Как правильно оформить и главное с чего начать? Спасибо. Серафима.
Читать ответы (1)
Глеб
07.06.2017, 05:28

В гипнотическом состоянии перевел деньги на счет трейдера - что делать и когда подавать исковое заявление?

В гипнотическом состоянии перевел деньги со своего счета на счет онлайн трейдера. Задал вопрос на вашем сайте. Позвонили из организации "В г" название пока не назову. Приехал на консультацию. Сказали что успел вовремя еще есть два-три дня на подготовку документов и возврат средств. Попросили за свои услуги (сумму) денег. На что я ответил: "Если деньги удастся вернуть, (сума) не проблема. Отдал аванс, расчет до 18 июня. (..."Может успеем"...). Карту просили не блокировать. До сих пор помощь не оказана. Начинает казаться, что люди тянут время. Вопрос: каковы сроки подачи исковых заявлений на возврат "ошибочно переведенных средств"?Деньги на сайте есть, вывести не могу. "Трейдеры не звонят". Благодарю.
Читать ответы (4)