Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

22.03.2025, 00:30
• г. Казань
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 19.03.2025 пришлите в этот чат: 1. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие. 2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. В том числе по межбанковским переводам денежных средств со своего счета. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Как надо это делать
Читать ответы (3)
Необходимо предоставить документы
Справка о доходах налоговая
Справка о доходах 2 ндфл
Ответы на вопрос (3):

Что за операции проводили? Какие суммы? Как часто?

Спросить

Само по себе - вполне правомерные действия\ прописаны.

Спросить

Здравствуйте!

В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России