Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мошеничество P2P. Криптобиржи

21.03.2025, 19:10
• г. Курск
Ситуация такая. Делал обмен P2P Bybite. Продавал USDT на бирже. Перевод был от 3-лица. После некоторого времени сумма была переведена на мой счет в размере 200 000 рублей. Сделка закрылась. Это было где-то 4 марта. Вчера в сбербанке увидел что появился арест. После уточнения деталей оказалось, что заведено уголовное дело по направлению дистанционное хищение от 3-лица, от которого была переведена сумма. Переписка в чате осталась. Подскажите, какие мои дальнейшие действия и что в таком случае делают? PS По мимо ответов можете указать есть ли опыт работы по подобным делам (P2P треуголы)
Читать ответы (5)
Какие мои дальнейшие действия
Мои дальнейшие действия
Завели уголовное дело
Ответы на вопрос (5):

О как! Кто-то с вами расплатился ворованными деньгами, увы.

С уважением.

Спросить

Ждать чем дело закончится

Но реально не взыскать

Спросить

Что делают? Нужно найти того, кому были по p2p переведены usdt вами. Это возможно сделать, при переводе данные лица вы должны были видеть.

В первую очередь обращайтесь тоже в полицию и к службе поддержки Baybit. Не все потеряно. Говорю, как юрист, ведущие такие дела тоже.

Спросить

Интересно

Спросить

надо разбираться действительно ли есть уголовное дело, а может банк заблокировал по 115 закону

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Курск - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги