Растрата денежных средств в ооо

199₽ VIP

Вполне себе реальные.

Здравствуйте, уважаемая Наталия!

Перспективы привлечения директора к уголовной ответственности по ч 4 ст 160 УК РФ за присвоение и растрату вполне реальные. Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения). Это указано в п 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"

Добрый день! Формально в действиях директора усматриваются признаки присвоения и растраты имущества ООО, которые могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК. Однако для возбуждения уголовного дела нужно доказать, что наличие у директора прямого умысла, выражающегося в том, что он осознавал противоправный, безвозмездный характер своих действий, что у него изначально отсутствовала возможность своевременно возвратить денежные средства компании. При этом важна будет позиция супруга директора, если они действовали заодно, второму учредителю будет непросто доказать, что траты действительно носили преступный характер, ведь их можно оформить так, что они осуществлялись в интересах предприятия.

Для точного ответа нужна индивидуальная консультация с изучением документов, обратитесь в личные сообщения к любому юристу на сайте.

Здравствуйте!

Согласно статье 201 Уголовного кодекса РФ, злоупотребление полномочиями — это использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это повлекло существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций. В данном случае, систематическое использование корпоративной карты для личных нужд может быть квалифицировано как злоупотребление полномочиями.

Согласно

статье 160 Уголовного кодекса РФ

Для возбуждения уголовного дела необходимо собрать доказательства неправомерного использования средств, например выписки по корпоративной карте, чеки, свидетельские показания и другие документы.

Что касается привлечения второго учредителя (супруги директора) как соучастника, то для этого необходимо доказать, что она знала о неправомерных действиях директора и содействовала им. Соучастие в преступлении предполагает наличие умысла и согласованных действий. Если нет доказательств, что второй учредитель знал о действиях директора и способствовал им, привлечь его к уголовной ответственности будет сложно.

Добрый день. Надо смотреть шире, написав заявление, я будучи директором скажу что продукты закупал для фирмы, лекарство тоже, бензин для заправки авто по нуждам фирмы, ресторан был для деловых встреч и переговоров. И все, уже не все так однозначно.

Написать заявление можно, но учитывая опыт нашей правоохранительные системы будет отказ в возбуждении уголовного дела.

Наталья!

Перспективы крайне сомнительны.

Добиться возбуждения уголовного дела в данном случае будет довольно сложно, поскольку это дела частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ).

И маловероятно, что второй учредитель согласится с заявлением о привлечении директора к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ.

Рекомендую ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020) "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности".

Всего доброго!

Добрый день, Наталия.

1)В принципе я понимаю ваши цели и планы, однако все не так легко.

2)В теории, он может доказывать, что директор тратил средства именно на расходы ООО, то есть заправка рабочая, магазины рабочие, то есть в теории, можно разумеется выкрутиться ему, сложно, но можно...

3)А вообще, перспективы есть, считаю что нужно подать заявление, что бы уже в полицию проверили проверку по данному фактору ст.141,144 УПК РФ,

4)так как на лицо видно пока что ст. 160 УК РФ, идет растрата или присвоение денежных средств.

5)но начать нужно именно с подачи заявления, сейчас можно только предполагать, так как нужно понимать, какую позицию выберут они...

Здравствуйте, Наталия!

1. Для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ (так как учитывая размер трат, это подпадает на растрату в крупном размере) необходимо доказать прямой умысел директора на присвоение или растрату

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

При этом следует помнить, если он скажет, что он покупал это для нужд ООО, а жена как соучредитель это подтвердит документально и своими словами, то следствие посчитает, что состава преступления предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ нет.

2. Вы можете подать заявление, но с учетом вышеизложенного мной, может быть отказ в возбуждении уголовного дела.

3. Также директор может написать на Вас, если будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, за заведомо ложный донос, такое в практике часто встречается.

Поэтому прежде чем обращаться в полицию с заявлением, соберите доказательственную базу, которая подтвердит прямой умысел директора, что данные траты были не на нужды ООО.

Всего Вам доброго!

Здравствуйте Наталия!

В данном случае, с правовой точки зрения в любом случае есть перспектива и необходимо направить заявление в правоохранительные органы о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), по данному факту совершения противоправных действий и возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ (так как учитывая размер трат, это подпадает на растрату в крупном размере).

Таким образом, с юридической точки зрения перспектива. сохраняется.

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Деньги находятся не на банковской карте, а на счете в банке.

Считать, что они расходуются непосредственно с карты- невежество.

На основании ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Вы ничего не сообщили о том, как отражены в учете эти расходы, и проведены ли они в качестве дохода директора. Если проведены- то состава преступления нет, возможно только нарушение финансовой дисциплины.

Организации необходимо провести проверку расходования денежных средств с доступом к счету с помощью корпоративной карты, обоснованность расходования денежных средств на личные нужды директора, уплаты налогов и страховых взносов с расходов наличное потребление.

В случае нецелевого расходования денежных средств, привлечь директора к материальной ответственности в полном размере (п.8 ч.1 ст.243 ТК РФ).

При обнаружении в его действиях признаков преступления, участники ООО вправе подать заявление в правоохранительные органы (ст.141 УПК РФ).

Супруг директора из числа участников ООО может быть привлечён к ответственности в случае наличия его овины. Указанных вами данных недостаточно для вывода на этот счет.

Уважаемая Наталия, здравствуйте!

Что у нас есть?

1) Директор систематически тратит деньги с корпоративной карты на личные нужды (продовольственные магазины, аптеки, бензин, рестораны, магазины обуви и одежды и т.д.).

2) Снятие наличных денег в пределах 150 000 рублей ежемесячно.

3) Отсутствие распределения дивидендов под предлогом долга перед кредиторами.

Правовая квалификация действий

Согласно ч. 3 ст. 160 УК РФ, присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Какие перспективы?

Для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ необходимо доказать, что директор использовал корпоративные средства в личных целях, зная, что эти действия являются незаконными.

Важным элементом является наличие умысла на присвоение или растрату средств.

Какие могут быть доказательства

1) Финансовые документы, подтверждающие нецелевое использование корпоративных средств.

2)Свидетельские показания, в том числе сотрудников компании.

3) Анализ бухгалтерской документации и отчетности.

Директор может утверждать, что абсолютно все покупки были сделаны для нужд ООО.

Соучредитель (супруга директора) может подтвердить это документально и своими словами.

Если соучредитель (супруга директора) подтвердит, что все траты были для нужд ООО, следствие должно будет проверить все показания.

Следствие будет анализировать, соответствуют ли расходы целям и задачам ООО, а также проверять наличие документов, подтверждающих законность этих расходов.

В случае отсутствия убедительных доказательств, подтверждающих, что траты были для нужд ООО, следствие может посчитать, что состав преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ имеется.

Резюмирую:

Перспективы возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ зависят только от наличия доказательств, подтверждающих нецелевое использование корпоративных средств и умысел на их присвоение или растрату.

Показания соучредителя могут повлиять на ход следствия, но они должны быть подкреплены документальными доказательствами.

С уважением, Дарья Алексеевна!

По описанной ситуации можно сделать следующие выводы:

1. Перспективы возбуждения уголовного дела.

Действия директора ООО по нецелевому расходованию средств компании могут быть квалифицированы по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Для возбуждения уголовного дела необходимо доказать:

- Наличие умысла директора на хищение средств компании;

- Значительный размер ущерба (свыше 250 000 рублей).

2. Привлечение к уголовной ответственности второго учредителя (супруги):

Согласно статье 33 УК РФ, второй учредитель может быть привлечен в качестве соучастника (пособника) в случае, если будет доказано, что он:

- Заранее обещал скрыть следы преступления;

- Предоставил средства или орудия совершения преступления;

- Иным образом способствовал совершению преступления.

Однако, если второй учредитель не был осведомлен о противоправных действиях директора, его привлечение к уголовной ответственности маловероятно.

Директор организации, который использует средства компании в личных целях, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Статья 160 предусматривает наказание за присвоение или растрату чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Наказание может быть в виде штрафа, принудительных работ, ограничения свободы или лишения свободы на срок до шести лет.

Что касается второго учредителя, то он может быть привлечен в качестве соучастника по делу, если будет доказано, что он знал о действиях директора и не предпринял мер для их предотвращения. Для этого необходимо наличие доказательств его осведомленности и согласия на совершение данных действий.

Здравствуйте, Наталья! Хорошие шансы. По факту растраты (ст.160 УК РФ) имеет смысл подать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".

Действия директора Общества по нецелевому расходованию средств могут быть квалифицированы, как присвоение и растрата.

Значительный размер ущерба начинается от 250 000 руб.

Второй учредитель может быть привлечен в качестве соучастника (пособника) в случае, если будет доказано, что знал о преступлении.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

- см. ст. 33, 160 УК РФ